Регулятивные риски для DeFi как «убежища отмывания денег» растут - Page 3 - Defi - CryptoTalk.Org Jump to content
Alex077

Регулятивные риски для DeFi как «убежища отмывания денег» растут

Recommended Posts

Мне кажется что-угодно можно опорочить криминалом, но от этого вещь не становится плохой. Так же и про биток говорили, однако...
Поэтому скорее стоит принимать как норму, что очередная технология стала использоваться в криминале

Share this post


Link to post
Share on other sites

Насколько я понимаю, за большинством проектов Дефи стоит много мошенников. Очевидно, что не все проекты DEFI являются мошенничеством, но я предпочитаю не участвовать в каких-либо из этих проектов в интересах безопасности. Невозможно отрицать, что проекты Дефи очень прибыльны.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 9/16/2020 at 12:16 PM, Alex077 said:

Есть опасения, что мировые регуляторы могут обратить свое внимание на DeFi по мере того, как оно растет в масштабах. Это может включать использование децентрализованных служб проверки личности и адресов для внесения определенных пользователей в черный список.

Fiat также должен в какой-то момент войти в экосистему, что обычно происходит через традиционные централизованные биржи, которые все больше регулируются.

Тогда они перестанут быть децентрализованными финансами и станут CeFi. В том и прелесть DeFi что каждый может получить доступ и распоряжаться финансами как хочет, хоть и отмывать деньги.  Тебе не нужно заморачиваться с регистрацией и прочей ерундой...


123.png.1daa06c5e8617731684641d9f042ab46.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я думаю, что ничего плохого не должно произойти из-за регулирования, напротив, я думаю, что это повысит доверие к проектам defi, так как все будут знать, что за ними наблюдают, и не будут жульничать, как должно быть регулирование, такой большой проект, как defi и все, что состоит в нем есть хорошая возможность заработать

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да в в дефи проэктах. Лучше несколько раз подумать потом заходить. Уже сколько их токенов упало сильно в цене. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 28.09.2020 at 08:19, Rt2020 said:

Думаю, в данном случае это серьезный риск, с которым надо считаться. И если вы зарабатываете на defi, нужно быть к этому готовыми.

Пока рано говорить о серьезном риске, эти говорящие заголовки кто-то куда внимание обратил, больше выстрел в воздух от безысходности, несомненно никто не будет мириться с тем, что мимо налоговых органов проходят такие суммы и будут предприниматься действия для торможения и остановки проектов, один из них как раз покричать в СМИ, рассказать что так плохо делать и мы будем проверять всё и всех

Share this post


Link to post
Share on other sites

А в чем собственно проблема? в банках отмывают в тысячи раз больше денег чем через крипту и дефи, но корят почему то дефи. Да дефи удобно в этом плане как для обычных пользователей так и для обнальщиков и тд, ведь они не требуют kyc и не могут заморозить средства клиентов.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Доброго времени суток криптомагнаты!

Что хочу сказать всегда найдут лазейки для отмывания, сам пользуюсь но для зароботка, темболие что Yobit даёт такую возможность, с хорошим процентом.

  • +2 1
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

DEFI только развивается и, конечно, официалам будет необходимо как-то контролировать и этот рынок, иначе они потеряют контроль над ситуацией, что-нибудь будут придумывать, но DEFI пока живее всех живых!

Share this post


Link to post
Share on other sites

риски отмывания денег есть всегда и не стоит эти грехи приписывать лишь дефи-сектору или другим криптовалютам. деньги отмывают и через банки, но их никто не трогает.


 

                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, white said:

риски отмывания денег есть всегда и не стоит эти грехи приписывать лишь дефи-сектору или другим криптовалютам. деньги отмывают и через банки, но их никто не трогает.

Ну просто так уже повелоссь что во всё виноваты криптовалюты и никуда от этого не денешься. А это новое направление и заметное движение - на него проще всего свалить.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 23.10.2020 at 23:02, Andrei1990bit said:

Ну просто так уже повелоссь что во всё виноваты криптовалюты и никуда от этого не денешься. А это новое направление и заметное движение - на него проще всего свалить.

Ага, чуть что вали на крипту) Хотя все транзакции во многих популярных блокчейнах давно уже отслеживаются в автоматическом режиме, а требования AML/KYC всё больше ужесточаются.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 31.10.2020 at 15:53, Grand said:

Ага, чуть что вали на крипту) Хотя все транзакции во многих популярных блокчейнах давно уже отслеживаются в автоматическом режиме, а требования AML/KYC всё больше ужесточаются.

Есть такой момент - просто за криптовалюты и вступиться толком некому. Тот же фиат и террористами используется, но молчат. А в Дефи они же видят всё прекрасно - кто с проектами работает.

Edited by Andrei1990bit

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 23.10.2020 at 00:26, white said:

риски отмывания денег есть всегда и не стоит эти грехи приписывать лишь дефи-сектору или другим криптовалютам. деньги отмывают и через банки, но их никто не трогает.

Согласна. И эти риски существуют везде. И те кто действительно хотят отмыть деньги, будут для этого использовать любую возможность, хоть крипта, хоть что то еще

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 31.10.2020 at 14:53, Grand said:

Ага, чуть что вали на крипту) Хотя все транзакции во многих популярных блокчейнах давно уже отслеживаются в автоматическом режиме, а требования AML/KYC всё больше ужесточаются.

учитывая, что в дефи-приложениях часто используется тизер или другие популярные долларовые стейблкоины, которые славятся своей централизацией, то говорить о рисках отмывания денег вообще стыдно )


 

                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, white said:

учитывая, что в дефи-приложениях часто используется тизер или другие популярные долларовые стейблкоины, которые славятся своей централизацией, то говорить о рисках отмывания денег вообще стыдно )

Ну а вы думаете после этого в стейблах не просачиваются и сомнительные средства. Просто возможно переводят с умом и незначительными суммами, чтобы поменьше привлекать к себе внимания.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мы этим отмывателям денег на кафедре указку в ж......................

потом долго отмывались.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, white said:

учитывая, что в дефи-приложениях часто используется тизер или другие популярные долларовые стейблкоины, которые славятся своей централизацией, то говорить о рисках отмывания денег вообще стыдно )

Ну а что вы думаете мошенникам это мешает или останавливает их. Вспомните лазейку, которую нашел хакер и вывел средства за счет перекредитования.

Edited by Andrei65432

Share this post


Link to post
Share on other sites

Понятное дело, что регуляторы очень быстро возьмутся за сектор криптовалютной экономики с оборотом  в десятки миллиардов долларов, этого следовало ожидать. Главное, чтобы не задушили всевозможными запретами и штрафами и дали возможность продолжать работу.

  • +1 1
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Где большие деньги, туда и регуляторы идут. Если они будут заносить адреса в черный список, можно же создать другой кошелек и от туда вводить деньги и туда же выводить

  • +3 1

Провожу эксперимент. Хочу со 100 долларов заработать 1000. Занимаясь трейдингом. Следи за моими результатами в телеграме https://t.me/kiber_investor

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

А по сути регуляторы тут и ничего и не могут сделать, кроме как привлечь к ответственности сам проект, ведь дефи сейчас как раз децентрализован, поэтому привлекает огромный интерес пользователей.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как всегда у властей есть желание взять все под свой контроль, но не обязательно у них должно это получиться, по крайней мере, не сразу. Если и получится, то явно не так уж и скоро, а через пару-тройку лет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это конечно очень опасно для нашего крипто-сообщества. Но вы вспомните для чего была создана крипта? Она как раз была создана чтобы оставаться анонимами. Поэтому ничего сказать против не могу.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Понятное дело что тут будут отмываться деньги только суть данной темы не в этом. Процент отмыва не будет превышать даже 10 процентов. Так в любой сфере будет я вас уверяю.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Просто для некоторых данное еще не под властью, вот и начинается активное давление. В целом же, конечно возможно и не мало преступников работают через крипту, но данные мошеничества везде хватает.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Надо признать, у него умеренный и обоснованный прогноз, особенно на фоне многих ярых аналитиков. И сроки предполагает разумные. Если не случится ничего экстраординарного в мире, то 117% биткоин наберёт. Понятно, что чем выше происходит подъём, тем крупнее требуется капитал для заметного изменения цены, следовательно фееричных темпов роста, которые произошли в середине его развития, не следует ожидать. Однако это всё равно движение и огромные деньги.
    • The ICE token is now listed on LetsExchange ICE, the dynamic token driving the Ice Open Network (ION) ecosystem, is now available for trading on LetsExchange, a go-to crypto exchange hub supporting over 4,500 cryptocurrencies.   The crypto community can now swap ICE through the exchange widget on the LetsExchange website and partners’ platforms using ready-made crypto exchange solutions powered by LetsExchange. When swapping ICE using LetsExchange functionality, users can choose between a market and a fixed rate. The first one allows the exchange rate for a swap to follow market fluctuations, which might benefit the user and lead to slippage in some cases. LetsExchange automatically selects the best exchange rate among 20+ liquidity providers integrated with its platform to provide the best conditions for users choosing this option. Users selecting a fixed rate can avoid slippage, representing a helpful feature in the volatile crypto market.   To contribute to fostering the visibility and adoption of the ICE token, LetsExchange and the ION team are planning joint co-marketing activities, including an ask-me-anything (AMA) session and an interview with members of the ION team. LetsExchange and Ice Network will announce these events on their social media channels.   Alex J., Chief Product Officer (CPO) at LetsExchange, commented: “We are thrilled to announce the listing of the ICE token on our platform. We are certain that many users will welcome this investment and trading opportunity. We hope this listing opens the door for further collaboration with the Ice Open Network team.”   Ice Open Network (ION) is a Layer-1 blockchain engineered for high performance, facilitating fast, scalable, and unrestricted digital interactions, ensuring user freedoms and robust network integrity. Ice Open Network is also building a dynamic ecosystem for seamless decentralized application (dApp) development, with a platform designed to be censorship-resistant, empowering individuals worldwide to create applications that prioritize user privacy and autonomy. The ICE token powers the ION ecosystem and can be mined through a groundbreaking tap-to-mine app launched in July 2023.   LetsExchange is an industry-leading exchange platform that supports over 4,500 coins and tokens, the biggest number of assets in the market. Along with crypto-to-crypto swaps, users can benefit from DEX and on-ramp/off-ramp functionalities. LetsExchange’s partners can integrate crypto-to-crypto swap functionality through API. DEX and Buy/Sell functionalities are also available through adjustable exchange widgets and Telegram bots.
    • Dvizh на Conversion Conf Warsaw 2024 | Фотоотчет   🎩Еще одна конференция добавлена в наше "портфолио"! В этот раз речь о CONVERSION CONF 2024, прошедшей в Варшаве 16-17 апреля.   🥳 С радостью сообщаем, что сервис Dvizh был Diamond-спонсором мероприятия. Нам удалось пообщаться как с постоянными клиентами, так и вовлечь в сотрудничество новых. Благодарим организаторов за дружескую и продуктивную атмосферу!   🗣 Наш "корреспондент" Владислав Савченко также посетил конференцию и на этот раз он был в роли спикера.   👋 Спасибо, что выбираете Dvizh! До новых встреч✌️   Dvizh - двигай крипту вместе с нами   ℹ️ Instagram | Телеграм-канал | TikTok | X (Twitter) ℹ️
    • Эта штука только проверяет? Не чистит автоматически ничего? А то снесёт с реестра нужное, править потом устанешь. И как на данный чекер реагирует антивирус? Как узнал, что утекла вся информация? Каким именно пользовался?
    • Добрый день, форумачне! Хотим уведомить вас о том, что нас добавили на мониторинг change.pro Мы рады добиваться доверия наших клиентов и партнеров! С уважением, обменный сервис Smrex.io
    • Разные трояны и кейлоггеры обнаруживает любой хороший антивирус. Брут актуален для небольших (коротких) паролей, а в противном случае, если у взломщика не суперкомпьютер, он не станет время тратить, будучи в здравом уме. Поэтому успешнее хакерами используется перехват или подмена. Пароли лучше в блокноте бумажном держать.
    • Один из крупнейших банков в Колумбии запустил криптобиржу Wenia Банк Bancolombia объявил о запуске криптобиржи Wenia, которая призвана составить конкуренцию таким платформам, как Binance и Bitso. Об этом заявил глава организации Хуан Карлос Мора. Банк рассчитывает привлечь около 60 000 клиентов на платформу в первый год. Wenia предоставит весь спектр необходимых криптоуслуг, включая покупку/продажу и обмен цифровых активов. Биржа поддерживает Ethereum (ETH), Bitcoin (BTC), Polygon (MATIC) и USD Coin (USDC). Кроме того, банк выпустил собственный стейблкоин под названием COPW, обеспеченный колумбийским песо. Запуск Wenia — это итог кропотливой работы банка длительностью около 10 лет. Цель проекта заключается в том, чтобы предоставить колумбийцам инклюзивный и простой доступ к криптовалютной сфере. Также в Bancolombia подчеркнули, что ни один из поддерживаемых платформой криптоактивов не является ценной бумагой.
    • Cryptoflow.cloud - ваш выбор №1 благодаря самым низким комиссиям в индустрии криптоплатежей. Мы стремимся обеспечить максимальную экономичность для наших пользователей, предлагая конкурентные тарифы и прозрачные условия. Присоединяйтесь к нам и получайте максимальную выгоду от криптовалютных транзакций!
    • Уважаемые клиенты, рады вам сообщить что мы успешно сотрудничаем с мониторингом exchangesumo.comБлагодарим за доверие.Сделать обмен, оставить отзыв и получить бонус вы можете тут.
    • Разработчики DePIN-стартапа Ambient привлекли $2 млн   Разработчики децентрализованной сети физической инфраструктуры (DePIN) Ambient привлекли $2 млн в рамках начального раунда финансирования. Компания Borderless Capital лидировала в этом раунде. В нем также приняли участие Solana Ventures, Parami Investors, Sonic Boom Ventures, Primal Capital и прочие.   Компания Ambient начала сбор средств еще в феврале 2024 года. Он был закрыт через 2 месяца, в апреле, о чем заявил соучредитель и генеральный директор стартапа Лука Франки. Раунд был структурирован как простое соглашение о будущем капитале (SAFE) с токен-варрантами.
×
×
  • Create New...