Регулятивные риски для DeFi как «убежища отмывания денег» растут

[Botin_ok1 77]

Мне кажется что-угодно можно опорочить криминалом, но от этого вещь не становится плохой. Так же и про биток говорили, однако...
Поэтому скорее стоит принимать как норму, что очередная технология стала использоваться в криминале

[crmgoes 330]

Насколько я понимаю, за большинством проектов Дефи стоит много мошенников. Очевидно, что не все проекты DEFI являются мошенничеством, но я предпочитаю не участвовать в каких-либо из этих проектов в интересах безопасности. Невозможно отрицать, что проекты Дефи очень прибыльны.

[berkutaka 1687]

On 9/16/2020 at 12:16 PM, Alex077 said:

Есть опасения, что мировые регуляторы могут обратить свое внимание на DeFi по мере того, как оно растет в масштабах. Это может включать использование децентрализованных служб проверки личности и адресов для внесения определенных пользователей в черный список.

Fiat также должен в какой-то момент войти в экосистему, что обычно происходит через традиционные централизованные биржи, которые все больше регулируются.

Тогда они перестанут быть децентрализованными финансами и станут CeFi. В том и прелесть DeFi что каждый может получить доступ и распоряжаться финансами как хочет, хоть и отмывать деньги.  Тебе не нужно заморачиваться с регистрацией и прочей ерундой...

[Sharlam1997 55]

Я думаю, что ничего плохого не должно произойти из-за регулирования, напротив, я думаю, что это повысит доверие к проектам defi, так как все будут знать, что за ними наблюдают, и не будут жульничать, как должно быть регулирование, такой большой проект, как defi и все, что состоит в нем есть хорошая возможность заработать

[Daritch 17]

Да в в дефи проэктах. Лучше несколько раз подумать потом заходить. Уже сколько их токенов упало сильно в цене. 

[gsys 50]

On 28.09.2020 at 08:19, Rt2020 said:

Думаю, в данном случае это серьезный риск, с которым надо считаться. И если вы зарабатываете на defi, нужно быть к этому готовыми.

Пока рано говорить о серьезном риске, эти говорящие заголовки кто-то куда внимание обратил, больше выстрел в воздух от безысходности, несомненно никто не будет мириться с тем, что мимо налоговых органов проходят такие суммы и будут предприниматься действия для торможения и остановки проектов, один из них как раз покричать в СМИ, рассказать что так плохо делать и мы будем проверять всё и всех

[roman20025 42]

А в чем собственно проблема? в банках отмывают в тысячи раз больше денег чем через крипту и дефи, но корят почему то дефи. Да дефи удобно в этом плане как для обычных пользователей так и для обнальщиков и тд, ведь они не требуют kyc и не могут заморозить средства клиентов.

[olegdlrs 1922]

Доброго времени суток криптомагнаты!

Что хочу сказать всегда найдут лазейки для отмывания, сам пользуюсь но для зароботка, темболие что Yobit даёт такую возможность, с хорошим процентом.

[AspEEd 32]

DEFI только развивается и, конечно, официалам будет необходимо как-то контролировать и этот рынок, иначе они потеряют контроль над ситуацией, что-нибудь будут придумывать, но DEFI пока живее всех живых!

[white 34202]

риски отмывания денег есть всегда и не стоит эти грехи приписывать лишь дефи-сектору или другим криптовалютам. деньги отмывают и через банки, но их никто не трогает.

[Andrei1990bit 0]

22 hours ago, white said:

риски отмывания денег есть всегда и не стоит эти грехи приписывать лишь дефи-сектору или другим криптовалютам. деньги отмывают и через банки, но их никто не трогает.

Ну просто так уже повелоссь что во всё виноваты криптовалюты и никуда от этого не денешься. А это новое направление и заметное движение - на него проще всего свалить.

[Grand 17332]

On 23.10.2020 at 23:02, Andrei1990bit said:

Ну просто так уже повелоссь что во всё виноваты криптовалюты и никуда от этого не денешься. А это новое направление и заметное движение - на него проще всего свалить.

Ага, чуть что вали на крипту) Хотя все транзакции во многих популярных блокчейнах давно уже отслеживаются в автоматическом режиме, а требования AML/KYC всё больше ужесточаются.

[Andrei1990bit 0]

On 31.10.2020 at 15:53, Grand said:

Ага, чуть что вали на крипту) Хотя все транзакции во многих популярных блокчейнах давно уже отслеживаются в автоматическом режиме, а требования AML/KYC всё больше ужесточаются.

Есть такой момент - просто за криптовалюты и вступиться толком некому. Тот же фиат и террористами используется, но молчат. А в Дефи они же видят всё прекрасно - кто с проектами работает.

Edited November 1, 2020 by Andrei1990bit

[Rt2020 7048]

On 23.10.2020 at 00:26, white said:

риски отмывания денег есть всегда и не стоит эти грехи приписывать лишь дефи-сектору или другим криптовалютам. деньги отмывают и через банки, но их никто не трогает.

Согласна. И эти риски существуют везде. И те кто действительно хотят отмыть деньги, будут для этого использовать любую возможность, хоть крипта, хоть что то еще

[white 34202]

On 31.10.2020 at 14:53, Grand said:

Ага, чуть что вали на крипту) Хотя все транзакции во многих популярных блокчейнах давно уже отслеживаются в автоматическом режиме, а требования AML/KYC всё больше ужесточаются.

учитывая, что в дефи-приложениях часто используется тизер или другие популярные долларовые стейблкоины, которые славятся своей централизацией, то говорить о рисках отмывания денег вообще стыдно )

[Andrei1990bit 0]

8 hours ago, white said:

учитывая, что в дефи-приложениях часто используется тизер или другие популярные долларовые стейблкоины, которые славятся своей централизацией, то говорить о рисках отмывания денег вообще стыдно )

Ну а вы думаете после этого в стейблах не просачиваются и сомнительные средства. Просто возможно переводят с умом и незначительными суммами, чтобы поменьше привлекать к себе внимания.

[bucabya 2]

Мы этим отмывателям денег на кафедре указку в ж......................

потом долго отмывались.

[Andrei65432 6]

15 hours ago, white said:

учитывая, что в дефи-приложениях часто используется тизер или другие популярные долларовые стейблкоины, которые славятся своей централизацией, то говорить о рисках отмывания денег вообще стыдно )

Ну а что вы думаете мошенникам это мешает или останавливает их. Вспомните лазейку, которую нашел хакер и вывел средства за счет перекредитования.

Edited November 4, 2020 by Andrei65432

[Egorka121275 7405]

Понятное дело, что регуляторы очень быстро возьмутся за сектор криптовалютной экономики с оборотом  в десятки миллиардов долларов, этого следовало ожидать. Главное, чтобы не задушили всевозможными запретами и штрафами и дали возможность продолжать работу.

[arsen_ra 4036]

Где большие деньги, туда и регуляторы идут. Если они будут заносить адреса в черный список, можно же создать другой кошелек и от туда вводить деньги и туда же выводить

[Dec 3507]

А по сути регуляторы тут и ничего и не могут сделать, кроме как привлечь к ответственности сам проект, ведь дефи сейчас как раз децентрализован, поэтому привлекает огромный интерес пользователей.

[CryptoLucky 66]

Как всегда у властей есть желание взять все под свой контроль, но не обязательно у них должно это получиться, по крайней мере, не сразу. Если и получится, то явно не так уж и скоро, а через пару-тройку лет.

[21Shoom 235]

Это конечно очень опасно для нашего крипто-сообщества. Но вы вспомните для чего была создана крипта? Она как раз была создана чтобы оставаться анонимами. Поэтому ничего сказать против не могу.

[Kaneiar2001 768]

Понятное дело что тут будут отмываться деньги только суть данной темы не в этом. Процент отмыва не будет превышать даже 10 процентов. Так в любой сфере будет я вас уверяю.

[ALYA3201 1517]

Просто для некоторых данное еще не под властью, вот и начинается активное давление. В целом же, конечно возможно и не мало преступников работают через крипту, но данные мошеничества везде хватает.