Росфинмониторинг собрался следить за транзакциями Bitcoin - Page 18 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Shniper12

Росфинмониторинг собрался следить за транзакциями Bitcoin

Recommended Posts

On 10.10.2020 at 19:44, Vombot1 said:

Можно подумать, они это раньше не делали или не пытались делать. Просто сейчас всё обостряется на фоне политических игр. 

Политические игры тут малую роль играют. Здесь больше то, что никто не хочет отставать от соседей, в данном случае Китай. Очередная своего рода гонка, кто первый. Но чтобы быть первым нужно не "очередь занять", а образованием в стране заниматься, то что было запущено в последние года, даже скорее не развивалось а замерло. А когда пришло время, как оказалось кто умный уехал, а другие не тянут. 


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Asmiadeus said:

Собрался дело одно, а вот воплощение в жизнь это другое. Надеюсь до этого дело не дойдет и все благополучно замнется. Хотя в последнее время гайки закручиваются что-то с двойной скоростью. Остается надееться на лучшее.

В точку! Роскомндазор уже собирался телеграмм заблокировать на территории страны. Единственный результат - это полная компрометация себя в глазах граждан. Сейчас успокоились. Вот точно также и с мониторингом попыжатся и устанут.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, H14LL said:

Но в фиат то как-то надо же будет выходить все равно. Биткоин пока не так развит, чтобы можно было позволить использовать лишь его. Вот тут то и будут отслеживать. Но я не уверен что у России на это есть силы, не хватит ресурса технического.

Ещё Лао-цзы писал что недооценка противника чревата проигрышем в битве.:classic_wink: Если будет дана команда мониторить и идентифицировать,то поверь задача будет решена.за техническую сторону можешь вообще не переживать,так что всем нам лучше чтоб этого не произошло.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Moskino said:

Ещё Лао-цзы писал что недооценка противника чревата проигрышем в битве.:classic_wink: Если будет дана команда мониторить и идентифицировать,то поверь задача будет решена.за техническую сторону можешь вообще не переживать,так что всем нам лучше чтоб этого не произошло.

Это понятно. Просто очень много транзакций проходит в России в день. Все проверить очень сложно. 
Ну если уж так прижмут, то все равно все будет работать, сейчас есть оффлайн обменники на наличные, а если гайки закрутят их количество вырастет в разы.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, H14LL said:

Это понятно. Просто очень много транзакций проходит в России в день. Все проверить очень сложно. 
Ну если уж так прижмут, то все равно все будет работать, сейчас есть оффлайн обменники на наличные, а если гайки закрутят их количество вырастет в разы.

Транзакции не в ручную проверять будут, а программными средствами, а там нет большой разницы много или нет. Под любое количество транз поставят сервера с запасом и будут мониторить. Если конечно удастся написать программное обеспечение и договориться с биржами чтобы инфу сливали, т.к. без этого транзы внутри бирж не отследить ибо там не на блокчейне торговля идет (за исключением децентрализованных бирж) а на внутрибиржевых таблицах.

Если биржи не будут предоставлять массово инфу, то толку от мониторинга немного, все маршруты движений средств будут теряться после завода монет на биржу.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, BrotherKaramazov said:

Транзакции не в ручную проверять будут, а программными средствами, а там нет большой разницы много или нет. Под любое количество транз поставят сервера с запасом и будут мониторить. Если конечно удастся написать программное обеспечение и договориться с биржами чтобы инфу сливали, т.к. без этого транзы внутри бирж не отследить ибо там не на блокчейне торговля идет (за исключением децентрализованных бирж) а на внутрибиржевых таблицах.

Если биржи не будут предоставлять массово инфу, то толку от мониторинга немного, все маршруты движений средств будут теряться после завода монет на биржу.

Что-то я очень сомневаюсь что биржи пойдут на контакт. Во-первых большинство бирж не в российской юрисдикции, во-вторых даже если будут сотрудничать, то без должной кропотливости, спустя рукава.

А вообще, я имел ввиду, что будут отслеживать все входящие фиатные транзы. У кого не будет отчёта откуда пришло, тот будет под подозрение попадать. Но это не реально сложно, это будет тормозить банковскую систему.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

И не только мониторить, но и жестко штрафовать, вплоть до изъятия у пользователей биткоинов и другой крипты. Все это Росфинмониторинг и ЦБ усиленно педалируют в Правительстве и до НГ собираются утвердить.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Опять с нас налоги содрать хотят)
Учитывая, как легко создать биткоин кошелёк и как трудно отследить транзакции (можно перекидывать с биржи на биржу и на разные кошельки), можем сделать что вывод что данное заявление не будет реализовано. А ещё не забываем в какой стране мы живём, нет у нас столько экспертов, чтобы каждую транзакцию отслеживать)

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Они даже не могут отследить свои средства, которые разворовываются даже на самых низких уровнях, а в биткоине уверен они даже не смогут найти транзакцию)

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

В качестве  доказательств  того что РосФИнМониторинг будет следить за  транзакциями мониторинга, вы приводите что-то вроде   комментариев с ютуба.

 

Да и в слежке нет смысла, даже елси они начнут  эт о делать, то поймут отменят , через   годик.

Как уже бывало.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это как это они интересно могут следить,если мне памать не изменяет монета децентрализованная и как понять чей кошелек,кому пренадлежит,или я что то не понимаю?

Share this post


Link to post
Share on other sites

А толку?Что им даст эта слежка.Лучше бы они научились следить за тем,как и сколько выводится денег в оффшоры и заграничные счета всяких министров.Вот это была бы реальная польза.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я думаю что у них мало чего получится, попилят бабки, сделают что нибудь очень сырое, и всё.

Но я просто не понимаю как они хотят за этим следить? Сделать гос-ный кошелёк для крипты, чтобы только там проходили все транзакции? и их можно было отслеживать

4 minutes ago, Antoshka2610 said:

А толку?Что им даст эта слежка.Лучше бы они научились следить за тем,как и сколько выводится денег в оффшоры и заграничные счета всяких министров.Вот это была бы реальная польза.

Вся проблема в том что те люди которые там сидят, сами этим и промышляют.

Стоит вспомнить как год-2 назад поймали главу отдела борьбы с корупцией, и у него дома нашли мешки с деньгами разных валют.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Получается следить они за транзакциями биткоина будут с помощью искусственного интеллекта и попросят они у Правительства на его создание не малые деньги. Мне кажется это все будет похоже на разбазаривание бюджетных средств.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 17.10.2020 at 08:00, H14LL said:

Что-то я очень сомневаюсь что биржи пойдут на контакт. Во-первых большинство бирж не в российской юрисдикции, во-вторых даже если будут сотрудничать, то без должной кропотливости, спустя рукава.

А вообще, я имел ввиду, что будут отслеживать все входящие фиатные транзы. У кого не будет отчёта откуда пришло, тот будет под подозрение попадать. Но это не реально сложно, это будет тормозить банковскую систему.

Начало уже положено. Бинанс отказался сотрудничать и к нему ограничили доступ. Я тоже уверен что сотрудничать будут только биржи так или иначе связанные либо с владельцами резидентами РФ, либо биржи физически находящиеся в РФ.

 

Мониторить ваши фиатные выводы или вводы не нужно, они итак все давно уже мониторятся если для ввода/вывода вы используете счета в наших банках. А вот куда эти средства идут дальше или откуда пришли (транзакции именно через блокчейн) вот что они хотят мониторить. Но тут как я уже говорил, без взятия в оборот крупнейших бирж (как это сделал СЕК) мониторить транзакции полноценно не получится.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я последнее время вообще без злости не могу читать новости о новых законопроектах и инициативах. Можно подумать у нас во всех остальных сферах идеальное а главное работающее законодательство что нужно лезть в сферы, которые по факт вовсе в регулировании и не нуждаются.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Тут ты не прав, государство должно следить за всеми сферами. Особенно за криптосферой, так как мошейники отмывают деньги с помощью криптовалюты. В том то и дело, что криптовалютные переводы невозможно отследить, каким оброзом хочет сделать это государство?

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Слушайте, хотеть и делать - это разные вещи. Конечно же они возмущены, что налоги не платят, но чтобы вас они не трогали, храните все на криптокошкльках, вопросы сразу будут отпадать. Они ещё пока не доросли до такого, чтобы отслеживать такие операции, это как с телеграммом было, попытались его запретить, но не получилось, но правда они научились его читать, но и не запретили, а вот с криптовалютой у них такое не прокатит  

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, VERICIKALSNEW said:

Тут ты не прав, государство должно следить за всеми сферами. Особенно за криптосферой, так как мошейники отмывают деньги с помощью криптовалюты. В том то и дело, что криптовалютные переводы невозможно отследить, каким оброзом хочет сделать это государство?

Насчет отследить не реально согласен, по кошельку не понять кто владелец , и от кого и кому идет транзакция, тут просто даже перекинуть на пару бирж и все , след уже потерялся . Поэтому от того что они мониторят толку 0. А вот при выводах в фиат , не однократно случаи проверок счетов , когда идут крупные поступления средств. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не проходил верификацию нет проблем, следовательно они понятия не имеют какой кошелёк принадлежит именно мне. Контролировать можно только вывод средств от продажи крипты выводы с биржи или с обменниках на платежные системы. что  они захотят получать свой кусок в этом деле, был просто вопрос времени, а сейчас вот видать время подошло, когда плохо получается торговать природными ресурсами (принадлежавших народу) и сейчас они уже вовсю намерены опустошить в карманы россиян. И хороший плюс кто торгует на Йобите, что там не нужна верификация!

Edited by gagarin94

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мда воруют всё всю страну обворовали и мало им ещё хотят до конца копейки выжать , даже теперь сатоши последние хотят отобрать у народа .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Меня наш Росфинмониторинг удивляет, при необходимости отследит каждую копейку обычных граждан, но отследить и перекрыть финансовые потоки коррупционеров, перекрыть каналы вывода денег за границу они не могут. Конечно знают, могут, но не хотят или не дают.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, WN677 said:

Меня наш Росфинмониторинг удивляет, при необходимости отследит каждую копейку обычных граждан, но отследить и перекрыть финансовые потоки коррупционеров, перекрыть каналы вывода денег за границу они не могут. Конечно знают, могут, но не хотят или не дают.

Вся информация по переводам, счетам и их владельцам есть в полном объеме у соответствующих органов. Сие называется мудреным импортным словом - компромат. Этот самый "мат"  позволяет держать на крючке и чиновников, и правоохранителей, и криминал, и бизнес... Начнет кто играть не по правилам или обнаглеет в конец - тут то и всплывут данные о выводе денег за бугор, о незаконных приватизационных сделках, коррупционных схемах.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
36 minutes ago, cudro said:

Все больше людей с каждым месяцев уходят в криптовалютный мир за заработком, даже у нас в Украине эти числа увеличиваются с каждым днем.

Конечно очень интересно, но вы где это увидели?) точнее прочли такую статистику, это же подсчитать не реально, да и с контролем по транзакциям в любой СНГ стран не думаю что желание будет бешенное заниматься этим)

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • 🚀 Покупаем Криптовалюту 💵 USDT за наличку USD 2.6% За 10000 USDT -> получаете 10260 USD   💲 Продаем Криптовалюту 💼 Наличка USD>USDT +3.2% За 10000 USD -> получаете 9682 USDT Наш сайт.    
    • Обновленный законопроект о криптовалютах. Депутаты Госдумы внесли поправки в новую редакцию законопроекта о регулировании майнинга криптовалют. Среди изменений — предложение запретить организацию обращения криптовалют в России, сделав исключение только для майнеров, майнинговых пулов и тестовых проектов Банка России в рамках экспериментального правового режима (ЭПР).Как пояснил зампред комитета Госдумы по информполитике и соавтор законопроекта Антон Горелкин, оборот криптовалют в России запрещаться не будет, но под запрет попадает организация оборота — создание российских бирж и обменников вне зоны действия ЭПР. Ограничение не запрещает использовать иностранные криптобиржи и обменники, уточнил депутат.Первая редакция законопроекта появилась еще в ноябре 2022 года, и после новых правок сохраняет ряд ограничительных мер. Эксперты «РБК-Крипто» прокомментировали наиболее важные положения документа и рассказали о последствиях одобрения законопроекта в его текущем виде.   Что включает законопроект?Законопроект является очередной попыткой узаконить майнинг в России и не вводит запрет на работу криптобирж, которые и так не работают на территории России, комментирует партнер Digital & Analogue Partners Юрий Брисов. Банк России видит важной целью предотвратить попадание криптовалюты в экономический оборот внутри страны, поясняет он.Авторы законопроекта подчеркнули, что несмотря легализацию вознаграждения в криптовалюте за майнинг, распространяться это будет только на компании, которые занимаются майнингом «под присмотром ЦБ». Они смогут законно продавать криптовалюту, но им будет запрещено заниматься ее обменом, продажей, стейкингом, лендингом и другими услугами, которые предоставляют криптобиржи. Но важно понимать, что они не могли это делать и раньше, уточняет Брисов.Существенных изменений, которые бы повлияли на рынок, в новом законопроекте по сравнению редакцией 2022 года нет, отмечает директор по аналитике компании «Шард» Федор Иванов. Теперь более точно описывается порядок работы майнеров, устанавливаются высокоуровневые требования к их отчетности и основные механизмы контроля, майнеры и майнинг-пулы включаются в число субъектов статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ. Но главное положение законопроекта о запрете организации оборота криптовалюты на территории России и любой ее рекламы осталось неизменным.Несмотря на усилия со стороны рынка, поправки в законопроект «не смягчили, а ужесточили» происходящее на российском крипторынке, рассуждает глава компании BitOK Дмитрий Мачихин: «Логика такая, майнинг можно, что криптовалютой можно владеть на свой страх и риск, но где и как ее граждане будут покупать, у нас регулятору неинтересно — главное, чтобы не в этом не участвовала никак российская инфраструктура». «Очень неудобное» положение о запрете рекламы и предложения услуг не хотелось бы видеть в финальной версии законопроекта, добавляет эксперт.Подробнее на РБК:https://www.rbc.ru/crypto/news/662e3fe09a79470e68c5d02a?from=copy
    • Experience carefree connections with the top-rated site for casual dating adventures. Real Women Finest Сasual Dating
    • Джастин Сан предсказывает отказ SEC в утверждении Ethereum ETF в мае, ссылаясь на необходимость образования в сфере криптовалют.   Вероятность того, что SEC утвердит Ethereum ETF в мае, продолжает уменьшаться в свете последних событий.   Основатель блокчейна Tron Джастин Сан говорит, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) не утвердит биржевой фонд (ETF) Ethereum в мае.   В своем сообщении 28 апреля на платформе X (ранее известной как Twitter), Сан отметил, что криптоиндустрии все еще нужно готовиться к долгосрочному образованию с регуляторами, особенно в помощи им в понимании работы развивающейся индустрии.   "Мое честное мнение (NFA) заключается в том, что ETF Ethereum не будет утвержден в мае. Криптоиндустрии все еще нужно готовиться к долгосрочному образованию с регуляторами, с фокусом на помощи им в понимании криптовалюты", — сказал Сан.   Позиция Сана совпадает с мнением многих рыночных аналитиков, ожидающих отклонения ожидающих заявок на Ethereum ETF со стороны SEC.   Например, аналитик ETF Bloomberg Эрик Балчунас оценил шансы на утверждение ETF Ethereum в мае на уровне 25%. Он объяснил этот скептицизм меньшей активностью SEC в процессе рассмотрения заявок по сравнению с периодом Bitcoin ETF.   Кроме того, недавние слухи свидетельствуют о том, что агентство под руководством Гэри Генслера предприняло усилия по классификации ETH как ценной бумаги, что стало причиной иска Consensys против Комиссии.   Кроме того, обратная связь с последних встреч с SEC указывает на пессимистическую перспективу, с неблагоприятными перспективами утверждения.   Эти открытия снизили вероятность утверждения Ethereum ETF до 11%, самого низкого уровня в этом году, как указывают данные Polymarket.   Тем не менее, сохраняется некоторый оптимизм, поскольку эмитенты ETF, такие как BlackRock и Grayscale, продолжают обновлять свои заявки, несмотря на молчание и ожидание отклонения.   Страховая компания Franklin Templeton’s ETF Ethereum появилась на сайте Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC), несмотря на то, что SEC отложила свое решение по заявке на ETF 23 апреля.   Крейг Салм, главный юрист Grayscale, заявил, что недостаток взаимодействия SEC с заявителями на ETF Ethereum в виде нематериального актива не будет решающим фактором, влияющим на перспективы таких продуктов.   "Инвесторы хотят и заслуживают доступа к Ethereum в виде ETF Ethereum, и мы считаем, что аргументы за такие продукты так же сильны, как и за ETF Bitcoin", — сказал Салм.   Подробнее читайте на нашем сайте в разделе НОВОСТИ.
    • Connect casually with like-minded individuals on the ultimate dating platform. Living Women Outstanding Сasual Dating
    • Последний день апреля - специальная скидка 15% на все услуги KeyProxy!     Воспользуйтесь нашей эксклюзивной акцией в честь завершения апреля! Только в этот день вы можете получить скидку 15% на любую услугу KeyProxy. Не упустите возможность обеспечить себе надежную защиту и анонимность в онлайне по выгодной цене.    Воспользуйтесь промокодом APRIL15 при оформлении заказа и получите свою  вечную скидку сегодня!   Website: KeyProxy.net Telegram: @KeyProxy
    • HI WINDICERS,   New Forum Challenge is now up!   this week let's all celebrate one of the cool events, INTERNATIONAL DANCE DAY by showing our best moves. Let's go shake those bellies and burn some fats down by playing 3 of our in-house games DICE, CRASH and PLINKO.   Hit the required multipliers, win and get your share from the prizepool of 0.0052 BTC by the end of the contest.   Contest ends Monday May 06th, 19:00 UTC.  
    • Advantages of exchange with Bitmore: Reliability: The company has a good reputation in the market and provides a high level of security for cryptocurrency transactions. A wide range of cryptocurrencies: The company offers a wide range of cryptocurrencies for exchange, including popular and lesser-known assets. Transparency: The company is open about its terms, fees, and exchange rates, which allows clients to make an informed choice. We provide favorable conditions for cryptocurrency exchange, which allows clients to make profitable transactions. Global access: The company works with clients from all over the world, providing the ability to exchange cryptocurrencies between different countries and regions with convenience and efficiency. Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)
    • Преимущества обмена с Bitmore: Надежность: Компания имеет хорошую репутацию на рынке и обеспечивает высокий уровень безопасности для транзакций с криптовалютами. Расширенный выбор криптовалют: Компания предлагает широкий выбор криптовалют для обмена, включая популярные и менее известные активы. Прозрачность: Компания открыта относительно своих условий, комиссий и обменных курсов, что позволяет клиентам сделать информированный выбор. Предоставляем выгодные условия для обмена криптовалют, что позволяет клиентам совершать выгодные сделки. Глобальный доступ: Компания работает с клиентами со всего мира, предоставляя возможность обмена криптовалют между различными странами и регионами с удобством и эффективностью.
    • 25 раздавали, да. сейчас не слежу
×
×
  • Create New...