Росфинмониторинг собрался следить за транзакциями Bitcoin

[katushka222 8552]

On 10.10.2020 at 19:44, Vombot1 said:

Можно подумать, они это раньше не делали или не пытались делать. Просто сейчас всё обостряется на фоне политических игр. 

Политические игры тут малую роль играют. Здесь больше то, что никто не хочет отставать от соседей, в данном случае Китай. Очередная своего рода гонка, кто первый. Но чтобы быть первым нужно не "очередь занять", а образованием в стране заниматься, то что было запущено в последние года, даже скорее не развивалось а замерло. А когда пришло время, как оказалось кто умный уехал, а другие не тянут. 

[BrotherKaramazov 5258]

3 hours ago, Asmiadeus said:

Собрался дело одно, а вот воплощение в жизнь это другое. Надеюсь до этого дело не дойдет и все благополучно замнется. Хотя в последнее время гайки закручиваются что-то с двойной скоростью. Остается надееться на лучшее.

В точку! Роскомндазор уже собирался телеграмм заблокировать на территории страны. Единственный результат - это полная компрометация себя в глазах граждан. Сейчас успокоились. Вот точно также и с мониторингом попыжатся и устанут.

[Moskino 1547]

3 hours ago, H14LL said:

Но в фиат то как-то надо же будет выходить все равно. Биткоин пока не так развит, чтобы можно было позволить использовать лишь его. Вот тут то и будут отслеживать. Но я не уверен что у России на это есть силы, не хватит ресурса технического.

Ещё Лао-цзы писал что недооценка противника чревата проигрышем в битве. Если будет дана команда мониторить и идентифицировать,то поверь задача будет решена.за техническую сторону можешь вообще не переживать,так что всем нам лучше чтоб этого не произошло.

[H14LL 10554]

1 minute ago, Moskino said:

Ещё Лао-цзы писал что недооценка противника чревата проигрышем в битве. Если будет дана команда мониторить и идентифицировать,то поверь задача будет решена.за техническую сторону можешь вообще не переживать,так что всем нам лучше чтоб этого не произошло.

Это понятно. Просто очень много транзакций проходит в России в день. Все проверить очень сложно. 
Ну если уж так прижмут, то все равно все будет работать, сейчас есть оффлайн обменники на наличные, а если гайки закрутят их количество вырастет в разы.

[BrotherKaramazov 5258]

6 hours ago, H14LL said:

Это понятно. Просто очень много транзакций проходит в России в день. Все проверить очень сложно. 
Ну если уж так прижмут, то все равно все будет работать, сейчас есть оффлайн обменники на наличные, а если гайки закрутят их количество вырастет в разы.

Транзакции не в ручную проверять будут, а программными средствами, а там нет большой разницы много или нет. Под любое количество транз поставят сервера с запасом и будут мониторить. Если конечно удастся написать программное обеспечение и договориться с биржами чтобы инфу сливали, т.к. без этого транзы внутри бирж не отследить ибо там не на блокчейне торговля идет (за исключением децентрализованных бирж) а на внутрибиржевых таблицах.

Если биржи не будут предоставлять массово инфу, то толку от мониторинга немного, все маршруты движений средств будут теряться после завода монет на биржу.

[sergell 25]

Ой да хрен у них получится это

[H14LL 10554]

3 hours ago, BrotherKaramazov said:

Транзакции не в ручную проверять будут, а программными средствами, а там нет большой разницы много или нет. Под любое количество транз поставят сервера с запасом и будут мониторить. Если конечно удастся написать программное обеспечение и договориться с биржами чтобы инфу сливали, т.к. без этого транзы внутри бирж не отследить ибо там не на блокчейне торговля идет (за исключением децентрализованных бирж) а на внутрибиржевых таблицах.

Если биржи не будут предоставлять массово инфу, то толку от мониторинга немного, все маршруты движений средств будут теряться после завода монет на биржу.

Что-то я очень сомневаюсь что биржи пойдут на контакт. Во-первых большинство бирж не в российской юрисдикции, во-вторых даже если будут сотрудничать, то без должной кропотливости, спустя рукава.

А вообще, я имел ввиду, что будут отслеживать все входящие фиатные транзы. У кого не будет отчёта откуда пришло, тот будет под подозрение попадать. Но это не реально сложно, это будет тормозить банковскую систему.

[Andruhanich1976 2983]

И не только мониторить, но и жестко штрафовать, вплоть до изъятия у пользователей биткоинов и другой крипты. Все это Росфинмониторинг и ЦБ усиленно педалируют в Правительстве и до НГ собираются утвердить.

[Mindvoxter 430]

Опять с нас налоги содрать хотят)
Учитывая, как легко создать биткоин кошелёк и как трудно отследить транзакции (можно перекидывать с биржи на биржу и на разные кошельки), можем сделать что вывод что данное заявление не будет реализовано. А ещё не забываем в какой стране мы живём, нет у нас столько экспертов, чтобы каждую транзакцию отслеживать)

[levbeasly 1248]

Они даже не могут отследить свои средства, которые разворовываются даже на самых низких уровнях, а в биткоине уверен они даже не смогут найти транзакцию)

[Апельсиновый яд 1196]

В качестве  доказательств  того что РосФИнМониторинг будет следить за  транзакциями мониторинга, вы приводите что-то вроде   комментариев с ютуба.

 

Да и в слежке нет смысла, даже елси они начнут  эт о делать, то поймут отменят , через   годик.

Как уже бывало.

[Dedvlad 71]

Это как это они интересно могут следить,если мне памать не изменяет монета децентрализованная и как понять чей кошелек,кому пренадлежит,или я что то не понимаю?

[Antoshka2610 62]

А толку?Что им даст эта слежка.Лучше бы они научились следить за тем,как и сколько выводится денег в оффшоры и заграничные счета всяких министров.Вот это была бы реальная польза.

[HuBBOR1 125]

Я думаю что у них мало чего получится, попилят бабки, сделают что нибудь очень сырое, и всё.

Но я просто не понимаю как они хотят за этим следить? Сделать гос-ный кошелёк для крипты, чтобы только там проходили все транзакции? и их можно было отслеживать

4 minutes ago, Antoshka2610 said:

А толку?Что им даст эта слежка.Лучше бы они научились следить за тем,как и сколько выводится денег в оффшоры и заграничные счета всяких министров.Вот это была бы реальная польза.

Вся проблема в том что те люди которые там сидят, сами этим и промышляют.

Стоит вспомнить как год-2 назад поймали главу отдела борьбы с корупцией, и у него дома нашли мешки с деньгами разных валют.

[Andruhanich1976 2983]

Получается следить они за транзакциями биткоина будут с помощью искусственного интеллекта и попросят они у Правительства на его создание не малые деньги. Мне кажется это все будет похоже на разбазаривание бюджетных средств.

[BrotherKaramazov 5258]

On 17.10.2020 at 08:00, H14LL said:

Что-то я очень сомневаюсь что биржи пойдут на контакт. Во-первых большинство бирж не в российской юрисдикции, во-вторых даже если будут сотрудничать, то без должной кропотливости, спустя рукава.

А вообще, я имел ввиду, что будут отслеживать все входящие фиатные транзы. У кого не будет отчёта откуда пришло, тот будет под подозрение попадать. Но это не реально сложно, это будет тормозить банковскую систему.

Начало уже положено. Бинанс отказался сотрудничать и к нему ограничили доступ. Я тоже уверен что сотрудничать будут только биржи так или иначе связанные либо с владельцами резидентами РФ, либо биржи физически находящиеся в РФ.

 

Мониторить ваши фиатные выводы или вводы не нужно, они итак все давно уже мониторятся если для ввода/вывода вы используете счета в наших банках. А вот куда эти средства идут дальше или откуда пришли (транзакции именно через блокчейн) вот что они хотят мониторить. Но тут как я уже говорил, без взятия в оборот крупнейших бирж (как это сделал СЕК) мониторить транзакции полноценно не получится.

[ko$hmarS 140]

Я последнее время вообще без злости не могу читать новости о новых законопроектах и инициативах. Можно подумать у нас во всех остальных сферах идеальное а главное работающее законодательство что нужно лезть в сферы, которые по факт вовсе в регулировании и не нуждаются.

[VERICIKALSNEW 165]

Тут ты не прав, государство должно следить за всеми сферами. Особенно за криптосферой, так как мошейники отмывают деньги с помощью криптовалюты. В том то и дело, что криптовалютные переводы невозможно отследить, каким оброзом хочет сделать это государство?

[Bananaananna 41]

Слушайте, хотеть и делать - это разные вещи. Конечно же они возмущены, что налоги не платят, но чтобы вас они не трогали, храните все на криптокошкльках, вопросы сразу будут отпадать. Они ещё пока не доросли до такого, чтобы отслеживать такие операции, это как с телеграммом было, попытались его запретить, но не получилось, но правда они научились его читать, но и не запретили, а вот с криптовалютой у них такое не прокатит  

[Gizlkas 149]

Just now, VERICIKALSNEW said:

Тут ты не прав, государство должно следить за всеми сферами. Особенно за криптосферой, так как мошейники отмывают деньги с помощью криптовалюты. В том то и дело, что криптовалютные переводы невозможно отследить, каким оброзом хочет сделать это государство?

Насчет отследить не реально согласен, по кошельку не понять кто владелец , и от кого и кому идет транзакция, тут просто даже перекинуть на пару бирж и все , след уже потерялся . Поэтому от того что они мониторят толку 0. А вот при выводах в фиат , не однократно случаи проверок счетов , когда идут крупные поступления средств. 

[gagarin94 54]

Не проходил верификацию нет проблем, следовательно они понятия не имеют какой кошелёк принадлежит именно мне. Контролировать можно только вывод средств от продажи крипты выводы с биржи или с обменниках на платежные системы. что  они захотят получать свой кусок в этом деле, был просто вопрос времени, а сейчас вот видать время подошло, когда плохо получается торговать природными ресурсами (принадлежавших народу) и сейчас они уже вовсю намерены опустошить в карманы россиян. И хороший плюс кто торгует на Йобите, что там не нужна верификация!

Edited October 19, 2020 by gagarin94

[denis4324234 108]

Мда воруют всё всю страну обворовали и мало им ещё хотят до конца копейки выжать , даже теперь сатоши последние хотят отобрать у народа .

[WN677 1070]

Меня наш Росфинмониторинг удивляет, при необходимости отследит каждую копейку обычных граждан, но отследить и перекрыть финансовые потоки коррупционеров, перекрыть каналы вывода денег за границу они не могут. Конечно знают, могут, но не хотят или не дают.

[Shniper12 5611]

2 minutes ago, WN677 said:

Меня наш Росфинмониторинг удивляет, при необходимости отследит каждую копейку обычных граждан, но отследить и перекрыть финансовые потоки коррупционеров, перекрыть каналы вывода денег за границу они не могут. Конечно знают, могут, но не хотят или не дают.

Вся информация по переводам, счетам и их владельцам есть в полном объеме у соответствующих органов. Сие называется мудреным импортным словом - компромат. Этот самый "мат"  позволяет держать на крючке и чиновников, и правоохранителей, и криминал, и бизнес... Начнет кто играть не по правилам или обнаглеет в конец - тут то и всплывут данные о выводе денег за бугор, о незаконных приватизационных сделках, коррупционных схемах.

[Egorious 2420]

36 minutes ago, cudro said:

Все больше людей с каждым месяцев уходят в криптовалютный мир за заработком, даже у нас в Украине эти числа увеличиваются с каждым днем.

Конечно очень интересно, но вы где это увидели?) точнее прочли такую статистику, это же подсчитать не реально, да и с контролем по транзакциям в любой СНГ стран не думаю что желание будет бешенное заниматься этим)