Росфинмониторинг собрался следить за транзакциями Bitcoin

[Mark90 888]

Насколько я понимаю, это просто счет-фактура что ли. Такие безумные идеи появляются постоянно, и не только в нашей стране. В США есть компания, которая также отслеживает транзакции с биткойнами, и скорость выявления таких преступлений очень низкая, и маловероятно, что они добьются успеха.

[Doni2029 16919]

On 02.06.2021 at 17:10, fruktik said:

Действительно, все это уже проходили. С какого такого перепуга Бинанс начнет предоставлять данные о своих клиентах? Это другая юрисдикция и они могут спокойно в культурной форме послать те же спец службы на три буквы. Тем более, зная какая на сегодня репутация у РФ и чем эта страна известна на весь мир.

Естественно что те крипто валютные биржи что находятся за пределами РФ не будут выполнять их предписания и представлять информацию о своих клиентах. Так что они ни коем образом не смогут проконтролировать сколько мы зарабатываем на крипто валюте. Да и номер своего кошелька им никто не даст что бы они могли контролировать транзакции. 

[IvanVetrov 17607]

14 hours ago, tigranelin said:

Понял.

Ну в будущем может быть какие-либо законы по этому поводу изменяться, не будут такими жестокими, поэтому возможно, что когда-то всё-таки мы увидим один из офисов Бинанс и в России.

Вообще жалко, потому что видел и слышал, что Бинанс говорили о том, что рынок России для них очень важен и один из крупнейших. 

При нынешнем подходе Росфинмониторинга, Банка РФ и Минфина РФ к частным криптовалютам и в нынешней формулировке закона о ЦФА открытие криптовалютных бирж в РФ в том виде как работают мировые биржи практически невозможно. ЦБ РФ резко выступает против всех стейблкоинов на Российском рынке даже от рублевых и даже следующих принятому закону о ЦФА,

[akyyyyla 2438]

Я конечно точно не знаю, но вроде бы уже и так можно отследить биткоин-транзакции, причём без особых усилий 

[TheStrayAngel 19008]

On 07.06.2021 at 12:59, J0kkerPoker said:

Пока вас не обязали это делать, то вы и не отклоняетесь от них, никто вас потом судить не будет и ничего дополнительного платить за это вы не будете 

Это в каком государстве можно не платить налоги до момента пока не заставят ( не словят) . И когда попадётесь на неуплате налога то не будет наказания за то что Вы к примеру 10 лет не платили налоги ? В штатах неуплата налогов вообще является особо тяжким преступлением и приравнивается к убийству первой степени . 

[IvanVetrov 17607]

13 hours ago, Matias1203 said:

Смысла в этом абсолютно нету, тк транзакции безусловно прозрачны 24/7, но точной информации о отправителе и получателе криптовалюты найти невозможно. 

Для выявления связей биткоин-кошельков между собой и для попытки деанонимизации владельцев и создается эта система "Прозрачный блокчейн". Я уверен, что спецслужбы уже создали свои или заставят делится платежными данными действующие внутри РФ криптообменники. И так постепенно шаг за шагом будут собирать информацию.

[IvanVetrov 17607]

10 minutes ago, Ataliano said:

И что? Как они собрались то мониторить? Для того чтобы мониторить все транзакции, нужно договариваться со всеми биржами для обязательного ввода kyc, чего никто делать не будет. В итоге опять начнутся блокировки бирж.

Росфинмониторинг не волнует торговля битком внутри бирж. Его интересуют только транзакции между биткоин-кошельками индивидуальных лиц и с помощью кластерного анализа РФМ будет пытаться изучать взаимосвязи между кошельками. Так как блокчейн биткоина открыт, то эту информацию они могут собирать без проблем.

[IvanVetrov 17607]

15 hours ago, Sergey7 said:

Если бы была возможность сделать это, все страны попытались бы это сделать, особенно для отслеживания незаконных транзакций для некоторых сайтов в темной сети, но похоже, что это всего лишь разговоры, и нет никаких доказательств этого.

Многие страны, налоговые и правоохранительные службы уже несколько лет пользуются данными по отслеживанию блокчейнов различных криптовалют аналитическими компаниями, такими как Chainalysis, Inc и Integra FEC и  Elliptic. Например Налоговая служба США назвала победителей тендера на создание решения по отслеживанию транзакций в криптовалютных сетях повышенной конфиденциальности

[Tarasov1 792]

1 minute ago, IvanVetrov said:

Многие страны, налоговые и правоохранительные службы уже несколько лет пользуются данными по отслеживанию блокчейнов различных криптовалют аналитическими компаниями, такими как Chainalysis, Inc и Integra FEC и  Elliptic. Например Налоговая служба США назвала победителей тендера на создание решения по отслеживанию транзакций в криптовалютных сетях повышенной конфиденциальности

Так вот именно скорее всего именно говорят, как в известном анекдоте про пожилого импотента, иначе чем вообще можно объяснить вообще существование даркнета, как правильно я считаю и написал предыдущий оратор.

 

[IvanVetrov 17607]

42 minutes ago, Tarasov1 said:

Так вот именно скорее всего именно говорят, как в известном анекдоте про пожилого импотента, иначе чем вообще можно объяснить вообще существование даркнета, как правильно я считаю и написал предыдущий оратор.

 

Отслеживание блокчейна и кластерный анализ это не волшебная палочка и не мгновенная деанонимизация владельцев всех криптокошельков. Но этот способ работает если данные методично собираются, и не все пользователи криптоеошельков используют полный спектр мер ждя конфиденциальности платежей

HMRC (Управление Её Величества по налогам и таможенным пошлинам) ищет «инструмент, который будет поддерживать методы сбора информации для идентификации и кластеризации транзакций криптоактивов в связанные базы данных и идентификации тех, кто связан с поставщиками криптоактивов»

[Зератул 169]

Это очень прикольно конечно, но придется тогда задействовать много людей, а им еще же платить всем нужно. Наше государство тако не особо любит..

[IvanVetrov 17607]

10 hours ago, Зератул said:

Это очень прикольно конечно, но придется тогда задействовать много людей, а им еще же платить всем нужно. Наше государство тако не особо любит..

Зачем задействовать много людей? Информация собирается в сети и нужно не много люднй, а немного понимающих в блокчейне, кластерном анализе и криптовалютах людей.

[IvanVetrov 17607]

13 hours ago, Renat24 said:

Если честно, то это немного странно как мне кажется. Ну кому в России понадобилось это делать вообще? И зачем следить за криптой? Чтобы налоги потом собирать?

Тут Росфинмониторинг пытается следить за оборотом криптовалют, так как эта система квазиденежного оборота не подконтрольна властям, тут и уплата налогов и отмывание денег и торговля запрещенными веществами и вывод средств за границу и ввод средств в РФ.

[dkombatov 7858]

On 6/26/2021 at 2:59 PM, Chappy431 said:

Хотеть они могут многого, но не думаю что у них все выйдет. Я более чем уверен, что все это быстро свернется и будут думать над чем-нибудь другим 

Да, политики многое хотят, но ничего не могут сделать с этим, для этого они и политики. Не нужно всерьёз воспринимать их слова, всё равно там ничего интересного  

[Arnold1338 1385]

Ну даже если они собрались отслеживать транзакции Bitcoin  ,  не думай что они смогут это делать полноценно тем более делать какие-то наказания

[IvanVetrov 17607]

12 hours ago, Arnold1338 said:

Ну даже если они собрались отслеживать транзакции Bitcoin  ,  не думай что они смогут это делать полноценно тем более делать какие-то наказания

Зря Вы не думаете. Все транзакции биткоина открыты, кроме использующих миксеры и технологию CoinJoin и любой обозреватель блокчейна даст Росфинмониторигу адресатов, время, суммы транзакций. РФМ останется лишь автоматизировать сбор этой информации и наладить аналитику и практику деанонимизации владельцев кошельков. В этом им будут помогать спецслужбы и ФНС когда примут закон об обязательной декларации криптовалют при годовом обороте свыше 600 000 руб.

[IvanVetrov 17607]

10 hours ago, crasher said:

Ну я могу сказать, что это не так и плохо, так как все таки стоит понимать и то, что такое точно сможет в какой-то мере поспособствовать скорейшей легализации крипты в нашей стране

Слежка от Росфинмониторинга за биткоин- никоим образом не связаны с легализацией биткоина. РФМ вообще работает как раз выявляя случаи "легализации денежных средств нажитых преступным путем", чем заботится о юридической легализации криптовалют.

[IvanVetrov 17607]

3 hours ago, Ustin.Denisov said:

Интересно реализуют ли они свой план? так как прошел год и я еще не слышал новостей о том, что росфинмониторинг представил какие-либо средства для отслеживания транзакций в биткоине

Никто из Росфинмониторинга естественно не признается что именно как и в каком объеме они отслеживают из транзакций биткоина и главное как связывают эти транзакции с реальными людьми. Но в феврале 2021 РФМ отчитался о создании сервиса «Прозрачный блокчейн» для отслеживания транзакций с криптовалютой собственной разработки

«Уже есть уголовные дела», — добавил глава Росфинмониторинга, пояснив, что «Прозрачный блокчейн» позволит его ведомству «увидеть все движения с криптовалютой, то есть попытки спрятаться за криптовалюту»

 

 

[Zefyr 300]

Все максимально просто и очевидно, просто настал момент когда государство начало предпринять какие-то действия что-бы получать от этого прибыль, рано или поздно они бы это сделали...

[macartem 9027]

13 hours ago, Jennifer Aniston said:

Чего еще мы можем ожидать от нашего правительства, если они могут выманивать лишний цент у людей, заработанных тяжелым трудом? Что за абсурд, налог на налог, в котором они даже не участвуют.

Ну такая у нас страна что двойное налогообложение вообще не помеха правительству, и никто ничего с этим не может сделать, так как коррупционные схема процветают полным ходом во всех сферах  

[Alexei Maxim 8]

Не знаю как они будут следить за транзакциями , видь они все полность анонимные , да и если будут , я все равно не против этого , так как вся криптовалюта достается мне легально.

[IvanVetrov 17607]

On 10.07.2021 at 09:44, Alexei Maxim said:

Не знаю как они будут следить за транзакциями , видь они все полность анонимные , да и если будут , я все равно не против этого , так как вся криптовалюта достается мне легально.

Для начала, транзакции в биткоине никогда и не были анонимными, а были лишь конфиденциальными, так как блокчейн биткоина открыт всем и всем виды отправитель, адресат, время, дата и сумма транзакции.

А во-вторых, Вы платите налоги от торговли криптовалютами?

[fruktik 17909]

On 09.07.2021 at 07:07, oksana81 said:

 Здравствуйте, понятно что государство не может, не посмотреть, что там в твоем кармане и на сколько он хорош. Залезут и проверят, и скажут делится. Тем кто не проходил верификации опасаться нечего. Посмотрим как будут развиваться события.

Да абсолютно каждый желающий может следить за транзакциями Биткоина🤣 Вот же удивили! Наверно под это дело было выделено несколько хулиардов рублей😂 Сказочная, однако, страна🦄 Потом они объявят о том, что знают, как конвертировать рубли в крипту и обратно.  

[dkombatov 7858]

On 7/10/2021 at 8:44 AM, Alexei Maxim said:

Не знаю как они будут следить за транзакциями , видь они все полность анонимные , да и если будут , я все равно не против этого , так как вся криптовалюта достается мне легально.

Согласен с вами, пусть следят себе на здоровье, нету особо чего скрывать, да и транзакции они будут отслеживать, но всё равно не поймут где чья

[IvanVetrov 17607]

11 hours ago, ArtemEkb said:

Я уже видел такую новость. Вообще это вполне реально, но если так задуматься, то почему вообще тогда эту технологию, которая ведет к прямому адресату, еще не известна везде?

Технологии кластерного анализа используемые для отслеживания криптовалютных транзакций не дает 100% результата и слишком дороги чтобы их использовать для мелких нарушителей. РФМ хочет с помощью подобного инструмента охотится за крупными отмывателями денег и просвечивать потоки криптовалюты в страну и из страны. Вопрос в том насколько им это удастся и что они будут делать потом с собранной информацией.