Росфинмониторинг собрался следить за транзакциями Bitcoin - Page 33 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Shniper12

Росфинмониторинг собрался следить за транзакциями Bitcoin

Recommended Posts

10 hours ago, Gewald Tor said:

А у меня вопрос, разве они вообще смогут ослеживать все транзакции с биткоином? Мне кажеться что подобная идея сейчас слишком нериальна да и надеюсь что если это и станет возможным или уже являеться то они одумаються.

Как уже написано как минимум 10 раз в этой теме и минимум дважды только на этой странице, кто угодно может свободно отслеживать все транзакции биткоина через любой блокчейн-обзреватель биткоина. Это открытая информация и она доступна круглосуточно кому угодно. Если бы Вы сами отправляли хоть одну транзакцию битка и пытались бы ее отследить, то знали бы это.

  • +3 1

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Забавно, но скорее всего если и будет установлен контроль за транзакциями, то он будет осуществляться только в отношении нас - обычных граждан. Чиновников и прочих "слуг народа" это касаться конечно не будет, однако, как по мне, они должны быть взяты под контроль в первую очередь

Share this post


Link to post
Share on other sites
50 minutes ago, YadalatoAtomu said:

Забавно, но скорее всего если и будет установлен контроль за транзакциями, то он будет осуществляться только в отношении нас - обычных граждан. Чиновников и прочих "слуг народа" это касаться конечно не будет, однако, как по мне, они должны быть взяты под контроль в первую очередь

Если будет введено обязательное декларирование криптоактивов при оборотах свыше 600 000 рублей в год, то оно естественно коснется и чиновников, закон един для всех. Но другое дело, что нет технологий для привязки биткоин адресов к конкретному лицу, если обладатель кошелька не проходил KYC. И естественно чиновники могут раскидать биткоин по разным адресам и кошелькам которые не будут вносится в декларацию.


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как это государство борется за то, чтобы отслеживать каждое наше движение и указывать nvm, что делать? Они не знают, как формировать облигации, поэтому они пытаются таким образом прорваться на рынок криптовалют, умные ребята.

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, ellius0202 said:

Я не понимаю, для чего им это надо, это же никак не поможет решению многих проблем в стране, зачем же так яро ограничивать криптовалюту, я просто этого не понимаю

Да что уж тут такого непонятного. Власти хотят знать и контролировать движение денег и кому именно они принадлежат, а тем более хотят знать если эти средства с помощью биткоина могут приходить и уходить из любой страны мира и от любого человека. Тут и политика и экономика и налоги.


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 15.05.2021 at 04:16, Flexix said:

Ну а что вы хотели? Когда-то должно было это произойти.. 

Но пока что официальных заявлений я не слышсла, так что лучше не паниковать раньше времени, все нормально будет.

Хотели анонимности. Но ведь мы все знаем, что транзакции в сети биткоин доступны каждому. А официальные заявления уже вроде как были, гляньте в интернете. Пока что об эффективности такой программы судить рановато на мой взгляд, но как для государства, она вполне имеет место быть. 

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Так если государство не будет следить за транзакциями, за своими гражданами, то какое тогда это будет государство?

Всегда всё пытались контролировать, чтобы не было большого беспорядка.

Многие люди ведь совсем не понимают, для чего делается регулирование... 

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, tigranelin said:

Криптовалюта ведь тем и привлекательно, что тут крайне тяжело отслеживать различные транзакции.

Я конечно не говорю о том, что у них ничего не получится, но я до конца не понимаю, что всё же им нужно сделать и какие усилия применить, чтобы выполнить задачу на все 100. 

Отслеживать транзакции получится, это не требует сложных технологий, так как блокчейн биткоина не анонимен и адресат, отправитель, сумма и время транзакции видны всем. А вот как они будут определять принадлежность конкретного биткоин-адреса конкретному гражданину РФ большой вопрос.


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ничего в этом нет удивительно, всем давно было понятно, что контроль со стороны государства рано или поздно начнется, это только вопрос времени.

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, tigranelin said:

Я вот и имел ввиду как раз тот момент, что они ведь не смогут понять, что именно Иванов Иван Иванович владеет кошельком и совершает все эти транзакции.

Может быть только на государственной бирже, которая будет требовать верификацию обязательно, но кто такой биржей будет пользоваться? 

Вряд ли будет создана такая "государственная биржа", скорее власти РФ будут стремится окольными путями и выкручиванием рук иностранным биржам типа Бинанса, а так же обменникам работающим с выводами на рублевые карты собирать информацию о конкретных криптокошельках и их владельцах.

 


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, tigranelin said:

Разве так получится? Бинанс ведь находятся в другой стране, поэтому они особо ничего им не смогут сделать, насколько я ситуацию понимаю. 

А если заблокируют бинанс в России, то в любом случае, существует VPN и у них уже есть печальный опыт с блокировкой. 

Я же не написал, что властям РФ это удастся в случае с Бинансом, Хотя именно Бинанс раньше собирался филиал открывать в РФ, но после принятия в РФ закона о ЦФА это стало практически невозможным.


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как и следовало ожидать, нашелся-таки способ контролировать криптовалюты, жаль только что от таких нововведений пострадают по большей части простые люди. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Понятно что в крипте крутять крупные деньги, милиардам не десятками, а сотнями в день. Из-за чего выгоднее хоть как-то легализовать это направление, чтобы получать от этого прибыль - налогами, которые пока до 13% годовых

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, papaya said:

Как и следовало ожидать, нашелся-таки способ контролировать криптовалюты, жаль только что от таких нововведений пострадают по большей части простые люди. 

Ну не так все плохо. Пока Росфинмониторинг только заявил о создании системы "Безопасный блокчейн" и тратит деньги на ее разработку и доработку, и пока нет твердых доказательств что система исполняет свои функции по деанонимизации всех хозяев биткоин-кошельков среди россиян. Тем более что биткоин-разработчики в свою очередь стремятся повышать конфиденциальность блокчейна биткоина, например сейчас идет подготовка к введению обновления Тарпуут https://forklog.com/pyat-majningovyh-pulov-signalizirovali-o-podderzhke-obnovleniya-taproot-v-seti-bitkoina/  кторое повышает приватность использования биткоина.


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 16.10.2020 at 18:45, EfremovArt said:

Ну всё... Только хотел разбогатеть за счет битка или крипты в целом!)) Теперь придется еще и отчитываться за движение своих активов. Обидно, что в таком государстве живем. У обычных людей всё отбирают...

Для начинающих как ты, этот закон никакой силы не имеет так как суммы с которых включается этот самый мониторинг от 600000 а это для начинающего Овер дохрена и поэтому не переживай

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если это отслеживание поможет властям осознать что криптовалюта не опасна и наоборот, даже очень выгодна для них, то пусть следят за чем только вздумается. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, tigranelin said:

Разве так получится? Бинанс ведь находятся в другой стране, поэтому они особо ничего им не смогут сделать, насколько я ситуацию понимаю. 

А если заблокируют бинанс в России, то в любом случае, существует VPN и у них уже есть печальный опыт с блокировкой. 

Действительно, все это уже проходили. С какого такого перепуга Бинанс начнет предоставлять данные о своих клиентах? Это другая юрисдикция и они могут спокойно в культурной форме послать те же спец службы на три буквы. Тем более, зная какая на сегодня репутация у РФ и чем эта страна известна на весь мир.

  • +2 1

 

💰💲Yobit.net - биржа без KYC, более 500 торговых пар, быстрый ввод\вывод💲💰

🔥👉bestchange.net - мониторинг обменников, выгодные курсы👈🔥

🎯👍CoinPayU.com - получай криптовалюту за просмотр объявлений👍🎯

🖖💸kurs.expert - лучшие курсы обмена, кран по сбору 💲, кэшбэк от проекта💸🖖

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 02.06.2021 at 18:10, fruktik said:

Действительно, все это уже проходили. С какого такого перепуга Бинанс начнет предоставлять данные о своих клиентах? Это другая юрисдикция и они могут спокойно в культурной форме послать те же спец службы на три буквы. Тем более, зная какая на сегодня репутация у РФ и чем эта страна известна на весь мир.

Бинанс предоставляет данные по запросу правоохранителей любых стран. CZ на днях хвалился благодарностями от Нацполиции Украины и письмом от МВД РФ https://twitter.com/cz_binance/status/1400097005834149888  Почему Вы так уверены, что при запросах от МВД РФ или от Росфинмониторинга по поводу налоговых "преступлений" Бинанс будет отказывать предоставлять информацию?

  • +1 1

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 minutes ago, IvanVetrov said:

Бинанс предоставляет данные по запросу правоохранителей любых стран. CZ на днях хвалился благодарностями от Нацполиции Украины и письмом от МВД РФ

Более того Бинанс имеет представительство в России и его представители входят в комитет Гос. Думы по цифровым активам, также представительства имеют такие крупные биржи, как Хуоби и Битрекс и думаю, что остальные без проблем сольют информацию и в этом ничего хитрого нет, особенно если у вас пройден KYC.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, xzxz said:

Более того Бинанс имеет представительство в России и его представители входят в комитет Гос. Думы по цифровым активам, также представительства имеют такие крупные биржи, как Хуоби и Битрекс и думаю, что остальные без проблем сольют информацию и в этом ничего хитрого нет, особенно если у вас пройден KYC.

Да, эти факты сотрудничества Бинанс, и то что ранее биржа собиралась открывать филиал в РФ и даже вроде создавала юридическое лицо в РФ заставляет опасаться возможности сотрудничества Бинанс в ФНС в будущем.


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 01.06.2021 at 23:06, papaya said:

Как и следовало ожидать, нашелся-таки способ контролировать криптовалюты, жаль только что от таких нововведений пострадают по большей части простые люди. 

А почему Вы считаете что пострадают простые люди ? Законопослушные граждане ни коим образом не пострадают от этого. Если человек не нарушает закон то ему как то всё равно следит росфинмониторинг за его криптокошельком или нет . В чём именноВы увидели будущие страдания ? 


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 minutes ago, TheStrayAngel said:

А почему Вы считаете что пострадают простые люди ? Законопослушные граждане ни коим образом не пострадают от этого. Если человек не нарушает закон то ему как то всё равно следит росфинмониторинг за его криптокошельком или нет . В чём именноВы увидели будущие страдания ? 

Законопослушные и платящие все налоги, так будет точнее. Это если отвлечься от того, что многие законы в РФ противоречивы и налоговый режим на криптовалюты до сих пор не определен,  а уплата НДФЛ прописана в Налоговом Кодексе и любой кто их уже не платил, фактически нарушает налоговое законодательство РФ на данный момент.


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 20.08.2020 at 23:16, Shniper12 said:

Вот сколько живу, столько и удивляюсь тому факту, что наше государство пытается залезть во все сферы деятельности своих сограждан. В принципе, в этом ничего плохого нет. Контроль со стороны государства необходим во всех сферах (в той или иной мере). Плохое и даже смешное заключается в том, когда чиновники родного государства пытаются залезть в те сферы, в которых они "ни уха, ни рыла". Более того, повышенное ЧСВ (чувство собственного величия) мешает им самим хоть чуточку разобраться в вопросе. Но, давайте по порядку...

 

Кто-то кое-где у нас порой честно жить не хочет

 

Именно так решили в Росфинмониторинге и задумали начать разработку системы для контроля за криптотранзакциями. Ессссно, не обошлось без упоминания опыта передовых стран, где подобные системы уже активно применяются. Подобные заявления вызвали определенное недоумение у ряда представителей криптосообщества:

Но Росфинмониторинг твердо стоит на своем и желает включить в федеральный проект "Искусственный интеллект" подпроект с названием "Прозрачный блокчейн"

 

А ларчик просто открывался

Читая подобные опусы - иначе назвать их не могу - складывается твердое убеждение, что ребята из агенства просто "не в теме" и/ли желают на волне всероссийского проправительственного хайпа, связанного с "искусственным интеллектом", получить банальное госфинансирование своей затеи. Иначе просто сложновато объяснить то, зачем требуется создавать систему которая уже давно создана и эффективно используется. В том числе и Европолом.

Я согласен, что должны отслеживаться транзакции, дабы бороться с отмытием денег, с помощью крипты, но это может задеть и нас обычных людей, которые не платят налоги с крипто-доходов)

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, IvanVetrov said:

Законопослушные и платящие все налоги, так будет точнее. Это если отвлечься от того, что многие законы в РФ противоречивы и налоговый режим на криптовалюты до сих пор не определен,  а уплата НДФЛ прописана в Налоговом Кодексе и любой кто их уже не платил, фактически нарушает налоговое законодательство РФ на данный момент.

Я это и имел ввиду . И не делал уточнения про налоги , так как неуплата налогов это естественно нарушение законодательства . Если такие делать уточнения то тогда получается нужно перечислить весь криминальный и административный кодекс .


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, TheStrayAngel said:

Я это и имел ввиду . И не делал уточнения про налоги , так как неуплата налогов это естественно нарушение законодательства . Если такие делать уточнения то тогда получается нужно перечислить весь криминальный и административный кодекс .

Весь УК и АК форумчан не особенно думаю интересует, а вот судя по темам про уплату налогов, как минимум в РФ неплательщиками являются подавляющее количество форумчан. Я это пишу к тому, что тут в теме многие пишут хорошо, что мол РФМ будет бороться с преступниками с помощью мониторинга транзакций биткоина, но они не думают что в этот список преступников попадают и они сами.


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Мы рады объявить, что поддерживаем METIS на нашей платформе!   METIS – это решение второго уровня для масштабирования на блокчейне Ethereum, разработанное для увеличения скорости транзакций и снижения затрат при поддержке разработки децентрализованных приложений. Оно направлено на создание доступной, децентрализованной и удобной экосистемы для разработчиков и пользователей, используя технологию оптимистичных роллапов.   Обменивайте METIS по лучшим курсам на: easybit.com/ru 👈  
    • We are excited to announce that we support METIS on our platform!   METIS is a Layer 2 scaling solution on the Ethereum blockchain, designed to enhance transaction speed and reduce costs while supporting the development of decentralized applications. It aims to create an accessible, decentralized, and user-friendly ecosystem for developers and users, leveraging optimistic rollup technology.   Exchange METIS at the best rates at: easybit.com 👈  
    • 📈 Криптовалютный бум: биткоин достигает шестинедельного максимума 📈 Средняя рыночная цена биткоина в долларах США взлетела до шестинедельного пика, достигнув $71,650. В течение суток криптовалюта выросла более чем на 7%. 📊 Согласно данным CoinMarketCap, этот новый локальный рекорд был установлен в японской иене.   Ослабление японской йены к доллару США стало основной причиной этого роста, поясняют специалисты CoinMarketCap. За последний квартал йена потеряла более 10% своей стоимости по отношению к доллару. 📉   📰 По словам обозревателя Томаса Фахера, криптовалютные рынки в 12 странах, включая Великобританию, Австралию, Канаду и другие, также показали значительный рост цен на биткоин в своих национальных валютах, что соизмеримо с историческими пиковыми значениями середины марта. 🌍   🔍 Аналитики компании Santiment отмечают, что в начале недели крупные инвесторы вновь начали активно скупать биткоины, что стало ключевым фактором резкого роста рыночных цен до месячного максимума. 💼 🔗 Наши контакты: Электронная почта: coinfy.help@gmail.com Вы можете связаться напрямую с оператором через онлайн чат на нашем сайте https://coinfy.cc/ Больше новостей в нашем телеграм канале: @coinfy_news  
    • Участвовал в прошлом году в их тестнете, не помню уже что и как, делал какие-то минимальные действия, теперь интересно даст ли это что-то... 🤔 Думаю, что исключать нельзя. Но народ. кто делал объемы в предвкушении. Что ж, посмотрим - проект конечно с интригой. 👀
    • Объемы-то удивили (в этом и суть 😎), но отчего же это так на цену до сих пор несущественно повлияло, ведь даже без этих ETF Биткойн в прошлом цикле достигал этих значений, а тут уже и халвинг прошел, но цена топчется - не задумывались о причинах?) 
    • Так я бы не с казал, что у Notcoin прям какой-то уровень высокий, но профит меня и правда удивил - не ожидал. Но сам-то проект на мой взгляд пустой. А вот Blum судя по всему уровнем и фундаменталом гораздо выше должен быть, поэтому думаю может вполне порадовать - посмотрим. 
    • Я сам этой деятельностью занимаюсь относительно недавно и большинство проектов пока в ожидании. Вот, например, в Altlayer, на который я потратил где-то час труда, пришло 600 ALT (200$), в Venom можно было около 100$ зафиксировать, в еще парочке тестнетов по 20-30 баксов. Тут на форуме про DOP рассказывал, у меня вышло 750 токенов DOP за тестнет, которые думаю также могут неплохо стоить после листинга, который ожидается в ближайшее время. Ну и так далее, проектов немало на подходе, буду делиться результатами на своей Телегрем-канале, если интересно, можете присоединиться: https://t.me/cryptomaticaa Будете иметь понимание как-что по этой теме. 😎 А Вы по моей ссылке присоединились?) Просто вроде и на своем канале рассказал о проекте, обычно бывает хотя бы несколько рефералов, но что-то на сайте Tari пока 0. Думаю, может не засчитывает... 🤔
    • EVM-совместимый кроссчейн-протокол deBridge объявил о запуске governance-токена DBR. Общая эмиссия монет на Solana-стандарте SPL составит 10 млрд, среди сообщества будет распределено 20% или 2 млрд DBR. Команда разработчиков получит также 20%, стратегическим партнерам предполагается 17%. На поддержку экосистемы направят 26%, а в казну deBridge Foundation пойдет 15% от общего количества DBR. Правила аирдропа будут объявлены позднее, но раздача пройдет на основе снапшота и активности пользователей.
    • Casual dating at its finest – join the leading platform for relaxed and fun encounters! A mysterious stranger awaits you without obligations Genuine Females Supreme casual Dating
    • Да уже проверил, всё работает в автоматическом режиме, если не ошибаюсь в проекте уже больше 100 тысяч пользователей.  Но посмотрим, что из этого выйдет, особо многого не теряем.  Всё что связанно с дропами и всякими там тестнетами для обычных пользователей в 90% заканчивается плачевно, но остаются те 10% проектов, котрые думают об большинстве и не жадничают, где не исключено, что рано или поздно нам повезёт найти что-то из тех 10%.
×
×
  • Create New...