Росфинмониторинг собрался следить за транзакциями Bitcoin - Page 25 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Shniper12

Росфинмониторинг собрался следить за транзакциями Bitcoin

Recommended Posts

On 11.12.2020 at 17:01, fabrar said:

Власти Франции обьявили начало кампании по деанонимизации транзакций в криптовалютах.Давить собираются на электронные кошельки,чтобы пользователь проходил КУС при их использовании.Скорее всего так же попытаются давить и на биржи.Так что росфинмониторинг не одинок и не оригинален в своих устремлениях.Это скорее общемировая тенденция.И сколько людей уже присело за решетку думая что они невидимы для властей если используют транзакции в биткоине в криминальных целях.Так что не думаю что они будут оправдываться.

Ой не думаю что у криптовалютных кошельков есть желание тесно сотрудничать с органами. Опять таки свернут деятельность как многие сделали после французких инцидентов и у едут на сервера которые будут расположены вне досягаемости подобных законов.

  • +1 2
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 23.11.2020 at 08:45, papavo said:

Конечно хотят надо же им за всем следить и все узнавать плюс в соседнем топике проговаривается что хотят они ввести налоги за имение криптовалюты ) так что все к этому и идёт ) 

Уже ввели , уже подсмотрели, уже в карманы к нам залезли, а что Вы хотели , без государства никак нельзя.

И без Вас государство ну никак не может. Не интересно ему. Вы и Ваше обладание криптой камень преткновения.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Могу пожелать им удачи. В теории налоговая будет до***ваться до каждого пополнения карты от левых источников, но ведь это невозможно често физически.

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, Oksanchik said:

Думаю, что в любом государстве собираются налоги и если есть возможность дополнительно срубить налог, то это вообще для них праздник. И конечно, если люди жили бы в достатке, то на вряд ли пришли в криптомир, чтобы повысить свой уровень жизни, хотя считаю, с криптовалютой есть прекрасный шанс это сделать.

Одно дело собирать- другое, как эти налоги работают для людей. Если не возвращаются в виде благ, то и сбор будет соответственный; если приносят пользу всему обществу , то и задумываться о таком понятии как налоги никто и не будет. Все будет решаться само собой.

Share this post


Link to post
Share on other sites

ФНС недавно озвучил, что у них с Росфинмониторингом и крупнейшими банками создана, основанная на блокчейне, система мониторинга транзакций. Поэтому идея тотального отслеживания транзакций битков, не кажется фантастической.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вообще не пойму зачем им наши сушие копейки, стока ресурсов сосут с земли казна скора лопнет от прибыли которую получают с природных ресурсов, так пугают чтоб сильно не наглели.

  • +1 1
  • +3 1
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 12.12.2020 at 09:06, mantrid said:

не думаю что в вопросе отслеживания криптовалют, государство в первую очередь беспокоит оборот запрещённых вещевств, тут главная мотивация в том что большой куш мимо кормушки не пропустить.

Совершенно верно, так и сейчас отслеживание всех выводов в фиат крипты на территории РФ можно отследить, то интерес РФМ ко всему блокчейну и соответственно всем транзакциям биткоина сложно оправдать только интересом к незаконным сделкам. Тем более, что существуют и полностью анонимные монеты в отличии от биткоина, как те же Монеро, Dash и Zcash.


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

На мой взгляд это крайне глупая идея так как отследить тысячи а то и десятки тысяч кошельков - будет не просто, и очень трудозатратно

Share this post


Link to post
Share on other sites

Такие проверки не смогут коснутся, если к делу с умм подойти. Например внутренние переводы сделать не на карту , а на электронные кошельки , и оттуда перевести. Комиссии будут побольше, зато от налоговиков уйдете. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да везде пытаются за нами уследить, и иметь рычаг давления. Так или иначе, считаю что всё таки найдутся пути обхода и таких действий как слежка за твоими активами. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне кажется они прекрасно понимают, что это им особо ничего не даст ,но зато они красиво высказались, красиво на бумаге все показали, а теперь будут красиво осваивать выделенные им деньги на их проект.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне интересно как в теории вообще возможно отследить транзакции , тем более такими пачками как у нас они происходят , по мне это нереально 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Привет!

Этого следовало ожидать, очень много налогов не приходят в карман верхушкам власти. Нужно больше денег(куда им столько). Все мы понимаем, что налоги взятые с крипты не будут направлены на развитие криптомира, да и вряд ли вообще будут направлены в правильное русло, а не в карман. Но в этом есть и небольшой плюс, если получится контролировать транзакции,  то это будет неплохой шаг в легализации крипты в стране.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 12.12.2020 at 09:42, Aang said:

По-моему чиновники всегда везде лезут, даже не зная куда. От этого очень много бед в России, как по мне. Мне кажется, что скоро мы за каждую копейку отчитываться будем и за воздух платить. 

У них либо не получится, либо будут самых крупных щемить, а мелочь смысл им мониторить, думаю еще как они справляться будут с анонимностью тоже большой вопрос

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 14.12.2020 at 07:23, Andruhanich1976 said:

ФНС недавно озвучил, что у них с Росфинмониторингом и крупнейшими банками создана, основанная на блокчейне, система мониторинга транзакций. Поэтому идея тотального отслеживания транзакций битков, не кажется фантастической.

Конечно же будут отслеживать. Только вот минималка в 10000 сатох кому будет интересна? Ее даже не заметят. А вот суммы в Биткоин- это Да полный интерес и не только для финмониторинга, а подтянутся и криминальные круги.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это не удивительно, ФНС без Росфинмониторинга не обойтись, а значит и собираемость налогов будет под вопросом. Банки, напрямую ФНС банковскую тайну не раскроют, остается только надеяться на Росфинмониторинг с его возможностями по отслеживанию транзакций.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это и не удивительно, ведь надо как-то еще трясти налоги с народа, ведь нам мало величия, надо еще 10 яхт, а то Американцы не поймут, на сколько "сильны" наши скрепы.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Очень удобный момент для них подвернулся. Будут списывать слежку и взимание налогов на тот момент, что в стране был недавно кризис и им понадобились деньги на восстановление ситуации) Смешно, да и только. Ну что ж, нам ничего не поделать с этой ситуацией, поэтому терпим) Мы ж в России живём, терпеть не привыкаем) 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да и все равно, угрожали они бинансу, да и забили походу, ну а даже если бы они и заблочили бинанс у нас, то все равно есть приложение, и мы бы просто решили в него и ее парилась, так что все равно на этот Роскомнадзор

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, Hirkillar said:

стоит понимать, что крипто транзакции они просто никак не отслеживают, так как максимум что они могут узнать с какого на какой кошелек были отправлены средства, и еще не могут узнать, с какой страны, не говоря уже о том, что не могут узнать отправителя 

По крайней мере, если они смогут понять где осели средства, в случае если они поймают к примеру мошенника, они смогут его лицом в него натыкать и заставить вывести, в теории

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 minutes ago, sergaborisov said:

По крайней мере, если они смогут понять где осели средства, в случае если они поймают к примеру мошенника, они смогут его лицом в него натыкать и заставить вывести, в теории

Прежде всего, им придется доказать, что этот кошелек принадлежит именно этому мошеннику. А то попадется какой-нибудь «крепкий» мошенник и в полную несознанку уйдет. 

Вот он, вроде, кошелек, а открыть никак не получается.)


  

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Понимаешь государству очень хочется все контролировать,я понимаю что это правильно,но они перегибают палку, лучше бы направили эту силу с которой они берут налоги за все,а у меня свой магазин,я знаю о чем говорю,эту силу нужно вливать в борьбу с корубцией,или в терактами 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 23.12.2020 at 12:15, Viktor99 said:

Да и все равно, угрожали они бинансу, да и забили походу, ну а даже если бы они и заблочили бинанс у нас, то все равно есть приложение, и мы бы просто решили в него и ее парилась, так что все равно на этот Роскомнадзор

Они просто ничего сделать не могу. Любое действие легко контриться пользователем. Как говорится: замах львиный - удар комариный) Может они и хотят сделать что-то полезное, но пока у них этого не получается

Share this post


Link to post
Share on other sites

И в России и в Америке одни и те же желания у властей, контролировать транзакции биткоина. Без тотального контроля за первой криптовалютой, выстроить нормально систему налогообложения всей криптоиндустрии не удастся.

Share this post


Link to post
Share on other sites

К сожалению у нас никак не хотят идти на сближение с криптовалютой и постепенно делают всё больше и больше постановлений о том, что нужно либо запретить крипту, либо начать собирать с неё налоги, либо отслеживать транзакции. Надеюсь, что эта затея, как собственно и все затеи русского правительства в цифровом пространстве, просто напросто провалится или хотя бы будет равна для всех, а не только для "крестьян", скажем так

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Our service Expa24.com allows you to exchange cryptocurrency and fiat money at the most favorable rates!   Current directions: USDT, BTC, ETH, TRX, MATIC, LTC, DOGE, XRP As well as cash and many payment systems.   We accept cash in: - Kiev, Moscow, Minsk - EU countries We give out at our office in North Cyprus.   For any questions write to our support on the site or in telegram manager (link you will find in the header on our site).   Our contacts: Website: https://expa24.com/en Telegram channel: https://t.me/expa24 Facebook: https://www.facebook.com/expa24 We are on BestChange: https://www.bestchange.com/expa24-exchanger.html
    • SEC назвала требование Coinbase о создании новых правил крипторегулирования необоснованным.   Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) оспорила требование криптобиржи Coinbase (NASDAQ:COIN) о создании абсолютно новой системы регулирования криптовалют. Соответствующее ходатайство Coinbase подала в рамках судебного разбирательства по иску SEC о нарушении законов о ценных бумагах.   Coinbase еще в июле 2022 года направила в SEC петицию с просьбой разъяснить правила работы для криптокомпаний. Спустя почти год она, не дождавшись ответа, потребовала его через суд.   В мае 2023 года чиновники заявили, что SEC не обязана выполнять запросы Coinbase, а также предупредили о нескором принятии правил крипторегулирования. Тогда главный юрист Coinbase Пол Гревал пояснил, что регулятору может потребоваться несколько лет для обеспечения нормативной ясности в индустрии.   В июне SEC, так и не ответив на петицию, подала на Coinbase в суд за предложение незарегистрированных ценных бумаг, которыми якобы являются токены SOL, ADA, MATIC и другие, а также за работу без регистрации в качестве брокера, биржи или клирингового агентства. Позже чиновники заявили, что не приняли решение о том, будут ли вообще рассматривать петицию Coinbase.   SEC подчеркивает, что петиции биржи недостаточно для запуска процесса нормотворчества, он требует соответствующего решения Конгресса или может быть инициирован при наличии угрозы безопасности граждан. Источник - https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2418762
    • Наш сервис Expa24.com позволяет обменивать криптовалюту и фиатные деньги по самым выгодным курсам!   Актуальные направления: USDT, BTC, ETH, TRX, MATIC, LTC, DOGE, XRP А также наличные и множество платёжных систем.   Принимаем наличные в: - Киеве, Москве, Минске - Странах Евросоюза Выдаем у нас в офисе на Северном Кипре.   По любым вопросам пишите в нашу поддержку на сайте или в телеграмм менеджеру (ссылку Вы найдете в шапке на нашем сайте)   Наши контакты: Сайт: https://expa24.com Telegram канал: https://t.me/expa24 Facebook: https://www.facebook.com/expa24 Мы на BestChange: https://www.bestchange.ru/expa24-exchanger.html
    • Публичная инвестиционная компания Metaplanet добавила биткойн  в качестве резервного актива в ответ на продолжающееся снижение японской иены. Metaplanet совершает «стратегический сдвиг» в своей политике  управления казначейством, отдавая приоритет подходу «сначала биткойн» и «только биткойн», официально объявила токийская фирма 13 мая. «Этот шаг является прямым ответом на устойчивое экономическое давление в Японии, в частности, на высокий уровень государственного долга, продолжительные периоды отрицательных реальных процентных ставок и, как следствие, на слабую иену», — заявили в компании. В объявлении не уточняется, сколько биткойнов в настоящее время хранится или планируется хранить в казначействе Metaplanet. 10 мая Metaplanet сообщила , что купила в общей сложности 117,7 BTC (7,19 миллиона долларов) по средней цене около 10,2 миллиона иен, или 65 000 долларов. Рыночная стоимость Metaplanet составляет около 3,5 миллиардов иен, или примерно 20 миллионов долларов. Источник: Метапланета Внедрение Bitcoin компанией Metaplanet произошло через несколько недель после того, как в начале апреля компания впервые раскрыла свою новую стратегию, ориентированную на биткойны , объявив о завершении своей первой покупки биткойнов на сумму 6,5 миллионов долларов.   Этот шаг вызвал значительный интерес в социальных сетях и вызвал резкий рост цен на акции «Метапланеты» на Токийской фондовой бирже. Акции Metaplanet, зарегистрированные под числовым символом 3350, выросли выше 35 иен (0,22 доллара США) с 20 иен (0,13 доллара США) часов после того, как компания объявила о покупке биткойнов в апреле. Источник: CNBC До своего стратегического перехода на биткойны Metaplanet в основном работала на традиционной инвестиционной сцене. Основанная в 1999 году, компания Metaplanet первоначально занималась  гостиничным бизнесом, инвестиционными услугами и консультированием по связям с инвесторами.   Эта новость появилась через несколько дней после того, как Metaplanet назначила известного исследователя рынка Дилана Леклера директором по стратегии биткойнов. «Это только начало», — написал генеральный директор Metaplanet Саймон Герович в X-посте о том, что компания покупает больше биткойнов 9 мая. Сообщается, что японская иена в 2024 году показала худшую динамику среди основных валют по отношению к доллару США, упав в апреле до рекордного минимума, который последний раз наблюдался в 1990-х годах. По данным местных источников, падение стоимости иены за последние три года произошло главным образом из-за разницы между внутренними и внешними процентными ставками и растущего торгового дефицита.
    • Приветствуем клиентов нашего сервиса! Снижена комиссия на направление обмена - Revolut USD на Tether TRC20 USDT. Мы работаем с любыми резервами.   Контакты обменника:Почта: info@sellver.com
    • Здравствуйте Уважаемые читатели форума 👋мы думаем все и так знают информацию с данной статьи, но мы решили продублировать, так как многие клиенты не пользуются данной услугой, и переводят со Сбера с комиссией. (Пример прилагаем)     С 03.06.2020📆у всех клиентов Сбербанка изменились тарифы на переводы через Сбербанк Онлайн.   До 50 тыс. руб за календарный месяц, переводы на любые карты Сбербанка бесплатны, даже если у отправителя и получателя разные регионы.   Переводы свыше 50 тыс. руб. в месяц, в том числе внутри одного региона, облагаются комиссией 1%, макс. 1000 руб.💵   Чтобы не платить комиссию, необходимо подключить дополнительный пакет услуг.     Для подключения услуги бесплатных переводов достаточно открыть мобильное приложение Сбербанк Онлайн, щёлкнуть на аватарку, расположенную в левом верхнем углу, в разделе "Выберите подписку, чтобы не платить комиссию" появится возможность выбрать соответствующий пакет.   Стоимость пакета на 1 месяц: 199 руб; на 3 месяца: 499 руб; на 1 год: 1599 руб. Пакет продлевается автоматически. Более подробнее можете ознакомится на сайте Сбербанка.     Если у Вас карты разных территориальных банков, то при подключении пакета в одном регионе, переводы становятся бесплатными на всех ваших картах во всех остальных регионах.📈     Планируем, в ближайшее время сделать отдельную страницу на сайте, с базой знаний  ("Вопрос-ответ" с название еще не определились). Кому интересно, ждем вас в гости!
    • Приветствуем всех! Преимущества нашего обменника Moneybit.pro: Конкурентные комиссии; Низкий порог обмена; Вежливая и отзывчивая поддержка; Автоматический обмен; Защита Ваших данных; Высокая скорость обмена. Контакты: почта: info@moneybit.pro телеграмм: @moneybitpro
    • Безопасность вашего обмена криптовалют - наш приоритет! Попробуйте Rebex.io и убедитесь сами! 🔐Rebex.io – Ваша инновационная платформа для обмена криптовалюты!
    • Уважаемые клиенты!Для Вашего удобства добавлено направление TRON (TRX) на карту Тинькофф Рубли .Будем рады сделать обмен для Вас в любом направлении и в любое время суток.   Контакты: Сайт: https://btchange.ru/ Telegram: https://t.me/btchangeru E-Mail: info@btchange.ru
    • ➡️ EZcash (NEW) - призы, бонусы. конкурсы от игровой платформы   EZcash - новая игровая платформа с множеством конкурсов, бонусов и призов.     ➡️ Прямо сейчас вы можете получить следующие бонусы: - До 50 000 за репост - Бонус за подписку в телеграмм - Бонус за подписку в Вконтакте - Бонус за уровень (только для активных) - Бонусное колесо   ➡️ Инструкция: 1. Регистрация по ссылке: https://ezcash.ac/r/GwF4bn 2. Собирайте бонусы выполнив простые условия в разделе "Рефералка" и "Бонусы" 3. Используйте "жирную реф. программу" приглашая рефералов      
×
×
  • Create New...