Росфинмониторинг собрался следить за транзакциями Bitcoin - Page 18 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Shniper12

Росфинмониторинг собрался следить за транзакциями Bitcoin

Recommended Posts

On 10.10.2020 at 19:44, Vombot1 said:

Можно подумать, они это раньше не делали или не пытались делать. Просто сейчас всё обостряется на фоне политических игр. 

Политические игры тут малую роль играют. Здесь больше то, что никто не хочет отставать от соседей, в данном случае Китай. Очередная своего рода гонка, кто первый. Но чтобы быть первым нужно не "очередь занять", а образованием в стране заниматься, то что было запущено в последние года, даже скорее не развивалось а замерло. А когда пришло время, как оказалось кто умный уехал, а другие не тянут. 


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Asmiadeus said:

Собрался дело одно, а вот воплощение в жизнь это другое. Надеюсь до этого дело не дойдет и все благополучно замнется. Хотя в последнее время гайки закручиваются что-то с двойной скоростью. Остается надееться на лучшее.

В точку! Роскомндазор уже собирался телеграмм заблокировать на территории страны. Единственный результат - это полная компрометация себя в глазах граждан. Сейчас успокоились. Вот точно также и с мониторингом попыжатся и устанут.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, H14LL said:

Но в фиат то как-то надо же будет выходить все равно. Биткоин пока не так развит, чтобы можно было позволить использовать лишь его. Вот тут то и будут отслеживать. Но я не уверен что у России на это есть силы, не хватит ресурса технического.

Ещё Лао-цзы писал что недооценка противника чревата проигрышем в битве.:classic_wink: Если будет дана команда мониторить и идентифицировать,то поверь задача будет решена.за техническую сторону можешь вообще не переживать,так что всем нам лучше чтоб этого не произошло.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Moskino said:

Ещё Лао-цзы писал что недооценка противника чревата проигрышем в битве.:classic_wink: Если будет дана команда мониторить и идентифицировать,то поверь задача будет решена.за техническую сторону можешь вообще не переживать,так что всем нам лучше чтоб этого не произошло.

Это понятно. Просто очень много транзакций проходит в России в день. Все проверить очень сложно. 
Ну если уж так прижмут, то все равно все будет работать, сейчас есть оффлайн обменники на наличные, а если гайки закрутят их количество вырастет в разы.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, H14LL said:

Это понятно. Просто очень много транзакций проходит в России в день. Все проверить очень сложно. 
Ну если уж так прижмут, то все равно все будет работать, сейчас есть оффлайн обменники на наличные, а если гайки закрутят их количество вырастет в разы.

Транзакции не в ручную проверять будут, а программными средствами, а там нет большой разницы много или нет. Под любое количество транз поставят сервера с запасом и будут мониторить. Если конечно удастся написать программное обеспечение и договориться с биржами чтобы инфу сливали, т.к. без этого транзы внутри бирж не отследить ибо там не на блокчейне торговля идет (за исключением децентрализованных бирж) а на внутрибиржевых таблицах.

Если биржи не будут предоставлять массово инфу, то толку от мониторинга немного, все маршруты движений средств будут теряться после завода монет на биржу.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, BrotherKaramazov said:

Транзакции не в ручную проверять будут, а программными средствами, а там нет большой разницы много или нет. Под любое количество транз поставят сервера с запасом и будут мониторить. Если конечно удастся написать программное обеспечение и договориться с биржами чтобы инфу сливали, т.к. без этого транзы внутри бирж не отследить ибо там не на блокчейне торговля идет (за исключением децентрализованных бирж) а на внутрибиржевых таблицах.

Если биржи не будут предоставлять массово инфу, то толку от мониторинга немного, все маршруты движений средств будут теряться после завода монет на биржу.

Что-то я очень сомневаюсь что биржи пойдут на контакт. Во-первых большинство бирж не в российской юрисдикции, во-вторых даже если будут сотрудничать, то без должной кропотливости, спустя рукава.

А вообще, я имел ввиду, что будут отслеживать все входящие фиатные транзы. У кого не будет отчёта откуда пришло, тот будет под подозрение попадать. Но это не реально сложно, это будет тормозить банковскую систему.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

И не только мониторить, но и жестко штрафовать, вплоть до изъятия у пользователей биткоинов и другой крипты. Все это Росфинмониторинг и ЦБ усиленно педалируют в Правительстве и до НГ собираются утвердить.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Опять с нас налоги содрать хотят)
Учитывая, как легко создать биткоин кошелёк и как трудно отследить транзакции (можно перекидывать с биржи на биржу и на разные кошельки), можем сделать что вывод что данное заявление не будет реализовано. А ещё не забываем в какой стране мы живём, нет у нас столько экспертов, чтобы каждую транзакцию отслеживать)

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Они даже не могут отследить свои средства, которые разворовываются даже на самых низких уровнях, а в биткоине уверен они даже не смогут найти транзакцию)

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

В качестве  доказательств  того что РосФИнМониторинг будет следить за  транзакциями мониторинга, вы приводите что-то вроде   комментариев с ютуба.

 

Да и в слежке нет смысла, даже елси они начнут  эт о делать, то поймут отменят , через   годик.

Как уже бывало.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это как это они интересно могут следить,если мне памать не изменяет монета децентрализованная и как понять чей кошелек,кому пренадлежит,или я что то не понимаю?

Share this post


Link to post
Share on other sites

А толку?Что им даст эта слежка.Лучше бы они научились следить за тем,как и сколько выводится денег в оффшоры и заграничные счета всяких министров.Вот это была бы реальная польза.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я думаю что у них мало чего получится, попилят бабки, сделают что нибудь очень сырое, и всё.

Но я просто не понимаю как они хотят за этим следить? Сделать гос-ный кошелёк для крипты, чтобы только там проходили все транзакции? и их можно было отслеживать

4 minutes ago, Antoshka2610 said:

А толку?Что им даст эта слежка.Лучше бы они научились следить за тем,как и сколько выводится денег в оффшоры и заграничные счета всяких министров.Вот это была бы реальная польза.

Вся проблема в том что те люди которые там сидят, сами этим и промышляют.

Стоит вспомнить как год-2 назад поймали главу отдела борьбы с корупцией, и у него дома нашли мешки с деньгами разных валют.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Получается следить они за транзакциями биткоина будут с помощью искусственного интеллекта и попросят они у Правительства на его создание не малые деньги. Мне кажется это все будет похоже на разбазаривание бюджетных средств.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 17.10.2020 at 08:00, H14LL said:

Что-то я очень сомневаюсь что биржи пойдут на контакт. Во-первых большинство бирж не в российской юрисдикции, во-вторых даже если будут сотрудничать, то без должной кропотливости, спустя рукава.

А вообще, я имел ввиду, что будут отслеживать все входящие фиатные транзы. У кого не будет отчёта откуда пришло, тот будет под подозрение попадать. Но это не реально сложно, это будет тормозить банковскую систему.

Начало уже положено. Бинанс отказался сотрудничать и к нему ограничили доступ. Я тоже уверен что сотрудничать будут только биржи так или иначе связанные либо с владельцами резидентами РФ, либо биржи физически находящиеся в РФ.

 

Мониторить ваши фиатные выводы или вводы не нужно, они итак все давно уже мониторятся если для ввода/вывода вы используете счета в наших банках. А вот куда эти средства идут дальше или откуда пришли (транзакции именно через блокчейн) вот что они хотят мониторить. Но тут как я уже говорил, без взятия в оборот крупнейших бирж (как это сделал СЕК) мониторить транзакции полноценно не получится.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я последнее время вообще без злости не могу читать новости о новых законопроектах и инициативах. Можно подумать у нас во всех остальных сферах идеальное а главное работающее законодательство что нужно лезть в сферы, которые по факт вовсе в регулировании и не нуждаются.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Тут ты не прав, государство должно следить за всеми сферами. Особенно за криптосферой, так как мошейники отмывают деньги с помощью криптовалюты. В том то и дело, что криптовалютные переводы невозможно отследить, каким оброзом хочет сделать это государство?

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Слушайте, хотеть и делать - это разные вещи. Конечно же они возмущены, что налоги не платят, но чтобы вас они не трогали, храните все на криптокошкльках, вопросы сразу будут отпадать. Они ещё пока не доросли до такого, чтобы отслеживать такие операции, это как с телеграммом было, попытались его запретить, но не получилось, но правда они научились его читать, но и не запретили, а вот с криптовалютой у них такое не прокатит  

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, VERICIKALSNEW said:

Тут ты не прав, государство должно следить за всеми сферами. Особенно за криптосферой, так как мошейники отмывают деньги с помощью криптовалюты. В том то и дело, что криптовалютные переводы невозможно отследить, каким оброзом хочет сделать это государство?

Насчет отследить не реально согласен, по кошельку не понять кто владелец , и от кого и кому идет транзакция, тут просто даже перекинуть на пару бирж и все , след уже потерялся . Поэтому от того что они мониторят толку 0. А вот при выводах в фиат , не однократно случаи проверок счетов , когда идут крупные поступления средств. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не проходил верификацию нет проблем, следовательно они понятия не имеют какой кошелёк принадлежит именно мне. Контролировать можно только вывод средств от продажи крипты выводы с биржи или с обменниках на платежные системы. что  они захотят получать свой кусок в этом деле, был просто вопрос времени, а сейчас вот видать время подошло, когда плохо получается торговать природными ресурсами (принадлежавших народу) и сейчас они уже вовсю намерены опустошить в карманы россиян. И хороший плюс кто торгует на Йобите, что там не нужна верификация!

Edited by gagarin94

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мда воруют всё всю страну обворовали и мало им ещё хотят до конца копейки выжать , даже теперь сатоши последние хотят отобрать у народа .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Меня наш Росфинмониторинг удивляет, при необходимости отследит каждую копейку обычных граждан, но отследить и перекрыть финансовые потоки коррупционеров, перекрыть каналы вывода денег за границу они не могут. Конечно знают, могут, но не хотят или не дают.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, WN677 said:

Меня наш Росфинмониторинг удивляет, при необходимости отследит каждую копейку обычных граждан, но отследить и перекрыть финансовые потоки коррупционеров, перекрыть каналы вывода денег за границу они не могут. Конечно знают, могут, но не хотят или не дают.

Вся информация по переводам, счетам и их владельцам есть в полном объеме у соответствующих органов. Сие называется мудреным импортным словом - компромат. Этот самый "мат"  позволяет держать на крючке и чиновников, и правоохранителей, и криминал, и бизнес... Начнет кто играть не по правилам или обнаглеет в конец - тут то и всплывут данные о выводе денег за бугор, о незаконных приватизационных сделках, коррупционных схемах.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
36 minutes ago, cudro said:

Все больше людей с каждым месяцев уходят в криптовалютный мир за заработком, даже у нас в Украине эти числа увеличиваются с каждым днем.

Конечно очень интересно, но вы где это увидели?) точнее прочли такую статистику, это же подсчитать не реально, да и с контролем по транзакциям в любой СНГ стран не думаю что желание будет бешенное заниматься этим)

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Уважаемые клиенты,   На Hasty Exchange уже не за горами захватывающие новости! Мы рады объявить о нашем официальном сотрудничестве с уважаемой службой мониторинга wellcrypto.io. Это партнерство знаменует собой важную веху на нашем пути к предоставлению вам беспрецедентного удобства и безопасности при обмене активами. В Hasty Exchange мы ставим ваше удовлетворение и душевное спокойствие превыше всего. Благодаря этому сотрудничеству мы стремимся поднять ваш опыт на новую высоту, предлагая услуги высшего уровня, обеспечивающие бесперебойные транзакции и надежные меры безопасности. Независимо от того, обмениваете ли вы криптовалюты, бумажные валюты или любые другие активы, вы можете быть уверены, что Hasty Exchange обеспечит превосходное качество на каждом этапе процесса. Наша приверженность эффективности, надежности и удовлетворенности клиентов остается непоколебимой. Мы приглашаем всех наших клиентов отправиться в это путешествие вместе с нами. Ощутите удобство, надежность и безопасность Hasty Exchange уже сегодня и воочию убедитесь в преимуществах нашего сотрудничества с pro-obmen.ru. Спасибо за ваше постоянное доверие и поддержку. Мы с нетерпением ждем возможности служить вам и превзойти ваши ожидания на каждом шагу.
    • 4 июня, началась торговля первым в Австралии спотовым Bitcoin ETF.
    • Из этого нашёл только  - BTC, ETH и USDT остального нету. Ну спишем это на то, что обменник новый и скоро добавят. Зашёл изучил сайт, нормально всё. Уникальный интерфейс, не стандартный скрипт сайта, заезжие однотипные интерфейсы обменников, тоже поднадоедают, тут проработали своё, радует. Тестану обменом скоро.
    • Сейчас кстати сбер и тинь хотят воссоединить в единым приложении, где то хорошо может, но пошёл жёсткий контроль прибыли этих банков, многие обменники убрали у себя пары со сбером/тинь. Ждём что будет в законодательстве и примут ли законопроект (N 1065710-7)
    • Обширный выбор крипты. Я бы даже сказал внушительный  Зачем столько для обменника? Для меня загадка, если добавляют, значит есть спрос. Единсвенное, ну дизайн не понравился, цвет такой неприятный выбрали.
    • Аналитики предположили, что для достижения фазы параболического роста биткоину необходимо преодолеть зоны сопротивления у отметок $72 000 и $73 000. На данный момент общая капитализация рынка криптовалют составляет $2,76 трлн, с доминированием биткоина на уровне 50,6%. Наблюдается устойчивый интерес ходлеров к долгосрочному удержанию криптовалют после тестирования отметки $70 000, согласно данным экспертов CryptoQuant.
    • Уважаемые Пользователи! Доступны новые направления для обмена.    PancakeSwap (CAKE) по сети ERC 20 PancakeSwap (CAKE) по сети BEP 20 Газпромбанк Хотим напомнить, что Вы можете получить от нас небольшой бонус в размере 111 RUB  Что нужно сделать для его получения? 1. Совершить обмен на нашем сайте используя мониторинг BestChange. 2. Оставить отзыв на мониторинге BestChange указав номер заявки и почту, с которой создавали заявку. 3. Прислать нам в чат или на почту скриншот созданного отзыва. С наилучшими пожеланиями команда Galaxy-coin.cash.      Подписывайтесь на наш телеграмм канал: t.me/kanalGalaxycoincash чтобы всегда быть в курсе всех новостей.
    • Уважаемые пользователи! По поводу реферальной программы.   ✅Завтра в течении дня полностью будет доступна реферальная программа для наших партнеров, любой из Вас сможет зарабатывать % от приведенного Вами человека в наш обменник. ✅От суммы обмена реферала Вы сможете получать 0.3%, партнерские вознаграждения будут зачислять на Ваш зарегистрированный аккаунт нашего сайта, где Вы сможете выводить их указывая кошелек Tether TRC20 USDT.   Стань партнёром крипто-обменника Finansovich-exchange! 🪙
    • Криптовалюты представляют собой одну из самых значимых инноваций в финансовом мире за последние десятилетия. Их история началась в 2008 году, когда анонимный разработчик или группа разработчиков под псевдонимом Сатоши Накамото опубликовал белую книгу "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System". В 2009 году был запущен первый блокчейн, положивший начало новой эре цифровых валют. Основной идеей биткойна было создание децентрализованной валюты, которая бы не зависела от банков и правительств, обеспечивая прозрачность и безопасность транзакций.   Принципы работы криптовалют основываются на технологии блокчейн, представляющей собой распределенный реестр, который хранит все транзакции в зашифрованном виде. Каждый блок содержит информацию о предыдущем блоке, создавая таким образом цепочку блоков. Это делает блокчейн устойчивым к изменению данных и взломам, поскольку изменение информации в одном блоке требует изменения всех последующих блоков, что практически невозможно при существующем уровне технологий. Криптовалюты используют методы криптографии для обеспечения безопасности и анонимности транзакций, что повышает доверие пользователей к системе.   Одним из ключевых аспектов важности криптовалют является их децентрализация. В отличие от традиционных финансовых систем, где банки и правительственные учреждения контролируют денежные потоки и операции, криптовалюты функционируют на основе распределенных сетей. Это позволяет пользователям осуществлять прямые переводы друг другу, минуя посредников, что снижает комиссии и увеличивает скорость транзакций. Децентрализация также снижает риск монополизации и коррупции, что делает финансовую систему более справедливой и доступной для всех участников.
    • FOXbtc - это надежный и удобный обменник криптовалют, который предлагает широкий спектр услуг для обмена криптовалют и наличных. У нас вы можете быстро и безопасно обменивать Bitcoin, Ethereum, Litecoin и другие популярные криптовалюты. Мы гарантируем высокий уровень безопасности и конфиденциальности ваших сделок. Кроме того, наш обменник работает круглосуточно, что позволяет вам обменивать криптовалюты в любое удобное для вас время. Присоединяйтесь к Foxbtc.pro уже сегодня и начните обменивать криптовалюты легко и удобно!" Контакты: E-mail - FOXbtc_pro@protonmail.com TG - @FOXbtc_pro
×
×
  • Create New...