Росфинмониторинг собрался следить за транзакциями Bitcoin - Page 18 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Shniper12

Росфинмониторинг собрался следить за транзакциями Bitcoin

Recommended Posts

On 10.10.2020 at 19:44, Vombot1 said:

Можно подумать, они это раньше не делали или не пытались делать. Просто сейчас всё обостряется на фоне политических игр. 

Политические игры тут малую роль играют. Здесь больше то, что никто не хочет отставать от соседей, в данном случае Китай. Очередная своего рода гонка, кто первый. Но чтобы быть первым нужно не "очередь занять", а образованием в стране заниматься, то что было запущено в последние года, даже скорее не развивалось а замерло. А когда пришло время, как оказалось кто умный уехал, а другие не тянут. 


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Asmiadeus said:

Собрался дело одно, а вот воплощение в жизнь это другое. Надеюсь до этого дело не дойдет и все благополучно замнется. Хотя в последнее время гайки закручиваются что-то с двойной скоростью. Остается надееться на лучшее.

В точку! Роскомндазор уже собирался телеграмм заблокировать на территории страны. Единственный результат - это полная компрометация себя в глазах граждан. Сейчас успокоились. Вот точно также и с мониторингом попыжатся и устанут.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, H14LL said:

Но в фиат то как-то надо же будет выходить все равно. Биткоин пока не так развит, чтобы можно было позволить использовать лишь его. Вот тут то и будут отслеживать. Но я не уверен что у России на это есть силы, не хватит ресурса технического.

Ещё Лао-цзы писал что недооценка противника чревата проигрышем в битве.:classic_wink: Если будет дана команда мониторить и идентифицировать,то поверь задача будет решена.за техническую сторону можешь вообще не переживать,так что всем нам лучше чтоб этого не произошло.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Moskino said:

Ещё Лао-цзы писал что недооценка противника чревата проигрышем в битве.:classic_wink: Если будет дана команда мониторить и идентифицировать,то поверь задача будет решена.за техническую сторону можешь вообще не переживать,так что всем нам лучше чтоб этого не произошло.

Это понятно. Просто очень много транзакций проходит в России в день. Все проверить очень сложно. 
Ну если уж так прижмут, то все равно все будет работать, сейчас есть оффлайн обменники на наличные, а если гайки закрутят их количество вырастет в разы.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, H14LL said:

Это понятно. Просто очень много транзакций проходит в России в день. Все проверить очень сложно. 
Ну если уж так прижмут, то все равно все будет работать, сейчас есть оффлайн обменники на наличные, а если гайки закрутят их количество вырастет в разы.

Транзакции не в ручную проверять будут, а программными средствами, а там нет большой разницы много или нет. Под любое количество транз поставят сервера с запасом и будут мониторить. Если конечно удастся написать программное обеспечение и договориться с биржами чтобы инфу сливали, т.к. без этого транзы внутри бирж не отследить ибо там не на блокчейне торговля идет (за исключением децентрализованных бирж) а на внутрибиржевых таблицах.

Если биржи не будут предоставлять массово инфу, то толку от мониторинга немного, все маршруты движений средств будут теряться после завода монет на биржу.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, BrotherKaramazov said:

Транзакции не в ручную проверять будут, а программными средствами, а там нет большой разницы много или нет. Под любое количество транз поставят сервера с запасом и будут мониторить. Если конечно удастся написать программное обеспечение и договориться с биржами чтобы инфу сливали, т.к. без этого транзы внутри бирж не отследить ибо там не на блокчейне торговля идет (за исключением децентрализованных бирж) а на внутрибиржевых таблицах.

Если биржи не будут предоставлять массово инфу, то толку от мониторинга немного, все маршруты движений средств будут теряться после завода монет на биржу.

Что-то я очень сомневаюсь что биржи пойдут на контакт. Во-первых большинство бирж не в российской юрисдикции, во-вторых даже если будут сотрудничать, то без должной кропотливости, спустя рукава.

А вообще, я имел ввиду, что будут отслеживать все входящие фиатные транзы. У кого не будет отчёта откуда пришло, тот будет под подозрение попадать. Но это не реально сложно, это будет тормозить банковскую систему.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

И не только мониторить, но и жестко штрафовать, вплоть до изъятия у пользователей биткоинов и другой крипты. Все это Росфинмониторинг и ЦБ усиленно педалируют в Правительстве и до НГ собираются утвердить.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Опять с нас налоги содрать хотят)
Учитывая, как легко создать биткоин кошелёк и как трудно отследить транзакции (можно перекидывать с биржи на биржу и на разные кошельки), можем сделать что вывод что данное заявление не будет реализовано. А ещё не забываем в какой стране мы живём, нет у нас столько экспертов, чтобы каждую транзакцию отслеживать)

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Они даже не могут отследить свои средства, которые разворовываются даже на самых низких уровнях, а в биткоине уверен они даже не смогут найти транзакцию)

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

В качестве  доказательств  того что РосФИнМониторинг будет следить за  транзакциями мониторинга, вы приводите что-то вроде   комментариев с ютуба.

 

Да и в слежке нет смысла, даже елси они начнут  эт о делать, то поймут отменят , через   годик.

Как уже бывало.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это как это они интересно могут следить,если мне памать не изменяет монета децентрализованная и как понять чей кошелек,кому пренадлежит,или я что то не понимаю?

Share this post


Link to post
Share on other sites

А толку?Что им даст эта слежка.Лучше бы они научились следить за тем,как и сколько выводится денег в оффшоры и заграничные счета всяких министров.Вот это была бы реальная польза.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я думаю что у них мало чего получится, попилят бабки, сделают что нибудь очень сырое, и всё.

Но я просто не понимаю как они хотят за этим следить? Сделать гос-ный кошелёк для крипты, чтобы только там проходили все транзакции? и их можно было отслеживать

4 minutes ago, Antoshka2610 said:

А толку?Что им даст эта слежка.Лучше бы они научились следить за тем,как и сколько выводится денег в оффшоры и заграничные счета всяких министров.Вот это была бы реальная польза.

Вся проблема в том что те люди которые там сидят, сами этим и промышляют.

Стоит вспомнить как год-2 назад поймали главу отдела борьбы с корупцией, и у него дома нашли мешки с деньгами разных валют.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Получается следить они за транзакциями биткоина будут с помощью искусственного интеллекта и попросят они у Правительства на его создание не малые деньги. Мне кажется это все будет похоже на разбазаривание бюджетных средств.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 17.10.2020 at 08:00, H14LL said:

Что-то я очень сомневаюсь что биржи пойдут на контакт. Во-первых большинство бирж не в российской юрисдикции, во-вторых даже если будут сотрудничать, то без должной кропотливости, спустя рукава.

А вообще, я имел ввиду, что будут отслеживать все входящие фиатные транзы. У кого не будет отчёта откуда пришло, тот будет под подозрение попадать. Но это не реально сложно, это будет тормозить банковскую систему.

Начало уже положено. Бинанс отказался сотрудничать и к нему ограничили доступ. Я тоже уверен что сотрудничать будут только биржи так или иначе связанные либо с владельцами резидентами РФ, либо биржи физически находящиеся в РФ.

 

Мониторить ваши фиатные выводы или вводы не нужно, они итак все давно уже мониторятся если для ввода/вывода вы используете счета в наших банках. А вот куда эти средства идут дальше или откуда пришли (транзакции именно через блокчейн) вот что они хотят мониторить. Но тут как я уже говорил, без взятия в оборот крупнейших бирж (как это сделал СЕК) мониторить транзакции полноценно не получится.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я последнее время вообще без злости не могу читать новости о новых законопроектах и инициативах. Можно подумать у нас во всех остальных сферах идеальное а главное работающее законодательство что нужно лезть в сферы, которые по факт вовсе в регулировании и не нуждаются.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Тут ты не прав, государство должно следить за всеми сферами. Особенно за криптосферой, так как мошейники отмывают деньги с помощью криптовалюты. В том то и дело, что криптовалютные переводы невозможно отследить, каким оброзом хочет сделать это государство?

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Слушайте, хотеть и делать - это разные вещи. Конечно же они возмущены, что налоги не платят, но чтобы вас они не трогали, храните все на криптокошкльках, вопросы сразу будут отпадать. Они ещё пока не доросли до такого, чтобы отслеживать такие операции, это как с телеграммом было, попытались его запретить, но не получилось, но правда они научились его читать, но и не запретили, а вот с криптовалютой у них такое не прокатит  

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, VERICIKALSNEW said:

Тут ты не прав, государство должно следить за всеми сферами. Особенно за криптосферой, так как мошейники отмывают деньги с помощью криптовалюты. В том то и дело, что криптовалютные переводы невозможно отследить, каким оброзом хочет сделать это государство?

Насчет отследить не реально согласен, по кошельку не понять кто владелец , и от кого и кому идет транзакция, тут просто даже перекинуть на пару бирж и все , след уже потерялся . Поэтому от того что они мониторят толку 0. А вот при выводах в фиат , не однократно случаи проверок счетов , когда идут крупные поступления средств. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не проходил верификацию нет проблем, следовательно они понятия не имеют какой кошелёк принадлежит именно мне. Контролировать можно только вывод средств от продажи крипты выводы с биржи или с обменниках на платежные системы. что  они захотят получать свой кусок в этом деле, был просто вопрос времени, а сейчас вот видать время подошло, когда плохо получается торговать природными ресурсами (принадлежавших народу) и сейчас они уже вовсю намерены опустошить в карманы россиян. И хороший плюс кто торгует на Йобите, что там не нужна верификация!

Edited by gagarin94

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мда воруют всё всю страну обворовали и мало им ещё хотят до конца копейки выжать , даже теперь сатоши последние хотят отобрать у народа .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Меня наш Росфинмониторинг удивляет, при необходимости отследит каждую копейку обычных граждан, но отследить и перекрыть финансовые потоки коррупционеров, перекрыть каналы вывода денег за границу они не могут. Конечно знают, могут, но не хотят или не дают.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, WN677 said:

Меня наш Росфинмониторинг удивляет, при необходимости отследит каждую копейку обычных граждан, но отследить и перекрыть финансовые потоки коррупционеров, перекрыть каналы вывода денег за границу они не могут. Конечно знают, могут, но не хотят или не дают.

Вся информация по переводам, счетам и их владельцам есть в полном объеме у соответствующих органов. Сие называется мудреным импортным словом - компромат. Этот самый "мат"  позволяет держать на крючке и чиновников, и правоохранителей, и криминал, и бизнес... Начнет кто играть не по правилам или обнаглеет в конец - тут то и всплывут данные о выводе денег за бугор, о незаконных приватизационных сделках, коррупционных схемах.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
36 minutes ago, cudro said:

Все больше людей с каждым месяцев уходят в криптовалютный мир за заработком, даже у нас в Украине эти числа увеличиваются с каждым днем.

Конечно очень интересно, но вы где это увидели?) точнее прочли такую статистику, это же подсчитать не реально, да и с контролем по транзакциям в любой СНГ стран не думаю что желание будет бешенное заниматься этим)

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Райан Саламе получил суровый приговор за мошенничество в связи с крахом криптобиржи FTX Райан Саламе, один из ближайших соратников Сэма Бэнкмана-Фрида, был приговорен к 7,5 годам тюрьмы, что превышает запрашиваемый срок обвинения. Сэм Бэнкман-Фрид, бывший глава FTX, ранее получил 25 лет за мошенничество и растраты клиентских средств.   В ноябре 2022 года выяснилось, что средства клиентов FTX использовались для покупки недвижимости, инвестиций и политических пожертвований. Команда FTX потратила около $255 млн на квартиры и виллы на Багамах, включая пентхаус за $30 млн в элитном комплексе Albany.   В сентябре 2023 года Саламе признал вину по обвинениям в незаконных политических пожертвованиях. Приговор оказался строже, чем ожидалось: прокуроры запрашивали от пяти до семи лет, защита — полтора года или меньше.   Саламе, не выступавший в качестве свидетеля, первым сообщил багамским властям о возможном мошенничестве, предоставив более 595 тыс. страниц документов. Обвинения против Бэнкмана-Фрида основывались на показаниях его ближайших соратников, которые признали вину в мошенничестве.
    • Все же и я сегодня столкнулся с этой же проблемой: лайки проставил, а забрать за них поинты не получилось сразу, но вот зашел через несколько часов -  уже можно было получить, видимо нагрузки на сервер. А суммы да, смешные какие-то, странно, 3 года развиваются уже... Но будем надеяться, что в ближайшие месяцы-то уже что-то решится, запустят токен и раздадут эирдроп. А то полгода уже скоро этим занимаемся, а кто-то видимо и гораздо дольше  - жестко так-то. 😅
    • Угу, пока все просто, задания новые появляются редко, но видно, что они что-то задумали, будут дальше развивать функционал, какие-то игры что ли хотят прикрутить или типа того. 🤔 А за рефералов баллов прилично полагается, жаль, что у меня так не засчитало, но посмотрим что тут и как дальше будет.
    • Странно, по идее им нет смысла их больше не давать. А Вы закончили настройку аккаунта, да? Там на сколько помню номер телефона нужно было подтвердить и привязать твиттер-аккаунт вроде. За лайки/репосты мне обычно через несколько часов приходят, но иногда могут что-то не зачислить. 
    • Крупная компания по медицинским технологиям Semler Scientific приобрела 581 BTC на сумму $40 млн, объявив, что цифровое золото стало их основным резервным активом. Глава компании отметил уникальные характеристики биткоина и рост глобального принятия криптовалюты. В результате этой новости акции Semler Scientific выросли на 28%.
    • Тут я так понимаю они планируют запустить свой токен в этом году и думаю тянуть сильно долго не будут, т.к. специально создают свой продукт именно в этот период на рынке. А на счет потенциального эирдропа, то пока крайние особо не радовали, кто знает, может в таком странном наоборот повезет. 😎
    • Хорошо, что есть какие-то движения в этом направлении, но скорее всего проект будет дальше работать на дальнюю дистанцию. И без хайпа нам будет лучше, чем меньше участников чем больше получим, главное чтобы разрабы не раздавали только избранным.
    • На данный момент мне начислили 360 поинтов, как было так и осталось, с Твитром тоже выполнил новые задания, пока что не пришли поинты. А так почему-то не дали 200 кредитов за регистрацию, может быть больше их не дают 🤔
    • Да скорее всего так и должно быть, когда ещё идут работы над проектом, и рефов, пока не буду приглашать, если и не засчитывается. А с участием это хорошо, что не нужно что-то многое делать, достаточно потратить 10-15 минут в начале и всё.
    • Видимо сбои только у меня, а вот с их раздачей было в разы несерьезнее с 2000$ за их юбилей 1000 пользователям п0 2$ каждому 😅. Странно всё это как-то, главное чтобы те 10.000 SNIFT не были бы равны 2000$, а то за один токен будет выходить 0.2$.
×
×
  • Create New...