Росфинмониторинг собрался следить за транзакциями Bitcoin - Page 34 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Shniper12

Росфинмониторинг собрался следить за транзакциями Bitcoin

Recommended Posts

Насколько я понимаю, это просто счет-фактура что ли. Такие безумные идеи появляются постоянно, и не только в нашей стране. В США есть компания, которая также отслеживает транзакции с биткойнами, и скорость выявления таких преступлений очень низкая, и маловероятно, что они добьются успеха.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 02.06.2021 at 17:10, fruktik said:

Действительно, все это уже проходили. С какого такого перепуга Бинанс начнет предоставлять данные о своих клиентах? Это другая юрисдикция и они могут спокойно в культурной форме послать те же спец службы на три буквы. Тем более, зная какая на сегодня репутация у РФ и чем эта страна известна на весь мир.

Естественно что те крипто валютные биржи что находятся за пределами РФ не будут выполнять их предписания и представлять информацию о своих клиентах. Так что они ни коем образом не смогут проконтролировать сколько мы зарабатываем на крипто валюте. Да и номер своего кошелька им никто не даст что бы они могли контролировать транзакции. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, tigranelin said:

Понял.

Ну в будущем может быть какие-либо законы по этому поводу изменяться, не будут такими жестокими, поэтому возможно, что когда-то всё-таки мы увидим один из офисов Бинанс и в России.

Вообще жалко, потому что видел и слышал, что Бинанс говорили о том, что рынок России для них очень важен и один из крупнейших. 

При нынешнем подходе Росфинмониторинга, Банка РФ и Минфина РФ к частным криптовалютам и в нынешней формулировке закона о ЦФА открытие криптовалютных бирж в РФ в том виде как работают мировые биржи практически невозможно. ЦБ РФ резко выступает против всех стейблкоинов на Российском рынке даже от рублевых и даже следующих принятому закону о ЦФА,


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я конечно точно не знаю, но вроде бы уже и так можно отследить биткоин-транзакции, причём без особых усилий 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 07.06.2021 at 12:59, J0kkerPoker said:

Пока вас не обязали это делать, то вы и не отклоняетесь от них, никто вас потом судить не будет и ничего дополнительного платить за это вы не будете 

Это в каком государстве можно не платить налоги до момента пока не заставят ( не словят) . И когда попадётесь на неуплате налога то не будет наказания за то что Вы к примеру 10 лет не платили налоги ? В штатах неуплата налогов вообще является особо тяжким преступлением и приравнивается к убийству первой степени . 


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, Matias1203 said:

Смысла в этом абсолютно нету, тк транзакции безусловно прозрачны 24/7, но точной информации о отправителе и получателе криптовалюты найти невозможно. 

Для выявления связей биткоин-кошельков между собой и для попытки деанонимизации владельцев и создается эта система "Прозрачный блокчейн". Я уверен, что спецслужбы уже создали свои или заставят делится платежными данными действующие внутри РФ криптообменники. И так постепенно шаг за шагом будут собирать информацию.


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 minutes ago, Ataliano said:

И что? Как они собрались то мониторить? Для того чтобы мониторить все транзакции, нужно договариваться со всеми биржами для обязательного ввода kyc, чего никто делать не будет. В итоге опять начнутся блокировки бирж.

Росфинмониторинг не волнует торговля битком внутри бирж. Его интересуют только транзакции между биткоин-кошельками индивидуальных лиц и с помощью кластерного анализа РФМ будет пытаться изучать взаимосвязи между кошельками. Так как блокчейн биткоина открыт, то эту информацию они могут собирать без проблем.


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, Sergey7 said:

Если бы была возможность сделать это, все страны попытались бы это сделать, особенно для отслеживания незаконных транзакций для некоторых сайтов в темной сети, но похоже, что это всего лишь разговоры, и нет никаких доказательств этого.

Многие страны, налоговые и правоохранительные службы уже несколько лет пользуются данными по отслеживанию блокчейнов различных криптовалют аналитическими компаниями, такими как Chainalysis, Inc и Integra FEC и  Elliptic. Например Налоговая служба США назвала победителей тендера на создание решения по отслеживанию транзакций в криптовалютных сетях повышенной конфиденциальности


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, IvanVetrov said:

Многие страны, налоговые и правоохранительные службы уже несколько лет пользуются данными по отслеживанию блокчейнов различных криптовалют аналитическими компаниями, такими как Chainalysis, Inc и Integra FEC и  Elliptic. Например Налоговая служба США назвала победителей тендера на создание решения по отслеживанию транзакций в криптовалютных сетях повышенной конфиденциальности

Так вот именно скорее всего именно говорят, как в известном анекдоте про пожилого импотента, иначе чем вообще можно объяснить вообще существование даркнета, как правильно я считаю и написал предыдущий оратор.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
42 minutes ago, Tarasov1 said:

Так вот именно скорее всего именно говорят, как в известном анекдоте про пожилого импотента, иначе чем вообще можно объяснить вообще существование даркнета, как правильно я считаю и написал предыдущий оратор.

 

Отслеживание блокчейна и кластерный анализ это не волшебная палочка и не мгновенная деанонимизация владельцев всех криптокошельков. Но этот способ работает если данные методично собираются, и не все пользователи криптоеошельков используют полный спектр мер ждя конфиденциальности платежей

HMRC (Управление Её Величества по налогам и таможенным пошлинам) ищет «инструмент, который будет поддерживать методы сбора информации для идентификации и кластеризации транзакций криптоактивов в связанные базы данных и идентификации тех, кто связан с поставщиками криптоактивов»


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это очень прикольно конечно, но придется тогда задействовать много людей, а им еще же платить всем нужно. Наше государство тако не особо любит..

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, Зератул said:

Это очень прикольно конечно, но придется тогда задействовать много людей, а им еще же платить всем нужно. Наше государство тако не особо любит..

Зачем задействовать много людей? Информация собирается в сети и нужно не много люднй, а немного понимающих в блокчейне, кластерном анализе и криптовалютах людей.


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, Renat24 said:

Если честно, то это немного странно как мне кажется. Ну кому в России понадобилось это делать вообще? И зачем следить за криптой? Чтобы налоги потом собирать?

Тут Росфинмониторинг пытается следить за оборотом криптовалют, так как эта система квазиденежного оборота не подконтрольна властям, тут и уплата налогов и отмывание денег и торговля запрещенными веществами и вывод средств за границу и ввод средств в РФ.


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 6/26/2021 at 2:59 PM, Chappy431 said:

Хотеть они могут многого, но не думаю что у них все выйдет. Я более чем уверен, что все это быстро свернется и будут думать над чем-нибудь другим 

Да, политики многое хотят, но ничего не могут сделать с этим, для этого они и политики. Не нужно всерьёз воспринимать их слова, всё равно там ничего интересного  

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну даже если они собрались отслеживать транзакции Bitcoin  ,  не думай что они смогут это делать полноценно тем более делать какие-то наказания

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, Arnold1338 said:

Ну даже если они собрались отслеживать транзакции Bitcoin  ,  не думай что они смогут это делать полноценно тем более делать какие-то наказания

Зря Вы не думаете. Все транзакции биткоина открыты, кроме использующих миксеры и технологию CoinJoin и любой обозреватель блокчейна даст Росфинмониторигу адресатов, время, суммы транзакций. РФМ останется лишь автоматизировать сбор этой информации и наладить аналитику и практику деанонимизации владельцев кошельков. В этом им будут помогать спецслужбы и ФНС когда примут закон об обязательной декларации криптовалют при годовом обороте свыше 600 000 руб.


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, crasher said:

Ну я могу сказать, что это не так и плохо, так как все таки стоит понимать и то, что такое точно сможет в какой-то мере поспособствовать скорейшей легализации крипты в нашей стране

Слежка от Росфинмониторинга за биткоин- никоим образом не связаны с легализацией биткоина. РФМ вообще работает как раз выявляя случаи "легализации денежных средств нажитых преступным путем", чем заботится о юридической легализации криптовалют.


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Ustin.Denisov said:

Интересно реализуют ли они свой план? так как прошел год и я еще не слышал новостей о том, что росфинмониторинг представил какие-либо средства для отслеживания транзакций в биткоине

Никто из Росфинмониторинга естественно не признается что именно как и в каком объеме они отслеживают из транзакций биткоина и главное как связывают эти транзакции с реальными людьми. Но в феврале 2021 РФМ отчитался о создании сервиса «Прозрачный блокчейн» для отслеживания транзакций с криптовалютой собственной разработки

«Уже есть уголовные дела», — добавил глава Росфинмониторинга, пояснив, что «Прозрачный блокчейн» позволит его ведомству «увидеть все движения с криптовалютой, то есть попытки спрятаться за криптовалюту»

 



 


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Все максимально просто и очевидно, просто настал момент когда государство начало предпринять какие-то действия что-бы получать от этого прибыль, рано или поздно они бы это сделали...

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, Jennifer Aniston said:

Чего еще мы можем ожидать от нашего правительства, если они могут выманивать лишний цент у людей, заработанных тяжелым трудом? Что за абсурд, налог на налог, в котором они даже не участвуют.

Ну такая у нас страна что двойное налогообложение вообще не помеха правительству, и никто ничего с этим не может сделать, так как коррупционные схема процветают полным ходом во всех сферах  

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не знаю как они будут следить за транзакциями , видь они все полность анонимные , да и если будут , я все равно не против этого , так как вся криптовалюта достается мне легально.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 10.07.2021 at 09:44, Alexei Maxim said:

Не знаю как они будут следить за транзакциями , видь они все полность анонимные , да и если будут , я все равно не против этого , так как вся криптовалюта достается мне легально.

Для начала, транзакции в биткоине никогда и не были анонимными, а были лишь конфиденциальными, так как блокчейн биткоина открыт всем и всем виды отправитель, адресат, время, дата и сумма транзакции.

А во-вторых, Вы платите налоги от торговли криптовалютами?


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 09.07.2021 at 07:07, oksana81 said:

 Здравствуйте, понятно что государство не может, не посмотреть, что там в твоем кармане и на сколько он хорош. Залезут и проверят, и скажут делится. Тем кто не проходил верификации опасаться нечего. Посмотрим как будут развиваться события.

Да абсолютно каждый желающий может следить за транзакциями Биткоина🤣 Вот же удивили! Наверно под это дело было выделено несколько хулиардов рублей😂 Сказочная, однако, страна🦄 Потом они объявят о том, что знают, как конвертировать рубли в крипту и обратно.  

  • +1 1

 

💰💲Yobit.net - биржа без KYC, более 500 торговых пар, быстрый ввод\вывод💲💰

🔥👉bestchange.net - мониторинг обменников, выгодные курсы👈🔥

🎯👍CoinPayU.com - получай криптовалюту за просмотр объявлений👍🎯

🖖💸kurs.expert - лучшие курсы обмена, кран по сбору 💲, кэшбэк от проекта💸🖖

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 7/10/2021 at 8:44 AM, Alexei Maxim said:

Не знаю как они будут следить за транзакциями , видь они все полность анонимные , да и если будут , я все равно не против этого , так как вся криптовалюта достается мне легально.

Согласен с вами, пусть следят себе на здоровье, нету особо чего скрывать, да и транзакции они будут отслеживать, но всё равно не поймут где чья

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, ArtemEkb said:

Я уже видел такую новость. Вообще это вполне реально, но если так задуматься, то почему вообще тогда эту технологию, которая ведет к прямому адресату, еще не известна везде?

Технологии кластерного анализа используемые для отслеживания криптовалютных транзакций не дает 100% результата и слишком дороги чтобы их использовать для мелких нарушителей. РФМ хочет с помощью подобного инструмента охотится за крупными отмывателями денег и просвечивать потоки криптовалюты в страну и из страны. Вопрос в том насколько им это удастся и что они будут делать потом с собранной информацией.


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • VPS сервера от 6$Выделеные сервера от 54$Сервера с GPU от 300$с полным списком услуг можно ознакомится на нашем сайтеDEDIONE-Available Serversнаши контакты:TG: https://t.me/Alffi_Solomonsподписывайтесь на наш канал переодически добавляем сервера с большими скидками или совершенно бесплатно.ссылка на канал https://t.me/+u1QBackNiKZjYWVk
    • Несмотря на падение хешрейта, продажи биткойн-майнеров не коррелируют с падением цены BTC с $71 100 до $66 000.   Хешрейт Биткойна сломался после 18-месячного восходящего тренда, что указывает на начало потенциальной капитуляции биткойн-майнеров. После 18-месячного восходящего тренда хэшрейт Биткойна упал примерно до 600 эксахэшей в секунду (ЭХ/с).  По мнению Ки Ён Джу, основателя и генерального директора CryptoQuant, нарушение восходящего тренда может сигнализировать о том, что некоторые компании, занимающиеся майнингом биткойнов , продают свои BTC. Он написал в сообщении X от 13 июня : Истинный хешрейт сети Биткойн. Источник: Ки Ён Джу   Действительно ли майнеры продают активы, что обвалило биткойн до 66 000 долларов? Несмотря на падение хешрейта Биткойна, майнинговые компании не продавали значительные объёмы Биткойна. По данным CryptoQuant, потоки активов биткойн-майнеров на криптовалютные биржи упали с месячного пика в 15 470 BTC 21 мая до всего лишь 7 239 BTC 13 июня . Биткойн: Майнеры для обмена потока (общий).  Однако падение цен на Биткойн, похоже, не вызвано капитуляцией майнеров. Цена BTC упала с более чем 71 100 долларов США 5 июня до текущих 66 800 долларов США, в то время как ежедневные потоки майнеров на биржи продолжали неуклонно снижаться. Капитуляция биткойн-майнеров или закрытие старых ASIC-майнеров?   Снижение истинного хешрейта Биткойна также можно объяснить тем, что майнинговые компании отключили оборудование для майнинга на чипах ASIC старого поколения, которое стало убыточным после четвертого халвинга Биткойна. Между тем, по данным Blockchain.com, 12 июня общий хешрейт Биткойна упал до 586 377 TH/s. Общий хешрейт биткойнов. Источник: блокчейн.com. Временное падение было предсказано в отчете CoinShares от 19 апреля, который ожидает, что скорость хэширования вырастет в 2025 году. Согласно отчету: Временное снижение объясняется увеличением затрат на майнинг биткойнов из-за сокращения вдвое, а также ростом затрат на электроэнергию.    Однако рентабельность майнинга во многом зависит от стоимости электроэнергии, которую платят компании. Согласно сообщению Hashrate Index от 2 мая, S19 XP и M50S++, две старые модели ASIC, работают в убыток, а затраты на электроэнергию превышают 0,0 доллара за киловатт-час.
    • Доброго времени суток! Наш сервис MisterBit активно развивается и уже добавлен в несколько мониторингов:   КурсЭксперт Exnode E-mon Glazok Pro-obmen Bitcoinmarket Доверие пользователей к нам растёт с каждым днем!!! Ждём Вас - MisterBit ←(можно кликнуть для открытия)
    • New payout from the 535 DOGECOIN project on FaucetPay  
    • Уважаемые, пользователи, добрый день! Нас добавили в мониторинг Bestexchangers Ждем Вас за новыми обменами! С Уважением, Финансович!
    • 😎 Залетаем в Media Мы с гордостью сообщаем, что начали покорять медиа-ресурсы! Наша платформа по обмену привлекает все больше внимания, и это только начало.Известный в своих кругах стример Bottom уже заценил нашу площадку. Он отметил удобство использования, уникальные возможности и перспективы, которые она открывает для пользователей. Его положительные отзывы только подчеркивают нашу приверженность качеству и инновациям.Присоединяйтесь к нам и откройте для себя самый удобный сервис по обмену!
    • Разъяснение от zkSync.                 Команда ZKsync опубликовала пост, в котором представила объяснения на вопросы комьюнити касаемо аирдропа, анонсированного 11 июня.Если коротко, то разрабы не выявили серьезных проблем в распределении дропа, которые могли бы указывать на потребность пересчета результатов.   Более подробно с FAQ вы можете ознакомиться — здесь.
    • Генеральный директор компании, стоящей за крупнейшей стабильной монетой Tether (USDT), считает, что Биткойн — единственная криптовалюта, которую невозможно остановить.   По словам генерального директора Tether Паоло Ардоино, Биткойн уникален среди более чем 14 000 различных криптовалют, поскольку он единственный, который не централизован. Биткойн — единственная децентрализованная валюта, сказал Ардоино в интервью Cointelegraph 13 июня на конференции, посвященной только биткойнам, BTC Prague.   «Биткойн — единственный пример валюты, которой управляет только математика, которую по сути невозможно изменить», — заявил генеральный директор Tether. По мнению Ардоино, помимо Биткойна, некоторые криптовалюты более централизованы, а другие — менее централизованы. «Что касается других валют, вы видите, что каждый месяц приходит группа разработчиков. Они выпускают новую версию программного обеспечения, меняют денежно-кредитную политику, инфляционную, дефляционную, и продолжают что-то менять», — отметил руководитель. Биткойн – это уверенность С другой стороны, в случае с биткойнами всегда будет 21 миллион биткойнов, и раз в четыре года будет происходить сокращение вдвое, пока не будет добыт весь 21 миллион биткойнов. Ардоино заявил: В интервью Ардоино признал, что его мнение об исключительном уровне децентрализации Биткойна «может быть противоречивым». Генеральный директор также упомянул, что он открыто заявил, что Tether централизован, в отличие от Биткойна. Источник: Tether Кроме того, Ардоино выразил скептицизм по поводу рекордной индустрии мемкоинов , которая представляет собой разновидность криптовалюты, вдохновленную интернет-мемами или тенденциями. «Мне нравятся мемы, но не мемкойны», — сказал Ардоино, добавив, что Биткойн и мемкойны «полностью находятся в противоположных частях спектра».   Действительно, можно спорить с Ардоино о децентрализации Биткойна по сравнению с другими активами на рынке криптовалют, поскольку в криптовалюте существует целый сектор, посвященный децентрализованным финансам, или DeFi . В конце концов, что такое децентрализация? В криптоиндустрии децентрализация означает передачу контроля и принятия решений от централизованной организации к распределенной сети. Хотя индустрия DeFi дает большие обещания в отношении финансовой децентрализации, некоторые люди в отрасли, такие как генеральный директор Jan3 Самсон Моу, считают, что DeFi  не может конкурировать с биткойнами . Замечания Ардойно о децентрализованной природе Биткойна прозвучали на открытии BTC Prague 2024, где он выступает вместе с такими крупными деятелями отрасли, как бывший генеральный директор MicroStrategy Майкл Сэйлор , соучредитель Blockstream Адам Бэк, автор биткойнов Джимми Сонг и другие. В отличие от многих отраслевых мероприятий, BTC Prague посвящен исключительно Биткойну.
    • 🎮 Web3 игры на базе TON   Web3 игры на базе TON набирают популярность благодаря децентрализованной инфраструктуре и уникальным возможностям, которые предлагает блокчейн.   🐹 Многие из вас видели мемы, читали новости или же тыкали бедного Хомяка. Мы собрали несколько инсайдов, которые помогут, как начинающим, так уже и пухлым хомячкам:   1️⃣ Тапать - невыгодно! Да, хоть это и тапалка, лучшим способом развития будет покупка новых карточек, которые приносят вам больше монеток.   2️⃣ Комбо из карт: У вас есть шанс собрать комбо из нескольких карт и получить приз на 5 млн. монеток. Ого!   3️⃣ Азбука Морзе: Каждый день разработчики Хомяка зашифровывают новое слово. Разгадав его, вы можете получить бонус размеров в 1 млн. монеток.
    • Здравствуйте!  Обменник криптовалют Monopriz.com предлагает Вам очень выгодно обменять Юсдт на Рубли Сбербанк. Оператор на сайте всегда готов помочь Вам с обменом. Гарантируем высокую надежность.   Контакты: Сайт: Monopriz.com Почта: support@monopriz.com
×
×
  • Create New...