Запрещается анонимное пополнение электронных кошельков - Page 34 - Кошельки - CryptoTalk.Org Jump to content
Nikita01uz

Запрещается анонимное пополнение электронных кошельков

Recommended Posts

On 16.11.2020 at 22:40, wellbitcoinmake said:

Правильно сделали, в чем проблема верифицировать киви, вы ничего не теряете, а они борются с отмывом денег не каждый кошелёк это сделает.

Не сказал бы, все таки много ребят не очень хотят платить налоги, или становится ип) по этому так много людей не годует, но наш народ найдет способ обхода)


Поисковик который платит)) presearch.com/signup?rid=4287798

Share this post


Link to post
Share on other sites

Почему я вообще не могу пополнить свой кошелек без верификации? Я думаю , что итак очень много ограничений . Отношусь очень негативно к этому, по сути это вмешательство в жизнь граждан

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не вижу в этом ничего плохого, это сделано для того чтобы отслеживать мошенников и хакеров и блокировать их счета. Так что можете не переживать!

Share this post


Link to post
Share on other sites

На самом деле, очень странный закон. С одной стороны это правильно, они пытаются сократить оборот ворованных денег, но все же есть люди которые могут пользоваться лишь этими кошельками, они не имеют банковских карт и тд. 

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 22.11.2020 at 15:02, outcast123 said:

Лично для меня ничего не измениться, киви у меня верифицирован, сбер, очевидно, тоже. Может кого то новость эта заденет, но для многих ничего не поменяется.

Верно, почти ничего и не поменялось. Если рассматривать пополнение ЭПС наличкой, то аннонимно осталась возможность пополнить только Киви ( через мультикассы ), но в тоже время, аккаует Киви должен быть верифицирован ( хотя бы до статуса "Основной" ). Если смотреть на Пайер, то на нём не нужна верификация, но для пополнения наличкой придётся предьявить паспорт. 

А если взять пополнение ЭПС не наличкой, а онлайн ( переводы с каких-либо проектов, других ЭПС ), то ничего и не изменилось.

  • +3 1
  • +5 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Конечно лучше пользоваться проверенными и не анонимными электронными кошельками. Как по мне данный закон закрывает доступ к анонимным кошелькам и пользоваться не стоит.

  • +1 1
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 02.08.2020 at 18:40, traphouse said:

Считаю, что это нарушает права гражданина. Почему я вообще не могу пополнить свой кошелек без верификации? Уже итак ввели кучу ограничений, так теперь видимо с каждым днем все сложне и сложнее будет, жесть. Вообщем, отношусь очень негативно к этому, по сути это вмешательство в жизнь граждан

Это сделали чтобы меньше людей использовали левые кошельки т.к такие кошельки блокируют и они будут просто терять свой средства, + это новый закон, а значит это ничего не нарушает.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 16.11.2020 at 23:07, Haska128 said:

Обходить даже очень легко .Просто берешь и покупаешь чужие документы ,верифицируешься и отмываешь свои деньжата.Но мне как-то кажется ,что этот закон был создан для того ,чтобы больше денег с народу  можно было собрать и все.

У меня в городе столько алкашей, что за пару килорублей не только верификацию пройдут вместе с сим картой, но и ещё попросят что-нибудь пройти, к примеру, верификацию на бирже 😄😁 В чем проблема найти левые доки в интернете или на даркнетовских форумах. Какой же я испанский стыд испытываю от этих престарелых дураков.

  • +1 1
  • +2 1
  • +3 1

 

💰💲Yobit.net - биржа без KYC, более 500 торговых пар, быстрый ввод\вывод💲💰

🔥👉bestchange.net - мониторинг обменников, выгодные курсы👈🔥

🎯👍CoinPayU.com - получай криптовалюту за просмотр объявлений👍🎯

🖖💸kurs.expert - лучшие курсы обмена, кран по сбору 💲, кэшбэк от проекта💸🖖

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 07.11.2020 at 23:42, Watarashi said:

Как по мне это правильно,потому что кошельки могут взламывать,поэтому нельзя понять,реальный ли это человек переводил,либо же взломщик,который ворует деньги с кошельков

Ну вообще ,как бы не каждый пользователь достиг совершеннолетия для того, чтобы подтверждать свою личность.А предоставлять нужно не для того ,чтобы бы помочь и обезопасить средства пользователей , а просто нужно же как-то налоги с них собирать, а без личности никак .

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всегда можно найти путь обхода, если на то нужна необходимость. В случае с РФ никогда ничего толком не блокировалось... насколько я не ошибаюсь.

  • Useful or interesting 2
  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 16.11.2020 at 21:20, ferzz said:

Да, теперь что бы пользоваться полноценно кошельком, нужно пройти верификацию. Но в этом есть свои плюсы на мой взгляд, если у вас украли деньги, и перевели их на другой киви, воров будит не сложно отследить, так как на анонимные нельзя переводить.

Получиться отследить даже в том случае что кошелек злоумышленника верифицирован на чужие паcпортные данные?Так многие злоумышленники делают для того, чтобы  можно было спокойно отмывать деньги .Ну и как бы для того, чтобы их поймали нужно ,чтобы сервис хотя бы имел желание вернуть эти деньги .

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, Haska128 said:

Получиться отследить даже в том случае что кошелек злоумышленника верифицирован на чужие паcпортные данные?Так многие злоумышленники делают для того, чтобы  можно было спокойно отмывать деньги .Ну и как бы для того, чтобы их поймали нужно ,чтобы сервис хотя бы имел желание вернуть эти деньги .

Да, сейчас мошенники вовсю используют чужие паспортные данные, поэтому за своими документами и  их сканами и ксерокопиями нужен глаз да глаз.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мда, опять деньги хотят с русского народа содрать. Хорошо, что я белорусс.А как вы думаете коснется ли этот закон payeer? Это ведь не русская организация 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну в целом, если вам нечего скрывать и не собираетесь делать какие-то плохие вещи, то вас эта информация должна просто обойти стороной, вот и все

Share this post


Link to post
Share on other sites

Так а что тут такого страшного?) Или я чего-то не понимаю. Терминал - это физический инструмент, у него свое ПО. Просто для жителей не будет возможности такого пополнения в терминале, верно? Я думаю, для целей безопасности - так даже лучше. Ну, и смогут отслеживать, конечно, от кого что идет. 

 

 

  • -2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Запретили? Что то я не наблюдаю, все так же могу пополнить через терминал и без заморозки транзакции, пора уже понять что все законопроекты которые вводятся в РФ, работают через одно место, либо вообще не работают.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

В начале вы сказали очень хорошую фразу)
В россси... Да в россии очень много каких законопроектов вносят и даже если они вступают в силу то всем на это абсолютно все равно)

  • -4 1
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, realeks said:

Пока что полностью анонимным является пеер кошелек , ну почти анонимным . С большими лимитами на вывод . Вообще не вижу никакой проблемы , 

Но пополнить Пайер наличкой, аннонимно, вы не сможете, потребуется паспорт. А вот для пополнения Пайер ( ввод-вывод ), с каких-либо проектов в  Сети ( Интернет ), всё как и раньше, никаких препятствий.

 

  • -3 1
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не думаю, что это очень поможет в борьбе против отмыва. Кто то отмывает миллионы через киви?

Для меня ничего не поменяется, но обидно за тех, кому теперь придётся проходить верификацию ради продолжения пользования сервисом...

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 31.07.2020 at 16:00, Nikita01uz said:

В России с 3 августа вступает закон о запрете пополнения анонимных кошельков через платежные терминалы. Пользователи не смогут пополнить свои счете в Яндекс.Денег, QIWI, WebMoney, PayPal, VK Pay и других сервисов, предоставляющих анонимные кошельки. Пополнение анонимных кошельков можно будет осуществлять только через личный счет в банке.

 

Цель запрета, противодействие отмывание денег и финансирование терроризма а так же выявление финансовых пирамид. Пополнение кошельков через личные банковские счета будут означать что пользователь прошёл верефикацию и будет известен источник происхождения денег. Таким образом если вас заподозрят в незаконной финансовой деятельности, ваш счет заблокируют до выяснения обстоятельств.

 

Что вы думаете по данному поводу?

Конечно гайки подкрутили, но мошенники все равно найдут способы не отправлять свои данные в такие кошельки. Использую чужие данные.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всё равно этот закон можно обойти с помощью чужих документов, что я делать крайне не рекомендую делать. Я бы порекомендовал завести кошелёк на свой имя, и увеличить лимиты до максимума.

Edited by vortan1exl
  • Useful or interesting 1
  • -2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, vortan1exl said:

Всё равно этот закон можно спокойно обойти с помощью чужих документов, что я делать крайне не рекомендую делать. Я бы порекомендовал завести кошелёк на свой имя, и увеличить лимиты до максимума.

Ну чужие документы и их использование это в лучшем случае Ст, 13,11 КоАП РФ, а в худшем 327 УК РФ, так что не больно это и спокойно, а так новость уже довольно старая и как-то совсем не отразилась на деятельности электронных кошельков.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, xzxz said:

Ну чужие документы и их использование это в лучшем случае Ст, 13,11 КоАП РФ, а в худшем 327 УК РФ, так что не больно это и спокойно, а так новость уже довольно старая и как-то совсем не отразилась на деятельности электронных кошельков.

Я поэтому и написал, что такими способами лучше никогда не пользоваться, так как это карается по закону. Легче всего завести кошелёк на себя.

  • +1 1
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, vortan1exl said:

Всё равно этот закон можно обойти с помощью чужих документов, что я делать крайне не рекомендую делать. Я бы порекомендовал завести кошелёк на свой имя, и увеличить лимиты до максимума.

Я бы тоже не стал делать, ведь все таки это рискованно и возможно это нарушение закона.
Да и пополнить не сложно, не понимаю зачем создавать кошельки через чужие данные если человек только не собрался отмывать деньги 

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Когда же они отступятся уже от людей, везде нос свой суют, будут блокировать, люди другие способы найдут как деньги переводить между своими счетами незаметно.

  • -2 1
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Доброго времени суток! Меняем выгодно: Сбербанк Рубли на Tether USDT. Гарантируем Вам высокую скорость обмена и компетентную поддержку.   Наши контакты:Почта: support@imperial.exchangeTelegram: https://t.me/imperialexchange_admСайт: https://imperial.exchange/
    • Инвесторы переключают внимание на стейблкоины   На данный момент криптовалютный рынок проходит через фазу коррекции, побуждая инвесторов перенаправить свое внимание на стейблкоины в условиях волатильности.   Согласно недавним данным, предоставленным CoinGecko, общая рыночная капитализация криптовалюты за последние 24 часа показала незначительное снижение на 0,4%, упав с уровня в $2,38 триллиона до $2,34 триллиона. Однако, несмотря на эту коррекцию, наблюдается значительный всплеск глобального суточного объема торгов, который превысил отметку в $52 миллиарда, что является существенным увеличением на 27%.   Стейблкоины выступают ведущей силой на рынке, с USDT (Tether) во главе. USDT может похвастаться впечатляющим суточным объемом торгов более $34,5 миллиарда, укрепляя свою позицию в качестве лидирующего стейблкоина. На данный момент USDT обладает общей рыночной капитализацией в $110 миллиардов.   Кроме того, USDC (USD Coin) заметно увеличил свою суточную торговую активность, поднявшись на 22% до $3,56 миллиарда. Аналогично, FDUSD также пережил значительный всплеск, с его суточным объемом торгов, увеличившимся на 46% и превысившим $4,5 миллиарда.
    • Актуальные курсы на 13.05   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 1,3 % за $. / 1.3 % за €. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍 💰Работаем с любыми объёмами.     За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉  @PLsmartgroupp
    • Здравствуйте!  Хотим предложить Вам сделать выгодный обмен USDCoin ERC20 USDC на Сбербанк RUB. Максимальное время обмена 15 минут. Профессиональная поддержка на всех этапах обмена.    Наша почта: support@01bit.proСсылка на сервис: https://01bit.pro/
    • Здравствуйте!  Хотели бы сообщить о начале нашего сотрудничества с данными мониторингами: https://scanbit.com.ua/ua/exchangers/flashcash/ https://cryptobrokers.ru/flashcash-info/
    • Актуальные курсы на 13.05   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 1,3 % за $. / 1.3 % за €. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍 💰Работаем с любыми объёмами.     За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉  @PLsmartgroupp
    • Новости сегодня 1. Биржа BitMEX запустила торговлю опционами. Инициативу реализовали в сотрудничестве с платформой PowerTrade. 2. Экс-президент США Дональд Трамп объявил об открытии счета для пожертвований в криптовалютах на предвыборную кампанию. 3. MarketVector, дочерняя компания управляющего активами VanEck, запустила индекс Meme Coin, включающий DOGE, SHIB, PEPE и другие мем-токены. Индекс Meme Coin за последний год вырос на 195% - это делает его самым эффективным индексом на MarketVector. 4. Сейчас мировое внедрение биткоина составляет лишь 4,7%, что соответствует показателю внедрения Интернета в январе 1999 года, - утверждает аналитик Willy Woo. 5. В результате очередного пересчета сложность майнинга первой криптовалюты упала на 5,63% - до 83,15 Т. Снижение показателя оказалось самым значительным с декабря 2022 года. Наш канал в Telegram https://t.me/Bulldog_ExСвязаться с нами:Сайт: https://www.bulldog.exchange/Support: support@bulldog.exchangeTelegram: https://t.me/exchange_bulldog
    • 13.05.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.3% (Мы доплачиваем) USDT  +1.3% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.5%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.2%  USDT   +3.2%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Уважаемые клиенты! Предлагаем Вам сделать очень выгодные обмены по большинству направлений на Oneclick24.io Также после обмена будем благодарны вам за отзыв на мониторинге exchangesumo.com , где за оставленный отзыв вы бонусом получаете 200 руб на карту либо номер мобильного телефона.
    • Волатильность Биткойна  в годовом периоде упала ниже, чем у акций ведущих технологических компаний, включая Tesla, Meta и Nvidia, что сигнализирует о его росте и превращении в более зрелый и стабильный класс активов. Биткойн становится более стабильным, чем многие акции S&P 500 По состоянию на 11 мая годовая реализованная волатильность Биткойна, которая представляет собой стандартное отклонение доходности от средней доходности рынка, составляла около 44,88%. Для сравнения, реализованная волатильность в годовом исчислении акций «великолепной семерки», таких как Tesla , Meta и Nvidia, составила более 50%. Годовая волатильность Биткойна против семи лучших акций. Источник: Блумберг Более того, Биткойн продемонстрировал относительно меньшую волатильность по сравнению с 33 из примерно 500 компаний, входящих в индекс S&P 500, отмечает Fidelity Investment в своем  последнем отчете .  В частности: Биткойн против компаний из списка S&P 500: 360-дневная волатильность. Источник: Блумберг Биткойн отражает модели волатильности золота Годовая волатильность Биткойна в первые годы его существования составляла более 200%, что является тенденцией, типичной для новых классов активов с более высоким притоком капитала. Это связано с тем, что эти притоки представляли меньшую долю общей капитальной базы. Следовательно, новые инвестиции с меньшей вероятностью окажут существенное влияние на рыночные цены или решения маргинальных покупателей и продавцов, как показано на графике долгосрочной волатильности Биткойна ниже, показывающем постепенную стабилизацию волатильности с течением времени с нисходящей линией регрессии. Биткойн осознал волатильность по сравнению с рыночной капитализацией.  Недавние модели волатильности Биткойна очень напоминают волатильность золота в первые годы его торговли. Как и золото, Биткойн пережил период открытия цен, первоначально отмеченный высокой волатильностью, которая постепенно спадает по мере взросления рынка. Цены на золото выросли вместе с инфляцией после его отделения от доллара США в 1971 году и легализации его частной собственности в 1974 году. В результате волатильность драгоценного металла достигла более 80 в начале 1970-х годов — почти вдвое больше, чем у биткойна в апреле 2024 года. Цена золота и историческая волатильность. Источник: Блумберг Однако по мере того, как золото стало устоявшимся классом активов с более стабильным ценовым диапазоном, его волатильность снизилась. Это сходство предполагает, что, как и золото, Биткойн переходит в более стабилизированный класс активов, поскольку он лучше интегрируется в более широкий финансовый ландшафт.   Одним из важных доказательств является сравнение годовой волатильности Биткойна, составляющей около 44% при его нынешних максимумах цены выше 60 000 долларов США, с примерно 80% три года назад, когда цена была примерно на том же уровне. «Это может указывать на растущую веру в то, что Биткойн взрослеет, чему еще больше способствует знаковое одобрение нескольких спотовых биржевых продуктов Биткойн в США», — утверждает исследователь Fidelity Зак Уэйнрайт, добавляя: Впереди значительный скачок цен на BTC? Интересно, что период более низкой годовой реализованной волатильности биткойнов предшествовал значительному росту цен. Другими словами, настроения накопления среди существующих и новых инвесторов в биткойны имеют тенденцию расти, когда цена стабилизируется. Реализованная волатильность биткойнов в годовом выражении по сравнению с ценой. Источник: Гласснод В декабре 2023 года годовая волатильность Биткойна составляла около 43%. С тех пор его цена выросла примерно на 75%, чему способствовал спрос  на спотовые биткойн-ETF в США. По состоянию на 11 мая эти ETF совокупно привлекли $11,68 млрд. Совокупный приток спотовых биткойн-ETF. Источник: Farside Investors. Роберт Митчник, руководитель отдела цифровых активов BlackRock, крупнейшей в мире компании по управлению активами, отмечает, что в ближайшие месяцы, скорее всего, крупные игроки, такие как суверенные фонды благосостояния, пенсионные фонды и целевые фонды, будут сотрудничать со спотовыми биткойн-ETF. Институциональные инвесторы обычно имеют строгие протоколы управления рисками. Более низкая волатильность в классе активов приводит к более предсказуемой и стабильной доходности, которая лучше согласуется с их инвестиционными стратегиями.   «Очень важно помнить, что это требует времени; эти компании только начинают проводить комплексную проверку», — утверждает независимый аналитик рынка Скотт Мелкер , добавляя: Мелкер ожидает, что цена BTC вырастет до диапазона $100 000–150 000 из-за ожидаемого притока ETF.
×
×
  • Create New...