В Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалютах - Page 19 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Mandalorian

В Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалютах

Recommended Posts

Обменники вообще самое то, чтобы отмыть деньги на криптовалюте. Слишком уж наверное большими объемами обналичивались средства, а при таком раскладе зацепить обменник сможет регулятор любого государства.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну что греха таить-а тенденция мягко сказать нечестных на руку именно с Украины-такое наблюдается.

И не надо тут меня упрекать в национализме или еще в чем то-просто так видимо сложились обстоятельства-что работы как таковой нет,везде развал-вот и собственно все полезли в крипту чтобы что-то заработать-на форумах многих теневых частенько наблюдаю как описывают-"серые"схемы-ну и как правило ребята с Украины в основном. Впрочем и разработчики монет тоже оттуда-которые исчезали в точку после продажи пресейла.А вот почему взялись так шустро-ну видимо слишком много жертв либо подали заявления в полицию-либо кто-то сдал.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Доброго времени суток, дорогие друзья. Лично мне интересны две вещи: на чем именно их поймали, тоесть как вычеслели и действительно ли это был отмыв, а не просто устранить конкурентов, потому что я знаю как "круто" все происходит в нашей стране.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ничего себе новости)Хоть и старые)Не слышал о таком.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 10.11.2020 at 14:17, skil25 said:

Я думаю, что такие махинации проходят очень часто, просто не в таких суммах. А тут ребята попались видимо по своей не осторожности и не захотели давать взятку. Просто интересно, как они могли отследить такое колличество криптовалюты, если они по факту считаются анонимными?

Какая-то мутная история,много не совсем логичных вещей.Как-то не верю я в неподкупность власти,не в обиду Украинцам.Они бы могли отмывать и дальше деньги,и часть из них отдавать на взятку.Возможно они кому-то перешли дорогу. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 10.12.2020 at 22:55, Sumsad said:

Прикол в том, что они интерпретируют это так, будто все, абсолютно все обменники являются преступными и криптовалюта сама по себе преступна, все это придумано хакерами и бла бла бла.

Украина взялась плотно за криптовалюту. Думаю им виднее что и как происходит. Такие действия показывают хорошие намерения насчет криптовалюты) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 15.12.2020 at 09:16, karinka4362 said:

кто бы сомневался. пока крипта будет анонимной через нее будут отмывать грязь всегда. так что тут только легализовывать крипту надо и брать под контроль. тогда и отмыва меньше станет 

Да я думаю здесь 2 варианта: у части этих обменников один и тот же хозяин если. Просто видимо не договорились с властями, а часть из них оказалась мошенническими и начались жалобы со стороны пользователей.

Edited by Andrei65432

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, Andrei65432 said:

Да я думаю здесь 2 варианта: у части этих обменников один и тот же хозяин если. Просто видимо не договорились с властями, а часть из них оказалась мошенническими и начались жалобы со стороны пользователей.

да скорее всего просто не договорились и не заплатили вовремя кому надо и сколько надо. вот их и прикрыли. делиться надо было тогда бы работали я думаю без проблем 

Share this post


Link to post
Share on other sites

С беспределом на криптовалютном рынке нужно бороться, бесспорно. Но мне больше интересно, как они смогли выйти на этих трёх фигурантов, когда вычислить это очень сложно. Все биржи и обменники практически анонимные, там никто старается не светить инфу о себе. Но в любом случае, если правда злоумышленников поймали, а не тех, кто не делится, то похвально конечно... 

Edited by hsi007

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, karinka4362 said:

да скорее всего просто не договорились и не заплатили вовремя кому надо и сколько надо. вот их и прикрыли. делиться надо было тогда бы работали я думаю без проблем 

Конечно, везде так работает, не только на Украине и в странах СНГ. Везде. Кругом криминал, во всех эшелонах власти и жизни, что у нас , что за океаном.

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 minutes ago, hsi007 said:

С беспределом на криптовалютном рынке нужно бороться, бесспорно. Но мне больше интересно, как они смогли выйти на этих трёх фигурантов, когда вычислить это очень сложно. Все биржи и обменники практически анонимные, там никто старается не светить инфу о себе. Но в любом случае, если правда злоумышленников поймали, а не тех, кто не делится, то похвально конечно... 

Может быть эти обменники особо и не скрывались,просто позиционировали себя как хорошие и пушистые обменники,а на дели оказались мошенниками которые отмывали деньги,такое часто происходит,а если уж они на 100% анонимные,то их видимо кто-то сдал.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В какой-то степени это правильное решение, но с другой стороны, это коснется и людей, которые ничего не отмывали и никак не виноваты в этом, им придется сейчас искать более сложные пути для того, чтобы обналичить крипту.


Канал с гайдам по основам торговли нфт на Binance: https://t.me/NFTforKids
Чатик для обсуждения нфт-тематики, новых коллекций, прибыльных схем, всего подряд: https://t.me/NFTForAdults

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, karinka4362 said:

да скорее всего просто не договорились и не заплатили вовремя кому надо и сколько надо. вот их и прикрыли. делиться надо было тогда бы работали я думаю без проблем 

Да вот кстати тоже так подумал. Уж больно быстро и оперативно их нашли. Ну я думаю украинцы этого даже и не заметели , сейчас в сети столько обменнико - выбирай не хочу. Так что найдут для себя новые варианты.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 30.06.2020 at 09:14, TTaZheloyY said:

Жестко , значит не все так гладко как кажется , надеюсь скоро не появятся заголовки , что бестчендж - кидает скрытые майнеры при переходе по обменникам )

Дак да, я вот тоже думал что в Украине всё с криптовалютой идёт в гору, но нет, как видите. А вообще, ничего ведь гладко пройти никогда не может, потому что это жизнь, таковы законы) Но Украина всё равно молодец, потому что не боятся и пытаются страну продвинуть из аутсайдеров. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Будем надеяться что тех кто отмывал эти деньги когда-нибудь найдут и накажут. Прискорбно что криптовалюту используют даже мошенники

Share this post


Link to post
Share on other sites

Большое количество денег идут через обменики на вывод потому что они и вправду не чистые, нормальный человек выведет через биржу бинанс с комсой от 1 процента, и не будет парится. Так что крипта дает ворам только лучшее условие для их бизнеса

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, AyVeNNN- said:

ну ведь не каждый из них можно использовать как захочется тоже потому что многие обменники просто скам а это уже плохо может быть для всех людей,поэтому лучше выбирать что то поудобнее для себя

Да в принципе для этой страны это и не удивительно, да и в России думаю подобных площадок с обманом не меньше. Есть площадки с мониторингм обменниками - просто ими и нао пользоваться.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Bogdanshik said:

Большое количество денег идут через обменики на вывод потому что они и вправду не чистые, нормальный человек выведет через биржу бинанс с комсой от 1 процента, и не будет парится. Так что крипта дает ворам только лучшее условие для их бизнеса

По вашему обменниками пользуются только воры? Не на всех биржах есть удобный вывод на карту с адекватными процентами

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Привет!

Спасибо за информативную статью.

В последние два дня Украина очень сильно удивляет меня, была информация о том, что Украина хоть как-то продвинуть крипто мир в свою страну, но в то же время и борется с преступниками, которые связанные с крипто миром. Остаётся лишь один вопрос на счёт их нахождения, надеюсь скоро появится информация об этом, как мне кажется, была какая-то глупая ошибка с их стороны.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну и правильно сделали. Хотя тут палка о двух концах, если с помощью них не отмывали деньги, то это разумеется не очень красиво со стороны гос. органов.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Боюсь представить если у нас также попробует , много обменников как раз для этого и создается , но благо пользуюсь 100% надежными 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 22.12.2020 at 08:38, MrKurh said:

не только в России и украине - скамеров полным полно по всему миру. Но там где уровень жизни ниже - там преступность всегда выше. А площаадку с мониторингом знаем - пользуемся - просто бэст)

Да понятно что они повсюду есть и даже  в таких странах как Америка. Возможно здесь даже просто и не договорились с властями и не факт что у них была у всех вообще украинская юрисдикия правильно. Да и это онлайн есть пути обхода.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да уж, почему эти мошенники спокойно себе зарабатывали на своих махинациях в 2018-19? Непонятно почему органы задержали их только сейчас. Нет ли никакой взаимосвязи между спец. службами и этими мошенниками, я имею ввиду возможно они были партнёрами или как минимум откупались от служб, но что-то произошло, что вскоре привело к такому итогу. Очень странно, непонятно и мутно

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 21.12.2020 at 11:13, AyVeNNN- said:

ну ведь не каждый из них можно использовать как захочется тоже потому что многие обменники просто скам а это уже плохо может быть для всех людей,поэтому лучше выбирать что то поудобнее для себя

Для себя я думаю именно удобны те вещи, которые как раз влияют на вас и на ваше общество, а значит лучше всего просто стараться преувеличить свой доход ,через теже самые трейды и так далее. просто нужно правильно руководить бюджетом

  • Useful or interesting 1
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, Rockstar000 said:

Не удивительно! Если государство пренебрегает чем то, то это тут же оккупируется мошенниками, бандитами, вообщем, всем криминалом! Даже не представляю масштабы отмыва денег в России! 

В каждой из стран СНГ полно таких обменников которые обналичкой занимается и то что накрыли в Украине 20 онлай обменников это капля в море просто.Закрыли 20 обменников и тут же на смену им пришли 40 таких же все всегда так и происходит.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Недавний отчет Bitfinex Alpha показывает изменение владения биткойнами. Краткосрочные инвестиции растут благодаря популярности спотовых биткойн-ETF, в то время как долгосрочные держатели сохраняют уверенность в рынке. В последнее время произошли заметные изменения во владении биткойнами ( BTC ) на рынке криптовалют, особенно среди краткосрочных держателей. Краткосрочные биткойн-инвесторы, то есть те, кто обычно держат биткойны менее 155 дней, значительно увеличили свою активность. Их совокупные активы выросли с 2,2 миллиона BTC в январе до более чем 3,4 миллиона BTC к середине апреля — это увеличение почти на 55%.  Этот рост в основном связан с растущим влиянием спотовых биткойн-ETF . Краткосрочные и долгосрочные держатели Согласно отчету, увеличение числа краткосрочных держателей указывает на высокий уровень инвестиций в BTC, что обусловлено запуском и растущей популярностью спотовых биткойн-ETF. Концентрация этих кратковременных активов вблизи текущей рыночной цены указывает на существенную инвестиционную активность в этой конкретной ценовой точке. Однако краткосрочные держатели также приводят к уязвимости и колебаниям цен, что может привести к потенциальным рискам или падению цен. Число краткосрочных держателей неуклонно растет благодаря появлению на рынке новых игроков и покупке биткойнов. Однако цена остается прежней, поскольку распространяются старые монеты. Рынок все еще перезагружается, и цена в 60 000–70 000 долларов станет новым минимумом для BTC, подобно тому, как 10 000 долларов стали базовыми в 2020 году. Объем краткосрочных держателей в настоящее время составляет примерно 3,3 миллиона BTC, что немного меньше пика середины апреля. Это снижение связано с коррекцией рынка в марте, которая произошла после того, как Биткойн достиг своего исторического максимума.  Бычьи настроения для долгосрочных держателей BTC С другой стороны, долгосрочные держатели биткойнов демонстрируют заметное доверие к рынку. После того, как в марте Биткойн достиг нового рекордного максимума в $73 666, многие долгосрочные держатели продали значительные объемы своих BTC.  Последние данные показывают, что тенденция продажи биткойнов прекратилась, и вместо этого долгосрочные держатели теперь начинают накапливать биткойны. Количество биткойнов, хранящихся инвесторами более года, осталось практически неизменным, что указывает на то, что эти инвестиции удерживаются, а не активно торгуются. Кроме того, всего около 0,03% предложения долгосрочных инвесторов составляют монеты, которые были куплены по ценам выше текущей спотовой цены. На начальных стадиях бычьего рынка часто можно увидеть долгосрочных инвесторов, удерживающих свои прибыльные позиции. Биткойн-киты также накапливают биткойны со скоростью, напоминающей ралли до 2020 года, что приведет к новому историческому максимуму их баланса в биткойнах.
    • Новое направление обмена Dai доступно!   Приветствуем всех пользователей!   Рады сообщить о пополнении списка криптовалют для обмена на нашей платформе. Теперь вы можете проводить обмены с Dai (DAI) - децентрализованной стабильной криптовалютой на базе Ethereum (ETH). Dai разработана с целью сохранения стабильной стоимости, привязанной к доллару США. Это делает ее идеальным выбором для сбережения средств и проведения расчетов.   Изучите новые доступные пары для обмена с Dai и совершайте операции быстро и безопасно на нашем сервисе. Ждем ваших отзывов и предложений по расширению списка криптовалют! Вместе мы сделаем процесс обмена максимально удобным для всех. Оставайтесь с нами и пользуйтесь всеми преимуществами сервиса!
    • 13.06.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.3% (Мы доплачиваем) USDT  +1.3% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.5%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.3%  USDT   +3.3%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Доброе утро, дорогие пользователи!👋 Мы работаем - Пн. — Пт. с 9:00 до 23:00 (MSK), Сб. — Вск. свободный график.   🔔На нашем сайте действует акция - соверши обмен, оставь отзыв, подпишись на telegram-канал, получи 5$ на кошелек TRC20 или TRX. 🔔Стань нашим партнером - зарегистрируйся на нашем сайте, Вы получаете в личном кабинете уникальный партнерский идентификатор, Вы сможете размещать данные ссылки нашего сервиса на любых страницах своего сайта, блога, сообщества и социальных сетях. Зарегистрировавшись-Ваши ссылки реферальной программы будут находиться в разделе «Партнерский аккаунт и рекламные материалы»  - Акция - Партнерский FAG  - Условия участия в партнерской программе   Желаем Вам продуктивного дня и хорошего настроения! С уважением, Финансович.
    • Огромный и внезапный рост накопления биткойн-китов произошел, когда предложение биткойнов на биржах упало до самого низкого уровня с декабря 2021 года.   Биткойн-киты в полной мере воспользовались падением цен на биткойны 11 июня, накопив в общей сложности 20 600 BTC на сумму 1,38 миллиарда долларов. По данным аналитической компании CryptoQuant, это был самый крупный день притока биткойн -китов с 28 февраля, когда спотовым биржевым фондам (ETF) биткойнов  едва исполнилось шесть недель, а BTC приблизился к новому рекордному максимуму.   Притоки на счета биткойн-китов колебались между 1300 и 2200 биткойнами в день, поскольку биткойн упал с 71 650 долларов США 7 июня до примерно 69 000 долларов США. Через несколько дней цена снова упала, что привело к дню, когда 11 июня на адреса накопления китов поступило 20 600 биткойнов. Данные за 12 июня еще не обновлены, когда цена Биткойна ненадолго выросла после лучших, чем ожидалось, результатов индекса потребительских цен США. На момент написания Биткойн торгуется по цене 67 500 долларов США. Изменение цены Биткойна и приток средств на счета биткойн-китов за последний месяц.  Это произошло из-за того, что количество биткойнов на криптовалютных биржах упало до 942 000 — самого низкого уровня с 22 декабря 2021 года, согласно данным онлайн-аналитической платформы Santiment. Падение резервов биткойнов часто указывает на укрепление рынка, на котором инвесторы ожидают повышения цен в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Изменение предложения BTC, ETH и USDT на криптовалютных биржах. Источник: Santiment По данным CoinGecko, биткойн снизился на 8,45% по сравнению с рекордно высокой ценой в $73 737, установленной 13 марта . Эфириумные киты тоже не спят По словам отраслевого аналитика Али Мартинеса, ссылающегося на данные Santiment, «киты Ethereum» недавно купили более 240 000 эфиров ( ETH ) на сумму почти 840 миллионов долларов США по текущим ценам. Источник: Али Мартинес   Однако, в отличие от Биткойна, предложение Эфира на криптовалютных биржах в последние дни увеличилось. По данным Santiment, в настоящее время на криптовалютных биржах хранится 17,98 миллиона эфиров (стоимостью 63,1 миллиарда долларов). Эфир упал на 8% с 3815 долларов 7 июня до 3510 долларов на момент написания.   
    • Доброе утро  , форумчане! Наш стал еще более удобнее для обмен! Выгодные курсы по P2P направлению . Рабочий график Каждый день, с 10:00 до 22:00 МСК (UTC+3)   Желаем Вам продуктивного вечера и хорошего настроения! С уважением, BBA
    • ❗️Уважаемые клиенты, Вашему вниманию курсы на начало дня❗️ Желаем вам быстрых и выгодных обменов   TONCOIN→ СБЕРБАНК РУБ - Курс обмена: 1 TON = 645.43 RUB TONCOIN→ ТИНЬКОФФ РУБ- Курс обмена: 1 TON = 656.13 RUB TONCOIN→ КАРТА МИР РУБ -Курс обмена: 1 TON = 683.79 RUB TONCOIN→VISA/MASTERCARD RUB-Курс обмена: 1 TON = 652.54 RUB
    • Здравствуйте, уважаемые пользователи!   Хотим Вас уведомить, что на сайт добавили следующие направления обмена: Solana SOL > Dogecoin DOGE Dogecoin DOGE > Solana SOL
    • Не все хотят иметь дело с битом, да это первая крипта, да популярна, но блин скорость транзакции уж очень медленная, легче раьотать на тезеры.
    • Мы рады объявить, что поддерживаем MANTA на нашей платформе!   MANTA улучшает конфиденциальность транзакций в DeFi и блокчейне с помощью zkSNARKs, обеспечивая анонимные обмены и платежи. Она поддерживает управление и функциональность по всей сети, способствуя безопасной и приватной торговле.   Обменивайте MANTA по лучшим курсам на: easybit.com/ru 👈  
×
×
  • Create New...