В Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалютах - Page 19 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Mandalorian

В Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалютах

Recommended Posts

Обменники вообще самое то, чтобы отмыть деньги на криптовалюте. Слишком уж наверное большими объемами обналичивались средства, а при таком раскладе зацепить обменник сможет регулятор любого государства.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну что греха таить-а тенденция мягко сказать нечестных на руку именно с Украины-такое наблюдается.

И не надо тут меня упрекать в национализме или еще в чем то-просто так видимо сложились обстоятельства-что работы как таковой нет,везде развал-вот и собственно все полезли в крипту чтобы что-то заработать-на форумах многих теневых частенько наблюдаю как описывают-"серые"схемы-ну и как правило ребята с Украины в основном. Впрочем и разработчики монет тоже оттуда-которые исчезали в точку после продажи пресейла.А вот почему взялись так шустро-ну видимо слишком много жертв либо подали заявления в полицию-либо кто-то сдал.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Доброго времени суток, дорогие друзья. Лично мне интересны две вещи: на чем именно их поймали, тоесть как вычеслели и действительно ли это был отмыв, а не просто устранить конкурентов, потому что я знаю как "круто" все происходит в нашей стране.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ничего себе новости)Хоть и старые)Не слышал о таком.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 10.11.2020 at 14:17, skil25 said:

Я думаю, что такие махинации проходят очень часто, просто не в таких суммах. А тут ребята попались видимо по своей не осторожности и не захотели давать взятку. Просто интересно, как они могли отследить такое колличество криптовалюты, если они по факту считаются анонимными?

Какая-то мутная история,много не совсем логичных вещей.Как-то не верю я в неподкупность власти,не в обиду Украинцам.Они бы могли отмывать и дальше деньги,и часть из них отдавать на взятку.Возможно они кому-то перешли дорогу. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 10.12.2020 at 22:55, Sumsad said:

Прикол в том, что они интерпретируют это так, будто все, абсолютно все обменники являются преступными и криптовалюта сама по себе преступна, все это придумано хакерами и бла бла бла.

Украина взялась плотно за криптовалюту. Думаю им виднее что и как происходит. Такие действия показывают хорошие намерения насчет криптовалюты) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 15.12.2020 at 09:16, karinka4362 said:

кто бы сомневался. пока крипта будет анонимной через нее будут отмывать грязь всегда. так что тут только легализовывать крипту надо и брать под контроль. тогда и отмыва меньше станет 

Да я думаю здесь 2 варианта: у части этих обменников один и тот же хозяин если. Просто видимо не договорились с властями, а часть из них оказалась мошенническими и начались жалобы со стороны пользователей.

Edited by Andrei65432

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, Andrei65432 said:

Да я думаю здесь 2 варианта: у части этих обменников один и тот же хозяин если. Просто видимо не договорились с властями, а часть из них оказалась мошенническими и начались жалобы со стороны пользователей.

да скорее всего просто не договорились и не заплатили вовремя кому надо и сколько надо. вот их и прикрыли. делиться надо было тогда бы работали я думаю без проблем 

Share this post


Link to post
Share on other sites

С беспределом на криптовалютном рынке нужно бороться, бесспорно. Но мне больше интересно, как они смогли выйти на этих трёх фигурантов, когда вычислить это очень сложно. Все биржи и обменники практически анонимные, там никто старается не светить инфу о себе. Но в любом случае, если правда злоумышленников поймали, а не тех, кто не делится, то похвально конечно... 

Edited by hsi007

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, karinka4362 said:

да скорее всего просто не договорились и не заплатили вовремя кому надо и сколько надо. вот их и прикрыли. делиться надо было тогда бы работали я думаю без проблем 

Конечно, везде так работает, не только на Украине и в странах СНГ. Везде. Кругом криминал, во всех эшелонах власти и жизни, что у нас , что за океаном.

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 minutes ago, hsi007 said:

С беспределом на криптовалютном рынке нужно бороться, бесспорно. Но мне больше интересно, как они смогли выйти на этих трёх фигурантов, когда вычислить это очень сложно. Все биржи и обменники практически анонимные, там никто старается не светить инфу о себе. Но в любом случае, если правда злоумышленников поймали, а не тех, кто не делится, то похвально конечно... 

Может быть эти обменники особо и не скрывались,просто позиционировали себя как хорошие и пушистые обменники,а на дели оказались мошенниками которые отмывали деньги,такое часто происходит,а если уж они на 100% анонимные,то их видимо кто-то сдал.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В какой-то степени это правильное решение, но с другой стороны, это коснется и людей, которые ничего не отмывали и никак не виноваты в этом, им придется сейчас искать более сложные пути для того, чтобы обналичить крипту.


Канал с гайдам по основам торговли нфт на Binance: https://t.me/NFTforKids
Чатик для обсуждения нфт-тематики, новых коллекций, прибыльных схем, всего подряд: https://t.me/NFTForAdults

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, karinka4362 said:

да скорее всего просто не договорились и не заплатили вовремя кому надо и сколько надо. вот их и прикрыли. делиться надо было тогда бы работали я думаю без проблем 

Да вот кстати тоже так подумал. Уж больно быстро и оперативно их нашли. Ну я думаю украинцы этого даже и не заметели , сейчас в сети столько обменнико - выбирай не хочу. Так что найдут для себя новые варианты.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 30.06.2020 at 09:14, TTaZheloyY said:

Жестко , значит не все так гладко как кажется , надеюсь скоро не появятся заголовки , что бестчендж - кидает скрытые майнеры при переходе по обменникам )

Дак да, я вот тоже думал что в Украине всё с криптовалютой идёт в гору, но нет, как видите. А вообще, ничего ведь гладко пройти никогда не может, потому что это жизнь, таковы законы) Но Украина всё равно молодец, потому что не боятся и пытаются страну продвинуть из аутсайдеров. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Будем надеяться что тех кто отмывал эти деньги когда-нибудь найдут и накажут. Прискорбно что криптовалюту используют даже мошенники

Share this post


Link to post
Share on other sites

Большое количество денег идут через обменики на вывод потому что они и вправду не чистые, нормальный человек выведет через биржу бинанс с комсой от 1 процента, и не будет парится. Так что крипта дает ворам только лучшее условие для их бизнеса

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, AyVeNNN- said:

ну ведь не каждый из них можно использовать как захочется тоже потому что многие обменники просто скам а это уже плохо может быть для всех людей,поэтому лучше выбирать что то поудобнее для себя

Да в принципе для этой страны это и не удивительно, да и в России думаю подобных площадок с обманом не меньше. Есть площадки с мониторингм обменниками - просто ими и нао пользоваться.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Bogdanshik said:

Большое количество денег идут через обменики на вывод потому что они и вправду не чистые, нормальный человек выведет через биржу бинанс с комсой от 1 процента, и не будет парится. Так что крипта дает ворам только лучшее условие для их бизнеса

По вашему обменниками пользуются только воры? Не на всех биржах есть удобный вывод на карту с адекватными процентами

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Привет!

Спасибо за информативную статью.

В последние два дня Украина очень сильно удивляет меня, была информация о том, что Украина хоть как-то продвинуть крипто мир в свою страну, но в то же время и борется с преступниками, которые связанные с крипто миром. Остаётся лишь один вопрос на счёт их нахождения, надеюсь скоро появится информация об этом, как мне кажется, была какая-то глупая ошибка с их стороны.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну и правильно сделали. Хотя тут палка о двух концах, если с помощью них не отмывали деньги, то это разумеется не очень красиво со стороны гос. органов.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Боюсь представить если у нас также попробует , много обменников как раз для этого и создается , но благо пользуюсь 100% надежными 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 22.12.2020 at 08:38, MrKurh said:

не только в России и украине - скамеров полным полно по всему миру. Но там где уровень жизни ниже - там преступность всегда выше. А площаадку с мониторингом знаем - пользуемся - просто бэст)

Да понятно что они повсюду есть и даже  в таких странах как Америка. Возможно здесь даже просто и не договорились с властями и не факт что у них была у всех вообще украинская юрисдикия правильно. Да и это онлайн есть пути обхода.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да уж, почему эти мошенники спокойно себе зарабатывали на своих махинациях в 2018-19? Непонятно почему органы задержали их только сейчас. Нет ли никакой взаимосвязи между спец. службами и этими мошенниками, я имею ввиду возможно они были партнёрами или как минимум откупались от служб, но что-то произошло, что вскоре привело к такому итогу. Очень странно, непонятно и мутно

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 21.12.2020 at 11:13, AyVeNNN- said:

ну ведь не каждый из них можно использовать как захочется тоже потому что многие обменники просто скам а это уже плохо может быть для всех людей,поэтому лучше выбирать что то поудобнее для себя

Для себя я думаю именно удобны те вещи, которые как раз влияют на вас и на ваше общество, а значит лучше всего просто стараться преувеличить свой доход ,через теже самые трейды и так далее. просто нужно правильно руководить бюджетом

  • Useful or interesting 1
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, Rockstar000 said:

Не удивительно! Если государство пренебрегает чем то, то это тут же оккупируется мошенниками, бандитами, вообщем, всем криминалом! Даже не представляю масштабы отмыва денег в России! 

В каждой из стран СНГ полно таких обменников которые обналичкой занимается и то что накрыли в Украине 20 онлай обменников это капля в море просто.Закрыли 20 обменников и тут же на смену им пришли 40 таких же все всегда так и происходит.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Какой веб браузер самый безопасный? Интересные моменты. Подробнее читайте в блоге на нашем сайте!
    • В первом месяце лета проходят несколько значимых событий для криптовалютного рынка. Технические обновления популярных криптопроектов, в свою очередь, могут повлиять на стабильность и безопасность сети, а также на их функциональность и удобство использования для пользователей. Данная статья является ознакомительной и информирующей, мнение мониторинга Exchangesumo может отличаться от вашего.   Уже прошедшие события июня   Обновление основной сети Mina Protocol под названием Berkeley, прошедшее 4 июня, представляется важным шагом для этого проекта. Оптимизация работы с технологией нулевого разглашения (ZK) предполагает улучшение эффективности сети, а также снижение нагрузки путем проведения вычислений вне основной сети. Это позволит не только экономить ресурсы сети, но и создавать более эффективные приложения и решения второго уровня (L2) для разработчиков.   Проект Mina, запущенный в марте 2021 года, привлекает внимание своим инновационным подходом к построению блокчейна. Его особенностью является небольшой размер блокчейна всего 22 кб, что делает его одним из самых легких в своем классе. Использование технологии доказательства с нулевым разглашением (zk-SNARKs) дает преимущество в обеспечении конфиденциальности и безопасности данных при минимальном расходе ресурсов.   CYBER – это уникальная платформа для создания децентрализованных социальных сетей, которая базируется на инновационной технологии пользовательского идентификатора CyberID. Интересно отметить, что проект был создан командой разработчиков из проекта BitTorrent, что добавляет ему значимость и экспертизу в мире блокчейна.   Старт стейкинга токенов CYBER в основной сети, произошедший 8 июня, открывает новые возможности для участников проекта. Распределение 1 млн токенов среди пользователей, переведших свои токены из Ethereum в основную сеть до указанной даты, является стимулом для участия в проекте и поддержки его развития.   Участники стейкинга токенов CYBER могут также рассчитывать на эйрдропы от различных проектов, что дополнительно мотивирует активное участие и поддержку сообщества. Например, получение токенов от Polyhedra Network или SpaceID демонстрирует привлекательность и релевантность проекта CYBER для других участников экосистемы блокчейна.   Запуск стейкинга токенов ZKJ проекта Polyhedra Network, который состоялся 10 июня. Стейкинг токенов часто является эффективным способом поддержки проекта и обеспечения дополнительного дохода для участников.   Использование технологии доказательства с нулевым разглашением (ZK) в проекте Polyhedra Network стремится к высокой конфиденциальности и безопасности данных. Разработка инфраструктуры нового поколения для совместимости, масштабируемости и конфиденциальности приложений в сфере Web3 является важным шагом в развитии блокчейн-технологий.   Инвестиции от Binance Labs, Polychain Capital, Animoca Brands и других крупных игроков подтверждают заинтересованность индустрии в развитии Polyhedra Network и его потенциале, что также может повысить доверие к проекту среди участников блокчейн-сообщества и инвесторов.   13 июня: Artificial Superintelligence Alliance (ASI) — завершение слияния проектов   Слияние проектов SingularityNET, Fetch.ai и Ocean Protocol, запланированное на 13 июня, а также создание нового проекта под названием Альянса искусственного интеллекта (ASI) обещает интересные новшества в области децентрализованных технологий и искусственного интеллекта.   Объединение токенов $ASI станет крупнейшей децентрализованной сетью с открытым исходным кодом, ориентированной на индустрию искусственного интеллекта. Соотношение конвертации токенов Fetch.ai (FET), SingularityNET (AGIX) и Ocean Protocol (OCEAN) в новый токен $ASI уже с 11 июня позволит участникам обменять свои токены в соответствии с заранее определенными коэффициентами.   Что нас ещё ожидает   Проект zkSync (ZK) планирует провести эирдроп 13 июня, что стимулирует активных пользователей блокчейна взаимодействовать со сетью и получить соответствующие награды. Новый токен Nostra (NSTR) запускается 17 июня, готовясь приветствовать пользователей, которые уже взаимодействовали с платформой через накопление очков, которые конвертируются в токены.   Mystico Network (XZK) и Natix Network (NATIX) также готовы к запуску на 18 и 25 июня соответственно, предлагая новые возможности для пользователей. Проект Blast (BLAST) планирует эирдроп на 26 июня, привлекая внимание пользователей, активно взаимодействующих со сетью.   Кроме того, такие проекты как zkLink (ZKL), Peaq (PEAQ), Mocaverse (MOCA) и TeleporDAO (TST) готовятся к запуску, хотя точные даты пока не были объявлены. Платформа Coinlist продолжает быть популярным выбором для проведения продаж токенов, предоставляя удобную среду как для проектов, так и для участников. Эти события обещают быть интересными для участников криптокоммьюнити и могут принести новые перспективы в мир децентрализованных технологий.
    • PABLOCASH оказывает услуги в сфере обмена криптовалют на высоком уровне!   Контакты: Онлайн чат на сайте E-mail: info@pablocash.io Web: https://PABLOCASH.iO
    • Доступен быстрый обмен в несколько кликов на сайте для тех, кому нужно обменять на кэш в КиевеС нами обмен проходит - Быстро, Легко и Безопасно!Наш канал в Telegram https://t.me/Bulldog_ExСвязаться с нами:Сайт: https://www.bulldog.exchange/Support: support@bulldog.exchangeTelegram: https://t.me/exchange_bulldog
    • @MIXPAY_BOT - инновационный телеграм-бот, который облегчает получение наличных без банковской карты.  Просто используйте QR-код или цифровой ключ, без физической карты и счета в банке.   Вы можете обменивать валюты и криптовалюты через бот на наличные в ближайших банкоматах России🇷🇺, Таиланда🇹🇭, Бали🇮🇩, Казахстана🇰🇿, Турции🇹🇷, Вьетнама 🇻🇳, Мьянмы 🇲🇲.   Основной перечень наших услуг:   Снятие наличных без карты: QR/код  Перевод на карты местных банков  Оплата аренды, билетов и других услуг Покупка и продажа популярных криптовалют Доставка наличных (без предоплат) Перестановки валюты по всему миру!   🔐Безопасность - наш приоритет. Обеспечиваем надежную и защищенную среду для ваших операций.   Не упустите удобную возможность мгновенно получать наличные за границей с MIX PAY!   🧑🏼‍💻 @MIXPAY_SUPPORT - поддержка ответит на все ваши вопросы   💬 @MIXPAY_CHAT - общий чат для общения и отзывов   📩 mixpay.sup@gmail.com
    • Новое направление   Добавили новое направление обмена Приват 24 UAH на Perfect Money USD.   Обменять гривны на доллары: P24UAH на PMUSD
    • Bitwise предсказывает значительный рост мировой экономики за счёт криптовалют и искусственного интеллекта   🟣Аналитики Bitwise уверены, что криптовалюты и искусственный интеллект (AI) станут ключевыми драйверами экономического роста. Ожидается, что к 2030 году эти сектора добавят мировому ВВП около $30 трлн. Искусственный интеллект и криптовалюты будут взаимодополнять друг друга, играя важную роль в формировании новых производственных и финансовых систем на планете.   🟣Бурное развитие проектов на базе AI стимулирует спрос на центры обработки данных, энергоресурсы и микрочипы. Так, четыре ведущие компании планируют инвестировать примерно $200 млрд в строительство дата-центров к 2025 году, что способствует развитию инфраструктуры для AI-разработчиков. Bitwise также отмечает, что майнеры биткоина с доступом к сети дата-центров и стабильным энергоснабжением смогут обслуживать стартапы в области искусственного интеллекта, обрабатывая большие объемы информации.
    • Крупнейший банк Бразилии открывает торговлю криптовалютой для всех клиентов   Крупнейшее финансовое учреждение Латинской Америки Itaú Unibanco расширило доступ к торговле криптовалютой на своей инвестиционной платформе Ion. Теперь операции с BTC и ETH доступны для всех пользователей через приложение.   В интервью местным СМИ глава цифрового подразделения банка Itaú Digital Assets Гуто Антунес рассказал, что решение банка было принято после опросов клиентов, которые «решительно поддержали» запуск продуктов, связанных с криптовалютой. Он также подчеркнул, что Itaú предпочёл повышать безопасность для криптокошельков клиентов самостоятельно, а не передавать эту задачу на аутсорсинг.   У нас заключено партнёрство с Liqi, но оно не касается хранения. Все решения для хранения криптовалют были разработаны и внедрены в Itaú с учётом наших обязательств перед клиентами, — рассказал Гуто Антунес. Впервые Itaú Unibanco вышел на крипторынок в 2023 году. Правда, тогда криптовалютными услугами банка могли воспользоваться только избранные клиенты. Источник - https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2433921
    • Спешим сообщить о новых направлениях обмена!Теперь для Вас доступны следующие пары:BTC - UAH Visa/MastercardBTC - UAH PrivatBankBTC - UAH MonobankА в ближайшее время мы порадуем своих клиентов еще большим спектром направлений и гарантировано выгодных условий!Mafincash всегда готов предложить:- максимально выгодный курс обмена;- большие резервы валют;- средняя скорость обработки заявки 10 - 15 мин;- надежная защита ваших финансовых активов;- служба поддержки всегда на связи;Контакты:Сайт: mafincash.comEmail: support@mafincash.comTelegram: @MafinCashSupport
×
×
  • Create New...