"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров! - Page 42 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
bulgakowa2009

"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров!

Recommended Posts

Спасибо, что предостерегли. Я хоть и давно в этой сфере, но такого не слышал. 
Даже интересно, можно ли как-то помечать деньги по номерам, а затем, когда мошенники ими овладевают, вести учёт, чтоб не попасть на эту уловку и различить грязные деньги от чистых. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Andreika401 said:

Я считаю что биржи должны вести учет и отслеживать ворованые или полученные мошенническим путем деньги - и при переводе их на биржу сразу же блокировать на специально отведенных для этого адресах. Потом эти деньги можно выделять на благотворительность или глобальные катастрофы.

Я не думаю что бирже есть время таким заниматься, их дело одобрить перевод и всё, а откуда эти деньги пришли, им всё равно, даже если за заказ какой нибудь...

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
45 minutes ago, Narkoz said:

Кто не знал о присутствии на рынке такого понятия, как "грязная". Срочно штудируйте, ибо это знать необходимо каждому, кто держит свои сбережения на биржах. Можно еще как заиметь проблем!! И главное, ни в коем случае никаких подозрительных обменников с заниженными курсами. 

К сожалению знание о чистоте мало-полезно, потому что когда покупаешь крипту - никто не даст возможности выбирать, какие именно монеты получить - что переведут, теми и придется пользоваться.

А если уже перевели "грязные" - то опять же выбора нет - придется пытаться их как-то продать, миксеры использовать очень опасно - там могут накинуть еще бОлее грязных денег.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот почитав тему я увидел что есть сервисы которые могут определить "грязную" крипту на твоем кошельке. Насколько я понимаю то после сделки с получением этой самой "грязной" крипты кошелек могут заблокировать, но не сразу. Так вот если я получил такую крипту, проверил через сервис, и сразу слил, последуют ли за этим действием каки-либо меры?

Edited by enuargy

Share this post


Link to post
Share on other sites

На рынке сейчас достаточно не малое количество анонимно ориентированных криптовалют и их число со временем растет Такие криптовалюты позволяют практически любому их пользователю затерять и затереть свои транзакции среди тысяч других.

 

Даже если предположить что кто то будет в режиме 24/7 мониторить все транзакции всех, то какой результат в итоге и кому это нужно? Это хорошо всех на крючке держать когда банк и платежная система и пользователи все с фото и отпечатками идентифицированные, тогда можно любого "прижать" и отжать.

 

С Биткоин все немного прозрачней, но все равно "грязные" монеты неизбежно перемешаются со всеми и тогда что? признать весь Биткоин грязным? к чему они хотят подвести?


Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь.

Махатма Ганди

Share this post


Link to post
Share on other sites

Благодарю за информацию, она оказалась для меня новой. Я при прочтении названия статьи, подумал о нечто другом. Я называю грязными криптовалютами, всякие щиткоины, которые падают хомякам, великие надежды. А на деле сдуваются к нулю за недели, а то и дни.

Share this post


Link to post
Share on other sites
53 minutes ago, Liqwi said:

Я не думаю что бирже есть время таким заниматься, их дело одобрить перевод и всё, а откуда эти деньги пришли, им всё равно, даже если за заказ какой нибудь...

Биржи существуют не в вакууме и отслеживание подозрительных транзакций позволяет им избегать определённых проблем. Тем более сейчас, когда полным ходом идёт борьба с отмыванием доходов.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вообще думаю это довольно размытое понятие, насчет грязности, Просто представьте, да допустим вы знаете ,что украли  мил. эфира. НО откуда знаете на каком он кошельке, Дальше хорошо и это допустимо, С него на пару кошелей, потом с одной биржи на другую,  выводить другими монетами, и они уже чистые, и никто не знает концов завел через один ак. вывел через другой, продав какой нибудь неликвид, (можно 10)


 

                                                    Bet Fury                                                   

🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Впервые слышу про "грязную" криптовалюту. Тема сомнительная, и вообще достаточно проблемна... Наличие вот такой вот дичи препятствует нормальному пользованию в сфере крипты новичкам. Автор - молодец, затронул важную тему и все годно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

С каждым днём узнаю всё больше всяких схем разводов, а тут не то что развод, а что-то другое. Как теперь быть обычным людям? Оно и не удивительно, как не как крипта очень часто замешена во всяких грязных делах..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я относительно недавно в крипте и первый раз услышал о такой валюте и был удивлен что такая даже бывает. Через десяток лет и в криптомире будет много черной крипты.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да, несправедливо, не хотелось бы чтобы из-за мошенников пострадали обычные пользователи, поэтому старайтесь меньше использвать обменники и покупать криптовалюту напрямую от биржи.

Edited by Dk19x

Share this post


Link to post
Share on other sites

Даже в проверенных биржах может появиться "грязные" крипто монеты, от этого никто не застрахован, слишком много скама стало в этой сфере, единственный способ избежать этого, либо совсем не торговать или диверсифицировать, так сказать сократить риски и при возможной потере, потеряете лишь часть.

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 minutes ago, No_painnogain said:

Даже в проверенных биржах может появиться "грязные" крипто монеты, от этого никто не застрахован, слишком много скама стало в этой сфере, единственный способ избежать этого, либо совсем не торговать или диверсифицировать, так сказать сократить риски и при возможной потере, потеряете лишь часть.

Фигню написал.Тогда лучше вообще из темы теряться.А единственный способ избежать скама это иметь голову.А на проверенных биржах появление "грязного" битка анриал.Может можете привести пример?Тогда готов взять свои слова обратно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это получается такую валюту можно спокойно схлопотать в любом телеграмм обменнике ? Я сомневаюсь что они фильтруют что-то.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо за предупреждение,как зеленый ещё в криптомире не знал что есть грязная крипта, не буду использовать сомнительные биржи и обменники.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Странно, даже если это мошенническая крипта, если ее перевели мне на кошелек, почему ее могут заблокировать, я здесь при чём? Сначала нужно доказать виновность, потом блокировать счета, да крипта вроде анонимная(вроде), спорная ситуация, конечно не нужно пользоваться мутными обменниками

Share this post


Link to post
Share on other sites

Нужно прислушаться к этому предупреждению. Особенно, если пользоваться различными обмениками. Быть обворованным на обменниках шанс достаточно большой. Но, мне кажется, что-то придумают еще для защиты.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну лично я никогда не пользовался и не собираюсь работать через P2P. И вам не советую. Так как это не безопасно, что и написано автором темы.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Хорошее предостережение. Теперь буду знать, что лучше переводить валюту на бирже, чем в обменниках. Вы только что помогли и спасли несколько тысяч людей от возможной потери финансов.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Действительно сейчас нужно быть очень осторожным с этим, так как можно случайно купить грязную крипту. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо за полезный пост,так как новичок не мог думать что и такое может быть.Надеюсь с этим борятся люди ,что бы было меньше "грязной" криптовалюты. А то страшновато вложиться и все сразу потерять😅

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо что предупредил. Я как раз таки решился покупать EOS, из-за его красивого курса и средней цены, но увидел твой пост, и желание резко пропало.

Спасибо что предупредил. Я как раз таки решился покупать EOS, из-за его красивого курса и средней цены, но увидел твой пост, и желание резко пропало.

Share this post


Link to post
Share on other sites

сейчас очень много грязной криптовалюты и она очень опасна. так как её могли бустануть. то есть искусственно поднять цену. она стоила например 1$ потом стала стоить 20$ и потом все её скупают, и в итоге остаются ни с чем.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 08.10.2020 at 16:51, Albertorus said:

Надо не использовать всякие левые ресурсы связанные с криптой... Только проверенные биржи и  обменники, никаких телеграмм ботов и прочего шлака... Ни в коем случае, даже не думайте! Если вы хотите чтобы ваши монетки никуда не утекли, то доверяйте проверенным сайтам, пускай даже с большой комиссией...

Верно подмечено. Сейчас развелась куча телеграмм-обменников которые занижают курсы на обмен валюты, тем самым завлекая к себе людей. Лучше уж переплатить побольше, и обменять с уверенностью в том, что ты не останешься с носом. В таких делах нельзя жадности брать верх.

Edited by azterj23

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Актуальные курсы на 21.05   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 1,4% $/ 1,5% за €. 💰 Продаём USDT 2.2 % с Вас. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍     За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉  @PLsmartgroupp
    • 21.05.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.3% (Мы доплачиваем) USDT  +1.3% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.5%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.3%  USDT   +3.3%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, поя
    • 🌙 В ночь с 20 на 21 мая рынок криптовалют снова начал активно восстанавливаться. За последние сутки: 🪙 Цифровое золото (биткоин) подорожало более чем на 6% 🔥 Эфир (Ethereum) прибавил 17% 📈 На момент написания: Биткоин торгуется около $71 320 Ethereum — примерно на уровне $3650 🔍 Вероятная причина роста волатильности эфира — аналитики Bloomberg, Эрик Балчунас и Джеймс Сейффарт, повысили шансы на одобрение спотового ETH-ETF с 25% до 75%. 📊 Аналитик и основатель MN Trading Михаэль ван де Поппе считает, что Ethereum уже достиг локального дна и ценовая коррекция завершилась.   💰 Общая капитализация рынка составляет $2.74 трлн, а индекс доминирования BTC — 51.1%. Ранее аналитики QCP Capital выразили мнение, что постхалвинговый эффект, проявляющийся в стабилизации и последующем росте биткоина, будет заметен как минимум через два месяца. 🔗 Наши контакты:Электронная почта: coinfy.help@gmail.comВы можете связаться напрямую с оператором через онлайн чат на нашем сайте https://coinfy.cc/Больше новостей в нашем телеграм канале: @coinfy_news
    • В настоящее время мы предлагаем обмен следующими платёжными активами:   Криптовалюты: Bitcoin Litecoin Ethereum Dogecoin Monero Dash Tron USDT TRC-20 USDT ERC-20 USDT BEP-20 USDC TRC-20 USDT SOL Shiba Inu Binance Coin (BSC BEP20) Binance Coin (BEP2) Polygon Solana Ethereum Classic Zcash Bitcoin Cash Stellar Cardano Avalanche (AVAX)   Банковские переводы (РФ): Сбербанк Тинькофф Альфа-Банк Хоум Кредит Почта Банк МТС Банк ВТБ Райффайзен Промсвязьбанк Авангард РНКБ РосБанк Платёжные системы: Perfect Money USD Payeer USD Payeer RUB Payeer EUR   🔗Наши контакты :Электронная почта: coinfy.help@gmail.comВы можете связаться напрямую с оператором через онлайн чат на нашем сайте https://coinfy.cc/Больше новостей в нашем телеграм канале: @coinfy_news
    • Судья Высокого суда Великобритании постановил, что американский учёный-компьютерщик Крейг Райт солгал и совершил подлог во время суда. В письменном решении , опубликованном в понедельник, судья Джеймс Меллор постановил, что Райт дал лжесвидетельство во время шестинедельного судебного разбирательства по делу COPA против Райта, где он утверждал, что он был создателем биткойна Сатоши Накамото. Меллор пришел к выводу, что Райт использовал поддельные документы, чтобы делать ложные утверждения. «Очевидно, что доктор Райт занимался преднамеренным изготовлением фальшивых документов для обоснования ложных утверждений и использования судов в качестве средства мошенничества», — написал Меллор. «Я полностью уверен в том, что доктор Райт много и неоднократно лгал Суду. Вся его ложь и поддельные документы поддерживали его самую большую ложь: его заявление о том, что он Сатоши Накамото». В марте Меллор пришел к выводу , что Райт не был Накамото и не был автором основополагающего документа Биткойна — «белой книги». Меллор объяснил: «Доктор Райт представляет себя чрезвычайно умным человеком. Однако, по моему мнению, он далеко не так умен, как думает». Судебная тяжба с COPA На протяжении многих лет Райт смело заявлял, что он является создателем Биткойна. Это утверждение было встречено со скептицизмом и противоречиями, что привело к судебной тяжбе с Crypto Open Patent Alliance (COPA), ключевым игроком в криптоиндустрии. COPA подала иск против Крейга Райта в 2021 году. Судебный процесс начался 5 февраля, и COPA обвинило Райта в подделке документов, а затем и в лжесвидетельстве . Райт публично не ответил на заявления Меллора, но опубликовал на X сообщение: «Я полностью намерен обжаловать решение суда по вопросу о личности».  Последствия решения Это решение имеет серьезные последствия для криптовалютной индустрии. Это подтверждает децентрализованную и лишенную лидерства сущность Биткойна и гарантирует, что ни один отдельный человек не сможет заявить о его происхождении. Это решение суда окончательно разрешает одно из самых спорных и широко разрекламированных претензий, касающихся псевдонима Сатоши Накамото.  Юридические последствия лжесвидетельства Райта еще предстоит выяснить, но в марте его активы на сумму 7,6 миллиона долларов были заморожены, чтобы помешать Райту вывести свои активы за границу во избежание расходов по делу.  Осознавая свои потери, Райт в январе попытался урегулировать спор с COPA во внесудебном порядке, но COPA отказалась.
    • Доброе утро, дорогие пользователи! Мы работаем каждый день, график работы: - с 10:00 до 22:00 (MSK) Готовы обработать любой Ваш запрос, при отсутствующего направления на сайте - обращайтесь в Telegram (указан в шапке сайта)  Так же мы выдаем наличные в любом городе РФ, подробнее так же в Telegram. Желаем продуктивного дня и хорошего настроения! С уважением, Финансович. Здравствуйте, Forest Gump! Благодарим за оставленный Вами отзыв о нашем сервисе, ждем Вас снова.
    • Приветствуем всех на форуме!   🔄 Coinfy - это быстрый и надежный сервис по обмену цифровой валюты, где вы можете безопасно и выгодно проводить операции покупки и продажи цифровых активов. 📝 Для проведения обмена вам лишь необходимо заполнить простую форму заявки. В случае вопросов или затруднений, обратитесь к нашей службе поддержки через чат на сайте или напишите нам на почту.   Почему Coinfy.cc? ⏱ Скорость: Обмен происходит быстро, в среднем от 5 до 30 минут после получения оплаты. 🔒 Безопасность: Мы гарантируем безопасность и конфиденциальность ваших данных. 🕒 Доступность: Работаем круглосуточно, в любое время. 🖱 Простота использования: Независимо от вашего опыта в криптовалютной сфере, Вы с легкостью сможете заполнить форму и начать операцию обмена в несколько кликов. 💬 Опытная поддержка: Компетентная команда поддержки всегда готова ответить и помочь при возникших вопросах и трудностях. 💰 Выгодные курсы: Мы предлагаем самые выгодные курсы обмена. 🌍 Большой выбор направлений обмена. 👤 Индивидуальный подход: Мы находим подход к каждому клиенту.   📧 Наши контакты: Email: coinfy.help@gmail.com Онлайн чат: доступен на сайте
    • Благодарим за отзыв, приходите еще! 
    • Еженедельная производительность/Отчеты о ценах   Найдите больше на нашей специальной странице: easybit.com/ru/live-prices 👈   Обменивайте быстро и легко: easybit.com/ru 👈  
×
×
  • Create New...