"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров! - Page 71 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
bulgakowa2009

"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров!

Recommended Posts

On 23.12.2021 at 11:41, maior99 said:

Вообще если начать полноценно копаться то уверен, что там у 90% всей крипты найдутся пресечения с грязью. Вообще идеальный вариант это найти возможность блокировать именно замаранный кошелек, что бы он не давать им возможность распылить крипту. 

Ну заблокировать Вы можете разве что кошелек на бирже или где-то на сервисе, но мне кажется у таких людей есть холодный кошелек, который без доступа к интернету, независимый, где они и хранят свои самые большие активы. А на горячие кошельки или биржи они выводят чисто что бы обналичить или перевести в тезер или в другую криптовалюту.

Бороться нужно в любом случае, но криптовалюта ещё сначала себя позиционировала как свободное финансовое пространство, по этому пока что такая борьба безрезультатна.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, andrehol said:

Вот и получается - может у нас кто-то и работает по закону ,а может и нет ) .Мы можем только надеяться .Надеяться что что-то изменится . А пока - биржа может делать вообще что угодно с нашими аккаунтамии (в том числе ,под предлогом грязности денег)мы ничего не можем предпринять в ответ(ну,может в будущем,когда все изменится у нас )

Ну подмечу что по факту такое вообще единичное и если и бывает то очень и очень редко , мы же сейчас попросту обсуждаем того чего и нет в обиходе , может хотя бы придём к тому что мы попросту себя сможем как то обезопасить от этого или же обойти .

  • +1 1

                                                      

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 24.12.2021 at 10:05, CryptologY_ said:

Ну заблокировать Вы можете разве что кошелек на бирже или где-то на сервисе, но мне кажется у таких людей есть холодный кошелек, который без доступа к интернету, независимый, где они и хранят свои самые большие активы. А на горячие кошельки или биржи они выводят чисто что бы обналичить или перевести в тезер или в другую криптовалюту.

Бороться нужно в любом случае, но криптовалюта ещё сначала себя позиционировала как свободное финансовое пространство, по этому пока что такая борьба безрезультатна.

На биржи или онлайн кошельки они выводят только после того как они эти монеты отмоют, через тот же мишкер пропустят, если они будут напрямую с грязного кошелька слать на биржу, то моментальный блок и конфискацию получат.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, maior99 said:

На биржи или онлайн кошельки они выводят только после того как они эти монеты отмоют, через тот же мишкер пропустят, если они будут напрямую с грязного кошелька слать на биржу, то моментальный блок и конфискацию получат.

На биржу да, хотя мне кажется смотря как какую, такие как наш Йобит, ему все ровно, посмотрев посещение биржи, там присутствуют много африканских стран, Казахстан, Нидерланды ну и конечно же Украина и Россия. Что у нас, стран СНГ экономика пропитанная грязными деньгами, даже теме же ворованными, что деньгами от торговли наркотиков, то у стран африки это точно не самые чистые деньги ,возможно быть такое что как раз через такие биржи без КУС, прогоняют суммы с продажи оружия на черном рынке.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Возможно именно из-за грязной крипты и накладывают жесткие меры на криптолюбителей. 

Посюду выходят новости о том, что с 2022г криптовалюта будет под запретом в РФ.

Что же нас ждет, пока не ясно. Ждем начало следующего года и надеемся, что грязная криптовалюта не станет поводом ввода запретов для всех 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 25.12.2021 at 08:26, CryptologY_ said:

На биржу да, хотя мне кажется смотря как какую, такие как наш Йобит, ему все ровно, посмотрев посещение биржи, там присутствуют много африканских стран, Казахстан, Нидерланды ну и конечно же Украина и Россия. Что у нас, стран СНГ экономика пропитанная грязными деньгами, даже теме же ворованными, что деньгами от торговли наркотиков, то у стран африки это точно не самые чистые деньги ,возможно быть такое что как раз через такие биржи без КУС, прогоняют суммы с продажи оружия на черном рынке.

Юбит как раз в этом плане принципиальные, они не имеют ни чего общего с грязными монетами и не раз говорили, что если переведете хоть один доллар той монеты то акк тут же будет заморожен без права разблокировки. 

  • +2 1
  • +3 1
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
46 minutes ago, maior99 said:

Юбит как раз в этом плане принципиальные, они не имеют ни чего общего с грязными монетами и не раз говорили, что если переведете хоть один доллар той монеты то акк тут же будет заморожен без права разблокировки. 

 У йобит есть много условий из-за которых могут начаться проблемы.К счастью они прописаны красными буквами,если читать не спешить то пользоваться площадкой можно без трудностей.
 Кстати из-за такой жесткой политики многие люди к ней относятся негативно + повышенная комиссия по выводам.В остальном грязную криптовалюту нигде не приветствуют,за это могут в любой площадке заморозить без права разблокировки.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, CrazyPool said:

 У йобит есть много условий из-за которых могут начаться проблемы.К счастью они прописаны красными буквами,если читать не спешить то пользоваться площадкой можно без трудностей.
 Кстати из-за такой жесткой политики многие люди к ней относятся негативно + повышенная комиссия по выводам.В остальном грязную криптовалюту нигде не приветствуют,за это могут в любой площадке заморозить без права разблокировки.

Ну открыто конечно ни гле не приветствуется, было бы странно если бы какая то биржа взяла и сказала идите к нам со своими грязными монетами, просто кто то говорит нет, а в реальности с ней работает, как тот же чатекс или эксмо например. 

  • +2 1
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, dodmonitor said:

Возможно именно из-за грязной крипты и накладывают жесткие меры на криптолюбителей. 

Посюду выходят новости о том, что с 2022г криптовалюта будет под запретом в РФ.

Что же нас ждет, пока не ясно. Ждем начало следующего года и надеемся, что грязная криптовалюта не станет поводом ввода запретов для всех 

Та ни под каким запретом не будет крипта в РФ . Блин 2 человека дали интервью и сказали что им известно из достоверных источников что запретят и понеслась сплетня по кочкам . Будут весной рассматривать меры по контролю , а то закон разрешающий крипту есть а как контролировать законов нет . Будут рассматривать систему на подобии как в штатах , чтоб отчитывались о криптовалютных сделках .

  • +1 1

 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, maior99 said:

Ну открыто конечно ни гле не приветствуется, было бы странно если бы какая то биржа взяла и сказала идите к нам со своими грязными монетами, просто кто то говорит нет, а в реальности с ней работает, как тот же чатекс или эксмо например. 

Мне почему-то кажется что статистика намного печальней, и таких бирж намного больше. Просто кто про это скажет. Но для таких бирж это очень выгодно и очень прибыльно. Они могут за это получать повышенные комиссии. Другая сторона монеты в том, что как совесть может позволить сотрудничать. Эти деньги пропитанные кровью, жизнями.:classic_sad:

На сколько я знаю, ещё много бирж однодневок или свапалок однодневок, где эту грязную крипту пытаются как-то отмыть или смешать с чистой.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, maior99 said:

Ну открыто конечно ни гле не приветствуется, было бы странно если бы какая то биржа взяла и сказала идите к нам со своими грязными монетами, просто кто то говорит нет, а в реальности с ней работает, как тот же чатекс или эксмо например. 

Хах,это знаете - на публику мы чисты,потом смотришь в закрытый телеграм канал "пс хочешь отмыть деньги используя монеро?" уверен такие случаи бывают хоть и редко.К счастью есть проверенные площадки и если не нарушать общепринятые правила + условия у нас не будет проблем.
Exmo торговал грязными монетами? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 25.12.2021 at 07:13, AynurToreh said:

Ну подмечу что по факту такое вообще единичное и если и бывает то очень и очень редко , мы же сейчас попросту обсуждаем того чего и нет в обиходе , может хотя бы придём к тому что мы попросту себя сможем как то обезопасить от этого или же обойти .

Мы обсуждаем гипотетическую опасность для наших сбережений. Я с таким беспределом не сталкивался ,но одна из недобирж (номинекс чертова)заблочила мои средства и без KYC не отдает. И я ничего не могу с этим сделать) Возможно ,если  пройдуKYC ,они напишут мне на почту что мои деньги не совсем чисты) Когда биржа не хочет отдавать деньги ,она придумает 1000 причин. Выход - использовать децентрализованные биржи.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, CryptologY_ said:

Мне почему-то кажется что статистика намного печальней, и таких бирж намного больше. Просто кто про это скажет. Но для таких бирж это очень выгодно и очень прибыльно. Они могут за это получать повышенные комиссии. Другая сторона монеты в том, что как совесть может позволить сотрудничать. Эти деньги пропитанные кровью, жизнями.:classic_sad:

На сколько я знаю, ещё много бирж однодневок или свапалок однодневок, где эту грязную крипту пытаются как-то отмыть или смешать с чистой.

Ну я то же думаю, что в реальности все биржи работают с грязной криптой, кто то больше кто то меньше, а вот про свапалки вообще интересно, они же по сути не могут запретить пользователям пользоваться их сервисом, а есть же еще и dex площадки. 

  • +1 1
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, andrehol said:

Мы обсуждаем гипотетическую опасность для наших сбережений. Я с таким беспределом не сталкивался ,но одна из недобирж (номинекс чертова)заблочила мои средства и без KYC не отдает. И я ничего не могу с этим сделать) Возможно ,если  пройдуKYC ,они напишут мне на почту что мои деньги не совсем чисты) Когда биржа не хочет отдавать деньги ,она придумает 1000 причин. Выход - использовать децентрализованные биржи.

Я вот пользуюсь номинексом но я не стал там ничего держать , точнее у меня там фарминг но он настроен удалённо так сказать , через метамаск и кус у меня и вовсе никто не спросит )) хотя херово что они кого то заморозили .

  • +1 1

                                                      

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 27.12.2021 at 15:52, maior99 said:

Ну я то же думаю, что в реальности все биржи работают с грязной криптой, кто то больше кто то меньше, а вот про свапалки вообще интересно, они же по сути не могут запретить пользователям пользоваться их сервисом, а есть же еще и dex площадки. 

Почему же могут, но это не в их интересах и их политика пользователей пол собой такого не представляет. Они наоборот заинтересованы в том, что бы привлечь как можно больше средств в пул, что бы обеспечить как можно больше ликвидность. Да и нет кто бы это регулировал как это есть у биржи. Бирже надо разрешение, а свапалке нет, никто не будет их запрещать да и мало кто знает про них из властей. Зато  держатели грязной критовалюты знают.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 26.12.2021 at 12:13, maior99 said:

Юбит как раз в этом плане принципиальные, они не имеют ни чего общего с грязными монетами и не раз говорили, что если переведете хоть один доллар той монеты то акк тут же будет заморожен без права разблокировки. 

Сейчас не только йобит не берет грязную крипту, а практически все биржи ставят специальную защиту на отслеживание данной криптовалюты. Раньше ещё миксеры разные были, но они закрылись, потому что там грязной было намного больше чем нормальной.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 28.12.2021 at 07:25, AynurToreh said:

Я вот пользуюсь номинексом но я не стал там ничего держать , точнее у меня там фарминг но он настроен удалённо так сказать , через метамаск и кус у меня и вовсе никто не спросит )) хотя херово что они кого то заморозили .

Я привел вам факт - они меняют правила по своему усмотрению . Причину докапаться до аккаунта мошенники(а на недобирже номинекс работают только они) найдут. Пока не придумали что-то новое по условиям вывода ,выводите) Прибыль там не возможна - у них из проектов только постоянно убыточный фарминг. Это самая .еровая недобиржа из всех где я работал. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, CryptologY_ said:

Почему же могут, но это не в их интересах и их политика пользователей пол собой такого не представляет. Они наоборот заинтересованы в том, что бы привлечь как можно больше средств в пул, что бы обеспечить как можно больше ликвидность. Да и нет кто бы это регулировал как это есть у биржи. Бирже надо разрешение, а свапалке нет, никто не будет их запрещать да и мало кто знает про них из властей. Зато  держатели грязной критовалюты знают.

Свапалку  не так и просто еще и запретить, у них же нет юр лиц. Я плохо понимаю возможности площадки, могут они в реальности заблокировать кошелек или изъять предоставленную ликвидность, если увидят что на тот же юнисвап грязную крипту принесли.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 12/29/2021 at 12:52 AM, macartem said:

Сейчас не только йобит не берет грязную крипту, а практически все биржи ставят специальную защиту на отслеживание данной криптовалюты. Раньше ещё миксеры разные были, но они закрылись, потому что там грязной было намного больше чем нормальной.

Да и правильно всё это, всю эту грязную крипту нужно не отмывать, а складывать в помойку и сжигать, потому что мошенники не должны получать просто так деньги, все должны зарабатывать честным путём.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 29.12.2021 at 16:25, maior99 said:

Свапалку  не так и просто еще и запретить, у них же нет юр лиц. Я плохо понимаю возможности площадки, могут они в реальности заблокировать кошелек или изъять предоставленную ликвидность, если увидят что на тот же юнисвап грязную крипту принесли.

Я так предполагаю что нет. У них нет таких полномочий, что был изымать ваши средства, это же не биржа. Тут по сути Вы просто подключаете свой кошелёк к свапалке, но никаких счетов на самой свапалке Вы не имеете. 

По этом уже наверное свапалки один из очагов грязной криптовалюты.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, CryptologY_ said:

Я так предполагаю что нет. У них нет таких полномочий, что был изымать ваши средства, это же не биржа. Тут по сути Вы просто подключаете свой кошелёк к свапалке, но никаких счетов на самой свапалке Вы не имеете. 

По этом уже наверное свапалки один из очагов грязной криптовалюты.

Ну про полномочия вопрос спорный, интересует технически у них есть подобная возможность или нет. Так получается любую свапалку можно грязными монетами замарать и все. 

  • +1 1
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вопрос в том, что понимать под "грязной криптой"? 1) Это средства от запрещенных сфер (торговля наркотиками, оружием и т.д.? 2) Или же имеется ввиду уход от налогообложения, теневые доходы? Первое  - да, с этим нужно бороться. Второе - в этом же и есть суть крипты: анонимность и децентрализация. 


Grand time: launchpad

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, frongcaptoft said:

Как бы больно не было это признавать, однако нельзя отрицать того, что сейчас в криптомире реально развелось очень много скама, ни к чему хорошему это, конечно же, не приведет

Это всё из-за того что никто не контролирует все эти процессы, и мошенники чувствуют себя безнаказанно, того их и становится всё больше и больше с каждым днём.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 01.01.2022 at 19:53, artem8 said:

Это всё из-за того что никто не контролирует все эти процессы, и мошенники чувствуют себя безнаказанно, того их и становится всё больше и больше с каждым днём.

В тематике криптовалюты очень сложно контролировать все эти процессы и особенно транзакции, ведь в день их происходит очень много и отследить каждую практически нереально, что и вызывает такое огромное влияние мошенничества.
 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я думаю что криптовалюту надо хранить на личном кошельке с доступом к приватным ключам, на котором заблокировать её никому не получиться, поскольку блокчейн этого не позволяет, на бирже конечно велик риск, но на бирже ведь и не хранят крипту, а торгуют. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • У меня вот наоборот сомнения возникают, что после Ноткоина что-то будет на его уровне. Но все равно завёл пару акков, но не кликаю, просто фармлю. 
    • Хотелось бы у автора узнать, как часто и какие по величини бывают награды за тестнеты? Сколько ни участвовал, практически ни разу ничего не получил. Видимо руки не из того места 😆
    • New draw live on X Twitter!         Don't forget to complete all 3 tasks to qualify. The $50 prize will be divided among 10 winners ($5 each). 3 tasks!          Subscribe and retweet               Mark 2 friends                Enter your NICKNAME in WINDICE             Hit the Jackpot!   Lets see how many times you could hit the jackpot number in Dice  for this week's challenge. Hit number 7777 as many times as you can on any payout (green results only).     Top 10 players will be ranked based on the most number of hits.        
    • Сорвите джекпот!     Давайте посмотрим, сколько раз вы могли бы выиграть номер джекпота в игре Dice  в конкурсе этой недели. Наберите номер 7777 столько раз, сколько сможете, при любой выплате (только зеленые результаты).     10 лучших игроков будут ранжированы по наибольшему количеству просмотров.                     Новый розыгрыш в прямом эфире в X Twitter!Не забудьте выполнить все 3 задания,чтобы пройти квалификацию приз в размере 50 долларов будет разделен между 10 победителями(по 5 долларов каждому)   3 задания!                    Подписывайтесь и ретвитит      Отметьте 2 друзей             Введите свой НИК в WINDICE
    • Трейдер превратил $2200 в $2,26 млн всего за 8 часов  🤑   Трейдер мемными монетами, кошелёк которого известен как sundayfunday.sol, увеличил свои инвестиции в 993 раза, вложив 13 SOL (около $2200) в недавно выпущенный мемкоин 1DOL.   8 часов назад он потратил 13 SOL ($2275), чтобы купить 242 млн 1DOL, которые в настоящее время стоят $2,26 млн! — сообщили эксперты платформы Lookonchain.   Тогда трейдер купил токенов BOME на сумму более $72 000, которые на пике подорожали до $40 млн. Он продал 530 млрд BOME за 38 305 млн SOL ($7,66 млн) и в настоящее время владеет 894 млрд BOME ($10,5 млн), оставаясь крупнейшим индивидуальным держателем мемной монеты, — заявили в Lookonchain.   1DOL вызвал большой интерес в криптосообществе, несмотря на отсутствие веб-сайта и заблокированную учётную запись в запрещённой в России соцсети X. Такая скрытность и огромная прибыль, полученная трейдером, сразу вызвала обвинения в инсайдерской торговле. Источник - https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2422723
    • Дорогие, друзья!  Мы являемся партнерами известного мониторинга - КурсЕксперт Найти нас можете на первых строках мониторинга! Приглашаем Всех клиентов обменивать свои активы у Bit By Alexander !
    • Капитализация — это понятие, которое широко используется в финансовом мире для измерения стоимости компании или актива. Оно представляет собой сумму всех выставленных акций умноженную на их текущую рыночную цену. Капитализация может быть использована для определения рыночной ценности компании, сравнения компаний между собой, а также для принятия инвестиционных решений.   Существует два вида капитализации: рыночная и книжная. Рыночная капитализация рассчитывается на основе текущей стоимости акций компании на фондовой бирже. Это показатель рыночной ценности компании и отражает интерес инвесторов к данной компании. Книжная капитализация, с другой стороны, рассчитывается на основе бухгалтерской стоимости компании, которая может отличаться от ее рыночной стоимости.   Капитализация является одним из ключевых показателей, которые инвесторы используют для анализа компаний и принятия инвестиционных решений. Чем выше капитализация компании, тем более стабильной и надежной считается компания. Крупные компании с высокой капитализацией обычно имеют большие ресурсы, широкий портфель продукции и могут выдерживать финансовые кризисы. Маленькие компании с низкой капитализацией, с другой стороны, могут быть более волатильными и рискованными для инвесторов.   Капитализация также может быть использована для сравнения различных компаний в одном секторе или индустрии. Инвесторы могут сравнивать капитализацию компаний, чтобы определить, какая компания является лидером на рынке, и где есть потенциал для роста.   В целом, капитализация — важный показатель, который помогает инвесторам принимать обоснованные решения о своих инвестициях. Она помогает понять структуру и стабильность компании, а также предсказать ее дальнейшее развитие на рынке.
    • На этой неделе SEC примет решение касаемо Ethereum ETF Для запуска Ethereum ETF регулятору нужно утвердить две формы — 19b-4 и S-1. По форме 19b-4 окончательный дедлайн наступит 23 мая. Если вы переживаете за свои активы, saint.exchange будет рад помочь вам с обменами на фиатные средства   
    • Форвардный рост хешрейта сигнализирует о бычьих настроениях, поскольку аналитики прогнозируют более высокий хешрейт в ближайшие 6 месяцев, чему способствует ралли Биткойна до 72 000 долларов, несмотря на проблемы. Трейдеры фьючерсных контрактов на хешрейт, похоже, с оптимизмом смотрят на ближайшие перспективы Биткойна, причем признаки указывают на бычьи настроения, поскольку будущие котировки хэш-цены остаются выше спотовой цены .         Аналитики Hashrate Index написали, что ожидают роста цен на хешрейт в течение следующих шести месяцев, заявив в сообщении X , что трейдеры ожидают, что сложность останется неизменной, а комиссии за транзакции вырастут «и/или цена Биткойна вырастет».   Аналитики находят позитив в сжатой экономике майнинга, которая замедляет рост хешрейта. Несмотря на недавний рост Биткойна, рост хешрейта был вялым, и аналитики прогнозируют лишь незначительное увеличение при следующей корректировке сложности.                       Забегая вперед, аналитики Hashrate Index предполагают, что летом майнеры США могут добывать меньше BTC, что может замедлить рост хешрейта. Хотя майнеры в других местах могут компенсировать это, предлагая понимание более широкой глобальной картины расширения хешрейта, отмечают аналитики.
    • Bitmore: Всегда на Шаг Впереди в Обеспечении Вашей Финансовой Безопасности. В Bitmore мы понимаем, что доверие наших клиентов является основой нашей деятельности. Поэтому, внедрение AML проверок - это не только требование, но и наша ответственность перед каждым клиентом. AML проверка - это процесс, который помогает предотвратить отмывание денег и финансирование терроризма. Она включает проверку личности клиента, его финансовых операций и источников происхождения средств. Для клиента это: - Обеспечение безопасности ваших транзакций и инвестиций. - Вы знаете, что ваши финансовые операции проходят в безопасной и законной среде. - Повышение защиты ваших средств от незаконных действий. Для нас это: - Соответствие международным нормам и стандартам. - Предотвращение вовлечения в сомнительные финансовые операции. - Минимизация рисков связанных с отмыванием денег.
×
×
  • Create New...