"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров! - Page 61 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
bulgakowa2009

"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров!

Recommended Posts

Одним из первых на это обратил внимание дирeктор KUNA Bitcoin Agency Михаил Чобанян в ходе соcтоявшeгося нeдавно мероприятия Bitcoin Conference Russia. По eго мнению, то государство, которое повернетcя к биткоинам лицом и окажет системе поддeржку, может претендовать на существенный объeм инвестиций, а также рассчитывать на приток высококлассных спeциалистов и развитие технологий.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я не использую P2P обменников и думаю что мне можно не переживать по этому поводу, но лучше уже искать обменников на каких-то сервисах, чтоб не попадаться на мошенников.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да, очень опасно это. Особенно если эта криптовалюта попадёт к вам на кошелёк. Слышал о том, что можно проверить свой кошелёк на грязную крипту.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну самый главный совет в таких ситуациях будет использовать лучшие биржи и лучшие обменники которые проверены уже временем и тогда все будет хорошо.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Полностью согласен со всем, что написано в статье, на данный момент криптовалюту надо покупать только на самых проверенных и надежных биржах, таких как тот же йобит и бинанс

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 25.06.2020 at 20:48, Mikkelson said:

А я хотел эфир прикупить, теперь что не сильно охота, согласен биржа самый надежный способ для покупки , там вряд ли будет грязная криптовалюта...

Ну это вы зря конечно так думаете, отмытая криптовалюта - это ещ не значит, что она изначально была чистой, так что стоит задуматься, о том, что на каждой бирже такая присутствует.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Может быть я глупость скажу ,но считаю что биржи крышуют все подобные транзакции и по итогу не дают никаких данных про аккаунт с которого всё отправлялось ,как минимум почту можно было бы узнать

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо, то что предупредили. Действительно, сейчас стало всё больше и больше мошенников в сфере крипты. Нужно тщательно обезопасить свои кошельки/аккаунты на биржах, чтобы минимализировать потерю аккаунта.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо за предупреждение, я даже не знал что есть какая-то "грязная" криптовалюта которую потом могут ещё и заблокировать. Но я пользуюсь только проверенными и крупными биржами, так что думаю все будет нормально.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Тут уже никак не получится никак оспорить тот факт, что при покупке крипты надо всегда обращать внимание на все нюансы, и также покупать монеты только на самых надежных биржах, таких как йобит и бинанс

Полностью поддерживаю автора данного топика, всегда будьте бдительными, внимательно отсмотрите всю статистику той монеты, которую хотите приобрести, чтобы не прогадать с выбором

Share this post


Link to post
Share on other sites

С грязной криптовалютой нельзя торговать и хранить на аккаунте, иначе ваши деньги могут быть заблокированы по просьбе полиции, нужно быть осторожным даже при обычной торговле 

Share this post


Link to post
Share on other sites

В первую очередь, всё-таки не стоит участвовать в пирамидах, а если и участвовать, то без вложений, ибо пирамиды сами по себе подозрительны и как мы видим из данного топика не случайно 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо за предупреждение,но как понять какую я покупаю крипту грязную или чистую?такие новости не очень сказываются на крипто рынке и только отталкивают людей от инвестирование в крипто монеты.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 26.06.2020 at 14:12, bliznec said:

Пользуюсь обменами, которые прежде всего пользуюсь давно и с уверенностью к ним отношусь. Это предостережение, больше всего подходит модераторам обменов, где можно столкнуться с распределением мелких отправки транзакции "грязной" криптовалюты. Прежде всего и инвесторов, трейдеров тоже, что есть вероятность получить такие криптовалюты. 

Да я думаю , что шанс получить чёрную\грязную криптовалюту он не такой уж и маленький , даже на тех же обменниках или Р2Р платформах

Share this post


Link to post
Share on other sites

Главный совет уже дал ватор данного топика и я советую всем его придерживаться,именно торговля на проверенных и знаменитых биржах даёт хоть какую то защиту от "грязной крипты".

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо за предупреждение. Естественно, знаю что даже в этот области вертится много жуликов и потому постоянно усердствую работать лишь с зарекомендовавшими себя биржами, обменниками.

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, Nikita Izotov said:

Главный совет уже дал ватор данного топика и я советую всем его придерживаться,именно торговля на проверенных и знаменитых биржах даёт хоть какую то защиту от "грязной крипты".

Так а на ноунейм биржах вы и не сможете нормально торговать, так как спроса там практически не будет, а если так, то вы будете искать то, где его больше, и уже будете приходить к проверенным биржам

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вряд ли на кошельках обычных обывателей найдется такая криптовалюта, потому что сделки в основном купилл-продал, без переона через обменники и так далее.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот и еще один повод для того, чтобы отдавать своё предпочтение только бинансу или йобиту, так как только на этих биржах и стоит покупать какую-то монету, ведь безопасно

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да... Всегда большое количество пирамид не дают жизни людям, нужно вкладываться только в проверенные сервисы и использовать лучшие биржи. Спасибо автору что выносите на осмотр такие темы, это очень важно 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 07.04.2021 at 23:28, maxonchik said:

Да, очень опасно это. Особенно если эта криптовалюта попадёт к вам на кошелёк. Слышал о том, что можно проверить свой кошелёк на грязную крипту.

Да, можно и крипту и кошелёк проверить. И уберечься от грязи, мошенников, блокировки на бирже  и проверки управляемых органов. Есть такой полезный сервис https://t.me/amlbot_group.       

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 07.04.2021 at 23:28, maxonchik said:

Да, очень опасно это. Особенно если эта криптовалюта попадёт к вам на кошелёк. Слышал о том, что можно проверить свой кошелёк на грязную крипту.

Да, ничего хорошего от грязи не бывает. Да, такой сервис есть, который проверяет криптокошельки и криптотранзакции на грязную крипту, которая связана с нелегальной деятельностью. После введения AML , особо нужно следить, чтобы не приобрести такую крипту. Биржи блокируют, а если еще и присутствует в битке  Dark Market, Dark Service, то и вовсе можно привлечь внимание регулирующих органов.    

Edited by AMLBot

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 12.04.2021 at 23:14, HARDMMA said:

Ну это вы зря конечно так думаете, отмытая криптовалюта - это ещ не значит, что она изначально была чистой, так что стоит задуматься, о том, что на каждой бирже такая присутствует.

Согласен, особенно если учесть, что использование мишкеров уже само по себе считается "отмыванием" денег в ряде стран. Хотя всё таки некоторые биржи, в частности, Coinbase,  замораживают депозиты клиентов, которые поступают из микшеров. Они подозревают, что их отмыли или получили незаконно. Так что, лучше для безопасной покупки использовать самому проверку.  Больше вопросов вы можете обсудить в нашей группе    https://t.me/amlbot_group  

Edited by AMLBot

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 15.03.2021 at 03:28, olegantonov211906 said:

Знакомому в аирдропе пришла грязная крипта, через день последовал бан на бирже. Очень опасная ситуация, в которую могут попасть любые пользователи. Интересно, а есть ли какой-нибудь безопасный способ проверить свою крипту на "чистоту"?

Да, есть такой способ. Ссылка на группу, там можно подробнее узнать и самому проверить на чистоту.   https://t.me/amlbot_group

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, Ekatze said:

в криптомире в принципе стоит быть очень осторожным,буквально с каждым своим действием. Совет с проверенными биржами и кошельками хороший, но не всегда сразу  понимаешь, каким можно доверять, а каким нет 

ну разобраться с этим точно стоит, потому как это все же ваши деньги и просто отдать их мошенникам жалко, лучше потратить немного времени и все выяснить

  • +2 1
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Актуальные курсы на 8.05   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 1,3 % за $. / 1.3 % за €. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍 💰Работаем с любыми объёмами.     За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉  @PLsmartgroupp
    • Известный аналитик крипторынка изучил возможность возвращения цены биткойна к 70 000 долларов в мае. Цены на биткойны оставались в узком диапазоне с момента их возвращения выше психологического уровня в 60 000 долларов 3 мая. Однако известный аналитик считает, что в этом месяце актив потенциально восстановится до уровня в 70 000 долларов — цены, которой он не видел с 12 апреля. BTC поднимется выше? 8 мая Адриан Здуньчик, известный как «crypto_birb», сообщил своим 652 000 подписчикам X, что потенциальная цель цены биткойна в мае составляет около 70 000 долларов. Аналитик сказал, что мы находимся на бычьем рынке, потому что тенденции 200-недельной и 50-недельной скользящей средней растут.              Кроме того, 200-дневная скользящая средняя на этой неделе достигла рекордного максимума, превысив 50 000 долларов. Пионер биткойнов Энтони Помплиано заметил это, сказав: Здуньчик добавил, что технический индикатор теперь является уровнем поддержки на этой цене. Он сказал, что настроения рынка все еще находятся в фазе «жадности», согласно Индексу страха и жадности, а затраты на майнинг застопорились. Более того, средний прирост в мае в предыдущие рыночные циклы составлял около 15%. «Открытие месяца на уровне 60 600 долларов предполагает ориентировочную цель на конец месяца около 70 000 долларов», - заключил он. Коллега-аналитик и трейдер «Crypto Caesar» заметил, что существует спорный случай, когда Биткойн формирует большую модель «чашка с ручкой» на недельном таймфрейме. «Если этим летом Биткойн сможет начать двигаться выше ATH, то я ожидаю сильного роста вверх и, возможно, более короткого цикла», — добавил он. Ранее на этой неделе криптовалютная биржа Bitfinex сообщила, что некоторые внутрисетевые индикаторы указывают на то, что давление продаж со стороны краткосрочных держателей ослабевает. Более того, бывший генеральный директор BitMEX Артур Хейс заявил , что локальное дно было пройдено, когда BTC достиг $56 800, и рынки останутся в диапазоне от $60 000 до $70 000 примерно до августа.
    • Явно не из-за спада цены. Иначе им тогда надо и другие валюты делистить по тому же принципу. В любом случае, на данный момент "волны" торгуются не менее чем на 60 площадках, затрагивая известные крупные биржи. Так можно про 85% токенов и платформ сказать. Про всякие мем-коины подавно. Как же проект способен набирать твёрдую репутацию с годами, если его со счетов списывают по достижении возраста в 7 лет?
    • Хотели бы сообщить о начале нашего сотрудничества с мониторингом https://www.okchanger.ru/exchangers/FlashCash
    • VPS позволяет хостить веб-сайты и приложения, обеспечивая гибкость и контроль над сервером vps.net-ray.com
    • Ну доги, как и любую другую альту, можно закупать частями на падении. Но это если на долгосрок, а для краткосрочного трейдинга можно и другой альтой торговать. Если финансы позволяют, можно и Шибу купить)  
    • Криптовалютная биржа FTX , обанкротившаяся в конце 2022 года, накопила на миллиарды больше, чем ей необходимо для покрытия убытков, понесенных пользователями во время ее краха в ноябре 2022 года. В комментарии Bloomberg генеральный директор FTX Джон Рэй назвал этот рубеж «невероятным результатом», сигнализируя о готовности биржи полностью возместить расходы своим более чем 2 миллионам клиентов. Ожидается, что после предстоящей продажи своих активов FTX будет располагать примерно $16,3 млрд в фиате, что превышает ее долг перед клиентами и другими негосударственными кредиторами в $11 млрд, отмечает Bloomberg. Хотя жертвы банкротства получат выплаты в полном объеме с процентами, судебные документы указывают на то, что дольщики вряд ли получат какие-либо остаточные суммы. В зависимости от типа требований некоторые кредиторы потенциально могут вернуть до 142% суммы своей задолженности, в то время как большинство клиентов могут получить 118% остатков на своих счетах на момент подачи заявления о банкротстве FTX.   Консультанты FTX по реструктуризации предложили создать фонд для компенсации определенным кредиторам, используя средства, которые в противном случае были бы выделены регулирующим органам. Однако сроки реализации этой инициативы остаются неясными, хотя выплаты ожидаются в ближайшие месяцы. По данным CoinMarketCap, на фоне этих новостей собственный токен биржи FTX Token (FTT) подскочил до 2 долларов, прибавив более 33%. FTX  рухнула  в ноябре 2022 года на фоне обвинений в растрате и присвоении миллиардов долларов их средств с участием ее владельцев и дочернего хедж-фонда Alameda Research. Сэм Бэнкман-Фрид, основатель биржи,  был приговорен  к 25 годам тюремного заключения и обязан возместить 11 миллиардов долларов.
    • Уважаемые клиенты Rubin.Exchange!   🔴 В этом сообщении мы хотели бы напомнить о важном аспекте при проведении транзакций с биткойнами. Скорость обработки транзакции зависит от комиссии.    ⚠️  Комиссия рассчитывается в сатоши за байт данных транзакции. Чем выше комиссия (больше сатоши за байт), тем быстрее транзакция будет обработана майнерами и включена в блокчейн. Слишком низкая комиссия может привести к задержкам в обработке транзакции, особенно во времена высокой нагрузки на сеть Биткойн. Поэтому мы рекомендуем выбирать разумную комиссию, чтобы гарантировать своевременную обработку ваших переводов.   ❗ Будьте внимательны к этому аспекту и наслаждайтесь быстрыми и безопасными транзакциями с нами!
    • ❗️Уважаемые клиенты, Вашему вниманию курсы на начало дня❗️ Желаем вам быстрых и выгодных обменов   TONCOIN→ СБЕРБАНК РУБ - Курс обмена: 1 TON = 501.29 RUB TONCOIN→ ТИНЬКОФФ РУБ- Курс обмена: 1 TON = 491.62 RUB TONCOIN→ КАРТА МИР РУБ -Курс обмена: 1 TON = 514.84 RUB TONCOIN→VISA/MASTERCARD RUB-Курс обмена: 1 TON = 496.08 RUB
    • Toncoin залистится на бирже HashKey.         Биржа HashKey объявила о листинге Toncoin (TON).Подробнее Депозиты и выводы: уже открыты; Открытие торгов: 9 мая 16:00 (UTС+8);Торговая пара: TON/USD.   Депозиты и выводы TON доступны через сеть TON , зарегистрируйтесь и внесите депозит в TON прямо сейчас! Правила размещения ордеров на листинг новых пар см. в разделе « Торговые пары и параметры HashKey Exchange ». Несомненно, хорошая новость для TON.
×
×
  • Create New...