AMLBot

Сейчас есть доступные инструменты для каждого, кто связан с крипто индустрией, которые позволяют видеть какую крипту ты покупаешь. А для глубокого анализа, есть возможность отследить всю цепочку передвижения транзакции. А по поводу "грязной крипты" рекомендую детально каждому изучить это так называемое понятие. Ведь не знание не освобождает от ответственности и потери активов, что совсем не приятно. И есть уже много примеров заморозки активов на бирже из-за "грязной" крипты.

Есть такой сервис

Не думаю, что этого будет достаточно. Рекомендую самому проверять. Первая проверка бесплатно. AMLBot.com

Да, "насчет вернуть" - под вопросом, но отследить куда отгрузили и пометить может) А там вопрос уже суммы, побороться за возврат можно, хотя это долго и геморно, но все же это возможно

Да, особенно после входа в действие дерективы 4AMLD и 5AMLD - это только увеличило спрос на AML проверки))

Почему ты считаешь, что никто не пользовался бы?

Вы можете самостоятельно проверить и увидеть, что присутствует в вашем битке. AMLBot — Проверяем криптокошельки на грязные деньги. https://amlbot.com/ru/#~S1 Регистрируйтесь и используйте первые проверки(они бесплатные).

Для того, чтобы быть уверенным, что крипта чистая или грязная, то для этого сейчас есть специальные сервисы. Причём если у вас украли крыпту, то можно узнать куда ушел кошелек, а когда украли, тоя думаю, что сразу понятно станет) Присоединяйтесь к группе, там вы сможете найти любые ответы, касающиеся крипты. https://t.me/amlbot_group

Не важно, вы обычный юзер или трейдер, от грязной крипты никто не застрахован, и закинуть на сейв можно такую грязь, что жесть, а еще в придачу и перемешивается. AML- анализ крипто кошелька, который показывает имена сервисов формирующих общий процент риска в простой проверке. Так что можно отследить всю цепочку из блокчейнов. Так что найти можно все. Ниже можно рассмотреть результат проверки битка.

Если биток задействован в каких-то махинация, пример Mixer или Dark market, а владелец этого может и не знать, то биржа проверив, просто заблокирует или чего хуже заморозит и еще привлечёт внимание регулирующих органов. А там будет 100% разбирательство.

Есть способ, которым ты можешь себя обезопасить, чтобы не попасться на такую криптовалюту. Прежде чем купить крипту её можно проверить на так называемую "черноту". Даже есть первая проверка бесплатная. AMLBot создан как раз для любого типа пользователей, который простой и удобный в использовании. Предлагаю ознакомиться подробнее. Переходи по ссылке и добавляйся в группу, в телеграмме.https://t.me/amlbot_group

Да, есть такой способ. Ссылка на группу, там можно подробнее узнать и самому проверить на чистоту. https://t.me/amlbot_group

Согласен, особенно если учесть, что использование мишкеров уже само по себе считается "отмыванием" денег в ряде стран. Хотя всё таки некоторые биржи, в частности, Coinbase, замораживают депозиты клиентов, которые поступают из микшеров. Они подозревают, что их отмыли или получили незаконно. Так что, лучше для безопасной покупки использовать самому проверку. Больше вопросов вы можете обсудить в нашей группе https://t.me/amlbot_group

Да, ничего хорошего от грязи не бывает. Да, такой сервис есть, который проверяет криптокошельки и криптотранзакции на грязную крипту, которая связана с нелегальной деятельностью. После введения AML , особо нужно следить, чтобы не приобрести такую крипту. Биржи блокируют, а если еще и присутствует в битке Dark Market, Dark Service, то и вовсе можно привлечь внимание регулирующих органов.

Да, можно и крипту и кошелёк проверить. И уберечься от грязи, мошенников, блокировки на бирже и проверки управляемых органов. Есть такой полезный сервис https://t.me/amlbot_group.