"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров!

[Sareogvin 28]

Одним из первых на это обратил внимание дирeктор KUNA Bitcoin Agency Михаил Чобанян в ходе соcтоявшeгося нeдавно мероприятия Bitcoin Conference Russia. По eго мнению, то государство, которое повернетcя к биткоинам лицом и окажет системе поддeржку, может претендовать на существенный объeм инвестиций, а также рассчитывать на приток высококлассных спeциалистов и развитие технологий.

[anker1337 0]

Я не использую P2P обменников и думаю что мне можно не переживать по этому поводу, но лучше уже искать обменников на каких-то сервисах, чтоб не попадаться на мошенников.

[maxonchik 2190]

Да, очень опасно это. Особенно если эта криптовалюта попадёт к вам на кошелёк. Слышал о том, что можно проверить свой кошелёк на грязную крипту.

[warmuo1 1091]

Ну самый главный совет в таких ситуациях будет использовать лучшие биржи и лучшие обменники которые проверены уже временем и тогда все будет хорошо.

[gnelyubchik 0]

Полностью согласен со всем, что написано в статье, на данный момент криптовалюту надо покупать только на самых проверенных и надежных биржах, таких как тот же йобит и бинанс

[HARDMMA 218]

On 25.06.2020 at 20:48, Mikkelson said:

А я хотел эфир прикупить, теперь что не сильно охота, согласен биржа самый надежный способ для покупки , там вряд ли будет грязная криптовалюта...

Ну это вы зря конечно так думаете, отмытая криптовалюта - это ещ не значит, что она изначально была чистой, так что стоит задуматься, о том, что на каждой бирже такая присутствует.

[Omar Never 0]

Может быть я глупость скажу ,но считаю что биржи крышуют все подобные транзакции и по итогу не дают никаких данных про аккаунт с которого всё отправлялось ,как минимум почту можно было бы узнать

[bONTi 48]

Спасибо, то что предупредили. Действительно, сейчас стало всё больше и больше мошенников в сфере крипты. Нужно тщательно обезопасить свои кошельки/аккаунты на биржах, чтобы минимализировать потерю аккаунта.

[Kevin777 5437]

Спасибо за предупреждение, я даже не знал что есть какая-то "грязная" криптовалюта которую потом могут ещё и заблокировать. Но я пользуюсь только проверенными и крупными биржами, так что думаю все будет нормально.

[gnelyubchik 0]

Тут уже никак не получится никак оспорить тот факт, что при покупке крипты надо всегда обращать внимание на все нюансы, и также покупать монеты только на самых надежных биржах, таких как йобит и бинанс

Полностью поддерживаю автора данного топика, всегда будьте бдительными, внимательно отсмотрите всю статистику той монеты, которую хотите приобрести, чтобы не прогадать с выбором

[nekto31 10]

С грязной криптовалютой нельзя торговать и хранить на аккаунте, иначе ваши деньги могут быть заблокированы по просьбе полиции, нужно быть осторожным даже при обычной торговле 

[akyyyyla 2438]

В первую очередь, всё-таки не стоит участвовать в пирамидах, а если и участвовать, то без вложений, ибо пирамиды сами по себе подозрительны и как мы видим из данного топика не случайно 

[prikhodko1992ivan 69]

Спасибо за предупреждение,но как понять какую я покупаю крипту грязную или чистую?такие новости не очень сказываются на крипто рынке и только отталкивают людей от инвестирование в крипто монеты.

[Andrew31 57]

On 26.06.2020 at 14:12, bliznec said:

Пользуюсь обменами, которые прежде всего пользуюсь давно и с уверенностью к ним отношусь. Это предостережение, больше всего подходит модераторам обменов, где можно столкнуться с распределением мелких отправки транзакции "грязной" криптовалюты. Прежде всего и инвесторов, трейдеров тоже, что есть вероятность получить такие криптовалюты. 

Да я думаю , что шанс получить чёрную\грязную криптовалюту он не такой уж и маленький , даже на тех же обменниках или Р2Р платформах

[Nikita Izotov 11434]

Главный совет уже дал ватор данного топика и я советую всем его придерживаться,именно торговля на проверенных и знаменитых биржах даёт хоть какую то защиту от "грязной крипты".

[Alex_rrr 74]

Спасибо за предупреждение. Естественно, знаю что даже в этот области вертится много жуликов и потому постоянно усердствую работать лишь с зарекомендовавшими себя биржами, обменниками.

[SckSimple 15]

16 hours ago, Nikita Izotov said:

Главный совет уже дал ватор данного топика и я советую всем его придерживаться,именно торговля на проверенных и знаменитых биржах даёт хоть какую то защиту от "грязной крипты".

Так а на ноунейм биржах вы и не сможете нормально торговать, так как спроса там практически не будет, а если так, то вы будете искать то, где его больше, и уже будете приходить к проверенным биржам

[DesertEagle 12]

Вряд ли на кошельках обычных обывателей найдется такая криптовалюта, потому что сделки в основном купилл-продал, без переона через обменники и так далее.

[gnelyubchik 0]

Вот и еще один повод для того, чтобы отдавать своё предпочтение только бинансу или йобиту, так как только на этих биржах и стоит покупать какую-то монету, ведь безопасно

[Gangster Beats 0]

Да... Всегда большое количество пирамид не дают жизни людям, нужно вкладываться только в проверенные сервисы и использовать лучшие биржи. Спасибо автору что выносите на осмотр такие темы, это очень важно 

[AMLBot 5]

On 07.04.2021 at 23:28, maxonchik said:

Да, очень опасно это. Особенно если эта криптовалюта попадёт к вам на кошелёк. Слышал о том, что можно проверить свой кошелёк на грязную крипту.

Да, можно и крипту и кошелёк проверить. И уберечься от грязи, мошенников, блокировки на бирже  и проверки управляемых органов. Есть такой полезный сервис https://t.me/amlbot_group.       

[AMLBot 5]

On 07.04.2021 at 23:28, maxonchik said:

Да, очень опасно это. Особенно если эта криптовалюта попадёт к вам на кошелёк. Слышал о том, что можно проверить свой кошелёк на грязную крипту.

Да, ничего хорошего от грязи не бывает. Да, такой сервис есть, который проверяет криптокошельки и криптотранзакции на грязную крипту, которая связана с нелегальной деятельностью. После введения AML , особо нужно следить, чтобы не приобрести такую крипту. Биржи блокируют, а если еще и присутствует в битке  Dark Market, Dark Service, то и вовсе можно привлечь внимание регулирующих органов.    

Edited April 28, 2021 by AMLBot

[AMLBot 5]

On 12.04.2021 at 23:14, HARDMMA said:

Ну это вы зря конечно так думаете, отмытая криптовалюта - это ещ не значит, что она изначально была чистой, так что стоит задуматься, о том, что на каждой бирже такая присутствует.

Согласен, особенно если учесть, что использование мишкеров уже само по себе считается "отмыванием" денег в ряде стран. Хотя всё таки некоторые биржи, в частности, Coinbase,  замораживают депозиты клиентов, которые поступают из микшеров. Они подозревают, что их отмыли или получили незаконно. Так что, лучше для безопасной покупки использовать самому проверку.  Больше вопросов вы можете обсудить в нашей группе    https://t.me/amlbot_group  

Edited April 28, 2021 by AMLBot

[AMLBot 5]

On 15.03.2021 at 03:28, olegantonov211906 said:

Знакомому в аирдропе пришла грязная крипта, через день последовал бан на бирже. Очень опасная ситуация, в которую могут попасть любые пользователи. Интересно, а есть ли какой-нибудь безопасный способ проверить свою крипту на "чистоту"?

Да, есть такой способ. Ссылка на группу, там можно подробнее узнать и самому проверить на чистоту.   https://t.me/amlbot_group

[Kuzma25 3041]

2 minutes ago, Ekatze said:

в криптомире в принципе стоит быть очень осторожным,буквально с каждым своим действием. Совет с проверенными биржами и кошельками хороший, но не всегда сразу  понимаешь, каким можно доверять, а каким нет 

ну разобраться с этим точно стоит, потому как это все же ваши деньги и просто отдать их мошенникам жалко, лучше потратить немного времени и все выяснить