"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров!

[Makarka228 606]

4 hours ago, Zuko said:

По мне просто нужно пользоваться проверенными биржами и обменниками и вы тогда уменьшите свои шансы на получение  получите такой криптовалюты и будете более спокойны.

Мошенники это понимают и идут дальше. Просто пользоваться проверенным не всегда достаточно. Мошенники могут выдавать себя за проверенных. Подменять домены, копировать сайты.

[sakara 3201]

On 18.12.2020 at 23:58, Uberque said:

Мне кажется, что даже проверенные обменники и биржи не застрахованы от попадания на них грязных токенов. Но если такое произойдет то у многих из нас в портфеле появятся криминальные токены.

Скорей всего у большинства кто активно торговал на кошельке оказывались "грязные" монеты, благо это ни на что не влияет, аналогичная история и с фиатом, не малая его часть использовалась при совершении незаконных сделок. 

[loltt 3277]

On 04.12.2020 at 21:29, HengSothery said:

а это не большая сумма для криптомира. Как говорит статистика:

Предупрежден и хорошо , даже 0.00001 %  это процент и вдруг вы станете эти "везунчикам " .

[mario10 8773]

18 hours ago, Yriyst said:

Не факт, можно и случайно из получить. Да и вообще грязная крипта, это та , которая получена нелегальной деятельностью, в результате каких-либо мошеннических схем.

Я имел в виду те блоки, которые использованы для передачи. Недавно видел, как нашли 50 биткоинов Сатоши Накамото, когда было время добычи 2009 год. Такое же есть и у преступных биткоинов. Но с другой стороны, а какая разница, если сам пользователь легально все делает, без нарушений законов

[Yariosho 955]

Ну так перевели и перевели, какое отношение это к нам всем относится, лично я не понимаю, как это может влиять на мою то безопасность?

[executor1231 54]

On 7/8/2020 at 4:11 PM, bulgakowa2009 said:

Это конечно само собой. Только вот почему-то когда речь идёт о таких гигантах как биржи, то голос обычного пользователя тут никто не услышит. у нас ведь сколько случаев было с приватбанком, который как хотел так и блокировал деньги, иногда деньги и вовсе пропадали со счетов, жалоб от пользователей в суд было более чем достаточно, но большинство таких жалоб никто даже не рассматривал. потому как думаю у ответчика штаб юристов работает на высшем уровне. А то что пользователи потом просто везде пытаются распространять информацию о скаме, так это кое-где почистят, а иной раз и вовсе выставят как происками конкурентов.

Смотря о каком периоде времени идет речь, когда "Приватбанк" стал нац. банком или под руководством Коломойского? Лично у меня проблем с приватом после "отжима" банка не было.

[pushistik4 1306]

2 hours ago, snipercamq12 said:

Скоро люди будут продавать дополнительные услуги для вашей крипты. Выглядеть это будет так: "Отмоем ваши биткоины почти законным способом".

Да такие способы ты сам можешь сделать, забивание в поиске в яндексе или в гугле, миксер биткоина, и там просто ваши  битки туда сюда крутятся и отмываются. Потом на выходе вам дают чистый товар

[E1ementrx6 2890]

3 minutes ago, XSEPOWER11 said:

Я использую только несколько обменников, которые работают уже несколько лет как часы. Так что шанс того что мне обменяют грязную крипту очень близок к 0. А те кто ищут обменники в надежде найти самую маленькую комиссию действительно могут пострадать.

 

Та какая разница, обменяют грязную крипту с тобой или нет, все равно очень много сейчас активов грязные, те биткоины которые только выливаются на рынок с майнинга, это единственный чистый биток

[Gaspar 1857]

1 hour ago, E1ementrx6 said:

Та какая разница, обменяют грязную крипту с тобой или нет, все равно очень много сейчас активов грязные, те биткоины которые только выливаются на рынок с майнинга, это единственный чистый биток

Я так понимаю даже когда через обменник обмениваешь крипту и покупаешь её там, как то заранее не возможно отследить? или проверить какая это именно крипта к вам идёт.

[mikelpol 17]

Как же уже надоели эти скам пирамиды, которые мало того, что крадут деньги у людей, так еще и портят криптовалюту обрушивая ее курс.

[Lewt 2690]

7 hours ago, babkidayte1 said:

Если я купил вот эти грязные биткоины, то мне их поменяют или просто отберут? И вообще как можно отбирать биткоины у людей, если они их купили, меня не интересует, то что с моими монетами делали раньше.

Никто их не отберет, сделать это не возможно, в этом все прелесть и негатив блокчейна, что если у вас кто-то что-то украдет, вернуть это нереально.

[Soliuj 612]

Благодарю за данное предупреждение, все таки как никак, риск получить украденную мошенниками криптовалюту всегда присутствует и от этого не сбежать.

[ProFiDZ 2697]

On 11.12.2020 at 00:00, kokoska said:

Заходить на мелкие биржи можно, ведь там очень малые обороты, а воры не будут продавать крипту на несколько тысяч долларов, а хотя бы на миллион. Тому опасение есть только на крупных биржах, где должна быть защита от ворованной крипты и программы, которые бы проверяли все адреса.

На маленькие и новые биржи нельзя заходить не из-за того что там не торгуют моженники, а из-за того что больше всего скама именно там. Ведь неизвестно кто даст гарантию на то что биржа завтра же не закроется и преступники будут пойманы 

[Burik1243 16]

On 6/25/2020 at 23:35, TheForward said:

Спасибо за предупреждение! Как-никак риск получить украденную криптовалюту присутствует. Мне кажется, что если использовать биржи для обмена, то проблем возникнуть не должно, а вот с обменниками дела обстоят иначе ...

Мне кажется, что если обменник качественый, то ничего плохого случится не может. Хотя согласен, что биржи более защищены и безопасны в этом моменте.

[Modest777 3]

Да и правда помимо того что на крипте можно заработать также есть небольшая вероятность быть замешанным в чернухе что очень неприятно будет в случае чего ,но риски минимальны

[kokoska 8405]

6 hours ago, ProFiDZ said:

На маленькие и новые биржи нельзя заходить не из-за того что там не торгуют моженники, а из-за того что больше всего скама именно там. Ведь неизвестно кто даст гарантию на то что биржа завтра же не закроется и преступники будут пойманы 

С таким успехом есть риск торговать на любой бирже ....... как на одной из бирж, где почистили почти всю крипту. И еще другую биржу взломали ЭКСМО, с которой утащили около 5% от всех депозитов ( последняя хоть немного держала крипты на горячих кошельках).

[ProFiDZ 2697]

On 13.12.2020 at 01:32, Patrick2244 said:

Я например уже как года два вообще не пользуюсь ни какими обменниками. Всю криптовалюту теперь покупаю и продаю только на крипто биржах. Это даёт гарантию того что не попадётся " грязная " крипта.

Но многим придется пользоваться обменниками из-за высокой комиссии биржи и электронных кошельков, что для большой суммы как в 10 тысяч 6-7% это много. Биржи тоже не дают 100% гарантию что вы приобретете "грязную" крипту

[katyushha 997]

Спасибо за наводку , скам повсюду , я всегда аккуратен со сделками , и в последнее время внутри бинанса торгую и никуда не вывожу 

[matriks 11]

2 hours ago, MolodoyMaksX said:

Ну в целом написали просто бональное сообщение, и как бы просто людей пугают, хотя в целом нечего особенного не произойдет, в жизни много раз встречается система так сказать p2p и безопасность там довольно неплохая. а на проект скам, можно залететь и автоматический. 

Пугает в том что можешь купить биткоин к примеру переведешь на биржу а там заблокируют аккаунт за мошенничество.Вот это будет не смешно , такие истории были не подозревали люди покупали через обменники а потом биржи блокировали их с пояснением что эту криптовалюту считали украденной.

[hsi007 4368]

От всего конечно не застрахуешься, но основные признаки развода и скама нужно конечно знать. Для себя лично давно решила, что работаю только через проверенные биржи и обменники, и то, проверяю внимательно что и куда отправляю, на какие кошельки, что покупаю. В этом деле любая спешка и невнимательность чревата убытками, потому что схем мошеннических миллион и можно себя надурить запросто, пытаясь заработать или сэкономить...

[FarhunTArhun 830]

Думаю что если не лезть на псевдо биржи, врятли у вас будут такие токены. Используйте проверенные биржи (и наблюдайте за доменом страницы)

[Stastasik 1018]

On 24.12.2020 at 18:13, E1ementrx6 said:

Та какая разница, обменяют грязную крипту с тобой или нет, все равно очень много сейчас активов грязные, те биткоины которые только выливаются на рынок с майнинга, это единственный чистый биток

В криптовалюте это пока ничего почти не значит, но вот ты бы хотел получать зарплату ворованными деньгами, тебя бы ничего не смущало за свои услуги?

[Kajaha 1395]

On 25.06.2020 at 23:09, bulgakowa2009 said:

Привет всем криптофорумчанам!
Хочу предостеречь всех опытных и особенно новоиспеченных криптоэнтузиастов! 
В свете последних событий надо быть особенно осторожными в плане переводов и обменов крипты.

Вышла новость, что пирамида Plustoken буквально вчера 24 июня привела в движение 789534 Ethereum, что по курсу около 190млн долларов. За пару дней до этого перевода произошел другой. Вывели больше 26млн токенов EOS на сумму примерно 67млн долларов. Все средства в обоих случаях были отправлены на неизвестный адрес, с которого произошла дальнейшая перерассылка в менее крупных суммах.
Мошенники определенно попытаются обменять "грязную" криптовалюту на "чистую" в следствие чего такая крипта может достаться обычным пользователям, которых могут просто заблокировать до выяснения происхождения этих средств и их законности.
Глава EXMO подтвердил что на биржах есть как внутренние так и дополнительные независимые сервисы по отслеживанию таких монет.
Он отметил, что опасность может подстерегать пользователей при использовании неизвестных обменников и при торговле Р2Р.

Делимся советами как избежать такой ситуации и что же делать для своей безопасности?

Я в свою очередь всем советую использовать только проверенные обменники и биржи, ведь потом в случае чего будет весьма проблематично и долго доказывать регулирующему органу происхождение ваших средств.

Спасибо что предупредил друг, теперь нужно быть аккуратней

[Catman 17]

Думаю что просто достаточно пользоваться проверенными биржами и обменниками, и можно довольно таки сильно снизить шанс того что вы получите грязную криптовалюту.

[Santos2002 7635]

13 minutes ago, Catman said:

Думаю что просто достаточно пользоваться проверенными биржами и обменниками, и можно довольно таки сильно снизить шанс того что вы получите грязную криптовалюту.

Да я думаю, что тут скорее дело везения. По факту, мало кто реально имел проблемы из-за этого. Вы скорее всего даже не узнаеете, что получили грязную крипту.