"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров! - Page 43 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
bulgakowa2009

"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров!

Recommended Posts

При обмене в обменники могут грязь залить потом не докажешь что это не ты её стырил и заблокируют до выяснения. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

а как же анонимность переводов? я не совсем понял, нет же привязки конкретного блока в блокчейне к определенному лицу да и в условиях децентрализованности валют.
а если пользоваться холодным кошельком то что?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо. Я был шокирован суммами. Они настолько велики, что у каждого из нас есть шанс поймать такой грязный актив. Я ещё давно слышал про грязные биткоины и как их обмывали через биржи. Крайне не хотелось бы вляпаться в такое ю

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо за предупреждение, даже не знала что есть подобное. Сама пользуюсь эфирами, вот теперь буду знать что да как. Вам спасибо ещё раз за полезный пост. И будьте аккуратны.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всем привет,они через миксер прогонят и врядли кто то узнает что они гразные но всё же советую покупать на крупных и известных биржах.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если монеты разошлись по кошелькам и биржам как понять какая монета грязная, а какая чистая? Я так понял что автор имел ввиду, что если вы купите монет у кошелька на который до этого воры вывели с биржи, то вас могут заблокировать или я не прав? если их прогонят через обменники, через миксеры они же уже будут как чистые, без истории и прошлого. 
Самое главное покупать только на крупных биржах, либо использовать обменники с проверенной историей и отзывами, вот самое главное предупреждение

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я лично стараюсь предостерегать себя от подобных ситуаций тем, что активно слежу за такими вот новостями, и в случае чего просто стараюсь не заходить на рынок, тем самым пережидают момент заморозки грязноты.

  • +2 1

Лучшая группа по заработку: JOKER DROP 

Тут Вы найдёте кучу актуальных смех, которые помогут заработать!
Подписывайся и начнём зарабатывать вместе!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Неприятная вещь, хотя лично с этим не сталкивалась. В первую очередь, нужно сотрудничать только с проверенными биржами, кошельками, где действительно могут помочь в случае чего. Если заходить на непонятные обменники, то понятное дело что и риски растут. Поэтому заходим на Бинанс или другую надежную платформу и вперед за покупками.

Share this post


Link to post
Share on other sites
46 minutes ago, Ross37654 said:

Также как и с грязными долларами пройдут через пятые руки и очистятся, но если напрямую взять то могут и забанить на бирже.

Ну вообще если такое случится, будет явно не мало проблем, так что лучше себя обезопасить от этого, пользоваться проверенными обменниками и биржами 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Vlar said:

Всем привет,они через миксер прогонят и врядли кто то узнает что они гразные но всё же советую покупать на крупных и известных биржах.

Согласен с тобой что лучше все таки не рисковать и все делать на крупных и известных биржах и обменниках, которым можно доверять

Share this post


Link to post
Share on other sites

Похоже, скоро намечается свежий вид мошенничества) Типа, я oчищy вaш кoшeлек с криптой от гpязныx, преступных, опасных битков. Совершенно честно! Крипта останется y тебя в кошeлькe! Как раз таки отличная реклама - тема о "гpязных битках", больше схем oбмaнa

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне кажется что через все обменники можно спокойно купить украденные монеты, и при чем об этом ни я, ни обменники могут не догадываться. Вряд-ли обменники проверяют монеты на их чистоту. Если может еденицы. Они на этом и зарабатывают.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Vlar said:

Всем привет,они через миксер прогонят и врядли кто то узнает что они гразные но всё же советую покупать на крупных и известных биржах.

Ну вообще да , однако могут быть все равно большие проблемы с тем что она у тебя есть, придется испытать некоторые неудобства чтобы все разрешилось 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я считаю что когда выводишь криптовалюту, ее надо бы прогонять через так называемые миксеры, причем желательно не через один а через несколько, который путает следы. Потому что никогда не знаешь какая монета откуда к тебе пришла. Лучше обезопаситься заранее.

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minutes ago, Spark said:

На мой взгляд должны это контролировать биржи и обменники! Спецслужбы должны мониторить движение грязного криптоактива до конечной остановки (обменик или биржа) и там класть блок на монетки. Как будет это реализовано я не представляю... 

Смысл криптовалют в том, что это невозможно. Единственный вариант это сотрудничество с биржами и блок средств в момент вывода

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 15.10.2020 at 20:53, German222 said:

Я лично стараюсь предостерегать себя от подобных ситуаций тем, что активно слежу за такими вот новостями, и в случае чего просто стараюсь не заходить на рынок, тем самым пережидают момент заморозки грязноты.

Ну я лично с таким не встречался .И вроде как если тороговать только Эфир и Биткоин как это делаю я , то ничего страшного произойти не должно .Ну знать да , все равно полезно будет ) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 15.10.2020 at 19:36, Vlar said:

Всем привет,они через миксер прогонят и врядли кто то узнает что они гразные но всё же советую покупать на крупных и известных биржах.

Согласен , думаю что единственно правильным способом защитить себя и свои сбережения это быть осторожным и пользоваться проверенными биржами и обменниками 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я не понимаю, для чего нужна грязная криптовалюта (кроме, может быть, обвала рынка). И то, здесь уже многие говорили о том, что отследить "грязь" можно через историю (цепочки транзакций), если её убрать не успели.

А миксеры позволяют всё отмыть, сделав отслеживание почти нереальным.


Давайте писать вместе!

Share this post


Link to post
Share on other sites

К сожалению риски конечно есть, но я думаю если вы будете использовать топ биржи для обмены криптовалюты, то вопросов должно быть минимум, по крайней мере эти вопросы должны задаваться именно биржам, где эти транзакции были осуществлены.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю нет ничего сложно в том чтобы пользоваться топовыми, проверенными биржами, и на некоторое время отказаться от покупках через обменник. Спасибо автору за предупреждение.


Мой телеграмм канал по заработку в CS:GO и криптовалюте:
https://t.me/TradeByPryga

Share this post


Link to post
Share on other sites
27 minutes ago, Vlad34412 said:

Думаю нет ничего сложно в том чтобы пользоваться топовыми, проверенными биржами, и на некоторое время отказаться от покупках через обменник. Спасибо автору за предупреждение.

Согласен с тобой , думаю что вообще для того что бы быть в безопасности , нужно просто пользоваться проверенными биржами и сайтами , и быть внимательным ,думаю что этого будет достаточно 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Печально то что их за действий каких то хакеров может пострадать обычный человек. А обменниками я пользуюсь только на блокчейн, на сколько я знаю там только проверенные. А вообще хочу сказать что нужно присматриваться к сайту на котором меняете и не посещать незнакомые. 

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Раньше, такие схемы происходили реже, Сейчас же, к сожалению, многие пользователи могут попасться на такую криптовалюту и потерять  деньги и саму крипту из-за мошенников.
Поэтому популярные и проверенные биржи и обменники в помощь

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 16.10.2020 at 00:58, Artem_B said:

Смысл криптовалют в том, что это невозможно. Единственный вариант это сотрудничество с биржами и блок средств в момент вывода

Сейчас биржи и так уже стали блокировать подозрительные транзакции. Но тут самое опасное, что мы не знаем реальных причин блокировок. Блокируют ли на самом деле подозрительные транзакции или блокируют все в подряд, чтобы не платить деньги.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, Саня010480 said:

Есть несколько способов снизить вероятность случайного попадания «грязных» монет в кошелек:

Это все конечно хорошо. Но тогда ответьте мне на один очень простой вопрос. Допустим у меня есть криптовалютный кошелек, на котором лежит "грязная" крипта. У вас имеется кошелек с несколькими десяками битков, которые блестят от чистоты. Наличие подобных кошельков и их проверка на суммы в эксплорере доступна всем. Так вот, я из вредности, взяла и разослала свои грязные битки людям, у которым на кошельках приличные суммы в битках. Все? Крипта из чистой превратилась в грязную? Как в таком случае защититься?

Проблема эта скорее надумана и просто кому то выгодна, что ее так повернули и блочат транзакции. Ведь в офлайне, беря сдачу в магазине, вы же не задаетесь вопрос на сколько чист этот нал и вообще может на нем кровь не одного человека. Но почему то это в фиатом не волнует никого, а с криптой прям такую проблему раздули...

  • Useful or interesting 1
  • +1 1
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • FOXbtc - это надежный и удобный обменник криптовалют, который предлагает широкий спектр услуг для обмена криптовалют и наличных. У нас вы можете быстро и безопасно обменивать Bitcoin, Ethereum, Litecoin и другие популярные криптовалюты. Мы гарантируем высокий уровень безопасности и конфиденциальности ваших сделок. Кроме того, наш обменник работает круглосуточно, что позволяет вам обменивать криптовалюты в любое удобное для вас время. Присоединяйтесь к Foxbtc.pro уже сегодня и начните обменивать криптовалюты легко и удобно!" Контакты: E-mail - FOXbtc_pro@protonmail.com TG - @FOXbtc_pro
    • Хакеры взломали DEX-биржу Velocore — предварительная сумма потерь оценивается в $10 000 000 Возможно негативное настроение на рынке, поэтому если Вы желаете зафиксировать позиции, обменник криптовалют cryptonet.pro с радостью Вам поможет  
    • Мы рады сообщить о расширении возможностей обмена на нашем сайте mchange.net.  Теперь помимо ETH в сети BASE поддерживаются токены: USDC, DAI и WETH.  Заходите на наш сайт в любое удобное время и обменивайте токены без лишних сложностей!   С уважением, Команда Mchange!
    • Раскрываем экосистему программ-криптовымогателей: операция «Финал» В последние дни мая Европол, при активной поддержке правоохранительных органов из нескольких стран, провел операцию по пресечению деятельности крупной экосистемы программ-криптовымогателей и дропов. Операция получила название «Финал» и стала значимым шагом в борьбе против киберпреступности. Органы Европола из Франции, Германии и Нидерландов были инициаторами операции, в которой также приняли участие Евроюст, Дания, Великобритания и США. Кроме того, правоохранительные органы Армении, Болгарии, Литвы, Португалии, Румынии и Швейцарии также присоединились к операции, демонстрируя международное сотрудничество в борьбе с киберпреступностью. За считанные дни операции были арестованы несколько человек, а также отключены более 100 серверов и взяты под контроль более 2 000 доменов, используемых для выполнения криминальной деятельности. Это является серьезным ударом по инфраструктуре программ-криптовымогателей и дропов, которые широко используются для совершения мошенничества и вымогательства с использованием криптовалют. Один из главных подозреваемых, задействованных в экосистеме программ-криптовымогателей, заработал не менее $75 млн, предоставляя услуги аренды криминальной инфраструктуры для распространения программ вымогателей. Это еще раз подчеркивает высокую прибыльность и привлекательность киберпреступной деятельности, связанной с использованием криптовалют. Европол не раскрыл точную сумму ущерба, нанесенного этой экосистемой, а также не уточнил, какие цифровые активы использовались в процессе. Однако, данная операция является важным шагом в борьбе с киберпреступностью и демонстрирует готовность правоохранительных органов сотрудничать на международном уровне для обеспечения безопасности в киберпространстве. Операция «Финал» подчеркивает необходимость постоянного развития и усовершенствования мер борьбы с программами-криптовымогателями и дропами, а также подчеркивает значимость международного сотрудничества в этой сфере. Только путем объединенных усилий правоохранительных органов и международной координации можно добиться значительного прогресса в борьбе с киберпреступностью и обеспечить безопасность в онлайн-среде.   Подробнее читайте на нашем сайте в разделе НОВОСТИ.
    • Банкротство FTX Bloomberg сообщает, что платформа FTX после банкротства продала коины Solana (SOL) на $2,6 млрд. При этом по сравнению с рыночной стоимостью монеты были проданы со скидкой. Компания Fig Markets купила 800 тысяч SOL за 108 долларов за коин. Также крупную неназванную сумму приобрела Pantera Capital. Представители FTX собираются компенсировать убытки 98% клиентов не менее чем на 118% при помощи фиатов, но многие жертвы выступили против этой тактики, предпочитая выплаты в криптовалюте, а не в установленной фиатной валюте. Создатель FTX Банкман-Фрид был приговорен в марте тюремному заключению сроком в 25 лет.  
    • Добрый день, дорогие пользователи! Мы работаем каждый день, график работы: - с 10:00 до 22:00 (MSK) Готовы обработать любой Ваш запрос, при отсутствующего направления на сайте - обращайтесь в Telegram (указан в шапке сайта)  Так же мы выдаем наличные в любом городе РФ, подробнее так же в Telegram. Желаем Вам продуктивного дня и хорошего настроения! С уважением, Финансович.
    • Аналитики платформы анализа рынка CryptoQuant говорят, что недавние переводы биткойнов (BTC) обанкротившейся криптовалютной биржи Mt. Gox не являются поводом для беспокойства и не вызовут немедленного давления со стороны продаж биткойна. Согласно последнему еженедельному отчету аналитической компании, переводы осуществлялись между адресами доверенных лиц Mt. Gox и не являются признаком начала выплат кредиторам. Нет причин для тревоги 27 мая он-чейн-аналитики заметили перемещение 138 000 BTC стоимостью примерно 9,4 миллиарда долларов по торговой стоимости биткойнов на тот момент из кошельков, в которых они хранились с 2018 года. CryptoQuant сообщила, что переводы произошли в течение пяти часов, что вызвало обеспокоенность среди криптосообщества по поводу эффект таких сделок.   Криптовалюты были перемещены посредством семи различных транзакций с объемами от 4000 до 32 000 BTC. Весь тайник изначально был перенесен на один адрес, а затем распределен по трем разным адресам. На момент написания на каждом из адресов хранилось по 47 400 BTC. Криптосообщество предположило, что эти переводы ознаменовали начало выплат кредиторам Mt.Gox. СМИ  сообщили , что BTC потерял 4% своей стоимости из-за распространения новостей о переводах. Члены сообщества также выразили обеспокоенность по поводу дальнейшего падения цены актива, если кредиторы биржи решат ликвидировать свои активы сразу после их получения.   Вопреки мнению большинства сообщества, новые адреса, на которые поступили биткойны, принадлежат Попечителю по реабилитации Mt. Gox, который является адвокатом, управляющим процессом погашения кредиторов . Выплаты кредиторам Mt.Gox еще не начались В объявлении от 28 мая сообщалось, что биржа не начала производить выплаты кредиторам и не продавала BTC или криптовалюту для этих целей. Следовательно, аналитики CryptoQuant полагают, что транзакции не вызовут немедленного давления со стороны продавцов BTC, поскольку рассматриваемые активы еще не доступны на открытом рынке
    • Hello, we are looking for employees for a crypto project: Beta tester ($50/hour) Moderator ($900/week) Crypto-Wallet Developer (to be discussed) Advertisers (to be discussed) Web Developer (to be discussed) If you are interested in collaborating, please send me a DM on telegram @cashSomarviN Working only with people who has crypto-wallet experience
    • Hello, we are looking for employees for a crypto project:   Beta tester ($50/hour)   Moderator ($700/week)   NFT artist (to be discussed)   Advertisers (to be discussed)   Web Developer (to be discussed) If you are interested in collaborating, please send me a DM on telegram @cashSomarviN
    • Проекты, которые принесут хороший профит этим летом !        1. HAMSTER COMBAT - топ2 тап-приложение после NOTCOIN. Свыше 30 миллионов участников уже присоединились к игре. Команда анонсировала листинг монеты в июле. Еще можно успеть за месяц прокачать хомяка (нужно улучшать майнинг, а не накапливать монеты) 2. BLUM - это инновационная биржа в Telegram, созданная экс-топ-менеджерами Binance. На платформе доступен механизм активации фарм-токенов, которые можно получать каждые 8 часов. Кроме того, за выполнение легких заданий пользователи могут получать дополнительные токены.3. GRASS - Проект предоставляет возможность заработка за счет использования пропускной способности вашей сети. Не забудьте в приложении подтвердить свою почту! Команда намекает на листинг токена этим летом.  4. HERE WALLET -  встроенный кошелек в Telegram, где можно добывать токены HOT. Проект активно эволюционирует и постоянно добавляет новые функции. Имеется собственный лаунчпад HOT Pad, где за токены HOT можно получать другие токены, имеющие рыночную стоимость.Не стоит пропускать активности и лаунчпады на биржах.
×
×
  • Create New...