"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров! - Page 42 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
bulgakowa2009

"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров!

Recommended Posts

Спасибо, что предостерегли. Я хоть и давно в этой сфере, но такого не слышал. 
Даже интересно, можно ли как-то помечать деньги по номерам, а затем, когда мошенники ими овладевают, вести учёт, чтоб не попасть на эту уловку и различить грязные деньги от чистых. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Andreika401 said:

Я считаю что биржи должны вести учет и отслеживать ворованые или полученные мошенническим путем деньги - и при переводе их на биржу сразу же блокировать на специально отведенных для этого адресах. Потом эти деньги можно выделять на благотворительность или глобальные катастрофы.

Я не думаю что бирже есть время таким заниматься, их дело одобрить перевод и всё, а откуда эти деньги пришли, им всё равно, даже если за заказ какой нибудь...

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
45 minutes ago, Narkoz said:

Кто не знал о присутствии на рынке такого понятия, как "грязная". Срочно штудируйте, ибо это знать необходимо каждому, кто держит свои сбережения на биржах. Можно еще как заиметь проблем!! И главное, ни в коем случае никаких подозрительных обменников с заниженными курсами. 

К сожалению знание о чистоте мало-полезно, потому что когда покупаешь крипту - никто не даст возможности выбирать, какие именно монеты получить - что переведут, теми и придется пользоваться.

А если уже перевели "грязные" - то опять же выбора нет - придется пытаться их как-то продать, миксеры использовать очень опасно - там могут накинуть еще бОлее грязных денег.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот почитав тему я увидел что есть сервисы которые могут определить "грязную" крипту на твоем кошельке. Насколько я понимаю то после сделки с получением этой самой "грязной" крипты кошелек могут заблокировать, но не сразу. Так вот если я получил такую крипту, проверил через сервис, и сразу слил, последуют ли за этим действием каки-либо меры?

Edited by enuargy

Share this post


Link to post
Share on other sites

На рынке сейчас достаточно не малое количество анонимно ориентированных криптовалют и их число со временем растет Такие криптовалюты позволяют практически любому их пользователю затерять и затереть свои транзакции среди тысяч других.

 

Даже если предположить что кто то будет в режиме 24/7 мониторить все транзакции всех, то какой результат в итоге и кому это нужно? Это хорошо всех на крючке держать когда банк и платежная система и пользователи все с фото и отпечатками идентифицированные, тогда можно любого "прижать" и отжать.

 

С Биткоин все немного прозрачней, но все равно "грязные" монеты неизбежно перемешаются со всеми и тогда что? признать весь Биткоин грязным? к чему они хотят подвести?


Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь.

Махатма Ганди

Share this post


Link to post
Share on other sites

Благодарю за информацию, она оказалась для меня новой. Я при прочтении названия статьи, подумал о нечто другом. Я называю грязными криптовалютами, всякие щиткоины, которые падают хомякам, великие надежды. А на деле сдуваются к нулю за недели, а то и дни.

Share this post


Link to post
Share on other sites
53 minutes ago, Liqwi said:

Я не думаю что бирже есть время таким заниматься, их дело одобрить перевод и всё, а откуда эти деньги пришли, им всё равно, даже если за заказ какой нибудь...

Биржи существуют не в вакууме и отслеживание подозрительных транзакций позволяет им избегать определённых проблем. Тем более сейчас, когда полным ходом идёт борьба с отмыванием доходов.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вообще думаю это довольно размытое понятие, насчет грязности, Просто представьте, да допустим вы знаете ,что украли  мил. эфира. НО откуда знаете на каком он кошельке, Дальше хорошо и это допустимо, С него на пару кошелей, потом с одной биржи на другую,  выводить другими монетами, и они уже чистые, и никто не знает концов завел через один ак. вывел через другой, продав какой нибудь неликвид, (можно 10)


 

                                                    Bet Fury                                                   

🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Впервые слышу про "грязную" криптовалюту. Тема сомнительная, и вообще достаточно проблемна... Наличие вот такой вот дичи препятствует нормальному пользованию в сфере крипты новичкам. Автор - молодец, затронул важную тему и все годно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

С каждым днём узнаю всё больше всяких схем разводов, а тут не то что развод, а что-то другое. Как теперь быть обычным людям? Оно и не удивительно, как не как крипта очень часто замешена во всяких грязных делах..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я относительно недавно в крипте и первый раз услышал о такой валюте и был удивлен что такая даже бывает. Через десяток лет и в криптомире будет много черной крипты.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да, несправедливо, не хотелось бы чтобы из-за мошенников пострадали обычные пользователи, поэтому старайтесь меньше использвать обменники и покупать криптовалюту напрямую от биржи.

Edited by Dk19x

Share this post


Link to post
Share on other sites

Даже в проверенных биржах может появиться "грязные" крипто монеты, от этого никто не застрахован, слишком много скама стало в этой сфере, единственный способ избежать этого, либо совсем не торговать или диверсифицировать, так сказать сократить риски и при возможной потере, потеряете лишь часть.

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 minutes ago, No_painnogain said:

Даже в проверенных биржах может появиться "грязные" крипто монеты, от этого никто не застрахован, слишком много скама стало в этой сфере, единственный способ избежать этого, либо совсем не торговать или диверсифицировать, так сказать сократить риски и при возможной потере, потеряете лишь часть.

Фигню написал.Тогда лучше вообще из темы теряться.А единственный способ избежать скама это иметь голову.А на проверенных биржах появление "грязного" битка анриал.Может можете привести пример?Тогда готов взять свои слова обратно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это получается такую валюту можно спокойно схлопотать в любом телеграмм обменнике ? Я сомневаюсь что они фильтруют что-то.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо за предупреждение,как зеленый ещё в криптомире не знал что есть грязная крипта, не буду использовать сомнительные биржи и обменники.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Странно, даже если это мошенническая крипта, если ее перевели мне на кошелек, почему ее могут заблокировать, я здесь при чём? Сначала нужно доказать виновность, потом блокировать счета, да крипта вроде анонимная(вроде), спорная ситуация, конечно не нужно пользоваться мутными обменниками

Share this post


Link to post
Share on other sites

Нужно прислушаться к этому предупреждению. Особенно, если пользоваться различными обмениками. Быть обворованным на обменниках шанс достаточно большой. Но, мне кажется, что-то придумают еще для защиты.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну лично я никогда не пользовался и не собираюсь работать через P2P. И вам не советую. Так как это не безопасно, что и написано автором темы.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Хорошее предостережение. Теперь буду знать, что лучше переводить валюту на бирже, чем в обменниках. Вы только что помогли и спасли несколько тысяч людей от возможной потери финансов.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Действительно сейчас нужно быть очень осторожным с этим, так как можно случайно купить грязную крипту. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо за полезный пост,так как новичок не мог думать что и такое может быть.Надеюсь с этим борятся люди ,что бы было меньше "грязной" криптовалюты. А то страшновато вложиться и все сразу потерять😅

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо что предупредил. Я как раз таки решился покупать EOS, из-за его красивого курса и средней цены, но увидел твой пост, и желание резко пропало.

Спасибо что предупредил. Я как раз таки решился покупать EOS, из-за его красивого курса и средней цены, но увидел твой пост, и желание резко пропало.

Share this post


Link to post
Share on other sites

сейчас очень много грязной криптовалюты и она очень опасна. так как её могли бустануть. то есть искусственно поднять цену. она стоила например 1$ потом стала стоить 20$ и потом все её скупают, и в итоге остаются ни с чем.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 08.10.2020 at 16:51, Albertorus said:

Надо не использовать всякие левые ресурсы связанные с криптой... Только проверенные биржи и  обменники, никаких телеграмм ботов и прочего шлака... Ни в коем случае, даже не думайте! Если вы хотите чтобы ваши монетки никуда не утекли, то доверяйте проверенным сайтам, пускай даже с большой комиссией...

Верно подмечено. Сейчас развелась куча телеграмм-обменников которые занижают курсы на обмен валюты, тем самым завлекая к себе людей. Лучше уж переплатить побольше, и обменять с уверенностью в том, что ты не останешься с носом. В таких делах нельзя жадности брать верх.

Edited by azterj23

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Уважаемые пользователи!На сегодня курсы(по Киеву):Покупка: +2%(Вы отдаёте 10000usdt, получаете 10200$)Продажа: -2.5%(Вы отдаёте 10000$, получаете 9750usdt)Так же делаем выплаты и принимаем евро по SEPA/SEPA Instant, SWIFT, IBAN по очень выгодным тарифамСуществует бонусная программа для постоянных клиентов и партнеровНапоминаем о перечне наших услуг:-Покупка/продажа USDT за наличные-Перестановка кеша по всему миру(50+ стран)-Приём/выплата SEPA, Wise, Revolut, Payoneer, Capitalist, PayPal-Приём/выплата грн на карту за USDTМы находимся на всех известных мониторингах:Bestchange, ExchangeSumo, bits.media, Wellcrypto, Scanbit и прочихВсе заявки оформляются через наш сайт Cashflow.bestПо всем прочим вопросам, курсам по регионам - обращайтесь в службу поддержки на сайте или телеграмм
    • Our exchange service Expa24.com offers fast and secure cryptocurrency exchange at favorable rates. We guarantee confidentiality of your data, high speed of transactions and reliability.   Current directions: USDT, BTC, ETH, TRX, MATIC, LTC, DOGE, XRP. As well as cash and many payment systems.   We accept cash in: - Kiev, Moscow, Minsk - EU countries We give out at our office in North Cyprus.   For any questions write to our support on the site or in a telegram manager (link you will find in the header on our site).   Our contacts: Website: https://expa24.com/en Telegram channel: https://t.me/expa24 Facebook: https://www.facebook.com/expa24 We are on BestChange: https://www.bestchange.com/expa24-exchanger.html  
    • Дорогие наши клиенты! Предлагаем Вам сделать выгодный "Обмен Сбербанк RUB на ATM QR-код THB", с помощью обменника криптовалют EX.ATM24.PRO. Низкие комиссии, а также Большие резервы.   КОНТАКТЫНаш сайт: EX.ATM24.PROТелеграм: https://t.me/atm24pro
    • Искусственный интеллект и криптовалюты: как AI меняет мир цифровых активов   Искусственный интеллект (AI) и криптовалюты — два передовых направления, которые стремительно развиваются и начинают пересекаться, создавая новые возможности и вызовы для рынка цифровых активов. Эти технологии, каждая по-своему революционная, в сочетании способны изменить финансовый ландшафт и принести существенные изменения в способах управления, торговли и обеспечения безопасности криптовалют!   AI в торговле криптовалютами   Одним из самых очевидных применений AI в мире криптовалют является алгоритмическая торговля. Торговые боты, использующие машинное обучение и искусственный интеллект, могут анализировать огромные объемы данных в реальном времени, выявлять тренды и принимать решения быстрее и точнее, чем человек. Это позволяет трейдерам получать преимущества в высокочастотной торговле (HFT) и минимизировать риски.   AI также помогает в создании прогнозных моделей, которые анализируют исторические данные и внешние факторы, такие как новости и социальные медиа. Эти модели могут предсказывать тенденции развития рынка с высокой степенью точности, что особенно важно в такой волатильной среде, как криптовалютная.   AI для обеспечения безопасности   Безопасность всегда была и остается одной из ключевых проблем в криптовалютной индустрии. AI может значительно повысить уровень безопасности за счет выявления аномальных действий и подозрительных транзакций. Механизмы машинного обучения могут анализировать поведение пользователей и автоматически блокировать подозрительную активность, предотвращая кражи и мошенничество.   Более того, AI может использоваться для улучшения протоколов аутентификации, таких как биометрическая идентификация и многоуровневая проверка. Это делает невозможным для злоумышленников получить доступ к криптовалютным активам без авторизации.   Децентрализованные AI-платформы   Еще одним интересным направлением является создание децентрализованных AI-платформ на основе блокчейна. Эти платформы позволяют пользователям делиться данными и моделями AI, сохраняя при этом контроль над своими данными и защищая их конфиденциальность. Примером может служить проект SingularityNET, который создает рынок для AI, где разработчики могут продавать свои модели, а пользователи — покупать и интегрировать их в свои приложения.   AI и смарт-контракты   Смарт-контракты — одна из ключевых технологий в экосистеме криптовалют. AI может значительно улучшить их функциональность и безопасность. Например, AI может использоваться для автоматического анализа и проверки условий контрактов, выявления потенциальных уязвимостей и обеспечения их выполнения при соблюдении всех условий. Это может минимизировать риски ошибок и мошенничества, повышая доверие к смарт-контрактам и расширяя их применение в различных сферах, от финансов до недвижимости.   Управление криптовалютными портфелями   Еще одно важное применение AI — это управление криптовалютными портфелями. Интеллектуальные системы могут анализировать рынок и предлагать оптимальные стратегии для покупки, продажи и хранения активов. Такие системы могут учитывать множество факторов, включая текущие рыночные условия, новости, социальные тренды и даже макроэкономические показатели, что позволяет инвесторам принимать более обоснованные решения.   Влияние на DeFi (децентрализованные финансы)   AI также начинает играть важную роль в экосистеме децентрализованных финансов (DeFi). DeFi-платформы, использующие AI, могут предоставлять более точные и персонализированные финансовые услуги. Например, AI может улучшить кредитные рейтинги и условия займов, анализируя данные пользователей и предсказывая их платежеспособность с высокой степенью точности. Это способствует развитию финансовой инклюзии и доступности.   Заключение   Сочетание искусственного интеллекта и криптовалют открывает новые горизонты для инноваций и улучшения различных аспектов цифровой экономики. От повышения безопасности и эффективности торговли до улучшения управления портфелями и расширения возможностей децентрализованных финансов — потенциал этих технологий огромен.   Тем не менее, с развитием этих технологий возникают и новые вызовы, такие как этические вопросы использования AI, защита данных и тд. Важно, чтобы разработчики, инвесторы и регуляторы работали совместно для обеспечения безопасного и устойчивого развития этих технологий.   В конечном счете, AI и криптовалюты вместе могут создать более интеллектуальную, эффективную и безопасную финансовую систему, которая будет выгодна как для пользователей, так и для всей мировой экономики в целом. Инновации в этой области продолжают набирать обороты, а мы начинаем осознавать весь их потенциал!
    • Наш обменный сервис Expa24.com предлагает оперативный и безопасный обмен криптовалют по выгодным курсам. Мы гарантируем конфиденциальность ваших данных, высокую скорость транзакций и надёжность.   Актуальные направления: USDT, BTC, ETH, TRX, MATIC, LTC, DOGE, XRP А также наличные и множество платёжных систем.   Принимаем наличные в: - Киеве, Москве, Минске - Странах Евросоюза Выдаем у нас в офисе на Северном Кипре.   По любым вопросам пишите в нашу поддержку на сайте или в телеграмм менеджеру (ссылку Вы найдете в шапке на нашем сайте)   Наши контакты: Сайт: https://expa24.com Telegram канал: https://t.me/expa24 Facebook: https://www.facebook.com/expa24 Мы на BestChange: https://www.bestchange.ru/expa24-exchanger.html
    • 03.06.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.3% (Мы доплачиваем) USDT  +1.3% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.5%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.3%  USDT   +3.3%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Трейдер Питер Брандт говорит, что бычий рост Биткойна повторяет аналогичные прошлые циклы после халвинга, и если он продолжится, к концу следующего года он может достичь 130 000 долларов.    Биткойн  может достичь циклического пика в размере от 130 000 до 150 000 долларов США в период с конца августа по начало сентября, если он будет следовать траектории предыдущих бычьих рынков после халвинга. Недавно состоявшийся 20 апреля халвинг — это запрограммированное событие, которое происходит примерно каждые четыре года и которое сокращает вознаграждение за майнинг на 50%, а даты сокращения вдвое «представляют собой почти идеальную симметрию с прошлыми бычьими рыночными циклами», — написал Брандт в отчете от 2 июня . Он утверждал, что исторически дата сокращения биткойнов вдвое приходилась почти на середину периода начала бычьего рынка и момента достижения своего пика. Согласно анализу Брандта, последний бычий рынок биткойнов начался примерно за 16 месяцев до халвинга 11 мая 2020 года, а цикл закончился примерно через 18 месяцев после этого. Брандт отметил, что два предыдущих сокращения вдвое — 9 июля 2016 года и 28 ноября 2012 года — следовали аналогичной схеме. Диаграмма, показывающая даты сокращения биткойнов вдвое, а также заявленные начала и пики бычьего цикла. Источник: Питер Брандт «Если эта последовательность продолжится, следующий максимум бычьего цикла рынка должен произойти в конце августа – начале сентября 2025 года», – написал он. Брандт добавил, что «ни один метод анализа не является надежным», когда дело доходит до угадывания максимума цикла Биткойна , но прошлые максимумы следовали аналогичной модели роста, и если так будет продолжаться, он помещает максимум бычьего рынка «в диапазон от 130 000 до 150 000 долларов». Есть вероятность того, что биткойн уже превысил максимум Анализ Брандта отмечает 17 декабря 2022 года как начало текущего бычьего рынка. Тогда BTC торговался около 16 800 долларов, но с тех пор он вырос более чем на 300% и торговался на уровне 67 882 долларов, согласно Cointelegraph Markets Pro. Данные TradingView, показывающие рост цен Биткойна с конца 2022 года. Источник: Cointelegraph Markets Pro.   Биткойн, однако, упал с рекордного максимума 14 марта в $73 679, и Брандт полагает, что существует 25%-ная вероятность того, что Биткойн уже достиг вершины бычьего рынка, поскольку прибыль каждого бычьего цикла падает по сравнению с предыдущим. Если BTC не сможет достичь нового исторического максимума и опустится ниже $55 000, Брандт говорит, что он повысит вероятность того, что криптовалюта переживает «экспоненциальный спад».
    • Добрый день, дорогие пользователи!👋 Мы работаем каждый день, график работы: - с 10:00 до 22:00 (MSK) Готовы обработать любой Ваш запрос, при отсутствующего направления на сайте - обращайтесь в Telegram (указан в шапке сайта)  Так же мы выдаем наличные в любом городе РФ, подробнее так же в Telegram.   Желаем Вам продуктивного начала недели и хорошего настроения! С уважением, Финансович.
    • Актуальные  курсы на 1.06   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 1.2 % $/ 1.2 % за €. 💰 Продаём USDT 1.9 % с Вас. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍     За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉  @PLsmartgroupp
    • ТОП-7 разлоков текущей неделиCryptoRank поделился разлоками, которые ожидают нас на этой неделе           MEME — $102.54 млн;SUI — $86.54 млн;NEAR — $69.06 млн;ENS — $38.14 млн;AI — $12.44 млн;ZEUS — $10.82 млн;NTRN — $8.88 млн.   Особенно сильно может штормить MEME и AI, в то время как разлок NEAR даже может стать триггером роста.
×
×
  • Create New...