"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров!

[Mari1973 2]

мне кажется что грязная крипта не несет не какой опасности ведь почти все кошельки помечены и подписаны и норм биржи не дадут завести эти средства даже акаунты сразу в бан улетят !) 

[evgeniy1978ww 158]

17 minutes ago, Mari1973 said:

мне кажется что грязная крипта не несет не какой опасности ведь почти все кошельки помечены и подписаны и норм биржи не дадут завести эти средства даже акаунты сразу в бан улетят !) 

Я не могу понять ,что опосаться простому трейдеру который приобрёл крипту на бирже ,грязную как выразился автор.Думаете на биржи не заводят грязную крипту.Больше пугают людей.Если и будут блочить то в вод этих монет ещё не отмытых средств,а если они уже расползутся по биржам в торгах, то смысл биржам блочить средства простых трейдеров.

Edited January 25, 2021 by evgeniy1978ww

[KnyazLin1 211]

Естественно они пытаются перевести все, во первых пока что еще не так все серьезно с налогами на крипту, да и много анонимных крипт, так что такое мне кажется встречается сплош и рядом, просто вот это смогли зафиксировать

[kekha 30]

Спасибо автору за предупреждение, буду иметь в виду, ведь получить такой "подарок" думаю никто не захочет, поэтому покупаю только у биржи, там будет понадёжнее 

[MishaSER 982]

On 22.01.2021 at 18:03, RukTuk said:

Да кошельков слишком много что бы запрашивать отчет с каждого из них, кроме того самое главное что большинство кошельков попросту не дадут разрешение на подобную проверку.

Ну почему, у эфира уже есть специальная плашка в виде щита возле адреса, это предупреждение что средства были получены мошенническим способом.  Я думаю в будущем и другие блокчейны так же сделают. 

[Valando 58]

Никогда не совершайте сомнительные сделки. Всегда покупайте или продавайте криптовалюты только у проверенных бирж, таких как йобит и обменников, таких как на сайте бестчейнж. 

[johnco1n 2459]

1 hour ago, evgeniy1978ww said:

Я не могу понять ,что опосаться простому трейдеру который приобрёл крипту на бирже ,грязную как выразился автор.Думаете на биржи не заводят грязную крипту.Больше пугают людей.Если и будут блочить то в вод этих монет ещё не отмытых средств,а если они уже расползутся по биржам в торгах, то смысл биржам блочить средства простых трейдеров.

Так это бред полнейший. В будущем вся криптовалюта станет грязной просто потому что будет проходить через биржи или какие-то другие шлюзы. Чем больше будет преступлений тем больше и грязной крипты во всем обороте

[lokerfliker 3319]

а что в вашем понимании проверенные обменники или биржи? там тоже не все так просто, взять какую нибудь крупную популярную биржу(децентрализованную), без обязательной верификации и тд, и получается, что на нее спокойно может залететь эта крипта, ее просто по адресам много погоняют и все, заведут на какое нибудь казино, там выведут в другой валюте и таким образом считай отмоют)

Edited January 25, 2021 by lokerfliker

[Vladik199928 2241]

On 25.06.2020 at 23:51, Desktop84 said:

Если через миксеры прогнали то наверно всё,битки "очистились".Тут самому не реально всё это отследить.Но просто можно себя обезопасить,хотя бы через обменники не покупать и на мелких ноунейм биржах,а с крупными биржами проблем не должно быть.

Абсолютно с вами согласен, главное использовать легальные биржи и обменники и тогда к вам никаких притензий не будет. Если у вас есть доказательства, надлежащие чеки тому подобное что вы честно обменяли, купили монету, то какие к вам вопросы?? Вы покупаете у биржи или в обменнике, где они взяли эту грязную криптовалюту это уже их косяк, считаю что и их проблемы и вы не должны от этого страдать.

[Hawk 1267]

2 hours ago, evgeniy1978ww said:

Я не могу понять ,что опосаться простому трейдеру который приобрёл крипту на бирже ,грязную как выразился автор.Думаете на биржи не заводят грязную крипту.Больше пугают людей.Если и будут блочить то в вод этих монет ещё не отмытых средств,а если они уже расползутся по биржам в торгах, то смысл биржам блочить средства простых трейдеров.

Абсолютно правильно, вы покупаете у посредника Биржи, а какая она крипта вас это волновать не должно, все претензии к бирже которая позволяет подобное, к примеру последний взлом кукойна, кошель взломщика сразу пометили везде как хакк, но ему все равно удалось продать весь эфир а это около 18 тысяч ETH) Токены то зависли, но толку от них нет, так как многие проекты сразу открыли новые контракты.

[Weston2001 304]

Спасибо автору за информацию, трейдерам нужно быть действительно аккуратнее. На эту уловку можно очень просто попасть и потом жалеть потерянное время и средства.

[Oleg8 1376]

Есть такое высказывание что предложение порождает спрос - если предложат купить несколько дешевле чем на рынке, то думаю что найдутся желающие купить и найдут способы как ее отбелить и ввести в оборот. А с ростом популярности криптовалют конечно будут расти и подобные мошеннические действия.

[Gleb1999 1347]

20 hours ago, Vladik199928 said:

Абсолютно с вами согласен, главное использовать легальные биржи и обменники и тогда к вам никаких притензий не будет. Если у вас есть доказательства, надлежащие чеки тому подобное что вы честно обменяли, купили монету, то какие к вам вопросы?? Вы покупаете у биржи или в обменнике, где они взяли эту грязную криптовалюту это уже их косяк, считаю что и их проблемы и вы не должны от этого страдать.

Это вы так думаете а по факту вам просто не выплатят до выяснения обстоятельств и думайте сколько хотите кто виноват. А в судебном порядке это не так и быстро решится так что считаю что купив такую криптовалюту у вас могут быть сложности.

[A4list 2370]

18 hours ago, Weston2001 said:

Спасибо автору за информацию, трейдерам нужно быть действительно аккуратнее. На эту уловку можно очень просто попасть и потом жалеть потерянное время и средства.

Ну это все опыт, чем человек становится умнее тем меньше он на такие уловки может попасться. Главное всегда осознавать где ты покупаешь криптовалюту 

[Ethereum11-00 773]

Мошенники не дремлют. А у меня такой вопрос как на мне скажется то, что у меня появится так называемая "грязная" криптовалюта? Оно ведь особо не отслеживается, или я что-то путаю, ведь буквально пару транзакций и она из "грязной" превратится в "чистую".

[Duundi 1430]

On 25.01.2021 at 20:00, Valando said:

Никогда не совершайте сомнительные сделки. Всегда покупайте или продавайте криптовалюты только у проверенных бирж, таких как йобит и обменников, таких как на сайте бестчейнж. 

За время всей своей карьеры, а это на минуточку более пяти лет, у меня никогда не возникало желания воспользоваться левыми биржами и обменками...

[DellStrike 705]

Я как всегда буду использовать бестчейндж,там маленький процент попадания этой крипты.Я ему доверяю и даже если пойдут слухи про него,то я смогу обменивать на биржах по типу бинанса,Бинанс точно такое не пропустит и выводить я буду маленькими суммами.Конечно,я не знаю как меня по адресу вычислят,такое наверное и вовсе невозможно

[pablomarwan 3082]

On 6/25/2020 at 9:09 PM, bulgakowa2009 said:

Привет всем криптофорумчанам!
Хочу предостеречь всех опытных и особенно новоиспеченных криптоэнтузиастов! 
В свете последних событий надо быть особенно осторожными в плане переводов и обменов крипты.

Вышла новость, что пирамида Plustoken буквально вчера 24 июня привела в движение 789534 Ethereum, что по курсу около 190млн долларов. За пару дней до этого перевода произошел другой. Вывели больше 26млн токенов EOS на сумму примерно 67млн долларов. Все средства в обоих случаях были отправлены на неизвестный адрес, с которого произошла дальнейшая перерассылка в менее крупных суммах.
Мошенники определенно попытаются обменять "грязную" криптовалюту на "чистую" в следствие чего такая крипта может достаться обычным пользователям, которых могут просто заблокировать до выяснения происхождения этих средств и их законности.
Глава EXMO подтвердил что на биржах есть как внутренние так и дополнительные независимые сервисы по отслеживанию таких монет.
Он отметил, что опасность может подстерегать пользователей при использовании неизвестных обменников и при торговле Р2Р.

Делимся советами как избежать такой ситуации и что же делать для своей безопасности?

Я в свою очередь всем советую использовать только проверенные обменники и биржи, ведь потом в случае чего будет весьма проблематично и долго доказывать регулирующему органу происхождение ваших средств.

Как и эти транзакции, они происходят каждый день, но не с той скоростью, с которой они появляются. Им дали красный свет. Мы также должны позаботиться о некоторых вещах, особенно о платформе, с которой мы имеем дело. Такие вопросы могут привести вас к банкротству.

[Joe.qp 9533]

44 minutes ago, pablomarwan said:

Как и эти транзакции, они происходят каждый день, но не с той скоростью, с которой они появляются. Им дали красный свет. Мы также должны позаботиться о некоторых вещах, особенно о платформе, с которой мы имеем дело. Такие вопросы могут привести вас к банкротству.

Ну деньги вам вернут. Это все таки блокчейн и все транзакции точкуются. Просто срок возврата ваших средств может затянуться из-за лишней волокиты. Ну это опять же как я знаю. А есть здесь кто лично попадал в такую неприятную историю? 

[johnco1n 2459]

18 hours ago, Joe.qp said:

Ну деньги вам вернут. Это все таки блокчейн и все транзакции точкуются. Просто срок возврата ваших средств может затянуться из-за лишней волокиты. Ну это опять же как я знаю. А есть здесь кто лично попадал в такую неприятную историю? 

Вернут? Не думаю, понятно что если вам случайно залетела черная крипта то вас разблочат. И транзакция пройдет. Но вообще меня даже бесит тот факт что в крипте возможны какие-то блокировки. За что накамото боролся то вообще?))

[AlexZenker 2860]

On 25.01.2021 at 22:10, Oleg8 said:

Есть такое высказывание что предложение порождает спрос - если предложат купить несколько дешевле чем на рынке, то думаю что найдутся желающие купить и найдут способы как ее отбелить и ввести в оборот. А с ростом популярности криптовалют конечно будут расти и подобные мошеннические действия.

Интересная логика, благо такое невозможно в нынешних реалиях. Торгуя на биржах ты не знаешь, какую крипту тебе в итоге биржа выведет - грязную или нет. Так что это наверное на будующее больше)

[Joe.qp 9533]

3 hours ago, johnco1n said:

Вернут? Не думаю, понятно что если вам случайно залетела черная крипта то вас разблочат. И транзакция пройдет. Но вообще меня даже бесит тот факт что в крипте возможны какие-то блокировки. За что накамото боролся то вообще?))

Это вопрос с подвохом. Суть чёрной крипты в том, что её угнали у таких как я или ты людей путем хака не самого блокчейна, а уязвимости бирж, вирусов или прочего фейкового дерьма. Потом когда её отследят в следующий раз конечно появятся вопросы о происхождении если я допустим ей воспользуюсь. Может быть это моих рук дело? 

Сатоши явно топил не за то, чтобы мошенники нашими деньгами распоряжались... 

[EvgenFix 15]

Неприятно было бы у себя на кошельке обнаружить такую криптовалюту, поэтому нужно быть просто в разы аккуратнее, чем прежде. Надеюсь, что таких ситуаций будет происходить как можно реже.

[kiselik99 317]

Правильно, об этом стоит предупреждать ведь таких монет развелось как с этим бороться стоит освещать ибо можно потерять свой банк, а этого никто не хочет.

[Mary_Pot 1858]

On 25.01.2021 at 22:05, Weston2001 said:

Спасибо автору за информацию, трейдерам нужно быть действительно аккуратнее. На эту уловку можно очень просто попасть и потом жалеть потерянное время и средства.

да вы все равно не узнаете какую крипту покупаете, тем более всего это можно избежать елси покупать на бирже, а не с рук либо через непонятные обменники