"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров!

[Roberti 142]

А кто-нибудь знает, есть так называемые "черные обменники", которые держат выгодный курс для покупки и обменивают такую черную крипту, возможно эти обменники распиаренны и принадлежат таким черным проектам

[Maksim_KTN 3731]

10 minutes ago, Roberti said:

А кто-нибудь знает, есть так называемые "черные обменники", которые держат выгодный курс для покупки и обменивают такую черную крипту, возможно эти обменники распиаренны и принадлежат таким черным проектам

думаю что курс они держать не для такой крипты, а просто потому что вам ничего не выплатят, посмотрите отзывы об обмменниках у которых курс постоянно намного выше среднего.
а черная крипта опасна только для того, кто ее напрямую купит без прокладок.

[tyrgenevk 1564]

Да грязная чистая , вы все равно не определите какая вам именно попалась , да и если даже грязная попадется , вы тут причем ?транзакции анонимные , так что не беспокойтесь . 

[I.can.help 139]

Плохая ситуация, конечно, когда на какой-то мелкой бирже, которая ведет не совсем хорошую политику и имеет плохое отношение к пользователям,  люди попадают под блокировку средств без с шанса их вернуть.

[loltt 3277]

On 13.01.2021 at 22:38, kokoska said:

Еще бы биржа имела софт для отслеживания грязной крипты и как только она зашла на биржу, то сразу сигнал и тогда такого пользователя заблокировать, что бы он прошел КУС, а после этого уже в киберполицию заявить, что бы они разбирались и так можно мошенников находить или они просто не смогут обналичить ту же крипту.

Уже есть организации которые отслеживают грязную крипту , думаю у бирж по личным каналам , при больших и средних взломах есть источники , что и куда и как идёт , и они между собой обмениваются данной информацией .

[vpershinnn 752]

Плохая ситуация будет тогда , когда за это начнут банить , но я думаю вряд ли такое произойдет так как обычные трейдеры не смогут отличить какая она , лучше просто торгуйте на бирже и не покупайте валюту у других людей , дабы обезопасить себя и свой банк и в дальнейшем чтобы не было проблем.

[johnco1n 2459]

On 13.01.2021 at 22:50, Bestiya said:

Что заблокируют? Кошелек? Каким это интересно образом? Все это ерунда--таким способом можно очернить любого владельца крипты. Все кошельки в блокчейне видны, а значит, имея такую грязную крипту я могу из вредности каждому владельцу кошельков, на которых от 1 битка и выше просто так скинуть по чуть такой крипты и чего? Все? Пропали битки?

Да это бред полный. Как может кто-то заблокировать кошелек то. Ладно ещё аккаунт на бирже, да и то просто так это не делается, всегда есть какие-то пруфы какой-то незаконной деятельности

[Bestiya 18613]

On 17.01.2021 at 10:38, DschinghisKhan said:

Да получить грязную криптовалюту это все равно что нарваться на фальшивые банкноты но это опаснее там могут срок дать а тут только деньги потеряешь

Совсем не то же самое. То же самое будет, это если вам сдачу на рынке или в магазине дадут купюрами, которые были у кого то похищены или добыты преступным путем.

Edited January 19, 2021 by Bestiya

[A4list 2370]

On 13.01.2021 at 23:21, Биткоин из будущего said:

А казалось что в крипте все так просто, а нет есть свои косяки, в виде грязной криптовалюты, я правда не до конца понимаю, в чем опасность

Опасности как таковой нету, просто нужно покупать криптовалюту на хороших биржах а не с рук, и шанс того что вам такая крипта попадет будет вообще минимальным

[AnderG845 15]

Просто нужно знать, где крипту покупать, не доверять различным каналам в телеграме, которые предлагают крипту по выгодной цене, дабы от нее избавиться побыстрее.

[Tom2000Jery 5]

11 minutes ago, AnderG845 said:

Просто нужно знать, где крипту покупать, не доверять различным каналам в телеграме, которые предлагают крипту по выгодной цене, дабы от нее избавиться побыстрее.

А такие вообще существуют? Никогда не слышал о таких, хоть сколько не интересуюсь криптовалютами.

[H14LL 10554]

On 13.01.2021 at 22:50, Bestiya said:

Что заблокируют? Кошелек? Каким это интересно образом? Все это ерунда--таким способом можно очернить любого владельца крипты. Все кошельки в блокчейне видны, а значит, имея такую грязную крипту я могу из вредности каждому владельцу кошельков, на которых от 1 битка и выше просто так скинуть по чуть такой крипты и чего? Все? Пропали битки?

Я вообще считаю это беспределом по отношению к пользователям со стороны бирж. Если провести аналогию с фиатом, то получая сдачу в магазине, тоже можно получить деньги которые были замешаны в чем-то не чистом, только вот всем на это плевать. В таких случаях всегда нужны доказательства.

Edited January 19, 2021 by H14LL

[tvo9rarrivclipe 2]

On 25.06.2020 at 23:52, Toris said:

Отличный посыл. Кто не знал о присутствии на рынке такого понятия, как "грязная". Срочно штудируйте, ибо это знать необходимо каждому, кто держит свои сбережения на биржах. Можно еще как заиметь проблем!! И главное, ни в коем случае никаких подозрительных обменников с заниженными курсами. Вы ведь должны понимать, что там может быть подвох. Вот один из возможных!)

Лучше сидеть и все сайты открывать только через бестченж, потому что таким образом вы минимилизируете шанс попасться на подозрительные и плохие обменники, а значит и шанс быть обманутым будет сведён к нулю, поэтому только бестченж.

[petr yun 1]

DA, в последнее время когда крипта обрела сильную популяцию , стало еще больше сторонних людей пытающихся заработать на вас и забрать ваши средства

[Makcom4ik 161]

Да... Всегда большое количество пирамид не дают жизни людям, нужно вкладываться только в проверенные сервисы и использовать лучшие биржи. Спасибо автору что выносите на осмотр такие темы, это очень важно 

[Yogi3502 210]

думаю, что если торговать на проверенных биржах, то боятся нечего. но все таки всякое бывает, так что следует следить за новостями и когда всплывают подобные не торговать этой криптой. отдельное спасибор автору за предупреждение 

[AlexZenker 2860]

5 hours ago, valentinay3894 said:

Такие крипты есть везде, на любой бирже и любая биржа, будет только рада в  присутствии огромной денежной массы на ней, и не будет разбираться грязная она, или не грязная. Ведь цель бирж заключается в зарабатывании денег. 

Так грязной криптовалюты не избежать - особенно крупнейшим биржам. Но в этом нету ничего плохого - она ведь не становится дешевле из-за этого. Это нужно чтобы преступления раскрывать, пусть правоохранители этим и занимаются

[NGU2021 288]

Такая  валюта с криминальными историями может появиться где угодно. Мы вынужденно используем обменники и сервисы  без каких либо лицензий. Тем более что криминал может не только использовать собственные порталы,  а также  без проблем может купить  уже готовые ресурсы с чистой историей. Нм с вами это по большей части не угрожает. Такие транзакции чаще всего идут по другим (более высоким этажам) где живут крупные капиталы... 

[Toris 18281]

4 hours ago, H14LL said:

Я вообще считаю это беспределом по отношению к пользователям со стороны бирж. Если провести аналогию с фиатом, то получая сдачу в магазине, тоже можно получить деньги которые были замешаны в чем-то не чистом, только вот всем на это плевать. В таких случаях всегда нужны доказательства.

Неплохой пример про фиат, мне понравился) Однозначно биржа должна адекватно и с максимально ответственным отношением отслеживать весь путь сомнительной и грязной крипты на их сайте. Наказывать кого-то или устраивать разборки на пустом месте глупо, ибо обычный человек скорее всего бы просто попал под стечение обстоятельств, а значит затем и горячую руку команды безопасности.. А что вообще может служить доказательством добросовестности, когда вам яро хотят впихнуть обвинение, о чем вы могли даже тупо не подозревать совсем совсем? Вам же могут чуть ли не заявлять, что вы тут намеренный осведомленный на все 100 нарушитель и пока средства))

Edited January 19, 2021 by Toris

[Peryytew 5503]

4 hours ago, AnderG845 said:

Просто нужно знать, где крипту покупать, не доверять различным каналам в телеграме, которые предлагают крипту по выгодной цене, дабы от нее избавиться побыстрее.

если не купить такую крипту с рук, то все будет нормально, даже покупая через обменник риск того что заблочат счет минимальный

[Bestiya 18613]

4 hours ago, H14LL said:

Я вообще считаю это беспределом по отношению к пользователям со стороны бирж. Если провести аналогию с фиатом, то получая сдачу в магазине, тоже можно получить деньги которые были замешаны в чем-то не чистом, только вот всем на это плевать. В таких случаях всегда нужны доказательства.

Я все больше склоняюсь к такому выводу, что подобные термины и действия специально придумываю для "относительно честного" отъема крипты. Ведь как удобно--у вас к нам на адрес зашла грязная крипта, мы ее блокирует--ахаах и выдумывать никакие поводы биржам не нужно))

[Sbroll 98]

Спасибо за информацию, впредь буду еще более аккуратно обращаться с криптой и обменивать только у проверенных обменников на сайте bestchange или крупных биржах

[H14LL 10554]

6 hours ago, AnderG845 said:

Просто нужно знать, где крипту покупать, не доверять различным каналам в телеграме, которые предлагают крипту по выгодной цене, дабы от нее избавиться побыстрее.

А по какому праву биржи вообще берутся за это дело? После скама OneToken вроде бы, читал статью как хуоби придумали какие-то непонятные алгоритмы вычисления «грязной» крипты. То есть вы понимаете что они (биржи) себя возомнили главными, судьями. С какого это перепугу? Биржи это просто обслуга, которая свои комиссионные получает и все. В криптомире должно быть так - потерял, вложился в скам - до свидания, сам виноват. Всегда так было, пока не пришли регуляторы и централизованные биржи (самое слабое звено в крипте) не начали наглеть.  

[Bestiya 18613]

On 19.01.2021 at 21:27, H14LL said:

А по какому праву биржи вообще берутся за это дело? После скама OneToken вроде бы, читал статью как хуоби придумали какие-то непонятные алгоритмы вычисления «грязной» крипты. То есть вы понимаете что они (биржи) себя возомнили главными, судьями. С какого это перепугу? Биржи это просто обслуга, которая свои комиссионные получает и все. В криптомире должно быть так - потерял, вложился в скам - до свидания, сам виноват. Всегда так было, пока не пришли регуляторы и централизованные биржи (самое слабое звено в крипте) не начали наглеть.  

Тут я то же придерживаюсь такого же мнения. Биржа по сути не карательный орган, даже в случае перевода на нее "грязной" крипты. Максимум, что она может сделать-- это вернуть перевод обратно на кошелек с вычетом комиссий за перевод. И пометить как то в аккаунте, что перевод не принят по причине... А вот так просто блочить счета уже после перевода--это обычный отжим средств под красивым предлогом...

[georgesimple 3]

Если использовать проверенные биржи, то такой проблемы не будет. Юзайте бинанс и йобит. Две любимые биржи