Виды монет по чистоте и "девственные" биткоины

[Delayn31 58]

Первый раз услышал что платежи с монетами мошенников помечают, а елси эти монеты уйдет на обменник и потом их куплю я? в таком случае меня могут заблокировать на бирже?

[BabyFace1 34]

Кстати о грязных серых и девственных биткоинах, есть различные миксеры в виде телеграм ботов, либо в виде сайтов. До сих пор в телеграме вижу кучу рекламы на этот счет в крипто каналах, наверное, неплохо они гребут и много кто ими пользуется раз так рекламу скупают.

[BOMBERuss 7928]

7 hours ago, BabyFace1 said:

Кстати о грязных серых и девственных биткоинах, есть различные миксеры в виде телеграм ботов, либо в виде сайтов. До сих пор в телеграме вижу кучу рекламы на этот счет в крипто каналах, наверное, неплохо они гребут и много кто ими пользуется раз так рекламу скупают.

Миксеров полно и не все из них настоящие. Так что на миксере можно потерять сво крипту.

Монеты с миксеров тоже метятся. Туд даже было заявление одного из руководителей криптобиржи о том. что они замораживают счета, на которые пришла криптовалюта с миксера.

16 hours ago, Delayn31 said:

Первый раз услышал что платежи с монетами мошенников помечают, а елси эти монеты уйдет на обменник и потом их куплю я? в таком случае меня могут заблокировать на бирже?

Об этом много говорили. Если вам на адрес кошелька придет крипта с меченого адреса, то возможно счет заморозят до выяснения.

 

[ТотЕщеФрукт 407]

Еще читал, что особо ценятся ранние биткоины, полученные майнингом в 2009-2010 годах. интересно, почему? ведь по идее, если сейчас майнить на вновь созданный кошелек - они тоже будут девственны, по определению, данному в топике.

[alinaalmetieva 53]

20 hours ago, DrymsVolk1 said:

Даже не знал, что существуют такие критерии монет )) Получается, что я имел дело всегда с белыми монетами, это же биткоин, йода, доги, dice? Я правильно понял? Или не все перечисленные монеты являются белыми?

что то у вас токены с монетами смешались. вычеркните из списка йода и дайс. Данные токены существуют только в границах биржи Yobit

[yuri232 43]

20 hours ago, Hardsea said:

Очень сильно крутая идея, такие девственные монеты очень много кому понадобятся. Может даже будут использоватьяс в качестве колекционированния. 

А для чего их коллекционировать то? И что еще интересно: если этот физический носитель по какой то причине выйдет из строя?

[BOMBERuss 7928]

1 hour ago, yuri232 said:

А для чего их коллекционировать то? И что еще интересно: если этот физический носитель по какой то причине выйдет из строя?

А у многих ли сейчас есть девственный блок биткоина? Это как NFT токен для коллекции.

Из строя он не выйдет, так как это шкатулка, в которой лежит металлический блок. На этом блоке адрес кошелька, приватные ключи и т.д. На этот адрес кошелька начислена награда за добытый пулом блок. Чистейшие битки.

[ili4s99 39]

А в чём конкретно суть "девсвтенных монет"? Написано: "Сами понимаете почему", но я не понимаю 😄
Система же и так децентрализована, ну можно отследить путь монеты - и что с того?

[Neo Men 1764]

On 26.04.2020 at 21:57, BOMBERuss said:

В данной заметке речь пойдет о биткоине и других криптовалютах, все транзакции которых можно отследить через определенный эксплорер. Касаться анонимных криптовалют мы не будем.

Все мы слышали о блокировках счетов пользователей криптовалютными биржами, а также знаем о том что биткоин  и другие подобные криптовалюты не такие уж и анонимные, так как транзакции записываются в блокчейн и это является историей путешествия монет с одного адреса на другой.

 

Ниже я приведу в пример  вида монет по чистоте их получения и использования:

"Черные"- это криптовалюта следы которой ведут на адреса кошельков хакеров, программ вымогателей, торговцев в даркнете и т.д. Такие монетки при поступлении на биржи с KYC/AML будут помечены и тот кто их получил может попасть под раздачу при судебных тяжбах, также счет на бирже может быть заблокирован до окончания судебного разбирательства по тому или иному делу.

"Серые"- такие монеты не набили тропу на адреса, отслеживаемые правоохранительными органами, но путь их не совсем понятен. Как правило он обрывается на адресе криптовалютного миксера. Такие монеты являются подозрительными для биржи и тут не понятно чего можно ожидать от торговой площадки.

"Белые"- весь путь монет чист как слеза младенца, прослеживается вплоть момента и они не использовались в нарушение законов или были куплены на регулируемой бирже с KYC/AML, которая по сути и будет гарантом честности конечного держателя актива.

"Девственные"-  самые интересные и на моих счетах их никогда не было. Это монеты со счетов майнеров и у них нет истории прогулки по блокчейну. Кстати иногда такие монетки скупают дороже. Ну вы поняли почему 😉

 

Кстати, Ballet Crypto и майнинг пул Slush Pool начнут выпускать намайненые "девственные" блоки биткоинов на реальных носителях для обычных пользователей.

Про блокировки счетов пользователей криптовалютными биржами вы сможете прочитать в интернете. Например случаи со счетами Bittrex и Binance.

Хорошая тема. Спасибо что информируете новичков про данную тему. В данный момент есть несколько сервисов которые отслеживают чистоту биткоина. Наверное в будущем будут и другие сервисы для других крипто валют. Об этом я более подробно написал в своей теме, которая тоже поможет новичкам узнать многое в данной отрасли.

 

Ссылка на тему:

 

[borabora85 1584]

On 05.10.2020 at 14:07, DrymsVolk1 said:

Даже не знал, что существуют такие критерии монет )) Получается, что я имел дело всегда с белыми монетами, это же биткоин, йода, доги, dice? Я правильно понял? Или не все перечисленные монеты являются белыми?

Да дело не в названии монеты, дело в том сколько раз и на каких адресах побывала монета, не светилась ли она у пользователей даркнет, не была ли она получена незаконным путем. 

[SunnyYulia 62]

Интересно, а биржа Yobit блокирует счета, с которых на неё идёт грязная валюта? И являются ли токены на ней чистыми? Ведь kyc пользователям проходить не нужно. Будет ли являться покупка на таких биржах доказательством добросовестности покупателя?

[SedoN 82]

Впервые слышу о таких видах монет. Но если они "незаконны", созданый для скама, почему биржа их не удаляет и вообще допускает до торгов?

[gurufocus27 292]

Вот тебе и анонимный блокчейн, вот тебе и отсутствие регулятора и правительственных ручонок в твоем кармане. С одной стороны конечно правильно, ибо если бы такого не было, то страшно представить, чем бы народ занимался, оплачивая свои тайные схемы и откаты не фиатом или переводами, а криптой, хода которой не отследить и не узнать, кто, чему и сколько. С другой стороны теряется весь смысл в битке и монетках. Курс скачет как бык на ралли, надёжности минимум, да еще и деаноно получается. Какой тогда смысл держать такую валюту? Профита всем

[MainMoneyMan 21]

Помечают монеты? И кто за это отвечает? Какие алгоритмы ? Да даже если они отследили что это черная или серая монета, на основании чего они могут отказать в проведении сделок? Я могу понять, что если запущен судебный процесс, и в деле указаны все данные ( только представьте этот объем ). А если же такого нет, то не вижу тут каких-то причин, да и тем более помечать как-то монеты. 

А вот девственные монет - интересный предмет. Может быть действительно они будут стоить дороже... 

[lamirsheko 42]

Спасибо за столь интересную информацию. Про девственные монеты до этого вообще не слышал.
Пока читал - назрел вопрос: а монеро - это получаеться, серая монета?

[pistole457 773]

 ПО помечающее грязный биткоин установлено на крупных централизованных биржах, таких как Binance, Bittrex, Bitfinex и Paxful. В течение следующего года, согласно инициативе американского конгресса, будет выпущено унифицированное законодательство, учитывающее право 57 государств для криптобирж. В нем будут прописаны все процедуры, включая разработанные FATF AML- процедуры, а также обязательное наличие ПО, способного определить и заблокировать грязные деньги.

[mechta777 34]

Впервые узнал о таких биткоин-адресах, которые в черном списке у бирж. Интересная задумка и если ее расширить, подключить мощного бота, который будет следить за вообще всеми адресами, то черных монет не останется совсем. Их просто невозможно будет никому сбыть

[sends 75]

On 10.05.2020 at 23:14, Wadd said:

Интересная тема для разговора и беседы. Потому майнеры всегда будут в плюсе их битки есть самые чистые и девственные,поэтому их товар так ценится) все понятно ....

Согласен. Достаточно уверенная и интересная тема. Токен SAND новый и девственный , достаточно хороший проект, который, я уверен, может принести обладателю х100 к биткоину.

[Pepis 17]

Прикольный топик никогда о таком не слышал, даже не представлял, что монеты как-то можно помечать. Теперь захотел быть майнером, чтобы иметь самые чистые битки)))

[verunchik792 3807]

Получается, что лучше всего биткоин покупать не в обменниках или у частных лиц, а прямо на бирже. Тогда происхождение криптовалюты будет кристально чистым и не вызовет у биржи подозрения и соответственно, не повлечёт блокировку аккаунта. 

[deisnoanes 26]

23 minutes ago, verunchik792 said:

Получается, что лучше всего биткоин покупать не в обменниках или у частных лиц, а прямо на бирже. Тогда происхождение криптовалюты будет кристально чистым и не вызовет у биржи подозрения и соответственно, не повлечёт блокировку аккаунта. 

Согласен, на различных обменниках повышенный шанс наткнуться и купить "грязную" монету после чего могут быть проблемы с биржей.

[deasytop 29]

У меня был печальный опыт покупки биткоинов с рук за наличные, который мог бы быть не так печален, если бы мне не заблокировали аккаунт за "отмывание денежных средств". Выходит, мне продали биткоины с нехорошей историей, которые биржа отследила с помощью  ПО "bitfury". Хорошо в этой ситуации лишь одно: перед баном разрешили вывести средства на привязанный банковский счет. После этого я стал понимать, почему свеженамайненные биткоины стоят дороже.

[rstpshk 106]

Познавательно, но с таким механизмом, все битки в конце концов станут сначала серыми а потом и чёрными. Спорный момент. Имея наличные еа руках, честнозаработанные можно, при таком подходе попасть под раздачу, ибо неизвестно, как и кем этот кэш использовался раньше. 

[BOMBERuss 7928]

1 hour ago, Danny567123 said:

Знаете, смысла не так уж и много. Если захотето,  можно обменять и вывести, или же "взять" уже верефицированный аккаунт. У тех кто замешан в черной крипте, они знают много способов. И потом пиши пропало. Где искать человека? Так что смысл от этой метки не всегда есть.

Вот владельцу верифицированного аккаунта и прилетит. Также прилетит, тем кто решит купить черной крипты за наличку, а потом продать ее на бирже. 

3 hours ago, rstpshk said:

Познавательно, но с таким механизмом, все битки в конце концов станут сначала серыми а потом и чёрными. Спорный момент. Имея наличные еа руках, честнозаработанные можно, при таком подходе попасть под раздачу, ибо неизвестно, как и кем этот кэш использовался раньше. 

Как все битки станут черными и серыми? Схему понимаете? Например хакер создал вирус шифровальщик-вымогатель. Вирус просит оплатить расшифровку криптой на определенный адрес.

Этот адрес будет мониториться органами. 

1.Если с этого адреса завести крипту на биржу - сразу блокировка счета и гости из силовых структур с автоматами;

2.Если прогнать крипту через много кошельков, а потом завести на биржу - см.пункт 1;

3.Если прогнать через миксер, то следы теряются, но в итоге получаем на кошелек или кошельки уже серую крипту. Тут путь серой крипты отслеживать никто не будет, но если адрес получателя после дробления через миксер, это адрес биржи, то тут могут заморозить до выяснения.

Первые 2 пункта о биржах с AML/KYC.

[Loobster Luther 10]

2 hours ago, BOMBERuss said:

Вот владельцу верифицированного аккаунта и прилетит. Также прилетит, тем кто решит купить черной крипты за наличку, а потом продать ее на бирже. 

Как все битки станут черными и серыми? Схему понимаете? Например хакер создал вирус шифровальщик-вымогатель. Вирус просит оплатить расшифровку криптой на определенный адрес.

Этот адрес будет мониториться органами. 

1.Если с этого адреса завести крипту на биржу - сразу блокировка счета и гости из силовых структур с автоматами;

2.Если прогнать крипту через много кошельков, а потом завести на биржу - см.пункт 1;

3.Если прогнать через миксер, то следы теряются, но в итоге получаем на кошелек или кошельки уже серую крипту. Тут путь серой крипты отслеживать никто не будет, но если адрес получателя после дробления через миксер, это адрес биржи, то тут могут заморозить до выяснения.

Первые 2 пункта о биржах с AML/KYC.

А что как вы предлагаете отслеживать, если хакер будет просить оплатить анонимной криптой как монеро например. Тогда по цепочке транзакций ничего не отследишь.