Эволюция преступного мира и блокчейн. Карманники точно исчезнут как вид.

[vady76 14701]

12 часов назад, s107n сказал:

Ха! В точку! Мне такие письма раза два - три в месяц приходят. С такими темпами Рокфеллеры и Ротшильды скоро заплачут!!!😄 Там не миллионы, а теперь уже миллиарды пророчат мне эти писатели-адвокаты, незнающие куда приткнуть капитал клиента почившего.😄

Что самое интересное пишут все как под копирку, даже текст не меняют только придумывают разные имена. Если раньше писали на английском сейчас даже пишут на казахском видя моё место жительство. 

[abfin77 10684]

1 hour ago, vady76 said:

Криптовалюта рай для хакеров, это своего рода карманники только интернет, потому что они крадут деньги с кошельков и ведь не могут же их вычислить. а как же хвалёный умный блокчейн про который говорят правители разных стран, с помощью которого можно вычислить любого человека.

Неоднократно слышал про такие негативные эпизоды, сам попал на такой развод на myetherwallet, потери пользователей, думаю, весьма впечатляющие, но что-то не слышал о положительных результатах каких-либо расследований

[s107n 5727]

7 hours ago, Buglemen said:

Да и не говорите, Банкиры одним словом. Хоть их и много, но из всех сил старается каждый стать подобным "монополисту", удерживать свою нишу. Закрепить за ней главенство..

Поэтому, тут в подобных ситуациях, банк все равно оправдают. Но, даже знаю банки сливают данные маркетплейсам тем же..Хотите верьте, хотите нет. Не буду показывать пальцем, но я думаю вы понимаете о каких крупных банках говорю.

Да тут и пальцами показывать не надо на самом деле, все и так прекрасно знают эти банки. Тем более, что сейчас это уже и не скрывается даже. Какие-то времена наступили, что всем по барабану - ноль реакции, ни судебных процессов ничего. Как будто так и должно было быть.

[s107n 5727]

6 hours ago, vady76 said:

Что самое интересное пишут все как под копирку, даже текст не меняют только придумывают разные имена. Если раньше писали на английском сейчас даже пишут на казахском видя моё место жительство. 

Ну так ведь по сути схема то одна и та же на всех языках.  По большому счету люди везде одинаковые и слабости у них одинаковые. А определение местонахождения территориального или по прописке дает больше гарантий, что развод удастся.

[Klep 7222]

On 29.01.2023 at 13:28, kissfm11 said:

На счет скама неких монет, то я не думаю что они задумывали скам, но есть те монеты которые задумывались как обман. Все же в крипту пришли те шарлатаны, вот они и дурят людям голову, рассказывая о том, как можно сделать иксы. 

Здесь для шарлатанов просто рай ведь они чувствуют свою безнаказанность и поэтому так активно работают именно в направлении крипто мира ,жаль что люди так и попадаются на простейшие разводы скамеров.

[Osmanoglu 6896]

On 23.01.2023 at 20:13, Nikita Izotov said:

На бинансе я ни когда ничего не выигрывал правда и участвовал там не часто ,единственно что мне там нравится так это токенсейлы именно для них я и держу всегда на балансе БНБ токены ,правда профит там маленький очень.

Массов много и вариантов как применить ту же монету BNB на самом бинансе. Вообще не откажешься от этой биржи, то и дело вас туда направит.
Занесет ветер..
Слишком много бизнеса отхапали и реально пользователю не выбраться из под влияния бинанса..

[Destroyeroff98 11185]

On 23.01.2023 at 08:23, Yriyst said:

Все равно можно постараться вычислить по финансовому следу. В конечном итоге мошенник будет же обналичивать свой доход в фиате.?) Посто это все очень долго и трудозатратно , поэтому за это не берут.

 

Де на самом деле всё достаточно просто и отследить можно практически всегда, ведь человек выводит деньги обычно на банковскую карту, чтобы их обналичить. Это нужно просто заниматься достаточно активным мониторингом, чтобы все обнаружить.

On 23.01.2023 at 10:34, TheStrayAngel said:

Почему "временами" ? Мошенники на мой взгляд , как раз это на полную используют . А вот временами их это не спасает к счастью и где то делая ошибку оставляют слет по которому их уже вычисляют . И как правило паляться уже при выходе в фиат . 

Ну я понимаю, что они регулярно с этим работают, ведь в этом и есть уязвимость крипты. Я думаю, что очень маловероятно кто-то будет заниматься вопросом о том, чтобы обнаружить этих мошенников, ведь деньги идут с крипты.

[vady76 14701]

17 hours ago, s107n said:

Ну так ведь по сути схема то одна и та же на всех языках.  По большому счету люди везде одинаковые и слабости у них одинаковые. А определение местонахождения территориального или по прописке дает больше гарантий, что развод удастся.

Видел передачу где женщина повелась на такой развод и начала перечислять деньги за справки,  а когда перечислила 50 тысяч рублей  поняла что её так сказать обманули. Вот на таких дурачков рассчитывают попасть рассылая письма счастья всем подряд.

[Yriyst 30922]

4 minutes ago, Destroyeroff98 said:

Де на самом деле всё достаточно просто и отследить можно практически всегда, ведь человек выводит деньги обычно на банковскую карту, чтобы их обналичить. Это нужно просто заниматься достаточно активным мониторингом, чтобы все обнаружить.

Я думаю, что так делают только те, кто работают с относительно небольшими суммами, другие же либо используют обменники с налом, либо используют дропов для вывода средств на подставные фамилии, что более рискованно, наверное.

4 minutes ago, Destroyeroff98 said:

Де на самом деле всё достаточно просто и отследить можно практически всегда, ведь человек выводит деньги обычно на банковскую карту, чтобы их обналичить. Это нужно просто заниматься достаточно активным мониторингом, чтобы все обнаружить.

Я думаю, что так делают только те, кто работают с относительно небольшими суммами, другие же либо используют обменники с налом, либо используют дропов для вывода средств на подставные фамилии, что более рискованно, наверное.

[Buglemen 8467]

18 hours ago, s107n said:

Да тут и пальцами показывать не надо на самом деле, все и так прекрасно знают эти банки. Тем более, что сейчас это уже и не скрывается даже. Какие-то времена наступили, что всем по барабану - ноль реакции, ни судебных процессов ничего. Как будто так и должно было быть.

Я рад, что вы меня поняли о каких банках речь.

Не скрывается, но всегда есть отдельная статья даже о вреде имиджа компании. 

Вообще сейчас что банки, что такие компании уже реально просто ничего не боятся. Время такое, все можно в рамках юрисдикции.. 

[Osmanoglu 6896]

On 24.01.2023 at 22:32, kissfm11 said:

Ну что же это по крайней мере лучше чем совсем ни чего. Я считаю что все варианты по "халяве", то стоит использовать, зачем все это отбрасывать. А тот вариант что они используют бнб, то совсем даже логично. 

В последнее время - много вариантов заработка на бнб стало также, поскольку, многие токены выпускают на этой сети.
Удобно весьма и для переводов и за комсу не надо платить по 10-50 долларов.

[s107n 5727]

6 hours ago, vady76 said:

Видел передачу где женщина повелась на такой развод и начала перечислять деньги за справки,  а когда перечислила 50 тысяч рублей  поняла что её так сказать обманули. Вот на таких дурачков рассчитывают попасть рассылая письма счастья всем подряд.

Это же что там за справка такая должна быть на самом деле, чтоб стоила 50000.  Ну да не все конечно люди бдительны  и в этом не их вина - это используют мошенники к сожалению.  Просто вдвойне хуже, когда этим занимаются те, кто должен  не допускать утечки данных.

[Zaxar Sanya30 7119]

6 hours ago, vady76 said:

Видел передачу где женщина повелась на такой развод и начала перечислять деньги за справки,  а когда перечислила 50 тысяч рублей  поняла что её так сказать обманули. Вот на таких дурачков рассчитывают попасть рассылая письма счастья всем подряд.

хорошо что она поняла хотя бы после перевода 50 тысяч ,некоторые все деньги отдают и только потом понимают ,мне интересно почему банки не блокируют чета этих мошенников с деньгами ? или они их сразу обналичивают после получения ?

[s107n 5727]

5 hours ago, Buglemen said:

Я рад, что вы меня поняли о каких банках речь.

Не скрывается, но всегда есть отдельная статья даже о вреде имиджа компании. 

Вообще сейчас что банки, что такие компании уже реально просто ничего не боятся. Время такое, все можно в рамках юрисдикции.. 

Ну эта статья немного не так называется, но да - она в природе существует. Да согласен - страха у них нет совсем, это крыша хорошая. Никто же не будет кусать руку, которая кормит, при чем так понимаю, что не  плохо кормит.

[Nikita Izotov 11434]

On 08.12.2022 at 21:48, viik30 said:

Даже для себя когда создал кошелёк прежде чем  заводить на  него средства нужно зайти выйти , а лучше удалить и скачав заново попробовать войти с сохранённой сид фразой и лишь убедившись что всё нормально можно вводить средства.

Это действительно дельный совет и его бы прочитать всем новичкам которые только решили связать свою жизнь с криптовалютой ,не плохо было бы отдельный топик с такими советами в разделе "новички " создать.

[vady76 14701]

18 hours ago, s107n said:

Это же что там за справка такая должна быть на самом деле, чтоб стоила 50000.  Ну да не все конечно люди бдительны  и в этом не их вина - это используют мошенники к сожалению.  Просто вдвойне хуже, когда этим занимаются те, кто должен  не допускать утечки данных.

Не одна справка а куча, которых якобы надо было оформить, просто когда она перевела первый раз вроде тысяч пять на том конце поняли что попали на ту которую можно доить. Что и делали, пока женщина не поняла что её просто разводят.

[Buglemen 8467]

19 hours ago, s107n said:

Ну эта статья немного не так называется, но да - она в природе существует. Да согласен - страха у них нет совсем, это крыша хорошая. Никто же не будет кусать руку, которая кормит, при чем так понимаю, что не  плохо кормит.

Но, конечно по другому, если официальным юридическим языком выражаться). Но, вы меня весьма поняли.

Банки действительно "крышуют" весьма хорошо и удачно. Причем такую крышу - просто "братвой из 90х" не снести)

Сейчас лучшая крыша над головой - правовой. 

Поэтому банками в свое удовольствие - не попользуешься. Ладно хоть у нас крипта есть и изобретение Сатоши Накамото. 

[Osmanoglu 6896]

On 25.01.2023 at 21:45, irana said:

Да не стоило бы давать такие категоричные названия, им мало кто доверяет, но цель рекламщиков расположить покупателя на приобретение  токенов, вот и изощряются кто как может. 

Да тут конечно, токены, которые не пользуются спросом еще - надо как-то раскручивать. Вот часто даже по тг вижу, кто-то напишет, профит, иксы вообще неизвестного токена, допустим на кукоин.. Кто на это ведется интересно? На такую рекламу?

[Sahir 2349]

On 1/25/2023 at 9:10 AM, vady76 said:

Года три назад в телефоне попалась реклама новой криптовалюты которую обещали дать бесплатно. Когда зарегистрировался не дали, зато начались звонки со сказками что эта монета будет не менее популярна чем биткоин и если купить сейчас на долларов так тысячу через года три можно стать миллионером. Что то я не наблюдаю этого успешной криптовалюты.

Я помню еще года 3 назад кажется, я вообще в подобных МММ проектах не участвовал, а мне все бывало позвонят представители "кешбэри". Если знаете.. То поймете.
Предлагали, звонили, завлекали. Было интересно послушать, какую "лапшу" даже в очередной раз навешают.

[s107n 5727]

10 hours ago, vady76 said:

Не одна справка а куча, которых якобы надо было оформить, просто когда она перевела первый раз вроде тысяч пять на том конце поняли что попали на ту которую можно доить. Что и делали, пока женщина не поняла что её просто разводят.

Жуть какая-то на самом деле. Это же понимать надо человеку какие справки ему нужны и зачем. Тем более, что люди обычно и не заказывают такое количество за раз. Тем более уж что бы верить в слова по телефону о том что человеку нужно и для чего - для этого лучше самому сходить и на оф сайте глянуть что написано, на гос услугах так вообще есть весь перечень что надо и для чего.

[Sahir 2349]

On 1/26/2023 at 3:53 AM, kirill22076 said:

да, на самом деле, если у кого-то есть фиат, и если это большая сумма, то он не может спать спокойно, он будет бояться потерять свои деньги, если у него есть криптовалюты в криптокошельках с безопасным паролем, тогда он не будет бояться, он может спать без страха.

У кого большие суммы где-то находятся в цифровом пространстве - на биржах, к примеру. Очень большая вероятность их потерять.
На кошельке- намного надежней. Даже существует больше способов и средств достать оттуда ваши монеты, чем с биржи.

[s107n 5727]

10 hours ago, Buglemen said:

Но, конечно по другому, если официальным юридическим языком выражаться). Но, вы меня весьма поняли.

Банки действительно "крышуют" весьма хорошо и удачно. Причем такую крышу - просто "братвой из 90х" не снести)

Сейчас лучшая крыша над головой - правовой. 

Поэтому банками в свое удовольствие - не попользуешься. Ладно хоть у нас крипта есть и изобретение Сатоши Накамото. 

Да уж, о братве 90-х тут конечно и речи не может идти - не тот уровень уже. Хотя на заре эпохи  это было еще вполне реально, тогда силовики были ниже плинтуса, за исключением трех контор, МВД к ним не относится. Ну а так на самом деле не принципиально, просто перекочевали под крышу силовую от братвы и все, но так или иначе - это крыша, правда иногда и в тандеме тех и других. 

Пока да - у нас есть крипта. Вопрос на долго ли?

[Buglemen 8467]

11 hours ago, s107n said:

Да уж, о братве 90-х тут конечно и речи не может идти - не тот уровень уже. Хотя на заре эпохи  это было еще вполне реально, тогда силовики были ниже плинтуса, за исключением трех контор, МВД к ним не относится. Ну а так на самом деле не принципиально, просто перекочевали под крышу силовую от братвы и все, но так или иначе - это крыша, правда иногда и в тандеме тех и других. 

Пока да - у нас есть крипта. Вопрос на долго ли?

Непростое было время также, когда физическая сила - действительно определяла и "правовой" статус и психологический..

Но, вопрос с криптой - мне кажется показательный. Уже более 10 лет пользуется спросом. Согласитесь, фиат все равно медленее развивается. За столько лет прогресса мы к чему в фиате только пришли? Карточки, приложения.. Даже от налички еще за столько время не можем отказать. А крипта наоборот - наличка не нужна и прошлый век.. 

[vady76 14701]

13 hours ago, s107n said:

Жуть какая-то на самом деле. Это же понимать надо человеку какие справки ему нужны и зачем. Тем более, что люди обычно и не заказывают такое количество за раз. Тем более уж что бы верить в слова по телефону о том что человеку нужно и для чего - для этого лучше самому сходить и на оф сайте глянуть что написано, на гос услугах так вообще есть весь перечень что надо и для чего.

Есть же консультации бесплатных юристов. можно было бы задать им вопросы по поводу наследования. Видать увидя сумму в десятки миллионов долларов шторки упали на глаза и разум отключился поэтому то переводила раз за разом деньги мошенникам.

[s107n 5727]

13 minutes ago, Buglemen said:

Непростое было время также, когда физическая сила - действительно определяла и "правовой" статус и психологический..

Но, вопрос с криптой - мне кажется показательный. Уже более 10 лет пользуется спросом. Согласитесь, фиат все равно медленее развивается. За столько лет прогресса мы к чему в фиате только пришли? Карточки, приложения.. Даже от налички еще за столько время не можем отказать. А крипта наоборот - наличка не нужна и прошлый век.. 

Да криптовалюты пользуются спросом уже длительное время в принципе. Но я бы не стал по крайней мере сейчас точно сравнивать крипту с фиатом. Все-таки это немного разные вещи как ни крути. Да и пока что у них разный функционал. К тому же фиату и не нужно развитие - это лишь национальные валюты того или иного государства и как таковое свое развитие они уже давно повсеместно получили.