Только 1% от совершенных в 2019г сделок были незаконными - Page 33 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Alex077

Только 1% от совершенных в 2019г сделок были незаконными

Recommended Posts

On 5/31/2020 at 6:04 AM, Amon920 said:

Да многие СМИ пляшут под дудку регуляторов, и исходя из того, что говорить что-то хорошее о крипте государствам в целом невыгодно, СМИ преимущественно публикуют именно такие новости, где криптовалюта представлена не в лучшем свете.

Да отрабатывают обычный заказ, нет сейчас в мире свободных СМИ, все работают в чьих то интересах, так и у нас, вспомните какой кипишь был в СМИ 17 год, как они раздували что это пирамида, но сейчас что то утихли) Наоборот, даже рбк создал специальный раздел для публикования новостей по теме крипты)

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 08.03.2020 at 19:27, pragc45 said:

Законные или нет, какая разница. Кто-то дурит людей легально, кто-то нелегально, потому что не примазан к властям или влиятельным людям

Ну нас волнует тот факт, что регуляторы могут запретить криптовалютные сделки как раз из-за их преступного назначения, е если им предоставить такие цифры может тогда и узаконят все быстрее. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, borabora85 said:

Ну нас волнует тот факт, что регуляторы могут запретить криптовалютные сделки как раз из-за их преступного назначения, е если им предоставить такие цифры может тогда и узаконят все быстрее. 

Эти цифры на самом деле ничто,потому что 1% это огромный объем сделок,которые были совершены в подполье,да и тем более регуляторы только из-за этого в основном и борятся с криптой. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 31.05.2020 at 14:35, Zaika said:

Да если захотеть то можно, все транзакции можно отследить по истории, если человек вводит на биржу то делают запрос куда уходят монеты, и так вплоть до вывода в фиат) Да есть монеты по типу монеро там невозможно отследить операции это конечно же плюс.

Ну так о таких монетках я и говорю сейчас, собственно, есть полностью децентрализованные монетки, которые просто напросто никто не сможет отслеживать. Поэтому и число незаконных операций нельзя сказать

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 08.03.2020 at 17:27, pragc45 said:

Законные или нет, какая разница. Кто-то дурит людей легально, кто-то нелегально, потому что не примазан к властям или влиятельным людям

ну не каждая страна хочет чтобы через крипту в даркнете сбывались наркотики к примеру ну или там деньги отмывались поэтому и борются с ней 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Один процент это очень огромная сумма.Но всё таки это всё неизбежно и никуда мы не денемся от этого,так как имеем дело всё таки с людьми.А люди,как всем известно,ещё те животные 😃 

Share this post


Link to post
Share on other sites
47 minutes ago, АннаЗемская said:

Один процент это очень огромная сумма.Но всё таки это всё неизбежно и никуда мы не денемся от этого,так как имеем дело всё таки с людьми.А люди,как всем известно,ещё те животные 😃 

Ну да,вы правы,один процент это действительно очень огромные деньги,но всё таки я считаю,что подобного можно будет избежать в будущем,если большинство будет настроено не нейтрально а против мошенничества и нелегальных оборотов денег.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 31.05.2020 at 04:15, timofeynch said:

Думаю, что каждый здравомыслящий человек понимает, что обвинение в использовании криптовалют в незаконных операциях - просто, манипулирование мнением общественности. Насколько мне известно, самым популярными платёжным средством в преступном мире, остаются наличные.

не стоит оценивать все в том формате, что вот смотрите в фиате нелегальных денег 100 лярдов(условно), а в крипте всего 2 лярда, вы сравните удельный вес всех денег в мире, и удельный весь всех денег в крипте, по сути получится один и тот же удельный вес нелегальных денег в нем

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Hirkillar said:

а если они еще внедрят какую либо защиту, то будет вообще близко к 0, так что, крипта не такая уж и популярная, как я понял, среди мошенников 

То что криптовалюты популярны у всяких мошенников это ещё один миф, придуманными СМИ, наверняка по заказу. Разумеется какая-то часть ими пользуется, но как известно, самая анонимная транзакция, это передача наличных из рук в руки)

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 01.06.2020 at 05:03, lione said:

Да зачастую вывод делают на заграничные счета чтобы не светиться в своей стране вот почему многие заводят счёт в иностранных банках.

Мне кажется, там это дело тоже мониторят, да и налоговая вашей страны, в которой вы проживете, может обратиться в другую страну, а те уже выдадут всю инфу о вас. Поэтому такой способ мне не кажется полностью безопасным.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 01.06.2020 at 11:12, vamp8 said:

Речь шла в общем о крипте. К примеру Chainalysis отслеживает крипто-транзакции для правоохранительных органов, блокчейн стартапов, и бирж в США и Японии.

Что касается анонимных монет, то ваша конечная цель превратить их в фиат. А тут тоже проблема. Существующие законы требуют, чтобы биржи или поставщики денежных услуг любого рода (включая платежные системы) сообщали о подозрительной деятельности и ваши средства могут просто заморозить на бирже.

Ну я думаю, что если вы просто трейдер или инвестор, то к вам у бирж не будет никаких претензий. Конечно если ваши битки или любая другая крипта получена нечестным путем, то такое вполне могут выявить, и тогда будут проблемы. Но для обычных пользователей, которые не делают ничего противозаконного, я думаю, ничего не изменится.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, SolomonKane said:

Ну я думаю, что если вы просто трейдер или инвестор, то к вам у бирж не будет никаких претензий. Конечно если ваши битки или любая другая крипта получена нечестным путем, то такое вполне могут выявить, и тогда будут проблемы. Но для обычных пользователей, которые не делают ничего противозаконного, я думаю, ничего не изменится.

Я думаю вы заблуждаетесь , на сколько понимаю мне (к примеру ) не составит труда заразить кучу кошельков грязными битками. К примеру просто разослав на кошельки по сотке сатош, вы отправите их на биржу .. и результат очевиден. Или вы купите на бирже какой грязные битки .а потом кините на другую которая сотрудничает с отслеживающими сервисами.


spacer.png

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, BlackWolf199 said:

Мне кажется, там это дело тоже мониторят, да и налоговая вашей страны, в которой вы проживете, может обратиться в другую страну, а те уже выдадут всю инфу о вас. Поэтому такой способ мне не кажется полностью безопасным.

Выдасть может другая страна если подписан договор об обмене информации, к примере приставы могут вас найти даже за границей, и через гос структуры взыскать задолженность, как правила так делают по алиментам, по кредитным долгам такого я еще не слышала.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 21.05.2020 at 18:22, Vonuchkins1337 said:

Ну во-первых бывает такое явление как "помеченные купюры", это я к слову. А со второй частью поста я согласен, вывод денег мошенниками может затянутся на несколько лет наверное в таком случае, придется создавать множество счетов. Но при этом они все равно остаются в тени. 

Никто не создает счета на себя,находятся "дропы",люди,которые создают на себя карты,и работают за условные 10к рублей,создал один такой человек на себя 5 карт в разных банках,получил 10 тысяч рублей,и а мошенники выводят на эти карты деньги,и ищут потом других,и сколько придется выводить таким образом?

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, АннаЗемская said:

Один процент это очень огромная сумма.Но всё таки это всё неизбежно и никуда мы не денемся от этого,так как имеем дело всё таки с людьми.А люди,как всем известно,ещё те животные 😃 

В мире владеют криптовалютой приблизительно по 20% в каждой стране ( читал где-то ) и со всего мира 1% это не очень то и большая цифра. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 01.06.2020 at 11:12, vamp8 said:

Речь шла в общем о крипте. К примеру Chainalysis отслеживает крипто-транзакции для правоохранительных органов, блокчейн стартапов, и бирж в США и Японии.

Что касается анонимных монет, то ваша конечная цель превратить их в фиат. А тут тоже проблема. Существующие законы требуют, чтобы биржи или поставщики денежных услуг любого рода (включая платежные системы) сообщали о подозрительной деятельности и ваши средства могут просто заморозить на бирже.

Так статистика тут вообще не точная,даже был пост на реддите от одного из сотрудников,где он говорил,что их возможности очень ограничены. Существуют dex-биржи,а с них уже можно вывести деньги на крипто-кошелек,который не требует верификации,и дальше уже выводишь на карты дропов 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 01.06.2020 at 15:14, АннаЗемская said:

Один процент это очень огромная сумма.Но всё таки это всё неизбежно и никуда мы не денемся от этого,так как имеем дело всё таки с людьми.А люди,как всем известно,ещё те животные 😃 

А я наоборот считаю что один процент это очень мало от общего количества сделок. И я уверен что количество не законных сделок совершённое с использованием фиатных денег в разы больше. Так что не смотря на все опасения относительно криминализации крипто валют видно что криминал всё же больше предпочитает фиатные деньги.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, sergikot123 said:

В Украине например, будут вопросы если переводить деньги свыше 180$ c неизвестного и не верифицированного источника, так что есть смысл прогонять через те же буксы или конторы казино.

С казино в России тоже не так все гладко, могут ограничить доступ к счету, начнутся проблемы замучаетесь объяснять что в казино выиграли, к тому же если казино работает не официально, насколько я знаю таких в стране у нас нет, только букмекеры.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Dima1868 said:

Никто не создает счета на себя,находятся "дропы",люди,которые создают на себя карты,и работают за условные 10к рублей,создал один такой человек на себя 5 карт в разных банках,получил 10 тысяч рублей,и а мошенники выводят на эти карты деньги,и ищут потом других,и сколько придется выводить таким образом?

"может затянуться на несколько лет" - это в моем посте было. как со скамом token plus было (и сейчас есть) или как там его one plus. они ведь до сих пор теперь выводят 

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, BlackWolf199 said:

Мне кажется, там это дело тоже мониторят, да и налоговая вашей страны, в которой вы проживете, может обратиться в другую страну, а те уже выдадут всю инфу о вас. Поэтому такой способ мне не кажется полностью безопасным.

Согласен не стоит искать изощрённые способы так как парой все гениальное просто, просто это только нужно найти в своих обстоятельствах.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 01.06.2020 at 20:03, AliAzarK said:

Ну да,вы правы,один процент это действительно очень огромные деньги,но всё таки я считаю,что подобного можно будет избежать в будущем,если большинство будет настроено не нейтрально а против мошенничества и нелегальных оборотов денег.

Да не такие уж и огромные это деньги, учитывая, что в крипте даже 1 триллиона долларов нет. По сравнению с тем, сколько незаконных сделок происходит в реальности каждый день - это просто цветочки.

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, vamp8 said:

Я думаю вы заблуждаетесь , на сколько понимаю мне (к примеру ) не составит труда заразить кучу кошельков грязными битками. К примеру просто разослав на кошельки по сотке сатош, вы отправите их на биржу .. и результат очевиден. Или вы купите на бирже какой грязные битки .а потом кините на другую которая сотрудничает с отслеживающими сервисами.

Это не аргумент. Я пользуюсь криптой уже довольно долго, и где только их не покупал. Ни разу меня не блокировали за то, что у меня какая-то "грязная" крипта. Да и как конкретно ее можно выявить, если я скажем через обменники могу из "грязных" битков перейти в "чистый" лайткоин или тизер?

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, Vonuchkins1337 said:

"может затянуться на несколько лет" - это в моем посте было. как со скамом token plus было (и сейчас есть) или как там его one plus. они ведь до сих пор теперь выводят 

plus token, ван плас это телефоны)Так я и говорю,что за наличку все это дело происходит быстрее,нежели выводя через криптовалюьту,именно поэтому процент преступных схем в фиате намного выше 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю в криптоиндустрии очень много людей просто пользуются криптой, учатся торговать, изучают биржи, кошельки и прочее

Большая часть это киты, которые сидели в крипте года так с 2013-2014

И как раз 1 процент от всех, это различные незаконные обороты

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, SolomonKane said:

Это не аргумент. Я пользуюсь криптой уже довольно долго, и где только их не покупал. Ни разу меня не блокировали за то, что у меня какая-то "грязная" крипта. Да и как конкретно ее можно выявить, если я скажем через обменники могу из "грязных" битков перейти в "чистый" лайткоин или тизер?

При чем тут аргументы? Вы пишите что если не заниматься криминалом , вас  биржа или другая площадка не заблочат  к примеру за грязные битки. Я вам описал пару ситуаций как они могут к вам попасть. И если вас не блокировали это совсем не значит, что за грязную крипту не блокируют.Читайте новости о крипте. И опять же еще обменники и масса площадок могут работать и с грязной криптой, до поры до времени(пока их самих не обвинят в отмывке). Но крупные биржи уже сотрудничают с отслеживающими транзакции сервисами и это давно не новость.


spacer.png

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • 18.05.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.4% (Мы доплачиваем) USDT  +1.4% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.6%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.4%  USDT   +3.4%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Уважаемые пользователи обменника DualCoin! Рады сообщить вам, что наш обменник появился на мониторинге Bestexchangers! Будем рады вашим честным отзывам!
    • Спотовые биткойн-ETF компенсировали апрельские потери в первые две недели мая. Эрик Балчунас, старший аналитик ETF Bloomberg , отметил, что биткойн- ETF уже получили приток $1,3 млрд в мае, компенсируя весь отрицательный приток в апреле, общий приток составил $12,3 млрд с момента запуска.    Аналитик призвал инвесторов не беспокоиться об изменениях в притоках и оттоках капитала, поскольку это часть естественного цикла ETF. Балчунас считает, что спотовые биткойн-ETF по-прежнему будут приносить положительную долгосрочную прибыль.   CryptoQuant отмечает , что восстановление динамики сочетается также с восстановлением спроса на биткоин. Рост баланса Биткойна у постоянных держателей и крупных инвесторов вновь ускоряется, сигнализируя об увеличении спроса на Биткойн со стороны этих участников рынка.   За последнюю неделю приток капитала в спотовые биткойн-ETF восстановился после апрельского спада. По данным SoSo Value , 16 мая в фонды поступило $257,34 млн. Лидером по объему привлеченных средств стал iShares Bitcoin Trust (IBIT) от BlackRock , получивший приток $94 млн. Капитал фонда под управлением достиг $18 млрд, что немного ниже, чем у Grayscale Bitcoin Trust ETF ( GBTC ). Чистый ежедневный приток GBTC составил 5 миллионов долларов США 16 мая, на третий торговый день, когда продукт закрылся в плюсе с момента его преобразования из траста в спотовый ETF.  
    • Сенатор США Синтия Ламмис недавно опубликовала на X сообщение «Биткойн-лазерные глаза», демонстрируя свою поддержку законов, поддерживающих криптовалюту. Этот шаг последовал за принятием закона HJRes. 109 в Сенате, целью которого является отмена Бюллетеня по бухгалтерскому учету персонала (SAB) № 121 Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).   Сенатор США Синтия Ламмис, представляющая Вайоминг, хорошо известна своей защитой биткойнов. Она рассматривает актив как надежное средство сбережения и защиту от инфляции. Работая в Банковском комитете Сената, она стремится обеспечить соблюдение нормативной базы, которая способствует развитию криптовалютных инноваций и одновременно защищает потребителей.                    Сенат недавно принял закон, направленный на ликвидацию SAB 121, который налагает строгие ограничения на финансовые учреждения, не позволяя им выступать в качестве хранителей цифровых активов, таких как Биткойн. В соответствии с Законом о пересмотре Конгресса, HJRes. 109 направлен на устранение этих барьеров, позволяя регулируемым финансовым фирмам предоставлять депозитарные услуги для криптовалют.   Перед принятием закона сенатор Ламмис заявила о своей поддержке отмены SAB 121. Она осудила его, как правило, замаскированного под руководство по бухгалтерскому учету, разработанное и реализованное сотрудниками SEC без одобрения большинства комиссии. Недавно сенатор Ламмис вместе с сенатором Роном Уайденом от штата Орегон написали письмо генеральному прокурору США Меррику Гарланду, в котором выразили обеспокоенность по поводу предполагаемого расхождения в интерпретации Министерством юстиции правил «перевода денег». Они утверждали, что это отклонение от установленного определения FinCEN может криминализировать фундаментальные аспекты криптосетей, что повлияет на ответственные финансовые инновации в США. Белый дом выразил обеспокоенность по поводу защиты инвесторов Между тем Белый дом четко заявил о своем несогласии с принятым законом. В недавнем заявлении указывалось, что президент Байден наложит вето на законопроект, если он попадет к нему на стол. Он мог бы утверждать , что отмена SAB 121 подорвет усилия SEC по защите инвесторов на рынках криптоактивов и защите финансовой системы в целом.   Критики SAB 121 считают, что это правило является чрезмерным и ограничивает возможности финансовых учреждений удовлетворить растущий спрос на услуги биткойнов. Они утверждают, что эти учреждения с их установленными механизмами соответствия и протоколами безопасности хорошо оснащены для управления рисками, связанными с хранением цифровых активов. Несмотря на одобрение Сената, будущее HJRes. 109 остается неопределенным из-за потенциального президентского вето.   Если президент Байден выполнит свое обещание вето, это остановит прогресс резолюции, сохранив текущие ограничения на хранение цифровых активов финансовыми учреждениями. У Байдена есть возможность подписать законопроект, наложить вето или не предпринимать никаких действий, и в этом случае законопроект станет законом без его подписи.
    • По мнению Ки Юн Джу, на данный момент рыночная капитализация биткоина увеличивается более быстрыми темпами, чем его реализованная капитализация.     Он обратил внимание на тот факт, что подобная тенденция длится не более чем 2 года. Эксперт считает, что при сохранении такой модели развития рынка, можно утверждать, что сейчас биткоин находится как раз в середине бычьего цикла.     Отметим, что сегодня цена биткоина взяла штурмом отметку в $67 000, после чего снизилась до $66800. Очевидно, что для преодоления исторического максимума, достигнутого в марте 2024 года, активу нужны мощные катализаторы роста.     Как указал аналитик, сейчас биткоин демонстрирует устойчивый бычий тренд, который должен продлиться в течение всего этого года и в начале следующего. Сбудется ли прогноз эксперта, однозначно сказать трудно. Действительно, после халвинга стоимость цифрового золота не показывает тенденцию к снижению, но и впечатляющего роста тоже не наблюдается.     Ки Юн Джу и уверен в том, что бычий цикл продолжится ещё почти год, хотя нельзя исключать того, что он закончится раньше, или наоборот продлится несколько лет.
    • Есть сайт, где мы можем получать SC (внутренняя валюта) абсолютно бесплатно и выводить моментально в крипте: BTC, ETH, DOGE, LTC, BCH, USDT, TRX, XRP, XLM   Как заработать? ➡️ Инструкция: 1. Зарегистрируйтесь по реф ссылке: https://luckybird.vip/?c=c_izipamp 2. Подтвердите почту и установите 2-FA аутентификацию 2. Далее выбираем любой бесплатный способ и начинаем лутать монеты   ➡️  Бесплатный способ 1: Coin Drops  1. Войдите в аккаунт и перейдите в чат 4. Ваша задача ловить "Coin Drops" - когда в чате появляется желтый баннер "Coin Drops", необходимо жать на него и вводить капчу. За это, вам будут начислять SC (реальные деньги) или GC. Суммы выпадают разные.   ➡️ Бесплатный способ 2: неограниченный кран Даётся бонус за регистрацию и каждые 3 минуты можно получить бонус в разделе faucet (кран), если на балансе монет 0.   Чем больше активность в чате, тем больше дает кран. Необходимо писать в чате сообщения. Желательно на английском (можно использовать переводчик). Сделайте несколько шаблонов сообщений и периодически постите в чат.    ➡️ Бесплатный способ 3: Реф. программа: За счет бонусов платформы, рефералы приносят хорошую прибыль - до 65% в зависимости от вашего уровня. В самом начале 25% - рассчитывается по формуле (см. на сайте). Настоятельно рекомендую приглашать рефералов, так как со временем собираются довольно хорошие суммы.     ➡️ Бонусы для активных игроков: - Неограниченный кран. В разделе faucet (кран) при нулевом балансе можно получать монеты бесплатно каждые 3 минуты. Если писать в чате постоянно, то сумма выплат с крана растет. - Прокрут в колесе раз в неделю (выиграть можно до 36$) - Бонус в письме от 0.2$ - Выполнения заданий в разделе "Task" - Персональные бонусы для тех, кто вносит депозит. Такие бонусы приходят на электронную почту - Cashback - размер зависит от уровня - RakeBack - до 20%   ➡️ Скриншоты выплат:      
    • Здравствуйте, уважаемые пользователи!   Хотим Вас уведомить, что на сайт добавили следующие направления обмена: Ethereum ETH > Cardano ADA Cardano ADA > Ethereum ETH
    • Второе место по скорости заняла сеть Sui с 854 TPS. В целом, блокчейны без поддержки EVM работают почти в четыре раза быстрее, чем EVM-совместимые. В то же время, сети BNB Chain и Polygon лидируют среди EVM-блокчейнов, превзойдя Ethereum. Все рекорды TPS были установлены за последние 12 месяцев, что свидетельствует о росте активности в ончейне, в том числе за счет мем-коинов.
    • А у меня где-то 130 или 140 не помню, в целом дали возможность снять те 20%, а это где 18 токенов, которые так и не взял там 11-го числа. Кинул тоже на 1 год, а проект сможет пойти вперёд если что-то заметят с Бинансом, но конкуренция в BSC как видим на высшем уровне.
    • Не полностью конечно, нужно было ещё штук 50, которые в итоге собрал и перешёл на 6 лвл, сейчас уже иду к 6000 кристалам. Но увы вчера пропустил один день, и страйку на 30+ дней коннц. А вы дойдёте до нужного порога, когда есть те 4 прокрутки и боты, да и разработчики как вижу никуда не спешат, решили раздать в честь юбилея по 2$ на 1000 пользователей, то есть на 2 к $ раздачи 😅
×
×
  • Create New...