Только 1% от совершенных в 2019г сделок были незаконными - Page 33 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Alex077

Только 1% от совершенных в 2019г сделок были незаконными

Recommended Posts

On 5/31/2020 at 6:04 AM, Amon920 said:

Да многие СМИ пляшут под дудку регуляторов, и исходя из того, что говорить что-то хорошее о крипте государствам в целом невыгодно, СМИ преимущественно публикуют именно такие новости, где криптовалюта представлена не в лучшем свете.

Да отрабатывают обычный заказ, нет сейчас в мире свободных СМИ, все работают в чьих то интересах, так и у нас, вспомните какой кипишь был в СМИ 17 год, как они раздували что это пирамида, но сейчас что то утихли) Наоборот, даже рбк создал специальный раздел для публикования новостей по теме крипты)

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 08.03.2020 at 19:27, pragc45 said:

Законные или нет, какая разница. Кто-то дурит людей легально, кто-то нелегально, потому что не примазан к властям или влиятельным людям

Ну нас волнует тот факт, что регуляторы могут запретить криптовалютные сделки как раз из-за их преступного назначения, е если им предоставить такие цифры может тогда и узаконят все быстрее. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, borabora85 said:

Ну нас волнует тот факт, что регуляторы могут запретить криптовалютные сделки как раз из-за их преступного назначения, е если им предоставить такие цифры может тогда и узаконят все быстрее. 

Эти цифры на самом деле ничто,потому что 1% это огромный объем сделок,которые были совершены в подполье,да и тем более регуляторы только из-за этого в основном и борятся с криптой. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 31.05.2020 at 14:35, Zaika said:

Да если захотеть то можно, все транзакции можно отследить по истории, если человек вводит на биржу то делают запрос куда уходят монеты, и так вплоть до вывода в фиат) Да есть монеты по типу монеро там невозможно отследить операции это конечно же плюс.

Ну так о таких монетках я и говорю сейчас, собственно, есть полностью децентрализованные монетки, которые просто напросто никто не сможет отслеживать. Поэтому и число незаконных операций нельзя сказать

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 08.03.2020 at 17:27, pragc45 said:

Законные или нет, какая разница. Кто-то дурит людей легально, кто-то нелегально, потому что не примазан к властям или влиятельным людям

ну не каждая страна хочет чтобы через крипту в даркнете сбывались наркотики к примеру ну или там деньги отмывались поэтому и борются с ней 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Один процент это очень огромная сумма.Но всё таки это всё неизбежно и никуда мы не денемся от этого,так как имеем дело всё таки с людьми.А люди,как всем известно,ещё те животные 😃 

Share this post


Link to post
Share on other sites
47 minutes ago, АннаЗемская said:

Один процент это очень огромная сумма.Но всё таки это всё неизбежно и никуда мы не денемся от этого,так как имеем дело всё таки с людьми.А люди,как всем известно,ещё те животные 😃 

Ну да,вы правы,один процент это действительно очень огромные деньги,но всё таки я считаю,что подобного можно будет избежать в будущем,если большинство будет настроено не нейтрально а против мошенничества и нелегальных оборотов денег.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 31.05.2020 at 04:15, timofeynch said:

Думаю, что каждый здравомыслящий человек понимает, что обвинение в использовании криптовалют в незаконных операциях - просто, манипулирование мнением общественности. Насколько мне известно, самым популярными платёжным средством в преступном мире, остаются наличные.

не стоит оценивать все в том формате, что вот смотрите в фиате нелегальных денег 100 лярдов(условно), а в крипте всего 2 лярда, вы сравните удельный вес всех денег в мире, и удельный весь всех денег в крипте, по сути получится один и тот же удельный вес нелегальных денег в нем

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Hirkillar said:

а если они еще внедрят какую либо защиту, то будет вообще близко к 0, так что, крипта не такая уж и популярная, как я понял, среди мошенников 

То что криптовалюты популярны у всяких мошенников это ещё один миф, придуманными СМИ, наверняка по заказу. Разумеется какая-то часть ими пользуется, но как известно, самая анонимная транзакция, это передача наличных из рук в руки)

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 01.06.2020 at 05:03, lione said:

Да зачастую вывод делают на заграничные счета чтобы не светиться в своей стране вот почему многие заводят счёт в иностранных банках.

Мне кажется, там это дело тоже мониторят, да и налоговая вашей страны, в которой вы проживете, может обратиться в другую страну, а те уже выдадут всю инфу о вас. Поэтому такой способ мне не кажется полностью безопасным.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 01.06.2020 at 11:12, vamp8 said:

Речь шла в общем о крипте. К примеру Chainalysis отслеживает крипто-транзакции для правоохранительных органов, блокчейн стартапов, и бирж в США и Японии.

Что касается анонимных монет, то ваша конечная цель превратить их в фиат. А тут тоже проблема. Существующие законы требуют, чтобы биржи или поставщики денежных услуг любого рода (включая платежные системы) сообщали о подозрительной деятельности и ваши средства могут просто заморозить на бирже.

Ну я думаю, что если вы просто трейдер или инвестор, то к вам у бирж не будет никаких претензий. Конечно если ваши битки или любая другая крипта получена нечестным путем, то такое вполне могут выявить, и тогда будут проблемы. Но для обычных пользователей, которые не делают ничего противозаконного, я думаю, ничего не изменится.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, SolomonKane said:

Ну я думаю, что если вы просто трейдер или инвестор, то к вам у бирж не будет никаких претензий. Конечно если ваши битки или любая другая крипта получена нечестным путем, то такое вполне могут выявить, и тогда будут проблемы. Но для обычных пользователей, которые не делают ничего противозаконного, я думаю, ничего не изменится.

Я думаю вы заблуждаетесь , на сколько понимаю мне (к примеру ) не составит труда заразить кучу кошельков грязными битками. К примеру просто разослав на кошельки по сотке сатош, вы отправите их на биржу .. и результат очевиден. Или вы купите на бирже какой грязные битки .а потом кините на другую которая сотрудничает с отслеживающими сервисами.


spacer.png

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, BlackWolf199 said:

Мне кажется, там это дело тоже мониторят, да и налоговая вашей страны, в которой вы проживете, может обратиться в другую страну, а те уже выдадут всю инфу о вас. Поэтому такой способ мне не кажется полностью безопасным.

Выдасть может другая страна если подписан договор об обмене информации, к примере приставы могут вас найти даже за границей, и через гос структуры взыскать задолженность, как правила так делают по алиментам, по кредитным долгам такого я еще не слышала.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 21.05.2020 at 18:22, Vonuchkins1337 said:

Ну во-первых бывает такое явление как "помеченные купюры", это я к слову. А со второй частью поста я согласен, вывод денег мошенниками может затянутся на несколько лет наверное в таком случае, придется создавать множество счетов. Но при этом они все равно остаются в тени. 

Никто не создает счета на себя,находятся "дропы",люди,которые создают на себя карты,и работают за условные 10к рублей,создал один такой человек на себя 5 карт в разных банках,получил 10 тысяч рублей,и а мошенники выводят на эти карты деньги,и ищут потом других,и сколько придется выводить таким образом?

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, АннаЗемская said:

Один процент это очень огромная сумма.Но всё таки это всё неизбежно и никуда мы не денемся от этого,так как имеем дело всё таки с людьми.А люди,как всем известно,ещё те животные 😃 

В мире владеют криптовалютой приблизительно по 20% в каждой стране ( читал где-то ) и со всего мира 1% это не очень то и большая цифра. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 01.06.2020 at 11:12, vamp8 said:

Речь шла в общем о крипте. К примеру Chainalysis отслеживает крипто-транзакции для правоохранительных органов, блокчейн стартапов, и бирж в США и Японии.

Что касается анонимных монет, то ваша конечная цель превратить их в фиат. А тут тоже проблема. Существующие законы требуют, чтобы биржи или поставщики денежных услуг любого рода (включая платежные системы) сообщали о подозрительной деятельности и ваши средства могут просто заморозить на бирже.

Так статистика тут вообще не точная,даже был пост на реддите от одного из сотрудников,где он говорил,что их возможности очень ограничены. Существуют dex-биржи,а с них уже можно вывести деньги на крипто-кошелек,который не требует верификации,и дальше уже выводишь на карты дропов 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 01.06.2020 at 15:14, АннаЗемская said:

Один процент это очень огромная сумма.Но всё таки это всё неизбежно и никуда мы не денемся от этого,так как имеем дело всё таки с людьми.А люди,как всем известно,ещё те животные 😃 

А я наоборот считаю что один процент это очень мало от общего количества сделок. И я уверен что количество не законных сделок совершённое с использованием фиатных денег в разы больше. Так что не смотря на все опасения относительно криминализации крипто валют видно что криминал всё же больше предпочитает фиатные деньги.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, sergikot123 said:

В Украине например, будут вопросы если переводить деньги свыше 180$ c неизвестного и не верифицированного источника, так что есть смысл прогонять через те же буксы или конторы казино.

С казино в России тоже не так все гладко, могут ограничить доступ к счету, начнутся проблемы замучаетесь объяснять что в казино выиграли, к тому же если казино работает не официально, насколько я знаю таких в стране у нас нет, только букмекеры.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Dima1868 said:

Никто не создает счета на себя,находятся "дропы",люди,которые создают на себя карты,и работают за условные 10к рублей,создал один такой человек на себя 5 карт в разных банках,получил 10 тысяч рублей,и а мошенники выводят на эти карты деньги,и ищут потом других,и сколько придется выводить таким образом?

"может затянуться на несколько лет" - это в моем посте было. как со скамом token plus было (и сейчас есть) или как там его one plus. они ведь до сих пор теперь выводят 

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, BlackWolf199 said:

Мне кажется, там это дело тоже мониторят, да и налоговая вашей страны, в которой вы проживете, может обратиться в другую страну, а те уже выдадут всю инфу о вас. Поэтому такой способ мне не кажется полностью безопасным.

Согласен не стоит искать изощрённые способы так как парой все гениальное просто, просто это только нужно найти в своих обстоятельствах.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 01.06.2020 at 20:03, AliAzarK said:

Ну да,вы правы,один процент это действительно очень огромные деньги,но всё таки я считаю,что подобного можно будет избежать в будущем,если большинство будет настроено не нейтрально а против мошенничества и нелегальных оборотов денег.

Да не такие уж и огромные это деньги, учитывая, что в крипте даже 1 триллиона долларов нет. По сравнению с тем, сколько незаконных сделок происходит в реальности каждый день - это просто цветочки.

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, vamp8 said:

Я думаю вы заблуждаетесь , на сколько понимаю мне (к примеру ) не составит труда заразить кучу кошельков грязными битками. К примеру просто разослав на кошельки по сотке сатош, вы отправите их на биржу .. и результат очевиден. Или вы купите на бирже какой грязные битки .а потом кините на другую которая сотрудничает с отслеживающими сервисами.

Это не аргумент. Я пользуюсь криптой уже довольно долго, и где только их не покупал. Ни разу меня не блокировали за то, что у меня какая-то "грязная" крипта. Да и как конкретно ее можно выявить, если я скажем через обменники могу из "грязных" битков перейти в "чистый" лайткоин или тизер?

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, Vonuchkins1337 said:

"может затянуться на несколько лет" - это в моем посте было. как со скамом token plus было (и сейчас есть) или как там его one plus. они ведь до сих пор теперь выводят 

plus token, ван плас это телефоны)Так я и говорю,что за наличку все это дело происходит быстрее,нежели выводя через криптовалюьту,именно поэтому процент преступных схем в фиате намного выше 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю в криптоиндустрии очень много людей просто пользуются криптой, учатся торговать, изучают биржи, кошельки и прочее

Большая часть это киты, которые сидели в крипте года так с 2013-2014

И как раз 1 процент от всех, это различные незаконные обороты

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, SolomonKane said:

Это не аргумент. Я пользуюсь криптой уже довольно долго, и где только их не покупал. Ни разу меня не блокировали за то, что у меня какая-то "грязная" крипта. Да и как конкретно ее можно выявить, если я скажем через обменники могу из "грязных" битков перейти в "чистый" лайткоин или тизер?

При чем тут аргументы? Вы пишите что если не заниматься криминалом , вас  биржа или другая площадка не заблочат  к примеру за грязные битки. Я вам описал пару ситуаций как они могут к вам попасть. И если вас не блокировали это совсем не значит, что за грязную крипту не блокируют.Читайте новости о крипте. И опять же еще обменники и масса площадок могут работать и с грязной криптой, до поры до времени(пока их самих не обвинят в отмывке). Но крупные биржи уже сотрудничают с отслеживающими транзакции сервисами и это давно не новость.


spacer.png

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Добрый день всем нынешним и будущим клиентам 😊 Курс по направлению: USDT – RUB – 87.3 Обменник работает в ручном режиме, 24/7. Подробности уточняйте у операторов.
    • Друзья, наши курс на данный момент: BTC – RUB – 5 801 930 (Не забывайте, что курсы нестабильны, точные данные можете узнать в моменте у поддержки)
    • ✅ Новинка   Мы обновили на сайте раздел помощи, внедрив новую функцию, которая делает процесс получения поддержки более интуитивным и удобным. Теперь, чтобы получить помощь, вам не нужно тратить время на описание проблемы – достаточно выбрать соответствующий вариант из предложенного списка. После вашего выбора, наш оператор незамедлительно получит уведомление и отправит вам детальный ответ с полезными подсказками и пошаговыми инструкциями. Это инновационное решение упрощает и ускоряет процесс общения с поддержкой, экономя ваше время.
    • Спасибо, что выбрали наш сайт, будем рады увидеть Вас снова.      Видео о том, как совершить обмен на нашем сайте. Напоминаем, что на нашем сайте действует акция, 300 рублей на карту за два оставленных отзыва. Обязательное условие, нужно совершить обмен на сумму от 5000 рублей. По всем направлениям минимальная сумма заявки 5000 рублей! Получить информацию, где нужно оставить отзывы, вы можете на странице выполненной заявки или у оператора.
    • ВНИМАНИЕ! Казино /гемблинг/беттинг / (включая нелицензированные ) подключим к сетке эквайеров напрямую, для обеспечения вордвайд приема с минимальными потерями, включая возможность двусторонних платежей (как ввод , так и вывод клиентам) С сохранением вашей анонимности. Не так чтобы очень дёшево … но эффективно ))) Прикрытие скама желательно не подсовывать…. Это потеря ваших потенциальных платежей и лишний повод для ругани. )))  
    • В Турции ужесточают контроль за криптовалютами Flash Exchange расскажет Вам о планируемых изменениях в регулировании криптовалют в Турции. 1. В Турции планируется усиление регулирования криптовалют. Одно из основных изменений состоит в том, что все криптобиржи должны будут получить лицензию и подчиняться регулированию Совета по рынкам капитала. 2. Кроме того, введение правила Travel Rule предусматривает, что компании, обрабатывающие транзакции на сумму более $3000, будут обязаны раскрывать информацию об отправителе, включая его имя, адрес и информацию об учетной записи. Это направлено на повышение прозрачности и предотвращение незаконных операций. 3. Помимо этого, введение обязательного налогообложения для всех криптокомпаний позволит государству контролировать и регулировать операции с криптовалютами, а также повысить свою доходность от этого сектора. 4. Турецкие власти также выразили намерение запретить все иностранные криптобиржи. Это может быть связано с желанием государства установить больший контроль над криптовалютным рынком и поддержать отечественные компании в этой сфере. В целом, эти изменения в регулировании криптовалют в Турции указывают на стремление государства контролировать этот рынок и обеспечить большую прозрачность и безопасность операций.   Подробнее читайте на нашем сайте в разделе НОВОСТИ.
    • ⛔Tether заморозил стейблкоины киберпреступников ⛔   Эмитент самого популярного стейблкоина заблокировал 5,2 миллиона долларов США в USDT, что было связано с фишингом. Tether заморозил эти средства на 12 кошельках Ethereum. По словам главы аналитической компании SlowMist, адреса использовались для отмывания денег от фишинга. Фишинг представляет собой растущую угрозу для пользователей Интернета. Tether активно участвует в срыве планов подобных киберпреступников. На этот раз Tether заморозил более 5 миллионов долларов США в USDT, что было связано с отмыванием фишинговых денег. Стоит добавить, что Tether уже не первый раз активно участвует в борьбе с киберпреступностью в Интернете. По словам генерального директора компании Паоло Ардонини, с начала своей деятельности компания заблокировала более 1,3 млрд долларов США, из которых около 1,6 млн долларов США связаны с финансированием терроризма. Действия Tether — это капля в море, поскольку фишинг сегодня распространяется в беспрецедентных масштабах. Киберпреступники активно используют генеративный искусственный интеллект, чтобы усовершенствовать свои ловушки для ничего не подозревающих жертв. Хоть Tether и заморозил от фишинга целых 5 миллионов долларов , это не означает крупной победы в этой неравной борьбе. Хотя такая блокировка эффективно предотвращает дальнейшее использование украденных средств, наиболее эффективным оружием против мошенников и хакеров является соответствующее просвещение общественности. Это касается как пользователей криптовалюты, так и, шире, всех пользователей Интернета. Хакеры пользуются невежеством, которое позволяет им проделывать простые трюки, такие как мошенничество с криптовалютой «отравленный адрес». Чем выше осведомленность криптовалютного сообщества, тем важнее будут действия Tether и других компаний, пытающихся помешать киберпреступникам.
    • UZS — новые возможности обмена на узбекский сум. Все операции по обмену UZS выполняются автоматически, без необходимости верификации карт. Меняйте UZS с удовольствием на AltinBit.com. 
    • Здравствуйте! Хотели бы сообщить о начале нашего сотрудничества с данным мониторингом: https://kurs.com.ua/forums/topic/5533-flashcashtop/
    • Notcoin (NOT) вошел в топ-10 по суточному объему торгов 16 мая состоялся долгожданный запуск токена игрового Web3-проекта Notcoin (NOT) на базе The Open Network (TON). Команда распределила более 80 млрд монет среди 35 млн пользователей.   Менее чем за сутки объем торгов NOT превысил $1 млрд. Notcoin стал восьмой самой торгуемой криптовалютой на рынке за последние 24 часа. Рыночная стоимость NOT сейчас составляет $679 млн. После официального запуска токена показатель достигал $1 млрд. Причем всего за десять минут. Сейчас Notcoin занимает 110 место в рейтинге крупнейших по капитализации активов.    Тем временем объем торгов монетой игрового проекта превышает $1,4 млрд. За последние 24 часа NOT стал восьмым самым торгуемым токеном на криптовалютном рынке.  Взято из источника - https://ru.beincrypto.com/notcoin-obem-torgov/
×
×
  • Create New...