Только 1% от совершенных в 2019г сделок были незаконными - Page 33 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Alex077

Только 1% от совершенных в 2019г сделок были незаконными

Recommended Posts

On 5/31/2020 at 6:04 AM, Amon920 said:

Да многие СМИ пляшут под дудку регуляторов, и исходя из того, что говорить что-то хорошее о крипте государствам в целом невыгодно, СМИ преимущественно публикуют именно такие новости, где криптовалюта представлена не в лучшем свете.

Да отрабатывают обычный заказ, нет сейчас в мире свободных СМИ, все работают в чьих то интересах, так и у нас, вспомните какой кипишь был в СМИ 17 год, как они раздували что это пирамида, но сейчас что то утихли) Наоборот, даже рбк создал специальный раздел для публикования новостей по теме крипты)

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 08.03.2020 at 19:27, pragc45 said:

Законные или нет, какая разница. Кто-то дурит людей легально, кто-то нелегально, потому что не примазан к властям или влиятельным людям

Ну нас волнует тот факт, что регуляторы могут запретить криптовалютные сделки как раз из-за их преступного назначения, е если им предоставить такие цифры может тогда и узаконят все быстрее. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, borabora85 said:

Ну нас волнует тот факт, что регуляторы могут запретить криптовалютные сделки как раз из-за их преступного назначения, е если им предоставить такие цифры может тогда и узаконят все быстрее. 

Эти цифры на самом деле ничто,потому что 1% это огромный объем сделок,которые были совершены в подполье,да и тем более регуляторы только из-за этого в основном и борятся с криптой. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 31.05.2020 at 14:35, Zaika said:

Да если захотеть то можно, все транзакции можно отследить по истории, если человек вводит на биржу то делают запрос куда уходят монеты, и так вплоть до вывода в фиат) Да есть монеты по типу монеро там невозможно отследить операции это конечно же плюс.

Ну так о таких монетках я и говорю сейчас, собственно, есть полностью децентрализованные монетки, которые просто напросто никто не сможет отслеживать. Поэтому и число незаконных операций нельзя сказать

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 08.03.2020 at 17:27, pragc45 said:

Законные или нет, какая разница. Кто-то дурит людей легально, кто-то нелегально, потому что не примазан к властям или влиятельным людям

ну не каждая страна хочет чтобы через крипту в даркнете сбывались наркотики к примеру ну или там деньги отмывались поэтому и борются с ней 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Один процент это очень огромная сумма.Но всё таки это всё неизбежно и никуда мы не денемся от этого,так как имеем дело всё таки с людьми.А люди,как всем известно,ещё те животные 😃 

Share this post


Link to post
Share on other sites
47 minutes ago, АннаЗемская said:

Один процент это очень огромная сумма.Но всё таки это всё неизбежно и никуда мы не денемся от этого,так как имеем дело всё таки с людьми.А люди,как всем известно,ещё те животные 😃 

Ну да,вы правы,один процент это действительно очень огромные деньги,но всё таки я считаю,что подобного можно будет избежать в будущем,если большинство будет настроено не нейтрально а против мошенничества и нелегальных оборотов денег.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 31.05.2020 at 04:15, timofeynch said:

Думаю, что каждый здравомыслящий человек понимает, что обвинение в использовании криптовалют в незаконных операциях - просто, манипулирование мнением общественности. Насколько мне известно, самым популярными платёжным средством в преступном мире, остаются наличные.

не стоит оценивать все в том формате, что вот смотрите в фиате нелегальных денег 100 лярдов(условно), а в крипте всего 2 лярда, вы сравните удельный вес всех денег в мире, и удельный весь всех денег в крипте, по сути получится один и тот же удельный вес нелегальных денег в нем

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Hirkillar said:

а если они еще внедрят какую либо защиту, то будет вообще близко к 0, так что, крипта не такая уж и популярная, как я понял, среди мошенников 

То что криптовалюты популярны у всяких мошенников это ещё один миф, придуманными СМИ, наверняка по заказу. Разумеется какая-то часть ими пользуется, но как известно, самая анонимная транзакция, это передача наличных из рук в руки)

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 01.06.2020 at 05:03, lione said:

Да зачастую вывод делают на заграничные счета чтобы не светиться в своей стране вот почему многие заводят счёт в иностранных банках.

Мне кажется, там это дело тоже мониторят, да и налоговая вашей страны, в которой вы проживете, может обратиться в другую страну, а те уже выдадут всю инфу о вас. Поэтому такой способ мне не кажется полностью безопасным.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 01.06.2020 at 11:12, vamp8 said:

Речь шла в общем о крипте. К примеру Chainalysis отслеживает крипто-транзакции для правоохранительных органов, блокчейн стартапов, и бирж в США и Японии.

Что касается анонимных монет, то ваша конечная цель превратить их в фиат. А тут тоже проблема. Существующие законы требуют, чтобы биржи или поставщики денежных услуг любого рода (включая платежные системы) сообщали о подозрительной деятельности и ваши средства могут просто заморозить на бирже.

Ну я думаю, что если вы просто трейдер или инвестор, то к вам у бирж не будет никаких претензий. Конечно если ваши битки или любая другая крипта получена нечестным путем, то такое вполне могут выявить, и тогда будут проблемы. Но для обычных пользователей, которые не делают ничего противозаконного, я думаю, ничего не изменится.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, SolomonKane said:

Ну я думаю, что если вы просто трейдер или инвестор, то к вам у бирж не будет никаких претензий. Конечно если ваши битки или любая другая крипта получена нечестным путем, то такое вполне могут выявить, и тогда будут проблемы. Но для обычных пользователей, которые не делают ничего противозаконного, я думаю, ничего не изменится.

Я думаю вы заблуждаетесь , на сколько понимаю мне (к примеру ) не составит труда заразить кучу кошельков грязными битками. К примеру просто разослав на кошельки по сотке сатош, вы отправите их на биржу .. и результат очевиден. Или вы купите на бирже какой грязные битки .а потом кините на другую которая сотрудничает с отслеживающими сервисами.


spacer.png

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, BlackWolf199 said:

Мне кажется, там это дело тоже мониторят, да и налоговая вашей страны, в которой вы проживете, может обратиться в другую страну, а те уже выдадут всю инфу о вас. Поэтому такой способ мне не кажется полностью безопасным.

Выдасть может другая страна если подписан договор об обмене информации, к примере приставы могут вас найти даже за границей, и через гос структуры взыскать задолженность, как правила так делают по алиментам, по кредитным долгам такого я еще не слышала.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 21.05.2020 at 18:22, Vonuchkins1337 said:

Ну во-первых бывает такое явление как "помеченные купюры", это я к слову. А со второй частью поста я согласен, вывод денег мошенниками может затянутся на несколько лет наверное в таком случае, придется создавать множество счетов. Но при этом они все равно остаются в тени. 

Никто не создает счета на себя,находятся "дропы",люди,которые создают на себя карты,и работают за условные 10к рублей,создал один такой человек на себя 5 карт в разных банках,получил 10 тысяч рублей,и а мошенники выводят на эти карты деньги,и ищут потом других,и сколько придется выводить таким образом?

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, АннаЗемская said:

Один процент это очень огромная сумма.Но всё таки это всё неизбежно и никуда мы не денемся от этого,так как имеем дело всё таки с людьми.А люди,как всем известно,ещё те животные 😃 

В мире владеют криптовалютой приблизительно по 20% в каждой стране ( читал где-то ) и со всего мира 1% это не очень то и большая цифра. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 01.06.2020 at 11:12, vamp8 said:

Речь шла в общем о крипте. К примеру Chainalysis отслеживает крипто-транзакции для правоохранительных органов, блокчейн стартапов, и бирж в США и Японии.

Что касается анонимных монет, то ваша конечная цель превратить их в фиат. А тут тоже проблема. Существующие законы требуют, чтобы биржи или поставщики денежных услуг любого рода (включая платежные системы) сообщали о подозрительной деятельности и ваши средства могут просто заморозить на бирже.

Так статистика тут вообще не точная,даже был пост на реддите от одного из сотрудников,где он говорил,что их возможности очень ограничены. Существуют dex-биржи,а с них уже можно вывести деньги на крипто-кошелек,который не требует верификации,и дальше уже выводишь на карты дропов 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 01.06.2020 at 15:14, АннаЗемская said:

Один процент это очень огромная сумма.Но всё таки это всё неизбежно и никуда мы не денемся от этого,так как имеем дело всё таки с людьми.А люди,как всем известно,ещё те животные 😃 

А я наоборот считаю что один процент это очень мало от общего количества сделок. И я уверен что количество не законных сделок совершённое с использованием фиатных денег в разы больше. Так что не смотря на все опасения относительно криминализации крипто валют видно что криминал всё же больше предпочитает фиатные деньги.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, sergikot123 said:

В Украине например, будут вопросы если переводить деньги свыше 180$ c неизвестного и не верифицированного источника, так что есть смысл прогонять через те же буксы или конторы казино.

С казино в России тоже не так все гладко, могут ограничить доступ к счету, начнутся проблемы замучаетесь объяснять что в казино выиграли, к тому же если казино работает не официально, насколько я знаю таких в стране у нас нет, только букмекеры.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Dima1868 said:

Никто не создает счета на себя,находятся "дропы",люди,которые создают на себя карты,и работают за условные 10к рублей,создал один такой человек на себя 5 карт в разных банках,получил 10 тысяч рублей,и а мошенники выводят на эти карты деньги,и ищут потом других,и сколько придется выводить таким образом?

"может затянуться на несколько лет" - это в моем посте было. как со скамом token plus было (и сейчас есть) или как там его one plus. они ведь до сих пор теперь выводят 

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, BlackWolf199 said:

Мне кажется, там это дело тоже мониторят, да и налоговая вашей страны, в которой вы проживете, может обратиться в другую страну, а те уже выдадут всю инфу о вас. Поэтому такой способ мне не кажется полностью безопасным.

Согласен не стоит искать изощрённые способы так как парой все гениальное просто, просто это только нужно найти в своих обстоятельствах.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 01.06.2020 at 20:03, AliAzarK said:

Ну да,вы правы,один процент это действительно очень огромные деньги,но всё таки я считаю,что подобного можно будет избежать в будущем,если большинство будет настроено не нейтрально а против мошенничества и нелегальных оборотов денег.

Да не такие уж и огромные это деньги, учитывая, что в крипте даже 1 триллиона долларов нет. По сравнению с тем, сколько незаконных сделок происходит в реальности каждый день - это просто цветочки.

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, vamp8 said:

Я думаю вы заблуждаетесь , на сколько понимаю мне (к примеру ) не составит труда заразить кучу кошельков грязными битками. К примеру просто разослав на кошельки по сотке сатош, вы отправите их на биржу .. и результат очевиден. Или вы купите на бирже какой грязные битки .а потом кините на другую которая сотрудничает с отслеживающими сервисами.

Это не аргумент. Я пользуюсь криптой уже довольно долго, и где только их не покупал. Ни разу меня не блокировали за то, что у меня какая-то "грязная" крипта. Да и как конкретно ее можно выявить, если я скажем через обменники могу из "грязных" битков перейти в "чистый" лайткоин или тизер?

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, Vonuchkins1337 said:

"может затянуться на несколько лет" - это в моем посте было. как со скамом token plus было (и сейчас есть) или как там его one plus. они ведь до сих пор теперь выводят 

plus token, ван плас это телефоны)Так я и говорю,что за наличку все это дело происходит быстрее,нежели выводя через криптовалюьту,именно поэтому процент преступных схем в фиате намного выше 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю в криптоиндустрии очень много людей просто пользуются криптой, учатся торговать, изучают биржи, кошельки и прочее

Большая часть это киты, которые сидели в крипте года так с 2013-2014

И как раз 1 процент от всех, это различные незаконные обороты

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, SolomonKane said:

Это не аргумент. Я пользуюсь криптой уже довольно долго, и где только их не покупал. Ни разу меня не блокировали за то, что у меня какая-то "грязная" крипта. Да и как конкретно ее можно выявить, если я скажем через обменники могу из "грязных" битков перейти в "чистый" лайткоин или тизер?

При чем тут аргументы? Вы пишите что если не заниматься криминалом , вас  биржа или другая площадка не заблочат  к примеру за грязные битки. Я вам описал пару ситуаций как они могут к вам попасть. И если вас не блокировали это совсем не значит, что за грязную крипту не блокируют.Читайте новости о крипте. И опять же еще обменники и масса площадок могут работать и с грязной криптой, до поры до времени(пока их самих не обвинят в отмывке). Но крупные биржи уже сотрудничают с отслеживающими транзакции сервисами и это давно не новость.


spacer.png

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • В Татарстане построят майнинговую ферму стоимостью $100 млн   В Иннополисе, городе высоких технологий в Республике Татарстан, реализуют майнинговый проект стоимостью $100 млн. Об этом на криптофоруме в Казани сообщил заместитель премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов и заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Александр Шойтов.     В 2023 году Россия поднялась на второе место по майнингу криптовалют. По оценке экспертов, в майнинге может быть использовано до 5 гигаватт электрической мощности, что позволит стране занять лидирующие позиции в отрасли, — сказал Александр Шойтов.   В середине февраля компания по добыче биткоинов BitRiver также обнародовала планы по запуску крупнейшего в России дата-центра, ориентированного на искусственный интеллект.   В РФ пока нет чётких правил по контролю майнинга. В конце апреля российские законодатели представили новую версию законопроекта, направленного на регулирования рынка добычи криптовалют. По словам одного из его авторов, правила могут вступить в силу уже в сентябре этого года.
    • Линн Мартин выразила оптимизм по поводу биткойн-ETF, подчеркнув их потенциал и ресурсы, которые они уже принесли на Уолл-стрит.  Мартин, президент группы Нью-Йоркской фондовой биржи, выразила этот оптимизм на конференции Consensus 2024, когда ее спросили о запуске ETF на биткойны ( BTC ) и о потенциале, который они несут для Уолл-стрит.  «Мы ведем переговоры с SEC уже более шести лет о биткойн-ETF», — сказал Мартин в интервью . «Я думаю, вы не можете спорить с успехом биткойн-ETF и ликвидностью, которую они принесли базовому рынку».  Финансовые руководители все больше интересуются криптовалютой, либо напрямую, либо через ETF , что привело к росту цен на рынке криптовалют. По словам Мартина, одобрение спотового биткойн-ETF в январе пробудило интерес традиционных инвесторов, принеся на рынок много ликвидности.  Крипто-объединение Вашингтона и Уолл-стрит В последнее время на криптовалютных рынках и на Уолл-стрит наблюдались сильные движения цен, и во многом это можно объяснить сильным притоком средств в ETF, зарегистрированные в США. Рыночная капитализация криптовалюты превысила 1 триллион долларов с момента одобрения биткойн-ETF.  Спотовый крипто-ETF напрямую отражает цену конкретной криптовалюты и стратегически распределяет средства портфеля в эту криптовалюту. Эти средства активно торгуются на публичных биржах и отражают эффективность конкретной криптовалюты. Как и другие фонды, крипто-ETF легко доступны на стандартных фондовых биржах, и инвесторы могут хранить их на своих брокерских счетах. Недавно был одобрен спотовый ETF Ethereum , предоставляющий инвесторам регулируемый и доступный способ получить доступ к Ethereum. Могут последовать и другие спотовые крипто-ETF . Комментарии Мартин прозвучали в период крипто-оптимизма в правительстве США. На прошлой неделе Палата представителей США приняла законопроект FIT21. Законопроект разъясняет, как SEC классифицирует криптовалюту, создавая термин «цифровой товар» для цифровых активов. Законопроект направлен на искоренение мошенничества, регулирование криптовалютных бирж и защиту потребителей, одновременно создавая стабильную среду для криптовалюты — по сути, он сообщает, что криптовалюта теперь является проблемой правительства. Недавно Дональд Трамп начал получать пожертвования на предвыборную кампанию в криптовалюте, сигнализируя о более широком охвате отрасли политиками.
    • ❗️Уважаемые клиенты, Вашему вниманию курсы на начало дня❗️ Желаем вам быстрых и выгодных обменов   TONCOIN→ СБЕРБАНК РУБ - Курс обмена: 1 TON = 547.7 RUB TONCOIN→ ТИНЬКОФФ РУБ- Курс обмена: 1 TON = 559.37 RUB TONCOIN→ КАРТА МИР РУБ -Курс обмена: 1 TON = 558.63 RUB TONCOIN→VISA/MASTERCARD RUB-Курс обмена: 1 TON = 541.69 RUB
    • Основатель Binance Чанпэн Чжао прибыл в федеральную тюрьму строгого режима в Ломпоке, штат Калифорния, отбывать наказание. Если вы переживаете на счет своих средств на платформе Binance, наш обменник криптовалюты saint.exchange может помочь с выводом!
    • 01.06.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.3% (Мы доплачиваем) USDT  +1.3% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.5%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.3%  USDT   +3.3%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Европейские биткойн-продукты, торгуемые на бирже, в этом году терпят большие убытки из-за усиления конкуренции за рубежом в виде конкурентов из США. Данные Morningstar показывают, что с января европейские биткойн-фонды пострадали от чистого оттока более 500 миллионов долларов, несмотря на растущий спрос на сам биткойн за это время. Почему европейские биткойн-ETF теряют клиентов? За тот же период ETP для других криптовалют, таких как Ether, получили 42 миллиона долларов в регионе, развиваясь в противоположном направлении, но мало что делая для компенсации потерь, связанных с биткойнами. В беседе с Financial Times Пьер Дебрю, руководитель отдела количественных исследований и мультиактивных решений в WisdomTree, сказал, что интерес клиентов к европейским криптовалютным ETP «значительно возрос» с тех пор, как в январе были запущены биткойн-ETF в США. Однако те же самые ETF также привели к беспрецедентной конкуренции, создав «новую комиссионную среду в Европе», которая вынудила европейских эмитентов снизить свои комиссионные.   Например, BlackRock и Fidelity – управляющие активами 1-го и 3-го по величине биткойн-ETF – теперь предлагают 0,25% годовых комиссионных за управление с еще большими временными скидками для ранних покупателей. В ответ на это европейские поставщики биткойн-ETP, такие как Invesco, WisdomTree и CoinShares, снизили свои предыдущие комиссии со ставок выше 0,9% до уровня ниже 0,4%. Аналогичным образом, 12 января канадский ETF Advantage Bitcoin ETF (FBTC) компании Fidelity также радикально снизил комиссию за управление с 0,95% до 0,39%, что соответствует уровню американского ETF, который был запущен в тот же день. Снизьте комиссию или пострадайте Фондам, которым не удалось снизить комиссию за управление, повезло меньше. Например, Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), который взимает с инвесторов комиссию в размере 1,5%, уже потерял более половины своих биткойнов с момента одобрения ETF США, и его затмил BlackRock как крупнейший биткойн-ETF, несмотря на то, что он начинал с 600 000 + лидерство BTC. Аналогичным образом канадский ETF Purpose Bitcoin ETF в Канаде потерял 20% своих активов за это время после отказа снизить комиссию за управление в размере 1%. За пределами США Purpose по-прежнему остается первым и крупнейшим спотовым ETF на биткойны. На прошлой неделе общий объем активов под управлением глобальных спотовых ETF на биткойны превысил 1 миллион BTC . Генеральный директор VanEck в Европе Мартейн Роземюллер заявил, что региональным крипто-ETF компании удалось получить небольшой приток, несмотря на рост конкуренции.
    • Доброе утро, уважаемые пользователи!Желаем Вам приятного дня, а рабочий день провести продуктивно и прибыльно 😃Мы работаем ежедневно — с 10:00 до 22:00 (MSK), ждем Вас!
    • Explore the future of finance through crypto education, which bridges the gap between traditional banking and digital assets.   Crypto change the thinking of all the world. I think this is necessary that everyone can learn about crypto and enjoy crypto money.
    • 📨Внезапный рост Metaplanet📨 Инвестиционная организация из Японии, Metaplanet, встала на первое место по увеличению прибыли от своих акций из-за инвестирования в биткоин. По актуальной информации Metaplanet приобрела в сумме 117,7 биткоинов на сумму $8,2 миллиона. Ценные бумаги фирмы на 389%, прирост за всю неделю был 158%. Итоговая цена 93 иены благодаря последующему росту на 127%. TSE приостановила торги из-за аномально высокого роста ценности бумаг компании. Сейчас стоимость акций упала на 15,56% до 76 иен. Артур Хейс прогнозирует, что bitcoin достигнет $1 миллиона из-за того, что фиатные валюты уступают свои позиции.
    • Мы рады объявить, что поддерживаем OM на нашей платформе!   Mantra Coin — это криптовалюта, предназначенная для интеграции с платформами осознанности и здоровья на основе блокчейна, с целью стимулирования положительного поведения и практик. Она предлагает пользователям награды за участие в таких занятиях, как медитация, йога и другие оздоровительные процедуры, способствуя всестороннему подходу к здоровью и цифровым финансам.   Обменивайте OM по лучшим курсам на: easybit.com/ru 👈  
×
×
  • Create New...