Только 1% от совершенных в 2019г сделок были незаконными - Page 25 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Alex077

Только 1% от совершенных в 2019г сделок были незаконными

Recommended Posts

10 hours ago, Alyona said:

Процент, конечно, небольшой,  но всегда есть вероятность, что именно тебе достанутся эти биткоины побывавшие в нехороших сделках. Так что это совсем даже немало.

Не думаю что такие биткойны будет легко получить,это нужно чтоб мошенник напрямую продал вам их,купив биткойн на бирже он уже по умолчанию чистый,в общем кошельке биржи трудно определить где чьи сатоши.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да только все эти разговоры о криминальных и некриминальных платежах полная фигня,потому что ни не показана методика на основе ,которой эти вычисления сделанны. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, Alyona said:

Процент, конечно, небольшой,  но всегда есть вероятность, что именно тебе достанутся эти биткоины побывавшие в нехороших сделках. Так что это совсем даже немало.

Мне кажется к вам вопросов не должно быть, почему эти биткоины оказались у вас, если вы приобретёте их на бирже, то проблем никаких с этим не возникнет. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, ACTEK12 said:

Мне кажется к вам вопросов не должно быть, почему эти биткоины оказались у вас, если вы приобретёте их на бирже, то проблем никаких с этим не возникнет. 

Ну да, так и должно быть. Подложили типо под торговлю из под полы))). Никто не хочет упускать возможную прибыль. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

А собственно нам то что с этого одного процента? Мы же ничего с этого не имеем.Даже зная то,что 1 процент,пусть даже примерно,никто не сможет повлиять на предотвращение мошеннических оборотов.

Share this post


Link to post
Share on other sites

мне кажется что мы просто до конца ещё не знаем о всех сделках, но если это так, то это значит что криптовалюту сейчас используют в основном для заработка, а не как анонимным средством платежа

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, ACTEK12 said:

Мне кажется к вам вопросов не должно быть, почему эти биткоины оказались у вас, если вы приобретёте их на бирже, то проблем никаких с этим не возникнет. 

А вот интересно что за бред мы тут обсуждаем?По вашему есть плохие и хорошие биткоины?Интересно где это такой параметр в коде биткоина?Нет такого понятия и совершенно не важно где вы купите биткоин и что им оплачивали до вас убийство в Колумбии или покупку партии гуманитарной помощи для голодающих Мозамбика.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да полюбому цифры занижены, за всеми сделками просто не удастся уследить, но все же с каждым годом их становится все меньше и меньше

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 06.05.2020 at 09:43, benzotrav said:

Ну просто в РФ не ввели закон о запрете на месенджер прямо, а не только блокировку, тогда если бы штрафовали за обход блокировки то не было бы такого, тоже самое в Украине с ВК, штраф вроде есть но его не выписывают.

Да, не выписывают,все ок,все пользуются без каких-либо либо проблем и ограничений.

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, elinaleila said:

Больше всего похоже на то, что это статистика по обнаруженным незаконным сделкам. Сколько их в тени ещё осталось, остаётся гадать 

Там огромнейшая часть просто не светилась нигде, то есть никто и не знает что сделка была проведена незаконно. В любом случае все транзакции никак не отследишь


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 5/6/2020 at 10:59 AM, Freddy Bunnershift said:

И так же я уж точно не верю.что нелегально был произведен тольо 1 процент сделок. Ибо быть такого не может. Ежедневно милоны долларов уходят на обеспечение тррористических груп и т.д

Я думаю что это статистика только по тем транзакциям где есть доказательства причастности нелегального чего-то , остальные недоказанные транзакции сюда не включили просто 

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, TheStrayAngel said:

В японии там вообще всё запутано . Там и с самой крипты высчитывается тоже . Кошелёк битковый там верифицирован и налоговая знает его номер . Ресурсы которые производят обмен , биржи , магазины принимающие оплату криптой это всё получает лицензию на работу с битком и ты можешь переводить и принимать платежи только у тех кто верифицирован нацбанком . 

В штатах ты в налоговой декларации указываешь все сделки произведённые в крипте ( покупки продажи оплаты ) с указанием курса на момент совершения транзакции и уже из этих данных вычисляется налог . 

В Украине хотят сделать проще сделать . Оплачивать налог с того что вывел с крипты в фиат . Такой принцип действует в странах где крипта не запрещена законом и нет никаких других актов . Она считается просто электронным товаром  и как только ты его продал то естественно получил прибыль и с неё и заплатил налог . 

А разве нельзя просто завести новый кошелек и отправлять большую часть денег на тот кошелек?)

Я считаю лучший вариант это,как раз брать налоги с вывода денег в фиат,ибо криптовалюта может упасть в цене на следующий день после того,как ты оплатишь налоги,это не твоя чистая прибыль,чистая прибыль она на карте,поэтому не очень конечно японцы сделали,слишком жадно 

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, takavaca said:

Да, не выписывают,все ок,все пользуются без каких-либо либо проблем и ограничений.

Вот в этом проблема, он заблокирован со стороны Роскмонадзора, но никак не законами РФ, и его можно спокойно использовать, у нас в Украине и законом запрещено, но закон никем и никогда не используется, жаль.


telegram, twitter - @benzotrav 🤑

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 07.05.2020 at 03:33, Alyona said:

Процент, конечно, небольшой,  но всегда есть вероятность, что именно тебе достанутся эти биткоины побывавшие в нехороших сделках. Так что это совсем даже немало.

И что? А где гарантии что доллар не купите в обменнике который был замешан в куда более грязных делах? Это же деньги. Обычный инструмент. Кто как использует уже не так важно. А все смотрят на биткоин.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Dima1868 said:

А разве нельзя просто завести новый кошелек и отправлять большую часть денег на тот кошелек?)

Я считаю лучший вариант это,как раз брать налоги с вывода денег в фиат,ибо криптовалюта может упасть в цене на следующий день после того,как ты оплатишь налоги,это не твоя чистая прибыль,чистая прибыль она на карте,поэтому не очень конечно японцы сделали,слишком жадно 

Завести кошелёк можно и даже  отправить на него большую часть денег тоже можно . Однако прийдётся обьяснить налоговой куда и за что ты отправил средства , да ещё и в большом объёме , на кошелёк который ни как не отмечен у них . 

Так же даже если и удалось через третьи лица из России к примеру , заиметь кошелёк и положить на него средства и через время приумножить их . Но вот привезти их к себе в страну ( зарабатываете то чтоб тратить) и потратить будет практически в 99,99% случаев не возможно . Так как любая трата средств в размере большем чем Вы официально заработали , привлечёт к Вам внимание налоговой . А это уже само по себе страшно для них ,не говоря уже о наказании которое вы схлопочите если докажут вашу вину ( а её докажут) .

 

Я уже не раз говорил тут на форуме что у нас, Украина и Россия , в смысле налогов просто рай или вернее безконтрольный хаос .

 

 

 

Брать только с того что вывел в фиат в Японии не получится , так как там биткоин признан именно расчётной единицей которая разрешена к оплате наравне с енной . 

В других странах она признана просто цифровым активом ( товаром) , а есть где приравняли к иностранной валюте ( которая в свою очередь тоже подразумевается как товар )  . 


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, romeror said:

И что? А где гарантии что доллар не купите в обменнике который был замешан в куда более грязных делах? Это же деньги. Обычный инструмент. Кто как использует уже не так важно. А все смотрят на биткоин.

Тут речь о том что есть разделение на чистые битки и грязные и их можно отличить и в не зависимости легально ты получил грязный биток или нет он грязный всё равно . А вот с баксами такого нет , если баксы получил легально то пофигу были они у контрабандиста , убийцы или участвовали в оплате свержения власти , он будет всё равно легальным . 


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
39 minutes ago, romeror said:

И что? А где гарантии что доллар не купите в обменнике который был замешан в куда более грязных делах? Это же деньги. Обычный инструмент. Кто как использует уже не так важно. А все смотрят на биткоин.

Верно. У тех же денег в прошлом могло быть куча хозяев, прежде чем они дошли до вас. И кто знает, возможно ими кому-то оплатили заказное убийство, или что-то еще. В этом плане я не совсем понимаю, почему такое пристальное внимание именно к биткоину.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Отчасти такой процент маленький ещё из за того что увеличивается количество крипты пропущенной через миксеры ..

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 07.05.2020 at 07:42, DenFo1311 said:

И что будет если эти биткоины попадутся тебе?Если они были проданы на бирже,то всем будет все равно у кого они оказались в итоге,потому что так или иначе эти битки кому-то продаются

На самом деле, проблем может быть достаточно, ведь органы отслеживают движения этой крипты по всем кошелькам, конечно, ты легко сможешь доказать, что купил у обменника или на бирже, только вот они могут посчитать,  что именно ты совершал какие-то противозаконные действия, думаю, такое возможно 

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, TheStrayAngel said:

Завести кошелёк можно и даже  отправить на него большую часть денег тоже можно . Однако прийдётся обьяснить налоговой куда и за что ты отправил средства , да ещё и в большом объёме , на кошелёк который ни как не отмечен у них . 

Так же даже если и удалось через третьи лица из России к примеру , заиметь кошелёк и положить на него средства и через время приумножить их . Но вот привезти их к себе в страну ( зарабатываете то чтоб тратить) и потратить будет практически в 99,99% случаев не возможно . Так как любая трата средств в размере большем чем Вы официально заработали , привлечёт к Вам внимание налоговой . А это уже само по себе страшно для них ,не говоря уже о наказании которое вы схлопочите если докажут вашу вину ( а её докажут) .

 

Я уже не раз говорил тут на форуме что у нас, Украина и Россия , в смысле налогов просто рай или вернее безконтрольный хаос .

 

 

 

Брать только с того что вывел в фиат в Японии не получится , так как там биткоин признан именно расчётной единицей которая разрешена к оплате наравне с енной . 

В других странах она признана просто цифровым активом ( товаром) , а есть где приравняли к иностранной валюте ( которая в свою очередь тоже подразумевается как товар )  . 

Все таки мне кажется,что пути обхода есть,условно ты покупаешь аккаунт биржи,которая не требует верификации,или регистрируешься сам,и там уже через других людей,они вносят тебе деньги на биржу,с биржи без верификации ты выводишь себе на крипто кошелек,а с крипто кошелька на карту,не думаю,что там контролируется каждая твоя копейка.

Я это понимаю,просто говорю,что то,как они сделали не совсем правильно,так как курс постоянно меняется,и если сегодня ты заработал одну сумму,то завтра она может упасть в 2 раза,а если перед падением ты уже заплатил налог?Твой доход-это сумма на карте,я считаю,что это куда более правильно 

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, LelouchLamperuch said:

На самом деле, проблем может быть достаточно, ведь органы отслеживают движения этой крипты по всем кошелькам, конечно, ты легко сможешь доказать, что купил у обменника или на бирже, только вот они могут посчитать,  что именно ты совершал какие-то противозаконные действия, думаю, такое возможно 

Не будет такого,хоть один такой случай найди и отправь,вот тогда и посмотрим,никому не интереса у кого на кошельке эти битки,и они никак этого не смогут отследить,если ты просто купил их на бирже,и не выводишь оттуда 

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, LelouchLamperuch said:

На самом деле, проблем может быть достаточно, ведь органы отслеживают движения этой крипты по всем кошелькам, конечно, ты легко сможешь доказать, что купил у обменника или на бирже, только вот они могут посчитать,  что именно ты совершал какие-то противозаконные действия, думаю, такое возможно 

Ну в этом плане можно просто перевести свою крипту вообще в другую монету, или же смешать транзакции через миксер, а затем сделать тоже самое. На самом деле, уйти от подобной слежки не составит особого труда.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 07.05.2020 at 23:18, unrealfs said:

Там огромнейшая часть просто не светилась нигде, то есть никто и не знает что сделка была проведена незаконно. В любом случае все транзакции никак не отследишь

Конечно,статистика вообще сейчас неидеальна,но не стоит отрицать,что в незаконных сделках криптовалюта участвует в малом проценте,фиат в преступном мире используется намного чаще 

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, Dima1868 said:

Все таки мне кажется,что пути обхода есть,условно ты покупаешь аккаунт биржи,которая не требует верификации,или регистрируешься сам,и там уже через других людей,они вносят тебе деньги на биржу,с биржи без верификации ты выводишь себе на крипто кошелек,а с крипто кошелька на карту,не думаю,что там контролируется каждая твоя копейка.

Я это понимаю,просто говорю,что то,как они сделали не совсем правильно,так как курс постоянно меняется,и если сегодня ты заработал одну сумму,то завтра она может упасть в 2 раза,а если перед падением ты уже заплатил налог?Твой доход-это сумма на карте,я считаю,что это куда более правильно 

В том то и дело что там контролируется каждая копейка полученная и потраченная . Эта система налажена там на отлично . По мимо всего прочего , вас "сдадут" налоговой ваше окружение ( соседи , коллеги , знакомые) если узнают что вы тратите больше чем официально зарабатываете , у них менталитет другой . Если ты обманываешь государство то значит ты обманываешь его граждан соответсвенно соседей , коллег , знакомых 😉

 

Так что обойти систему и заработать в тёмную можно , но потратить эти средства ты уже не сможешь и рискуешь потерять всё и безвозвратно испортив свою репутацию на всю жизнь . Так что там считают что лучше отдать часть в качестве налогов чем у тебя заберут всё без возможности когда либо заработать ещё , так как никуда не возьмут тебя после скандала с налоговой и никто доверять не будет . 

  • Useful or interesting 1

 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну я не увререна,что эти данные реально проверненные и точные,но даже пускай если одни процент от всех сделок,то ничего в этом плохого нет,если так и будет дальше продолжаться.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • ⚡️Новые перспективы эфира⚡️ Аналитики Bernstein прогнозируют, что цена Ethereum может достичь $6600, если ETF будет одобрен. Увеличение стоимости на монструозные 75% от текущей цены может открыть новые возможности для инвесторов и серьезно укрепить позиции криптовалюты на рынке. По мнению специалистов, такой резкое увеличение цены виртуальных денег на 75% вызвало подтверждение спотовых биткоин-ETF в январе. Специалисты прогнозируют похожее влияние на стоимость криптовалюты, если одобрят её ETF. Самое время инвестировать, что можно выгодно сделать на yodaobmen.com  
    • Добрый вечер, уважаемые пользователи! Мы работаем ежедневно с 10:00 до 22:00 (МСК) Напоминаем Вам, что Вы можете обратиться за индивидуальном заказом на выдачу наличных в любом городе, мы готовы обработать Ваш любой запрос. Наши операторы всегда на связи в рабочее время, моментальный ответ в чате на сайте или в telegram. Желаем Всем продуктивного завершения дня!
    • Уважаемые пользователи ! Спешим сообщить вам что у нас самые выгодные курсы!!! Tron(TRX)-Сбербанк(RUB) Tron(TRX)-Тинькофф(RUB) Помогите другим с выбором хорошего обменного пункта , оставляйте отзывы КурсЕксперт !!!   С уважением Администрация Kizilcash.com    
    • Протокол Bitcoin Runes пытается сохранить свою долю в биткойн-транзакциях. С момента запуска 20 апреля транзакции Runes доминировали в трафике блокчейна Биткойна в течение восьми дней. Запуск Bitcoin Runes совпал с четвертым халвингом биткоина . Возникшая в результате шумиха привела к резкому увеличению объема транзакций в блокчейне Биткойна. Доход от майнинга биткойна  ) впервые превысил отметку в 100 миллионов долларов, зафиксировав рекордно высокий ежедневный доход в 107,7 миллиона долларов . Пользователи потратили 2,4 миллиона долларов на внесение рун и редких сатоши в первый блок, уполовиненный в два раза. Источник: Mempool.space Транзакции, приписываемые протоколу Runes, составляли более 50% всех транзакций Биткойна до 24 апреля. Пик пришелся на 23 апреля, когда эти транзакции составляли 81,3% пропускной способности. Однако ко 2 мая этот показатель снизился до 11,1%. Доля биткойн-транзакций по типам протоколов. Источник: Dune Analytics. Ажиотаж вокруг Рун снова усилился в следующие выходные,  4, 5 и 6 мая, как показано на графике Дюны выше. Однако с тех пор активность пошла на спад.   По состоянию на 22 мая на руны приходилось 12,7% транзакций биткойнов, что намного выше, чем на биткойн-ординалы (0,7%) и BRC-20 (1,5%). Остальные транзакции приходятся на BTC. В результате транзакции Runes упали более чем на 84% по сравнению с их рекордным максимумом.   Runes являются частью более широкого движения разработчиков, известного как децентрализованное финансирование биткойнов (DeFi) или BTCFi, целью которого является повышение полезности сети Биткойна. Добавив недавно запущенный протокол к Ordinals и BRC-20, сеть Биткойн достигла рекордного уровня в 926 000 ежедневных транзакций. Общее количество транзакций биткойнов, график за все время. Источник: Гласснод Однако реальные рыночные возможности в отношении протокола Runes могут появиться только через несколько месяцев после того, как утихнет первая волна ажиотажа инвесторов.  Назар Хан, соучредитель и генеральный директор TeraWulf, сказал: «Руны и ординалы демонстрируют ценность пространства блоков… Сеть Биткойна — самая децентрализованная, безопасная и надежная сеть из существующих, поэтому существует будут варианты использования и ценность, полученная из этого блочного пространства».
    • Рады вам сообщить, что мы присутствуем в листинге мониторинга BestExchangers. Там вы можете сравнить наши курсы с курсами других сервисов и убедиться в выгоде нашего обслуживания. Обращайтесь к нам для обмена криптовалют, наши операторы работают круглосуточно.
    • Хотите в ТОПы? Наши прокси разблокируют вам путь к вершинам поисковиков без барьеров и капчи. ProxyLab работает на ваш SEO🥰 Сайт🙂 Телеграм❤️ Вконтакте 🤧 Поддержка 🤩Твой промокод CRYPTO_LAB
    • SecureShift.io — надежный, удобный и относительно быстрый сервис для обмена криптовалют. Мы не предлагаем никаких проблем при регистрации и поддерживаем более 300 криптовалют. Мы стремимся сделать наши процессы обмена криптовалют как можно более простыми. SecureShift сделал процессы обмена криптовалют безопасными, простыми и удобными   https://secureshift.io/exchange-tutorials/eth-to-btc     Никакой регистрации не требуется. Нет необходимости хранить средства. Доступны как плавающие, так и фиксированные ставки. На платформе перечислено более 300 криптовалют. Мы предлагаем надежный сервис, так как у нас нет массовых системных сбоев. Удобный интерфейс. Круглосуточная поддержка.     Не стесняйтесь задавать нам любые вопросы, мы будем рады на них ответить.
    • Да, вполне себе неплохая идея для реализации. Было бы неплохо, если бы биржа прислушалась и внедрила ее. 
    • Рубрика вопросы и ответы от ChangeExpert   Кто придумал криптовалюту? История возникновения криптовалюты Криптовалюта - это цифровая или виртуальная валюта, которая использует криптографию для обеспечения безопасности и анонимности транзакций. Но кто же стоит за идеей создания этого новаторского финансового инструмента?   Загадочный Сатоши Накамото Таинственный создатель биткоина известен под псевдонимом Сатоши Накамото. Однако, на самом деле, истинная личность Сатоши остается загадкой до сих пор. В октябре 2008 года Сатоши Накамото опубликовал статью, в которой представил концепцию биткоина и его технологическую основу - блокчейн. Рождение биткоина Сатоши Накамото внедрил идею создания децентрализованной цифровой валюты, свободной от вмешательства государства и финансовых учреждений. Он предложил принцип работы, который основывается на технологии блокчейн - цепочке блоков, хранящей информацию обо всех транзакциях с биткоинами.   Принятие и распространение Биткоин был выпущен в январе 2009 года, и с тех пор он стал самой популярной и широко используемой криптовалютой в мире. Биткоин и технология блокчейн, которая ему лежит в основе, привлекли внимание многих инвесторов, технологических компаний и правительств.   Заключение Хотя мы не знаем, кто именно скрывается за псевдонимом Сатоши Накамото, его вклад в мировую финансовую систему и технологический прогресс огромен. Создание биткоина стало революционным событием в мире финансов и технологий, и его влияние будет продолжать расширяться и развиваться в будущем.   Контакты для связи: Официальный сайт: https://changeexpert.io По вопросам рекламы и сотрудничества в ТГ: @Advertising_ChangeExpert По вопросам обмена в ТГ: @Operator_ChangeExpert Наш телеграмм канал: https://t.me/changeexpertio Мы в ВК: https://vk.com/changeexpert_otzyvy
    • https://massimov.com/karim-masimov-was-left-alone/
×
×
  • Create New...