Сам себе обменник - Page 2 - Оффтопик - CryptoTalk.Org Jump to content
MaxKron

Сам себе обменник

Recommended Posts

23 hours ago, MaxKron said:

Судя по этой выдержки из политики предотвращения отмывания дененг:

4.1. В целях предотвращения незаконной деятельности KUNA.IO также использует внутреннюю автоматизированную систему, анализирующую транзакции и поведение Пользователей, блокирующую любую подозрительную деятельность; устанавливает ограничения на транзакции Пользователей; соблюдает политику «Знай своего клиента»; выполняет проверку данных, предоставленных Пользователем, используя любые доступные средства. KUNA.IO анализирует действия Пользователей на платформе. Таким образом, KUNA.IO полагается на анализ данных как инструмент оценки рисков и выявления подозрений. KUNA.IO может выполнять различные задачи, связанные с соблюдением нормативных требований, включая сбор данных, фильтрацию, ведение записей, управление расследованиями и создание отчетов.
4.2. KUNA.IO всегда использует инструмент мониторинга блокчейн сети, если сумма транзакции пополнения и снятия, совершенная Пользователем, эквивалентна или превышает 1 BTC в любой криптовалюте.
4.3. KUNA.IO всегда обеспечивает конкретную проверку и ручную обработку транзакций снятия средств на сумму более 2 BTC.

 

Как я понял, что до 1 биткоина можно вывести без верификации, но это не точно👱‍♂️ Насколько я знаю в Украине до 15 тысяч гривен (~605$) можно вывести без вопросов. И выводить надо на те реквизиты с которых пополнял. Но это только мои предположения и как на деле будет с выводом большой суммы я не знаю🤔

Вот еще кусочек. Ссылка: https://kuna.io/legal/aml-kyc

1. ПРОВЕРКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

1.1. Одним из международных стандартов по предотвращению незаконной деятельности является надлежащая проверка клиентов. В соответствии с надлежащей проверкой клиентов KUNA.IO устанавливает собственные процедуры проверки в соответствии со стандартами системы «Знай своего клиента».

1.2. Процедура проверки личности KUNA.IO требует, чтобы Пользователь предоставил KUNA.IO надлежащие, аутентичные исходные документы, данные или информацию. Для таких целей KUNA.IO оставляет за собой право собирать персональные данные Пользователя для целей Политики.

Меня интересует следующий момент,  как я могу вывести на те же реквизиты если я завёл крипту и хочу вывести наличные на карту.?

Получается что нужно сначала сделать депозит с карты на которую выводиш?


Никогда не продавайте свою Крипту!

Всегда думай про это!

P.S.

Edited by CryptoEnthusiast!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ох и любите все усложнять, хомяки плакали, кололись, но продолжали есть кактус.  Курсы надо мониторить, комиссии, чтоб потом не горевать. Я не парюсь из-за процента, закинул на обменник через минуту еже обмен произведен. Это касается и вывода фиата и ввода через проверенные обменники.

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, age7397 said:

Я вообще не понимаю зачем свои деньги хранить на бирже, для этого есть например очень хороший кошелек Exodus часто им пользуюсь и он очень удобный

Самое первое, почему пользователи держать деньги на бирже - это обмен, заработок на покупке-продаже, где платится очень малая комиссия. Если все самому делать и покупать через обменники, то нужно и ждать и комсу большую платить.


     1) Регистрируйся на бирже  YOBIT  <      

    2) Пиши на данном форуме посты !!! Напиши мне.

3) Сделай обмен заработанных сатошек как мой партнер и получи от меня 1234 токена TALK

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, Abduraxman said:

Мощная схема-возьму на заметку.)А к чему так усложнять-позвольте спросить?А что на обменнике сразу нельзя получить ту валюту которая вам нужна?Это нужно отдать комсу за перевод фиата-потом продать,потом купить-не проще ли сразу поменять по курсу и всё?

 

Да такую схему можно применять и на других биржах как бы, не обязательно этой.  Бирж которую можно по карточке пополнить много как бы.

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 minutes ago, Casio said:

Да такую схему можно применять и на других биржах как бы, не обязательно этой.  Бирж которую можно по карточке пополнить много как бы.

Ну на самом деле криптовалютных бирж, позволяющих осуществлять ввод-вывод фиатных денег - не так уж и много. У меня из памяти всплывает наверное штук пять всего таких бирж.

Share this post


Link to post
Share on other sites

обычно на биржах где хороший вывод в фиат,занижены цены на монеты да и продать их проблематично, это старая уловка и биржи этим пользуются,а еще мне импонируют люди выводящие деньги на карты сбера но при этом говорящие что там системы знай своего клиента и о ужас может узнать налоговая или еще кто там)))при этом раскидывая свои данные по всем баунти и прочих не понятных проектах,пойму только тех кому лень скинуть пару фото)


spacer.png

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, vamp8 said:

обычно на биржах где хороший вывод в фиат,занижены цены на монеты да и продать их проблематично, это старая уловка и биржи этим пользуются,а еще мне импонируют люди выводящие деньги на карты сбера но при этом говорящие что там системы знай своего клиента и о ужас может узнать налоговая или еще кто там)))при этом раскидывая свои данные по всем баунти и прочих не понятных проектах,пойму только тех кому лень скинуть пару фото)

Не сказал бы, на Куне курс вполне обычный, на Йобите даже высокий на некоторые монеты. На сбер РФ не вывожусь уже года полтора, после того как блокнули карту при перечислении 300 рублей на Яндекс деньги)

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, Kepasa said:

Ох и любите все усложнять, хомяки плакали, кололись, но продолжали есть кактус.  Курсы надо мониторить, комиссии, чтоб потом не горевать. Я не парюсь из-за процента, закинул на обменник через минуту еже обмен произведен. Это касается и вывода фиата и ввода через проверенные обменники.

Вот так не паришься из-за процента раз, два , десять. Спустя время потерянное на комиссии превращается в твой месячный заработок. Копейка рубль бережёт. Сатоши биткоин бережёт. Тем более, описанный способ в первом посте - одна из панацей для Украины, где много нормальных кошельков залочили

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, Pyatka said:

Вот так не паришься из-за процента раз, два , десять. Спустя время потерянное на комиссии превращается в твой месячный заработок. Копейка рубль бережёт. Сатоши биткоин бережёт. Тем более, описанный способ в первом посте - одна из панацей для Украины, где много нормальных кошельков залочили

Вот это точно, нужно во всем  стараться экономить и выбивать скидки, если это рационально.
Понятно дело если горит, то можно и по дороже обменять. Я например раньше когда использовал вебмани, менял все автоматически по большому курсу что сам вм предложит, и только спустя годы понял, что руками поставить заявку на обмен выходит выгодней. До этого думал, а какая разница, одинаковые же курсы наверно, оказалось нет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, startsts said:

Там дело не только в правилах, легальная биржа как и любая коммерческая организация может обьявить себя банкротом и клиенты могут остаться ни с чем. Именно так и произошло с биржей криптопия.

А еще абсолютно любая биржа может "быть взломана", или соскамиться более простым путем. Так что  все зависит только от желания админа биржи прокинуть народ, а никак ни от  местоположения самой торговой площадки.


photo_2023-02-05_15-22-32.jpg.17590a70fb6e6de5ac3e829229c3dc20.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, ugolok said:

А еще абсолютно любая биржа может "быть взломана", или соскамиться более простым путем. Так что  все зависит только от желания админа биржи прокинуть народ, а никак ни от  местоположения самой торговой площадки.

Вот только из-за вечной угрозы "неожиданных взломов на пампах" использую биржи даже в качестве обменников крайне редко.

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, startsts said:

Там дело не только в правилах, легальная биржа как и любая коммерческая организация может обьявить себя банкротом и клиенты могут остаться ни с чем. Именно так и произошло с биржей криптопия.

Так там у них не банкротство, а взлом был и помоему кем то из сотрудников. Хотя может я конечно ошибаюсь, поправьте если не так

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 minutes ago, m0rte said:

Так там у них не банкротство, а взлом был и помоему кем то из сотрудников. Хотя может я конечно ошибаюсь, поправьте если не так

Основной версией действительно было, что взломали с помощью инсайда сотрудников. К чему сейчас пришло расследование давно не интересовался.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне час езды до офис биржи. Могу приехать к ним в гости и так сказать верифицироваться лично. Так что вряд ли карту заблокируют. Пользуйтесь чем вам удобно😁 Судя по постам. Многим людям тема интересна. На том же бинансе можно покупать биткоин через обменик, прямо на бирже. От 50$+2.5% комиссия. Мой же способ для тех кто хочет попробовать на реальном счету с минимальным вложением. Так сказать потренироваться на кошках😉


Токен Cake от PancakeSwap

Флудилка в телеге PancakeSwap: https://t.me/FludSwap

Мой личный блог (не про крипту): https://t.me/tgm2k

Новый Gem: supraoracles.com

Share this post


Link to post
Share on other sites

Тема до конца не открыта. Интереснее, когда ты зашел в крипту по более низкой цене, вышел из нее по более высокой через обменники, или  зашел в платежную систему и вышел в фиат с профитом.

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 minutes ago, antonr said:

Я кстати тоже постоянно на биржах обмениваю,либо на бестексчендж.Но чаще конечно на бирже,потому что уже проверенный вариант.Комиссии редко меняются,да и более привычно уже.Чаще всего ёбит использую потому что таи низкие коммиссии на вывод

Я на Ёбите впервые недавно вывел в фиат, до этого только крипту выводил. На удивление, выели мгновенно, думал, затянется на несколько часов. Комиссия и правда небольшая.

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 minutes ago, antonr said:

Чаще всего ёбит использую потому что таи низкие коммиссии на вывод

Я хотел с ёбита вывести на perfect many так запросили +20$ к 2% на вывод. Чёт жирно выходит.🤑


Токен Cake от PancakeSwap

Флудилка в телеге PancakeSwap: https://t.me/FludSwap

Мой личный блог (не про крипту): https://t.me/tgm2k

Новый Gem: supraoracles.com

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minutes ago, antonr said:

Ну я не знаю.Я постоянно на киви вывожу постоянно потому что оттуда удобно на карту кидать.А на киви

там сейчас вывод три процента,что вполне лояльно относительно остальных криптовалютных бирж,где в среднем коммисия 6%

Вот вот,правда судя по отзывам с этого форума биток не выгодно оттуда выводить комиссия практически 700 рублей за вывод.А вот с токенами эфиром и фиатом дела обстоят очень хорошо комиссии прям минимальные.

Однажды, в 2017 году столкнулся с проблемой вывода зека, все токены вылетают с бирже за 10-20 минут, а зекеш по 6-8 часов стоит в обработке, так и не понял, что это такое было и пофиксили ли.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, antonr said:

Хз,не сталкивался с такой проблемой.Но знаю что были случаи когда по несколько дней выводились битки.Они там тоже все не пальцом деланные.Мутят всякие схемы.За 2 дня курс может сильно скакнуть а разницу они могут забрать себе.

А если выводишь с биржи на обменник, где дается ограниченное время, на которое фиксируется курс, то такие "пендинги" просто опасны. Считаю, что ввод/вывод должен быть четким. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

А ведь было бы классно. Я юзаю биржи, там вё по общему курсу и с низкими процентами. Каждая биржа предлагает сбои плюшки - та же binance предлагает внутренними токенами комиссию оплачивать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 10/13/2019 at 3:10 PM, antonr said:

Я кстати тоже постоянно на биржах обмениваю,либо на бестексчендж.Но чаще конечно на бирже,потому что уже проверенный вариант.Комиссии редко меняются,да и более привычно уже.Чаще всего ёбит использую потому что таи низкие коммиссии на вывод

биржа мне кажется больше забирает чем обменники, постоянно вот обмениваю на пейгет(не реклама) и там комса довольно приятная

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, MihailKruh said:

биржа мне кажется больше забирает чем обменники, постоянно вот обмениваю на пейгет(не реклама) и там комса довольно приятная

Биржам не особо выгодно раздавать фиат, завести туда с низкой комиссией или без нее гораздо проще, как правило. Топовые биржи вообще не церемонятся и лупят высокий процент.

Share this post


Link to post
Share on other sites

мне показалось или чувак просто решил прорекламировать свою реферальную ссылку? в этом суть всей темы

Share this post


Link to post
Share on other sites

Тема интересная, но чтобы завести деньги на адвкеш тоже есть комиссия, если на сайте не комиссии на вывод, то идея очень интересная, только вопрос- есть ли отзывы? Я просто никогда ее нигде не видел.

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, Kr1dan said:

Прикольно,стоит думаю проверить на днях.А вы сами уже проверяли данный обменник?Или возможно есть получше предложения?

Я не то, что проверяла, я через эту биржу постоянно и вывожу в фиате на карту Привата. На других биржах торгую, потом криптувывожу на Kuna и обналичиваю в фиат. А если еще через коды этой биржи выводить (через бота), так вообще без комиссии можно вывести. На их сайте есть видео про коды - изучите.


Logo_color_5.png

Altcoinlog - интернет издание о криптовалютах и блокчейн технологиях

НОВОСТИ  *  МАЙНИНГ  *  НОВИЧКАМ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Основатель MicroStrategy Майкл Сэйлор изменил свое мнение в отношении биржевых фондов (ETF) на основе эфира, утверждая, что недавнее одобрение регулятором США является только хорошей новостью для биткойнов ( BTC ). «Хорошо ли это для Биткойна или нет? Да, я думаю, что это хорошо для Биткойна, на самом деле, я думаю, что это может быть лучше для Биткойна, потому что я думаю, что мы политически гораздо более влиятельны, поддерживаемые всей криптоиндустрией», — сказал Сэйлор подкастеру Биткойн Питеру МакКормаку в эпизоде шоу от 25 мая. Подкаст «Что сделал биткойн». «Это служит еще одной линией защиты Биткойна», — сказал он после новостей о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила листинг восьми спотовых ETF на их соответствующих биржах 23 мая. Сэйлор повторил, что это «ускорит институциональное внедрение», поскольку ранее настороженные инвесторы теперь признают криптовалюту законным классом активов . Кроме того, Сэйлор объяснил, что они будут распределять капитал между различными криптоактивами, но Биткойн по-прежнему будет получать большую часть выделенного капитала как «лидер» отрасли. «Я думаю, что основные инвесторы скажут: «О, теперь есть класс криптоактивов, возможно, мы выделим 5% или 10% этому классу криптоактивов, но Биткойн будет составлять 60% или 70% от этого», — заявил он. Майкл Сэйлор разговаривает с ведущим Питером МакКормаком в подкасте What Bitcoin Did. Источник: YouTube/Что сделал Биткойн Сэйлор признал, что его мнение изменилось в отношении спотовых ETF ETF, поскольку ранее у него сложилось впечатление, что вероятность одобрения SEC невелика. «Две недели назад мир выглядел так, будто Биткойн будет единственным активом, секьюритизированным и предлагаемым в качестве спотового ETF истеблишментом Уолл-стрит, и он будет распространяться как единственный законный криптоактив», — объяснил он.
    • ♦️Пepeвoды биткoинoв чepeз блoкчeйн cтaли бoлee дocтупными, нeжeли в пepиoд c нoябpя 202З гoдa, o чём cвидeтeльcтвуют дaнныe bitinfocharts.com. 🔻B нacтoящee вpeмя cpeдняя кoмиccия зa oдну тpaнзaкцию cocтaвляeт 0,000041 BTC или $2,77. Meдиaннoe знaчeниe кoмиccии в блoкчeйнe биткoинa paвнo 0,00002 BTC или $1,З4. Coглacнo пoкaзaтeлям mempool.space, пpи пepeдaчe цифpoвыx aктивoв пoльзoвaтeли плaтят oт 4 дo 10 caтoши зa виpтуaльный бaйт (sat/vB). 🚩Peчь идёт o тpaнзaкцияx c низким и выcoким пpиopитeтoм в диaпaзoнe oт $0,З8 дo $0,95. Cтaтиcтикa пoкaзывaeт, чтo мeжду блoкaми 844 660 и 844 828, тo ecть нa пpoтяжeнии пpимepнo 168 блoкoв, cpeдний зapaбoтoк биткoин-мaйнepa, пoлучaeмый в видe вoзнaгpaждeний зa блoк и кoмиccий зa тpaнзaкции, cocтaвлял З,З022 BTC. источник:https://happycoin.club/komissii-v-seti-bitkoina-snizilis-do-shestimesyachnogo-minimuma/ ——————————————————— ОБМЕНЯТЬ  / ПОМОЩЬ  / БОНУСЫ  / ОТЗЫВЫ
    • Официальный документ Биткойна был повторно загружен на сайт Bitcoin.org после неудачной попытки Крейга Райта доказать в суде, что он является Сатоши Накамото, псевдонимным создателем протокола ВТС. Геннадий Степанов, сопровождающий веб-сайта Bitcoin.org, объявил о возвращении официального документа о Биткойне, поделившись ссылкой на PDF-файл с официальным документом на платформе X.   Из-за юридических ограничений Bitcoin.org был вынужден ограничить доступ к официальному документу Биткойна для пользователей из Великобритании. Вместо этого на нем была показана меткая цитата Сатоши Накамото: «Он использует преимущества того, какую информацию легко распространить, но трудно подавить». В 2021 году Райт подал в суд на Cobra , анонимную группу, управляющую веб-сайтом, за нарушение авторских прав, и веб-сайту было приказано удалить официальный документ в формате PDF. Райт победил по умолчанию после того, как псевдонимный владелец сайта Кобра решил не защищаться. В результате Кобра выплатила Райту 35 000 фунтов стерлингов (40 100 долларов США) судебных издержек. Райт подал заявку на регистрацию авторских прав на официальный документ Биткойна в США в 2019 году.   В 2023 году Райт подал в суд на 13 разработчиков Bitcoin Core и группу компаний, включая Blockstream, Coinbase и Block, за нарушение авторских прав, касающихся официального документа Биткойна, его формата файла и прав базы данных на блокчейн Биткойна. В ответ Фонд правовой защиты Биткойна подчеркнул тенденцию оскорбительных судебных исков против известных разработчиков. По мнению фонда защиты, эти иски сдерживают развитие из-за связанных с ними времени, стресса, расходов и юридических рисков.   Однако победа Райта в области авторских прав больше не имеет значения, поскольку его утверждения о том, что он является Сатоши Накамото и автором официального документа, были решительно опровергнуты , что сделало его заявление об авторских правах недействительным. Подробное постановление было вынесено в связи с делом, возбужденным против Райта Crypto Open Patent Alliance (COPA), коалицией известных компаний, стремящихся помешать Райту заявить права собственности на основную интеллектуальную собственность Биткойна. COPA утверждало, что Райт участвовал в тщательно продуманной схеме подлога и обмана, чтобы сфабриковать доказательства, подтверждающие его утверждение о том, что он Накамото. Активы Крейга Райта стоимостью 6,7 миллиона британских фунтов (8,4 миллиона долларов) были заморожены после того, как суд Соединенного Королевства одобрил план, призванный помешать ему уклониться от судебных расходов. На официальный документ Биткойна теперь распространяется лицензия MIT с открытым исходным кодом, позволяющая любому повторно использовать и изменять код для любых целей.
    • 💢Немного новостей в вашу жизнь 💢 Увеличение популярности "цифрового золота" в РФ. Центробанк сообщил, что в начале 2024 года оборот российской торговли криптовалютой превысил $50,3 млрд. Это значение увеличилось на 15,6% по сравнению со вторым и третьим кварталах 2023 года. Граждан рф стало больше на блокчеин биржах, вроде yodaobmen.com, на 16,4%, зафиксировано 104,6 млн входов на сайты, а количество клиентов увеличилось всего на 15,1%. Центробанк заметил снижение активности в Binance после объявления об уходе из РФ с 47% до 16%. ЦБ также выделил недостатки токенов: нестабильность, ограничение доступа и возможности вывода денег.
    • Люблю тестить новые обменники. Там всегда норм курсы можно словить. Так и здесь, увидел топик. Изучил сайт, посмотрел ассортимент крипты ( ну так себе, очень небольшой выбор ), обменял вчера btc на usdt, минималка всего от 30 usdt, норм  Итог: неплохо, обменник ничем не удивил, но и не расстроил.
    • Уважаемые пользователи и гости форума!   Информируем Вас о интеграции обменного пункта BESTX24 в мониторинг Bits.Media. Ожидаем долгосрочного и успешного сотрудничества! Желаем обменнику BESTX24 множество новых клиентов и прибыльных сделок! А всех клиентов приглашаем оставить отзыв о работе данного обменного пункта   С уважением, Команда bestx24
    • Относительно неплохой проект, сейчас незнаешь по итогу что выстрельнет и даст профит.
    • Артамакс, у тебя ссылка битая в посту, не переходит на проект Пишет что блокнуто
    • Ну незнаю, я тоже тыкаю в блуме, после ноткоина как то лень, но успех нот заставляет тыкать так сказать. А вдруг...
    • Параметры монет / Polkadot   Для получения более технической информации и полезных исследований о DOT посетите нашу специализированную страницу: easybit.com/ru/coin-specs/DOT 👈   Обменивайте DOT по лучшим курсам на: easybit.com/ru 👈  
×
×
  • Create New...