Сам себе обменник

[cobran 1765]

23 hours ago, MaxKron said:

Судя по этой выдержки из политики предотвращения отмывания дененг:

4.1. В целях предотвращения незаконной деятельности KUNA.IO также использует внутреннюю автоматизированную систему, анализирующую транзакции и поведение Пользователей, блокирующую любую подозрительную деятельность; устанавливает ограничения на транзакции Пользователей; соблюдает политику «Знай своего клиента»; выполняет проверку данных, предоставленных Пользователем, используя любые доступные средства. KUNA.IO анализирует действия Пользователей на платформе. Таким образом, KUNA.IO полагается на анализ данных как инструмент оценки рисков и выявления подозрений. KUNA.IO может выполнять различные задачи, связанные с соблюдением нормативных требований, включая сбор данных, фильтрацию, ведение записей, управление расследованиями и создание отчетов.
4.2. KUNA.IO всегда использует инструмент мониторинга блокчейн сети, если сумма транзакции пополнения и снятия, совершенная Пользователем, эквивалентна или превышает 1 BTC в любой криптовалюте.
4.3. KUNA.IO всегда обеспечивает конкретную проверку и ручную обработку транзакций снятия средств на сумму более 2 BTC.

 

Как я понял, что до 1 биткоина можно вывести без верификации, но это не точно👱‍♂️ Насколько я знаю в Украине до 15 тысяч гривен (~605$) можно вывести без вопросов. И выводить надо на те реквизиты с которых пополнял. Но это только мои предположения и как на деле будет с выводом большой суммы я не знаю🤔

Вот еще кусочек. Ссылка: https://kuna.io/legal/aml-kyc

1. ПРОВЕРКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

1.1. Одним из международных стандартов по предотвращению незаконной деятельности является надлежащая проверка клиентов. В соответствии с надлежащей проверкой клиентов KUNA.IO устанавливает собственные процедуры проверки в соответствии со стандартами системы «Знай своего клиента».

1.2. Процедура проверки личности KUNA.IO требует, чтобы Пользователь предоставил KUNA.IO надлежащие, аутентичные исходные документы, данные или информацию. Для таких целей KUNA.IO оставляет за собой право собирать персональные данные Пользователя для целей Политики.

Меня интересует следующий момент,  как я могу вывести на те же реквизиты если я завёл крипту и хочу вывести наличные на карту.?

Получается что нужно сначала сделать депозит с карты на которую выводиш?

[Kepasa 1893]

Ох и любите все усложнять, хомяки плакали, кололись, но продолжали есть кактус.  Курсы надо мониторить, комиссии, чтоб потом не горевать. Я не парюсь из-за процента, закинул на обменник через минуту еже обмен произведен. Это касается и вывода фиата и ввода через проверенные обменники.

[kokoska 8405]

7 hours ago, age7397 said:

Я вообще не понимаю зачем свои деньги хранить на бирже, для этого есть например очень хороший кошелек Exodus часто им пользуюсь и он очень удобный

Самое первое, почему пользователи держать деньги на бирже - это обмен, заработок на покупке-продаже, где платится очень малая комиссия. Если все самому делать и покупать через обменники, то нужно и ждать и комсу большую платить.

[Casio 1442]

22 hours ago, Abduraxman said:

Мощная схема-возьму на заметку.)А к чему так усложнять-позвольте спросить?А что на обменнике сразу нельзя получить ту валюту которая вам нужна?Это нужно отдать комсу за перевод фиата-потом продать,потом купить-не проще ли сразу поменять по курсу и всё?

 

Да такую схему можно применять и на других биржах как бы, не обязательно этой.  Бирж которую можно по карточке пополнить много как бы.

[okela 1058]

23 minutes ago, Casio said:

Да такую схему можно применять и на других биржах как бы, не обязательно этой.  Бирж которую можно по карточке пополнить много как бы.

Ну на самом деле криптовалютных бирж, позволяющих осуществлять ввод-вывод фиатных денег - не так уж и много. У меня из памяти всплывает наверное штук пять всего таких бирж.

[vamp8 3014]

обычно на биржах где хороший вывод в фиат,занижены цены на монеты да и продать их проблематично, это старая уловка и биржи этим пользуются,а еще мне импонируют люди выводящие деньги на карты сбера но при этом говорящие что там системы знай своего клиента и о ужас может узнать налоговая или еще кто там)))при этом раскидывая свои данные по всем баунти и прочих не понятных проектах,пойму только тех кому лень скинуть пару фото)

[vl77lp 29166]

2 minutes ago, vamp8 said:

обычно на биржах где хороший вывод в фиат,занижены цены на монеты да и продать их проблематично, это старая уловка и биржи этим пользуются,а еще мне импонируют люди выводящие деньги на карты сбера но при этом говорящие что там системы знай своего клиента и о ужас может узнать налоговая или еще кто там)))при этом раскидывая свои данные по всем баунти и прочих не понятных проектах,пойму только тех кому лень скинуть пару фото)

Не сказал бы, на Куне курс вполне обычный, на Йобите даже высокий на некоторые монеты. На сбер РФ не вывожусь уже года полтора, после того как блокнули карту при перечислении 300 рублей на Яндекс деньги)

[Pyatka 10291]

8 hours ago, Kepasa said:

Ох и любите все усложнять, хомяки плакали, кололись, но продолжали есть кактус.  Курсы надо мониторить, комиссии, чтоб потом не горевать. Я не парюсь из-за процента, закинул на обменник через минуту еже обмен произведен. Это касается и вывода фиата и ввода через проверенные обменники.

Вот так не паришься из-за процента раз, два , десять. Спустя время потерянное на комиссии превращается в твой месячный заработок. Копейка рубль бережёт. Сатоши биткоин бережёт. Тем более, описанный способ в первом посте - одна из панацей для Украины, где много нормальных кошельков залочили

[deskuznetsov 1431]

3 minutes ago, Pyatka said:

Вот так не паришься из-за процента раз, два , десять. Спустя время потерянное на комиссии превращается в твой месячный заработок. Копейка рубль бережёт. Сатоши биткоин бережёт. Тем более, описанный способ в первом посте - одна из панацей для Украины, где много нормальных кошельков залочили

Вот это точно, нужно во всем  стараться экономить и выбивать скидки, если это рационально.
Понятно дело если горит, то можно и по дороже обменять. Я например раньше когда использовал вебмани, менял все автоматически по большому курсу что сам вм предложит, и только спустя годы понял, что руками поставить заявку на обмен выходит выгодней. До этого думал, а какая разница, одинаковые же курсы наверно, оказалось нет.

[ugolok 6121]

12 hours ago, startsts said:

Там дело не только в правилах, легальная биржа как и любая коммерческая организация может обьявить себя банкротом и клиенты могут остаться ни с чем. Именно так и произошло с биржей криптопия.

А еще абсолютно любая биржа может "быть взломана", или соскамиться более простым путем. Так что  все зависит только от желания админа биржи прокинуть народ, а никак ни от  местоположения самой торговой площадки.

[Pyatka 10291]

3 minutes ago, ugolok said:

А еще абсолютно любая биржа может "быть взломана", или соскамиться более простым путем. Так что  все зависит только от желания админа биржи прокинуть народ, а никак ни от  местоположения самой торговой площадки.

Вот только из-за вечной угрозы "неожиданных взломов на пампах" использую биржи даже в качестве обменников крайне редко.

[m0rte 962]

12 hours ago, startsts said:

Там дело не только в правилах, легальная биржа как и любая коммерческая организация может обьявить себя банкротом и клиенты могут остаться ни с чем. Именно так и произошло с биржей криптопия.

Так там у них не банкротство, а взлом был и помоему кем то из сотрудников. Хотя может я конечно ошибаюсь, поправьте если не так

[vl77lp 29166]

21 minutes ago, m0rte said:

Так там у них не банкротство, а взлом был и помоему кем то из сотрудников. Хотя может я конечно ошибаюсь, поправьте если не так

Основной версией действительно было, что взломали с помощью инсайда сотрудников. К чему сейчас пришло расследование давно не интересовался.

[MaxKron 4110]

Мне час езды до офис биржи. Могу приехать к ним в гости и так сказать верифицироваться лично. Так что вряд ли карту заблокируют. Пользуйтесь чем вам удобно😁 Судя по постам. Многим людям тема интересна. На том же бинансе можно покупать биткоин через обменик, прямо на бирже. От 50$+2.5% комиссия. Мой же способ для тех кто хочет попробовать на реальном счету с минимальным вложением. Так сказать потренироваться на кошках😉

[Merdock 1414]

Тема до конца не открыта. Интереснее, когда ты зашел в крипту по более низкой цене, вышел из нее по более высокой через обменники, или  зашел в платежную систему и вышел в фиат с профитом.

[Merdock 1414]

13 minutes ago, antonr said:

Я кстати тоже постоянно на биржах обмениваю,либо на бестексчендж.Но чаще конечно на бирже,потому что уже проверенный вариант.Комиссии редко меняются,да и более привычно уже.Чаще всего ёбит использую потому что таи низкие коммиссии на вывод

Я на Ёбите впервые недавно вывел в фиат, до этого только крипту выводил. На удивление, выели мгновенно, думал, затянется на несколько часов. Комиссия и правда небольшая.

[MaxKron 4110]

11 minutes ago, antonr said:

Чаще всего ёбит использую потому что таи низкие коммиссии на вывод

Я хотел с ёбита вывести на perfect many так запросили +20$ к 2% на вывод. Чёт жирно выходит.🤑

[Merdock 1414]

8 minutes ago, antonr said:

Ну я не знаю.Я постоянно на киви вывожу постоянно потому что оттуда удобно на карту кидать.А на киви

там сейчас вывод три процента,что вполне лояльно относительно остальных криптовалютных бирж,где в среднем коммисия 6%

Вот вот,правда судя по отзывам с этого форума биток не выгодно оттуда выводить комиссия практически 700 рублей за вывод.А вот с токенами эфиром и фиатом дела обстоят очень хорошо комиссии прям минимальные.

Однажды, в 2017 году столкнулся с проблемой вывода зека, все токены вылетают с бирже за 10-20 минут, а зекеш по 6-8 часов стоит в обработке, так и не понял, что это такое было и пофиксили ли.

[Merdock 1414]

5 minutes ago, antonr said:

Хз,не сталкивался с такой проблемой.Но знаю что были случаи когда по несколько дней выводились битки.Они там тоже все не пальцом деланные.Мутят всякие схемы.За 2 дня курс может сильно скакнуть а разницу они могут забрать себе.

А если выводишь с биржи на обменник, где дается ограниченное время, на которое фиксируется курс, то такие "пендинги" просто опасны. Считаю, что ввод/вывод должен быть четким. 

[Alberto0908 73]

А ведь было бы классно. Я юзаю биржи, там вё по общему курсу и с низкими процентами. Каждая биржа предлагает сбои плюшки - та же binance предлагает внутренними токенами комиссию оплачивать.

[MihailKruh 0]

On 10/13/2019 at 3:10 PM, antonr said:

Я кстати тоже постоянно на биржах обмениваю,либо на бестексчендж.Но чаще конечно на бирже,потому что уже проверенный вариант.Комиссии редко меняются,да и более привычно уже.Чаще всего ёбит использую потому что таи низкие коммиссии на вывод

биржа мне кажется больше забирает чем обменники, постоянно вот обмениваю на пейгет(не реклама) и там комса довольно приятная

[Merdock 1414]

4 hours ago, MihailKruh said:

биржа мне кажется больше забирает чем обменники, постоянно вот обмениваю на пейгет(не реклама) и там комса довольно приятная

Биржам не особо выгодно раздавать фиат, завести туда с низкой комиссией или без нее гораздо проще, как правило. Топовые биржи вообще не церемонятся и лупят высокий процент.

[maxtimrussia 106]

мне показалось или чувак просто решил прорекламировать свою реферальную ссылку? в этом суть всей темы

[XyRcH 217]

Тема интересная, но чтобы завести деньги на адвкеш тоже есть комиссия, если на сайте не комиссии на вывод, то идея очень интересная, только вопрос- есть ли отзывы? Я просто никогда ее нигде не видел.

[Betson 5326]

7 hours ago, Kr1dan said:

Прикольно,стоит думаю проверить на днях.А вы сами уже проверяли данный обменник?Или возможно есть получше предложения?

Я не то, что проверяла, я через эту биржу постоянно и вывожу в фиате на карту Привата. На других биржах торгую, потом криптувывожу на Kuna и обналичиваю в фиат. А если еще через коды этой биржи выводить (через бота), так вообще без комиссии можно вывести. На их сайте есть видео про коды - изучите.