Владельцев криптовалют в Украине уже мониторят? - Page 54 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Bermud

Владельцев криптовалют в Украине уже мониторят?

Recommended Posts

Чему вы удивляетесь, это обычная практика когда сначала пускают в оборот и тестируют. Либо вообще довольно долгое время пользуются, а когда информация просачивается то делают заявления что только начинают запускать. В общем по мере возможностей стараются отслеживать все действия. Плюс к тому каждая страна хочет контролировать процессы с криптовалютами

Share this post


Link to post
Share on other sites

С стороны власти врят ли что то мониториться в данном направлении.А что касаеться всяких мошенников и аферистов то такое вполне может быть

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну для топовых бирж невыгодно сливать своих пользователей, вещь это очень сильно бьет по репутации. А заставить их по сути и не могут. Думаю что пока в этом нет ничего страшного. 

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Блин вот сейчас прочитал пост и глаза открылись) Проходил KYC на многих биржах и не задумывался об этом. Теперь буду аккуратнее к этому относится, но вроде хорошие биржы не могут передавать наши данные третьим лицам 

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как же жаль, что всё больше бирж требуют KYC идентификацию. По этому, рано или поздно, это должно было случиться. Самое главное что бы данные не улетели третьим лицам. Потому что если такое случится, никакой компенсации вы, скорее всего, не получите

Share this post


Link to post
Share on other sites

Доброго времени суток криптомагнаты!

Хочу сказать что все ходят под прицелом, считаю что после они обложат налогом, и часть отберут. Самое обидное что никто не защищён от данного мероприятия(

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Когда вижу новости, что за всеми у кого есть криптовалюта следят, я просто поражаюсь этой глупости. Во-первых людей в правительстве не хватит следить за перемещениями между кошельков, во-вторых криптокошельки анонимны, а в третьих, в любой момент можно завести крипту на какую-нибудь биржу и вывести на другой кошелек, таким образом связть между кошельками потеряется. Такого рода новости, как правило либо фейк, либо обычная попытка, которая вряд ли увенчается успехом

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вы не правильно растолковали заявления Минцифры это попытка регулирования работы бирж на территории Украины, не о каком списке и мониторинг пользователей не будит это крайне сложно как физически так и финансово для Украины, по крайней мере в близлежащее время так точно но это не значить что так будит, и именно  поэтому готовиться к худшему надейтесь на лучшее  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я думаю, что они начали их мониторить не просто так. Для начала это сделали, чтобы отлавливать мошенников и людей, которые отмывают и продают запрещённые товары за криптовалюту. Только потом они будут получать от этого прибыль, отлавливая крупных игроков и заставляя их уплачивать налоги за доход.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну скорее всего деанон пооисходит через обменники крипты на фиат. Сколько уже обменников закрыли по Украине( наверное отказались сотрудничать ),наш народ наших же людей сдаёт с поличным. Так что как только вступит закон о налогооблажении крипты,молитесь чтобы к вам в дверь не постучались. ( мне тоже страшно )

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.02.2020 at 23:46, Bermud said:

Ccылка на источник: https://forklog.com/vladeltsev-kriptovalyut-v-ukraine-uzhe-monitoryat-faktcheking-forklog/

 

А вы еще доверяете биржам требующие прохождения KYC? Может ли децентрализация идти в разрез с анонимностью? 

 

Наверное каждый из нас опасается лишиться средства по причине взлома, мошенничества. Но что будет, если государство будет вести подробный мониторинг крипто-пользователей?  Поймите же вы наконец,  что проходя очередной KYC вы подвергаете себя риску. После передачи данных вы больше не контролируете процесс, а эти данные в конечном счете могут обернуться против вас. 

Многие участники крипто-сообщества любят крипту именно за простоту, за то что не нужно предоставлять третьему лицу дополнительных данных о себе, достаточно знать адрес получателя. Но вот именно благодарю  повсеместному внедрению KYC, причем уже в принудительной форме, люди попадают в опасную ситуацию, когда о их транзакциях, операциях на бирже, узнает государство. Как вам такой номер?) 

 

 

 

 

 

Прочитал источник, что могу сказать, мне кажется они сами не знают для чего этот закон вводят. Указано всего 2 пункта по которым будет проводиться блокировка. Один из них мне не особо понятен ( предоставление недостоверной информации ) при первой верификации. Если верификация будет проходить до работы на сервисе, то тогда ладно ( ты ещё не начал работать, проводить сделки и т.д. ) , но если она будет при выводе в фиат, то как по мне это бред и человеческий фактор тут не учитывается ( любой может совершить ошибку ). С вопроса о коррупции они очень умно соскочили.  Поправьте если я в чём-то ошибся. Тс спасибо за интересную статью!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сколько же людей придет на йобит после 1 января 2021 года. Ажиотаж будет покруче айдропа 😄

 Ни кто же не хочет попасть под принятый закон, который уже скоро вступит в силу?

Как по мне такие законы ухудшают положение на рынке криптовалют и снижают их стоимость...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не считаю эту информацию правдивой
Даже если есть такие люди
то точно не все
А те у кого большие инвестиции
Ведь зарабатывать как то нужно правительству

Share this post


Link to post
Share on other sites

Никогда не проходил процедуру KYC и ни за какие деньги проходить не буду. Моя безопасность мне дороже. А вот по поводу мониторинга владельцев криптовалют, то это это не совсем вяжется с политикой либертарианства, о которой говорили


image.png.900e29b04c6b39a71766297c706a4f9a.png

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я вот чего не люблю и не понимаю. Я работаю в стране. Заработал какие то деньги. Заплатил с этих денег налоги. НА чистые деньги я купил что то. Это что то выросло в цене, я его продал. И вот с проданных средств я опять должен заплатить налоги. А не жирно ли? 

  • -1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Интересная тема, по поводу закона, ничего такого не слышала и когда он вступит в силу не понятно. Вполне возможно, что рано или поздно за рынок криптовалют возьмутся, думаю, многие депутаты владеют активами в виде крипты, но они найдуть себе лазейку.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я доверяю биржам которые требуют kyc. Но вот подобные новости от Украины это просто слова. Нет до сих пор никакого закона регулирующего это. Именно закона на бумаге, официально зарегистрированного. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, ABen said:

Сколько же людей придет на йобит после 1 января 2021 года. Ажиотаж будет покруче айдропа 😄

 Ни кто же не хочет попасть под принятый закон, который уже скоро вступит в силу?

Как по мне такие законы ухудшают положение на рынке криптовалют и снижают их стоимость...

Да тоже ожидаю прилив новых сил на уобите, у него и так нет конкурентов в СНГ сегменте, а с последними законами и вовсе их не будет. А кусы и верификации пройденный этап, как дурили их, так и продолжат... Документы рисуют, дропов находят... Единственное домены у бирж без куса блокировать начнут, но и тут уже придуман впн) 

  • +3 1
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Страшная ситуация для крипто сообщества в Украине. Надеемся что не прият закон, и не примят в России его, хотя уже что то придумывают с анонимностью, везде нужно проходить верификацию. 

 

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

KYC — вообще отдельная тема, и правительство реально может отслеживать владельцев через официальные запросы (для проверки одного человека) к запросам полного доступа к базе данных биржи или кошелька. Лично предпочитаю не использовать биржи, где KYC обязательный, не хочется светить своими паспортными данными.

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

В данный момент владельцев в криптовалют в Украине не мониторят так как нет закона самому государству это интерестно только с одной целью это налог для пополнения бюджета страны

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Пусть мониторят. Даже если я поставлю 10000 видеокарт и подключусь к кабелю от ТЭС ничего этот министр мне не сделает. Им своих проблем хватает.

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я не переживаю по этому поводу,они будут мониторить тех кто варочает огромными криптоактивами, а мелкие трейдеры думаю им не интересны. Но пока не везде нужна верефикация на биржах и это радует.

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вообще в мониторинге нет ничего плохого, только это не очень хорошая новость для тех кто зарабатывает не совсем законным путём и через криптовалюты отмывают эти деньги. Это как заплатить налог с выиграша в лотерею. Если все таки узаконят криптовалюты то почему бы и не заплатить с честно заработанных денег налог. Думаю мы все таки поборис корупционную составляющую, и примем крипту как платежное средство официально.

  • +2 1
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

В России тоже есть на рассмотрении законопроект по которому будет наложен запрет на оборот крипты, все хотят подмять под себя. Возможно он поступит на рассмотрение после 01.01.2021

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Про стейкинг и пулы.   Блокируете баланс всех своих $NOT на 30 дней, взамен получаете уровень. Только уровень. Доход от суммы $NOT в стейкинге не предусмотрен. Начисления процентов не будет. Количество $NOT влияет на уровень, чем больше уровень, тем выше доход с пулов, в которых сможете участвовать. Через 30 дней вся застейканная сумма возвращается на баланс. Сейчас, при выборе стейкинга, получаете уровень по сниженной цене. С момента листинга цена на уровень будет выше (соответствие количества $NOT к уровням изменится).   Ответы на вопросы: 1. В приложении упоминается 155 $NOT в час для Gold уровня - эта цифра только для визуального восприятия, и в конечном итоге может быть другой. 2. Обменивать ваучеры на $NOT можно будет и после 16 мая, этот функционал останется доступен. 3. Стейкинг на примере: 125,000 и 500,000 $NOT в равной степени предоставят Platinum уровень, но позже будет дороже. 4. Трейдинг бот будет выпущен после листинга, следите за обновлениями. 5. Notcoin официально доступен на binance, bybit и okx. Если видите $NOT на других CEX, нужно быть крайне внимательным к своим действиям. 6. Зачисление $wNOT на баланс приложения появится позже. 7. При конвертации ваучера уровень не обновляется, это не ошибка. Позже, возможно, это будет изменено.
    • Маю ще 3 инвайта  Зареєструватися в BLUM
    • Дорогие друзья, на нашем сайте действует акция, 300 рублей на карту за два оставленных отзыва. Обязательное условие, нужно совершить обмен на сумму от 5000 рублей.  По всем направлениям минимальная сумма заявки 5000 рублей! Получить информацию, где нужно оставить отзывы, вы можете на странице выполненной заявки или у оператора.
    • Добрый день, форумчане! Официально: Notcoin листят на Bybit 16 мая 2024. Хотели бы получить от вас обратную связь, желаете ли вы видеть монету Notcoin от телеграмма у нас в списке криптовалют? Благодарим вас, сервис обмена криптовалют cryptonet.pro
    • Заработать после Notcoin? Легко, заходим в BLUM.          Многие говорят об этом проекте, который представляют бывшие топ-менеджеры биржи Binance Владимир Смеркис, Глеб Костарев и Владимир Масляков.Что нужно делать? Переходим в бота; Жмем «Create account»; Вводим никнейм; Нажимаем «Start farming».На этом все. Далее каждые 8 часов заходим в бота для получения поинтов и снова запускаем фарм
    • ТОП-7 разлоков предстоящей недели             CryptoRank поделился крупнейшими разлоками токенов предстоящей недели ARB — $92.35 млн;STRK — $77.27 млн;SEI — $62.9 млн;UNI — $58.89 млн;IMX — $56.92 млн;LMWR — $40.01 млн;MANTA — $22.78 млн.   Довольно много разлоков токенов крупных проектов: StarkNet, Arbitrum, Sei. Возможно, появится хорошая возможность откупить некоторые из них.
    • Кто-то в начале не только догов, но и сатош прилично насобирал на кранах. Если б знать как все будет, и какой будет цена на них, действительно можно было бы хорошо заработать)
    • В первом квартале 2024 года компания Marathon Digital зафиксировала рост выручки на 223% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и увеличение скорости хэширования на 142% за счет новых продуктов и приобретений. Тем не менее Marathon Digital, не оправдала ожиданий по доходам, установленных аналитиками Уолл-стрит в отчете за первый квартал 2024 года. Фирма назвала неблагоприятные погодные условия и неисправности оборудования факторами, способствовавшими снижению производительности. Марафон цифровых неудач в производстве По данным инвестиционной аналитической компании Zacks, несмотря на рост выручки на 223% в годовом исчислении до $165,2 млн, как было объявлено 9 мая, показатели компании по-прежнему отставали от прогнозируемой оценки в $193,9 млн на 14,80%. В первом квартале 2024 года Marathon Digital сообщила о добыче 2811 BTC на сумму 176,7 миллиона долларов, что на 28% больше, чем в предыдущем году. Однако это на 34% меньше, чем 4242 BTC, добытых в четвертом квартале 2023 года. Генеральный директор Marathon Фред Тиль рассказал о результатах деятельности компании во время телеконференции по финансовым вопросам 9 мая. Он сказал, что сбои в производстве были вызваны неожиданными отказами оборудования, особенно трансформаторов на сторонних площадках, сильными перебоями в работе, связанными с погодными условиями во многих местах, а также техническим обслуживанием линий электропередачи коммунальными компаниями.   Фирма отметила, что неблагоприятные погодные условия повлияли на ее объект в Гарден-Сити в центральном Техасе и другие объекты, включая недавно приобретенный объект в Техасе по состоянию на 2 апреля. Несмотря на эти проблемы, компания работала с «рекордной скоростью» в 27 эксахэшей в секунду. Тиль подчеркнул цель компании достичь 50 EH/s к концу года, которая в конце апреля была пересмотрена в сторону повышения с 35 до 37 EH/s. Тиль отметил, что Marathon смогла адаптироваться и преодолеть операционные проблемы в первом квартале. Фирма перераспределила оборудование на вновь приобретенные объекты, пока шел текущий ремонт. В течение квартала Marathon также представила несколько новых передовых продуктов, в том числе Slipstream, направленный на повышение скорости транзакций биткойнов, и плату управления MARA UBC 2100, предназначенную для повышения эффективности майнинга. Благодаря стратегическим приобретениям Marathon увеличила свои мощности по добыче полезных ископаемых до 1,1 и в настоящее время работает на 54% от своей общей мощности. Акции Marathon в первом квартале превзошли ожидания Marathon Digital сообщила о прибыли на акцию в первом квартале в размере $1,26, что поначалу казалось значительно выше прогнозируемых Уолл-стрит $0,02. Однако эти цифры несопоставимы напрямую, поскольку компания приняла недавно утвержденные FASB правила учета по справедливой стоимости. Корректировка рыночной стоимости была благоприятной, чему способствовал существенный рост цен на биткойны. После отчета от 9 мая акции Marathon Digital (MARA) упали примерно на 2,19% и закрылись на уровне $19,65, с дополнительным снижением на 1% в торговле в нерабочее время по данным Google Finance. С начала года цена акций компании упала на 14,30% с момента достижения пика в $31,03 28 февраля 2024 года.
×
×
  • Create New...