Владельцев криптовалют в Украине уже мониторят? - Page 33 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Bermud

Владельцев криптовалют в Украине уже мониторят?

Recommended Posts

On 19.04.2020 at 14:17, qweas said:

Правильно мониторить доходы и потом снимать налоги.То есть как работает биржа за покупку и продажу отдавать государству а будишь ли ты в плюсе или нет им по барабану.Транзакция была отдай мзду.

По Вашему налоги должны фигурировать именно в негативном ключе? Как бы в России тоже есть налог на крипту и че? Все люди так говорят как будто это запрет, но в США еще давнее был налог и ничего, все довольны.


telegram, twitter - @benzotrav 🤑

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Korobka22 said:

Это очень вероятно однако не думаю что хватит у них персонала и мощностей следить за всеми. Следят за крупнейшими только, по любому

Наверное так и есть, хотя от куда мы можем знать как происходит подобный процесс. Может и за всеми пользователями ведут наблюдение. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, benzotrav said:

По Вашему налоги должны фигурировать именно в негативном ключе? Как бы в России тоже есть налог на крипту и че? Все люди так говорят как будто это запрет, но в США еще давнее был налог и ничего, все довольны.

В Украине нет налога на крипту,есть обменные пункты которые берут свой процент по своему курсу.Взял вывел и до свиданье. С чего ты государству должен платить?Банк итак берет процент за перевод с карты.

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, Mikop111 said:

А в Украине тоже хотят вводить налог на  криптовалюты? Вот в России это точно, а на счёт Украины не знаю. Так что по сути от того, что Украину стали мониторить, это не доставит никому никаких проблем. Я конечно не хотел, что бы мониторили каждое моё действие в криптовалюте, но если ничего не делают, то пусть следят, мне то какая раздница) 

просто так мониторить ради интереса никто не будет. Мониторинг это предвестник того что после этого последует закон про налогообложение криптовалютных операций. Так что стоит задуматься уже сейчас

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Betson said:

Пока никаких законов в отношении конкретно владельцев или трейдеров криптой в Украине нет. Вот когда будет легализована крипта и дадут конкретные разъяснения - кто, кому, сколько должен, тогда и будем думать.

Тоже одно время выводил деньги на карту в Украинские банки не было не когда проблем и никто не блокировал так как к примеру в России .Без верификации вывел порядком 0.5 биткоина на карту украинского банка через украинскую криптобиржу несколькими транзакциями все быстро зачислили и без проблем.Чего не могу сказать о России .

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, Mikop111 said:

А в Украине тоже хотят вводить налог на  криптовалюты? Вот в России это точно, а на счёт Украины не знаю. Так что по сути от того, что Украину стали мониторить, это не доставит никому никаких проблем. Я конечно не хотел, что бы мониторили каждое моё действие в криптовалюте, но если ничего не делают, то пусть следят, мне то какая раздница) 

В России мало того что налог,да там вообще каша,и запреты. Но пока они не вступили в действие,и их можно еще обойти,думаю то что мониторят в Украине,это как бы рано или поздно случилось,и лучше уж монитроить,чем запрещать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 05.02.2020 at 21:42, igorekreka said:

Ну вот ничего уже не удивляет. Все ждал когда они это сделают. Я думаю мы найдем способ надурить систему. Зачем отбирать то что человек заработал.

Да надурить систему достаточно сложно будет, все мы коллективные существа и ходим в банки, магазины, выводим на карту крипту. Так что крупные владельцы уже давно под надзором)

Share this post


Link to post
Share on other sites
28 minutes ago, Nikita909 said:

Я думаю просто пользователя это вряд ли сможет серьёзно затронуть .Это уже касается более серьёзных людей, которые крутят не малыми суммами.

И выводы больших сумм можно спокойно обойти без контроля властей. Вывод на множество банковских карт, кошельков. Вывел на много карт, а потом пошёл и снял всё аккуратно в банкоматы. Этот способ подойдёт только для крупного вывода.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не стоит паниковать раньше времени. У каждого из нас лежит вся информация и даже фото в банке. Все переводы мониторят и так. Откуда такие страхи. Если не делать ничего такого то это стандартная процедура. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, Mikop111 said:

А в Украине тоже хотят вводить налог на  криптовалюты? Вот в России это точно, а на счёт Украины не знаю. Так что по сути от того, что Украину стали мониторить, это не доставит никому никаких проблем. Я конечно не хотел, что бы мониторили каждое моё действие в криптовалюте, но если ничего не делают, то пусть следят, мне то какая раздница) 

Да это сугубо только слова не более чем, и уж точно как либо воспринимать данные новости в любом случае никогда не стоит. Законы принять могут, но большинство же осознают что на деле уж точно ничего не измениться в любом случае. Так что уж точно ничего никогда не стоит опасаться, и всё будет отлично как и всегда в любом случае.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, kotkit34 said:

Тоже одно время выводил деньги на карту в Украинские банки не было не когда проблем и никто не блокировал так как к примеру в России .Без верификации вывел порядком 0.5 биткоина на карту украинского банка через украинскую криптобиржу несколькими транзакциями все быстро зачислили и без проблем.Чего не могу сказать о России .

Ну так вы выводили на карту именно гривну, а поступление было просто с обменки от какого-либо флп. Вот и к вам по идее нет претензий. А теперь видимо будут искать способы как это все отслеживать

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, qweas said:

В Украине нет налога на крипту,есть обменные пункты которые берут свой процент по своему курсу.Взял вывел и до свиданье. С чего ты государству должен платить?Банк итак берет процент за перевод с карты.

А почему тогда я при каждом выводе криптовалюты плачу по 5%? Криптовалюта в Украине не является отдельным активов и оплата налога за нее такая же как и другие, любое физ.лицо платит этот налог в крипте.


telegram, twitter - @benzotrav 🤑

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, progof said:

В Украине крупные владельцы есть,но они не офишируют это,и правильно делают.Не стабильная обстановка в стране.Очень опасно,считаю,там всем этим заниматься.

Конечно есть, а помимо этого и депутаты держат биткоину  в немалых количествах, в прошлом году по новостям показывали декларации депутатов так там у большинства в биткоинах хранятся бабки

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, jekich.chan said:

И выводы больших сумм можно спокойно обойти без контроля властей. Вывод на множество банковских карт, кошельков. Вывел на много карт, а потом пошёл и снял всё аккуратно в банкоматы. Этот способ подойдёт только для крупного вывода.

Не, при мониторинге такой способ не пройдет. Если вы имеете ввиду много карт различных родственников, друзей... то возможно. Но если это множество принадлежит вам, а просто они от разных банков, то все это легко мониторится. У вас при открытии любой карты берут ИНН, а отсортировать все транзакции по ИНН и вуаля--вот они все ваши переводы))

Share this post


Link to post
Share on other sites
58 minutes ago, progof said:

В Украине крупные владельцы есть,но они не офишируют это,и правильно делают.Не стабильная обстановка в стране.Очень опасно,считаю,там всем этим заниматься.

Да я бы не сказал, что опасно владеть криптовалютой у нас. Хотя если есть деньги большие, то в любом случае об этом не нужно кричать на каждом шагу, иначе ничего хорошего не выйдет из этого.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.04.2020 at 05:18, Hellraisers said:

Я надеюсь просто , что скоро умельцы обхода всего что угодно , найдут способ как обойти и эту преграду . А так в связи с созданием криптогривны я и ожидал такую новость

Я конечно не думал что так до этого дойдёт.И будут так жостко мониторить пользывателей.Сейчас самое главное стараться не светится.

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, progof said:

В Украине крупные владельцы есть,но они не офишируют это,и правильно делают.Не стабильная обстановка в стране.Очень опасно,считаю,там всем этим заниматься.

Дак не офишируют,но все же если их поймают могут прижать,вообще не понятно почему государство так делает,но в Украине еще более менее лояльно в отличии от России где вообще запреты.

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, targa said:

Конечно есть, а помимо этого и депутаты держат биткоину  в немалых количествах, в прошлом году по новостям показывали декларации депутатов так там у большинства в биткоинах хранятся бабки

Вот тоже обратил внимание тогда на эти декларации, только не очень понятно должны ли мы указывать криптовалюты или это была такая частная инициатива отдельных депутатов. 


binancebanner0098.jpg.5931006a29abdc4d9915502f0acbb6d0.jpg.77887e75906dd5dc968ef6253b6c1c74.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, benzotrav said:

А почему тогда я при каждом выводе криптовалюты плачу по 5%? Криптовалюта в Украине не является отдельным активов и оплата налога за нее такая же как и другие, любое физ.лицо платит этот налог в крипте.

За услуги обмена нужно платить.Но эти деньги никак не идут государству.Где говорится что ты с украины?Взял обменял и досведанье.Одни берут сатоши другие процент от перевода.Ищи и найдёшь нужный обменник

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, progof said:

В Украине крупные владельцы есть,но они не офишируют это,и правильно делают.Не стабильная обстановка в стране.Очень опасно,считаю,там всем этим заниматься.

Думаю что крупные владельцы всё-таки пытаются уехать из страны, ведь финансы позволяют и работа у них удалённая,не привязана к стране

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 minutes ago, pavrinka said:

с чего вы взяли?многие тут сидят потому что законов о криптовалюте никаких нет и можно спокойно проводить любые махинации с помощью криптовалюты без проблем

если законов никаких нет, то расскажите мне тогда пожалуйста для чего государство мониторит пользователей?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не думаю что все настолько глобально. пока этот закон не ввели, крипта остается брошенным кладом в нашей стране, я лично не чувствую ни какого мониторинга)

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 05.02.2020 at 01:46, Bermud said:

Ccылка на источник: https://forklog.com/vladeltsev-kriptovalyut-v-ukraine-uzhe-monitoryat-faktcheking-forklog/

 

А вы еще доверяете биржам требующие прохождения KYC? Может ли децентрализация идти в разрез с анонимностью? 

 

Наверное каждый из нас опасается лишиться средства по причине взлома, мошенничества. Но что будет, если государство будет вести подробный мониторинг крипто-пользователей?  Поймите же вы наконец,  что проходя очередной KYC вы подвергаете себя риску. После передачи данных вы больше не контролируете процесс, а эти данные в конечном счете могут обернуться против вас. 

Многие участники крипто-сообщества любят крипту именно за простоту, за то что не нужно предоставлять третьему лицу дополнительных данных о себе, достаточно знать адрес получателя. Но вот именно благодарю  повсеместному внедрению KYC, причем уже в принудительной форме, люди попадают в опасную ситуацию, когда о их транзакциях, операциях на бирже, узнает государство. Как вам такой номер?) 

 

 

 

 

 

Ну и пусть мониторят, заработок на криптовалютном рынке ничем не отличается от биржевой торговли традиционными инструментами, поэтому бояться нечего. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, benzotrav said:

А почему тогда я при каждом выводе криптовалюты плачу по 5%? Криптовалюта в Украине не является отдельным активов и оплата налога за нее такая же как и другие, любое физ.лицо платит этот налог в крипте.

Я не понимаю, почему вы оплачиваете налог 5%? У меня ни рази не снимали такой налог за вывод крипты, тем более, крипту я конвертирую на бирже в гривны, а потом вывожу. Это довольно странно, что у вас забирают, может это комиссии обменников или бирж...


По вопросам сотрудничества в Телеграмм: Destroyeroff98

Bounty Manager

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, momojugger said:

в каком смысле для чего мониторит пользователей?чтобы пользователи никаким образом с помощью криптовалюты не совершали каких либо махинаций и обманов

Типа людей которые занимаются незаконной деятельностью типа поставок оружия и торговли наркотиками, вы про это?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • 18.06.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.3% (Мы доплачиваем) USDT  +1.3% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.5%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.2%  USDT   +3.2%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Листинг проекта Mystiko (XZK)             Команда Bybit в своем X (Twitter) сообщила о предстоящем листинге токена XZK 18 июня, 13:00. Разлок 25% на TGE с последующим 12-месячным линейным вестингом.
    • Casual dating at its finest – join the leading platform for relaxed and fun encounters! Genuine Females Finest casual Dating
    • Анонсирован дроп за роли в дискорде LayerZero   Детали будут через 4-6 недель. Но активничать можно начинать уже сейчас.Дроп будет распределен из пула комьюнити в 0.5%. старые роли будут заменены на новые.https://x.com/PrimordialAA/status/1802846905103266004?t=BZP2RbxClP9vyNS2hT-1EQ&s=19Чем жирнее роль, тем больше реварды. Насчёт 100к токенов надеется не стоит. Остальные получить реально, если все Сибил отчёты проверите
    • Bybit интегрировала Apple Pay для покупок криптовалют с нулевой комиссией   Представители Bybit сообщили об интеграции нового способа оплаты покупок. Начиная с понедельника 17 июня, клиенты платформы могут использовать более 20 фиатных валют для приобретения криптовалютных активов с помощью Apple (NASDAQ:AAPL) Pay. До 1 июля 2024 года при транзакциях с платёжной системой не будет взиматься комиссия. Таким образом Bybit будет стимулировать клиентов к более активному использованию Apple Pay.   Мы рады предложить Apple Pay нашим клиентам в качестве новой опции оформления заказа в приложении или на веб-сайте Bybit. Эта интеграция представляет собой значительный шаг вперёд в нашем стремлении предоставлять пользователям во всём мире быстрые, безопасные и инновационные финансовые решения, — заявила директор по продажам и маркетингу Bybit Джоан Хан.   Кроме того, Apple Pay известна своей безопасностью и удобством. Каждая транзакция, совершаемая через систему, проходит проверку подлинности с помощью Face ID, Touch ID или пароля устройства.
    • Самара Коэн называет волатильность Биткойна и зарождающуюся стадию спотовых ETF ключевыми причинами скептицизма финансовых консультантов. Директор по индексным инвестициям BlackRock Самара Коэн недавно намекнула, что на фоне недавнего успеха спотовых биржевых фондов Биткойн финансовые инвесторы по-прежнему проявляют некоторую осторожность при инвестировании. Волатильность и молодость Биткойна и связанных с ним биржевых фондов являются основными факторами медленного внедрения этого инвестиционного класса. Финансовые консультанты осторожны С момента своего дебюта в январе 2024 года спотовые биткойн-ETF привлекли огромные инвестиции от множества индивидуальных и институциональных инвесторов, при этом инвестиционный инструмент зафиксировал приток более 15 миллиардов долларов. Однако, по словам Самары Коэн, этот быстро развивающийся инвестиционный инструмент еще не убедил финансовых консультантов. Коэн упомянула, что, согласно отчетам 13-F за последний квартал, брокерские компании и хедж-фонды были ключевыми участниками и покупателями спотовых биткойн-ETF. Выступая на саммите Coinbase State of Crypto Summit в Нью-Йорке в четверг, она отметила, что примерно 80% покупок биткойн-ETF совершаются самостоятельными инвесторами с использованием онлайн-брокерских счетов. Однако зарегистрированные финансовые консультанты по-прежнему настроены скептически, а Коэн назвал их позицию «настороженной».   Она считает, что финансовые консультанты выполняют свою работу, только выражая скептицизм перед инвестированием. Она заявила: Коэн считает, что из-за нестабильного характера криптовалют финансовые консультанты должны тщательно анализировать данные и проверять риски, прежде чем принимать решение о соответствующем инвестиционном риске, исходя из терпимости инвестора к риску. Блю Макеллари, руководитель отдела стратегии цифровых активов компании T. Rowe Price, показывает, что многие считают 1% безопасным и комфортным риском. Другой докладчик, Алеся Хаас, финансовый директор Coinbase, также отметила, что Биткойн «находится на медленном пути внедрения». Волатильность, зарождение и неопределенность регулирования По словам Коэн, присущая Биткойну волатильность , стоимость которого с момента его создания претерпела значительные колебания, является основной причиной скептицизма, проявляемого финансовыми консультантами. Кроме того, спотовые биткойн-ETF все еще находятся на ранних стадиях своего развития и не имеют опыта работы, что еще больше способствует осторожной позиции советников. Сложная нормативно-правовая среда также стала обескураживающим фактором, поскольку регуляторы, по-видимому, нацелены на криптопроекты. Несмотря на все недостатки, Коэн утверждает, что биткойн-ETF могут преодолеть значительный разрыв между криптовалютой и традиционными финансами, особенно для инвесторов, которые боятся подвергнуться рискам.
    • В новом отчете, представленном Гринпис, климатическая группа призвала Уолл-стрит к ответственности за майнинг криптовалют и связала добычу биткойнов с чрезмерным глобальным потреблением энергии. Гринпис заявил , что добыча биткойнов ( BTC ) превратилась в важную отрасль, в которой доминируют традиционные финансовые компании, которые скупают и эксплуатируют крупномасштабные мощности, потребляющие много энергии.   В 2023 году глобальная добыча биткойнов потребляла около 121 ТВт-ч электроэнергии, что сопоставимо со всей золотодобывающей промышленностью или такой страной, как Польша. В докладе утверждается, что это привело к значительным выбросам углекислого газа, поскольку эти объекты потребляют столько же электроэнергии, сколько небольшой город.  «Несмотря на то, что Биткойн внешне независим от основной финансовой системы, отрасль глубоко связана с традиционными финансами, позволяющими майнинговым компаниям получать доступ к капиталу и обеспечивать торговлю и инвестирование в Биткойн», — говорится в отчете.  Поддержка TradFi майнинга BTC В отчете подчеркивается существенная роль традиционных финансовых учреждений в поддержке майнинга биткойнов. Эти компании полагаются на капитал банков, управляющих активами, страховщиков и фирм венчурного капитала для построения и поддержания своей деятельности.  В отчете определены пять крупнейших спонсоров загрязнения углекислым газом в результате добычи биткойнов в 2022 году: Trinity Capital, Stone Ridge Holdings, BlackRock, Vanguard и MassMutual. Вместе они ответственны за более чем 1,7 миллиона тонн выбросов CO2, что эквивалентно годовому потреблению электроэнергии в 335 000 американских домах. Компании по добыче биткойнов Marathon Digital, Hut 8, Bitfarms, Riot Platforms и Core Scientific производят выбросы, сравнимые с выбросами 11 газовых электростанций. Воздействие Биткойна на окружающую среду  В отчете отмечается, что воздействие Биткойна на окружающую среду по сравнению с его рыночной стоимостью аналогично производству говядины и бензина из сырой нефти. Он также упомянул, что воздействие Биткойна на окружающую среду ухудшилось по мере расширения отрасли. Биткойн потребляет много электроэнергии из-за механизма консенсуса Proof-of-Work (PoW) . В отличие от традиционных валют, криптовалюты работают через децентрализованный цифровой реестр. PoW Биткойна требует от майнеров решения сложных алгоритмов, которые потребляют значительное количество электроэнергии.  «Майнинговые компании, испытывающие энергетический голод, перегружают электрические сети в США и мире… истощают электроэнергию, когда ее требуется больше для электрификации жилья, транспорта и производства для достижения глобальных климатических целей», — говорится в отчете.  Финансовая ответственность В отчете утверждается, что Уолл-стрит, традиционные финансисты и банки несут большую ответственность за предполагаемое энергетическое неравенство, чем сами майнеры биткойнов. Гринпис утверждает, что учреждения поощряют (через налоговые льготы и банковские льготы) майнеров использовать больше энергии. В отчете утверждается, что майнеры зависят от поддержки со стороны банков и управляющих активами, а Уолл-стрит и банковский сектор реагируют положительно, стремясь получить свою долю вознаграждения. Решения Гринпис утверждает, что финансовые учреждения должны быть более прозрачными в отношении своих экологических стимулов, чтобы уменьшить негативное воздействие этих факторов.  «Майнеры биткойнов должны раскрывать данные об использовании ими энергии и выбросах углекислого газа», — говорится в отчете. «Финансовые компании также должны отчитываться о финансируемых и облегченных выбросах, связанных с их инвестициями, кредитами и андеррайтинговыми услугами для компаний, занимающихся добычей биткойнов».    Они призвали майнеров биткойнов платить справедливую долю за использование электроэнергии, нагрузку на электрические сети, выбросы парниковых газов, потребление воды и нарушения жизни близлежащих сообществ. Они предложили реализовать другой механизм консенсуса для Биткойна, чтобы решить проблему нынешней энергоемкой модели доказательства работы и в конечном итоге решить проблему воздействия Биткойна на окружающую среду.
    • Уважаемые клиенты!На нашем сервисе подключена функция двухфактороной аутентификации для каждого зарегестрировавшегося пользователя.Подключить можете в личной кабинете в разделе Настройки безопасности При возникновении вопросов пишите нам в онлайн чат, операторы вам помогут.
    • Добрый день ,уважаемые пользователи !Рабочий графикКаждый день, с 10:00 до 22:00 МСК (UTC+3) Постоянный онлайн ,быстрые и приятные операторы. Выгодный курсы . Полная анонимностьЖелаем Вам продуктивного вечера и хорошего настроения!С уважением, BBA
    • 💲 Reward Pool: 2000 USDT 💵 Reward per participant: 10 USDT for 100 lucky winners 👥 Referral Reward: 20 USDT for 50 top referrals   📆 End Date: June 23, 2024 (11:30 PM UTC)   👉🏻Complete 2 Tasks & Get 10 USDT 1️⃣ Join our Discord Server 2️⃣ Follow us on X, Like + RT + tag 3 friends in the pinned tweet 3️⃣ Submit your EVM wallet address to claim your tokens 🤙Refer More to Earn More ⚡️   🤖Airdrop Link: https://t.me/MG8_airdropbot   📍Airdrop Rules and Tips:    MegaLink (MG8) is a new Web3 platform that helps connect AAA games built on the Unreal Engine.   🥳 Wish you all the best of luck! 🤩
×
×
  • Create New...