kyc_зло Владельцев криптовалют в Украине уже мониторят?

[Mark90 888]

Как они будут обеспечивать этот финансовый контроль, будут ли отправлять запросы на биржи? Так что ни одна из крупных компаний не потеряет своей репутации. От жителей потребуют сообщить, сколько у них криптовалюты?

[OkitteN 7054]

On 29.05.2021 at 12:09, Arturik2200 said:

Это скорее всего фейк новость, ведь криптовалюта в Украине сейчас вообще находится ни на каком уровне, и скорее всего не мониторится

Может налоговые службы получили задание отмониторить какую-то программу в тестовом режиме, которая показывает сколько людей занимается криптой. И это делается для того чтобы в будущем у налоговой были возможности контроля за транзакциями. Но это только догадки. Вообще очевидно одно, что многие государства обратили внимание на крипту.

[crazynazar 12]

Да любого гражданина в любой стране будут мониторить, если он будет крутить большие суммами и не выплачивать налоги

[sniperpowershkr 7]

Вообще, наверное начало мониторинга не будет каким-либо жёстким, пока что они просто тестируют как вся их система отслежки работает и работает ли она вообще, а потом уже, когда поймут и увидят все масштабы в крипте, то начнут действовать. 

[kovrzhiko 668]

Видимо вы что-то перепутали, потому что вон сколько здесь в ветке украинцев и никто ничего о мониторинге даже и близко не слышал)

Хотя если и действительно мониторят, наверное никто уж и не будет особо сильно в шоке от таких новостей. 

[TronNord 7020]

6 hours ago, Swerbeer said:

Хорошо, что я не живу в этой стране Украине. А что, так мониторят-то? Создатель криптовалютной биржи kuna, не из Украины? Видимо правительству на руку это, что начинают преследовать обычных граждан.  

Достаточно что ввели верификацию на эксмо, а это уже слив данных, кто бы что не говорил, через это и ушел с этой биржи, но пока если и вывожу то через электронные кошельки и понемногу, если прибыльный месяц.

[Yuripaladin 348]

Многие правительства имеют определенные интересы в торговле криптовалютами и имеют определенные отношения с торговцами китами. в своих странах, чтобы продвигать цены на монеты, поэтому, на мой взгляд, это некоторые признаки, которые говорят о том, что криптовалюты будут официально объявлены в банках и в других местах.

 

[vetrenanchik 13]

Мониторят и давно уже. И в России и  США и Китае следят. Мир идёт всегда к централизации и полному подчинению новых глобальных технологий, как это было и с нефтью.

 

 

[KiotoMan 303]

Хорошо что в России еще так плотно не взялись за криптовалюту и еще можно со спокойной душой на ней зарабатывать, но все это продлиться наверное не долго и у нас в стране тоже захотят ее контролировать.

[TheStrayAngel 19008]

13 hours ago, KiotoMan said:

Хорошо что в России еще так плотно не взялись за криптовалюту и еще можно со спокойной душой на ней зарабатывать, но все это продлиться наверное не долго и у нас в стране тоже захотят ее контролировать.

А что контроль означает невозможность заработка на крипте ? Или У Вас заработок в крипте исключительно благодаря мошенническим схемам ? Если Вы просто торгуете на бирже то никакой контроль не помешает Вам зарабатывать на этом .

[Crypto_fire 2078]

Да это всё еще вилами по воде. Какую огромную работу необходимо сделать для того что бы выработать систему по контроля за обращением криптовалют среди граждан. Сейчас к сожалению Украина не сможет себе позволить уделить этому внимание.

[aleks.ivanovich.76 1599]

Just now, Crypto_fire said:

Да это всё еще вилами по воде. Какую огромную работу необходимо сделать для того что бы выработать систему по контроля за обращением криптовалют среди граждан. Сейчас к сожалению Украина не сможет себе позволить уделить этому внимание.

ННедавно обналичивал крипту через украинскую криптобиржу, все слава Богу сработало как часы. Сумму выводил немалу несколько тысяч долларов, уже месяц как прошел ни у кого никаких вопрос нет.

[reptpo 1184]

Just now, aleks.ivanovich.76 said:

ННедавно обналичивал крипту через украинскую криптобиржу, все слава Богу сработало как часы. Сумму выводил немалу несколько тысяч долларов, уже месяц как прошел ни у кого никаких вопрос нет.

Да и по сути как они будут на главной украинской бирже Куна - нет необходимости верификации по документу, так что кто выводил неизвестно, по сути веддь вписать в аккаунт можно любые имя и фамилию.

[ProFiDZ 2697]

Централизованные биржи в большинстве ограничивают пользователей те же лимитки и постоянно просят пройти KYC. Но пока что можно довольствоваться дефи биржами или теми в которых не требуется обязательная верификация

[Liliriko 6177]

2 hours ago, Crypto_fire said:

Да это всё еще вилами по воде. Какую огромную работу необходимо сделать для того что бы выработать систему по контроля за обращением криптовалют среди граждан. Сейчас к сожалению Украина не сможет себе позволить уделить этому внимание.

Если на высших уровнях депутаты просто говорят, что забыли сид фразы от кошельков, где миллионы якобы хранили, а может и больше, то даже за пару тысяч баксов при выводе никто не будет заморачиваться. хотя  я бы все равно разделили бы на 2-3 вывода или на несколько карт, лучше разных людей.

[adddin555 12920]

10 hours ago, ProFiDZ said:

Централизованные биржи в большинстве ограничивают пользователей те же лимитки и постоянно просят пройти KYC. Но пока что можно довольствоваться дефи биржами или теми в которых не требуется обязательная верификация

да пока что есть из чего выбрать на пример биржа йобит  она как раз таки не требует прохождения обязательной верификации  и для новичков это самый лучший вариант.хотя я думаю со временем во всех криптовалютных биржах прохождение kyc будет обязательным.

[TheStrayAngel 19008]

11 hours ago, Crypto_fire said:

Да это всё еще вилами по воде. Какую огромную работу необходимо сделать для того что бы выработать систему по контроля за обращением криптовалют среди граждан. Сейчас к сожалению Украина не сможет себе позволить уделить этому внимание.

Для этого достаточно будет чтоб налоговая работала как полагается , этого уже хватит для обложения налогом доходов с криптовалюты и тогда кто сколько кому битков перевёл будет не так важно , ведь в конечном итоге всё равно человек выйдет в фиат и тут государство спросит с него за налоги 😉 

[Maslovo 286]

Для обычных пользователей без больших заработков наврядли что-то поменяется. А по поводу слежки - ну все же банками пользуются и ничего. К KYC отношусь достаточно негативно. Мне не очень нравится отсылать кучу данных о себе, включая паспортные со сканами/фото, каким-то не очень известным людям. Неизвестно, куда и кому эти данные могут утечь и что с ними дальше будет.

[gganastasya 165]

Не знаю насколько правдивы эти слова, но в полне возможно, но думаю все таки это какой нибудь вброс, так как осуществить это крайне тяжело 

[Crypto_fire 2078]

On 18.06.2021 at 02:14, Liliriko said:

Если на высших уровнях депутаты просто говорят, что забыли сид фразы от кошельков, где миллионы якобы хранили, а может и больше, то даже за пару тысяч баксов при выводе никто не будет заморачиваться. хотя  я бы все равно разделили бы на 2-3 вывода или на несколько карт, лучше разных людей.

Когда я выводил свои эфиры, то так и делал, но не потому что меня могла засечь налоговая, а потому что не рискую несколько тысяч долларов переводить одним платежом, все что связано с интерентом, требует перестраховки.

[Masirius 14]

Пусть и за мной следят, даже если смеяться и жалеть больше)). Боятся тех, кто начал майнить в 2010 году)

[Liliriko 6177]

On 18.06.2021 at 19:36, Ludmilka said:

Я почему-то думаю, что Китай у себя там тоже в скором времени будет остележивать все, раз они уже к крипте не особо хороо настроены, как раньше, а потом и у нас.

Ну в Китае еще поверю, особенно если крупных китов, то налог точно будут платить, а  в Украине крупные киты только олигархи, как то читал что один даже майнинг ферму где то держут в стране, а вот платит ли он за добывание крипты что то сомневаюсь.

[Rickoshet 58]

On 2/4/2020 at 22:56, Aliona79 said:

Ну вот, у вас начались такие действия, скоро и у нас в России чувствуется тоже что то подобное начнется, хотя уже началось, вон есть тема на форуме, о том что сбербанк рассылает письма счастья....

В России такое не начнется хотя бы по той причине,что в России не дают даже начать какой-то крипто проект,там как с бизнесами будет,будут крышевать или брать хороший такой налог.А мониторинг я думаю для стран СНГ типичное дело,все таки раньше были комунистической страной и это отдается вот такими вот действиями.

[monirodionova112 213]

Мне кажется в KYC нету ничего плохого, конечно же не нужно регистрироваться на 20 биржах, лучше выбрать одну, к примеру Binance, и все будет хорошо.

[triangle 3397]

4 hours ago, Nekoglaychik said:

Нам то чего бояться, это пусть преступники и мошенники боятся что за ними следят и хорошо следят и скоро посадят. А нам, друзья, с копеечной зарплатой в криптовалюте бояться нечего.

Вот именно,пока ваши суммы ничтожно малы никто вас трогать не будет,вы попросту никому не интересны,а вот если сумма увеличилась тогда и нужно будет думать