Владельцев криптовалют в Украине уже мониторят? - Page 80 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Bermud

Владельцев криптовалют в Украине уже мониторят?

Recommended Posts

Как они будут обеспечивать этот финансовый контроль, будут ли отправлять запросы на биржи? Так что ни одна из крупных компаний не потеряет своей репутации. От жителей потребуют сообщить, сколько у них криптовалюты?

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 29.05.2021 at 12:09, Arturik2200 said:

Это скорее всего фейк новость, ведь криптовалюта в Украине сейчас вообще находится ни на каком уровне, и скорее всего не мониторится

Может налоговые службы получили задание отмониторить какую-то программу в тестовом режиме, которая показывает сколько людей занимается криптой. И это делается для того чтобы в будущем у налоговой были возможности контроля за транзакциями. Но это только догадки. Вообще очевидно одно, что многие государства обратили внимание на крипту.

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да любого гражданина в любой стране будут мониторить, если он будет крутить большие суммами и не выплачивать налоги

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вообще, наверное начало мониторинга не будет каким-либо жёстким, пока что они просто тестируют как вся их система отслежки работает и работает ли она вообще, а потом уже, когда поймут и увидят все масштабы в крипте, то начнут действовать. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Видимо вы что-то перепутали, потому что вон сколько здесь в ветке украинцев и никто ничего о мониторинге даже и близко не слышал)

Хотя если и действительно мониторят, наверное никто уж и не будет особо сильно в шоке от таких новостей. 

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, Swerbeer said:

Хорошо, что я не живу в этой стране Украине. А что, так мониторят-то? Создатель криптовалютной биржи kuna, не из Украины? Видимо правительству на руку это, что начинают преследовать обычных граждан.  

Достаточно что ввели верификацию на эксмо, а это уже слив данных, кто бы что не говорил, через это и ушел с этой биржи, но пока если и вывожу то через электронные кошельки и понемногу, если прибыльный месяц.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Многие правительства имеют определенные интересы в торговле криптовалютами и имеют определенные отношения с торговцами китами. в своих странах, чтобы продвигать цены на монеты, поэтому, на мой взгляд, это некоторые признаки, которые говорят о том, что криптовалюты будут официально объявлены в банках и в других местах.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мониторят и давно уже. И в России и  США и Китае следят. Мир идёт всегда к централизации и полному подчинению новых глобальных технологий, как это было и с нефтью.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Хорошо что в России еще так плотно не взялись за криптовалюту и еще можно со спокойной душой на ней зарабатывать, но все это продлиться наверное не долго и у нас в стране тоже захотят ее контролировать.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, KiotoMan said:

Хорошо что в России еще так плотно не взялись за криптовалюту и еще можно со спокойной душой на ней зарабатывать, но все это продлиться наверное не долго и у нас в стране тоже захотят ее контролировать.

А что контроль означает невозможность заработка на крипте ? Или У Вас заработок в крипте исключительно благодаря мошенническим схемам ? Если Вы просто торгуете на бирже то никакой контроль не помешает Вам зарабатывать на этом .


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да это всё еще вилами по воде. Какую огромную работу необходимо сделать для того что бы выработать систему по контроля за обращением криптовалют среди граждан. Сейчас к сожалению Украина не сможет себе позволить уделить этому внимание.

  • +1 1
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, Crypto_fire said:

Да это всё еще вилами по воде. Какую огромную работу необходимо сделать для того что бы выработать систему по контроля за обращением криптовалют среди граждан. Сейчас к сожалению Украина не сможет себе позволить уделить этому внимание.

ННедавно обналичивал крипту через украинскую криптобиржу, все слава Богу сработало как часы. Сумму выводил немалу несколько тысяч долларов, уже месяц как прошел ни у кого никаких вопрос нет.

  • +1 1
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, aleks.ivanovich.76 said:

ННедавно обналичивал крипту через украинскую криптобиржу, все слава Богу сработало как часы. Сумму выводил немалу несколько тысяч долларов, уже месяц как прошел ни у кого никаких вопрос нет.

Да и по сути как они будут на главной украинской бирже Куна - нет необходимости верификации по документу, так что кто выводил неизвестно, по сути веддь вписать в аккаунт можно любые имя и фамилию.

  • +1 1
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Централизованные биржи в большинстве ограничивают пользователей те же лимитки и постоянно просят пройти KYC. Но пока что можно довольствоваться дефи биржами или теми в которых не требуется обязательная верификация

  • +1 1
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Crypto_fire said:

Да это всё еще вилами по воде. Какую огромную работу необходимо сделать для того что бы выработать систему по контроля за обращением криптовалют среди граждан. Сейчас к сожалению Украина не сможет себе позволить уделить этому внимание.

Если на высших уровнях депутаты просто говорят, что забыли сид фразы от кошельков, где миллионы якобы хранили, а может и больше, то даже за пару тысяч баксов при выводе никто не будет заморачиваться. хотя  я бы все равно разделили бы на 2-3 вывода или на несколько карт, лучше разных людей.

  • +1 1

             

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, ProFiDZ said:

Централизованные биржи в большинстве ограничивают пользователей те же лимитки и постоянно просят пройти KYC. Но пока что можно довольствоваться дефи биржами или теми в которых не требуется обязательная верификация

да пока что есть из чего выбрать на пример биржа йобит  она как раз таки не требует прохождения обязательной верификации  и для новичков это самый лучший вариант.хотя я думаю со временем во всех криптовалютных биржах прохождение kyc будет обязательным.

  • +2 1

 https://seobon.us/1869284593-бот который платит щедро за участие в ежедневном розыгрыше.

https://cashbox.ru/r/bf3d937a5094498ea685fc8449d6c0fa-букс с щедрой оплатой за простые действия в соц сетях.

https://adbtc.top/r/l/2319521-букс с оплатой в btc
https://donkeyloot.io/?r=XPHOCF-улетная NFT игра с возможностью заработка крипты

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, Crypto_fire said:

Да это всё еще вилами по воде. Какую огромную работу необходимо сделать для того что бы выработать систему по контроля за обращением криптовалют среди граждан. Сейчас к сожалению Украина не сможет себе позволить уделить этому внимание.

Для этого достаточно будет чтоб налоговая работала как полагается , этого уже хватит для обложения налогом доходов с криптовалюты и тогда кто сколько кому битков перевёл будет не так важно , ведь в конечном итоге всё равно человек выйдет в фиат и тут государство спросит с него за налоги 😉 


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Для обычных пользователей без больших заработков наврядли что-то поменяется. А по поводу слежки - ну все же банками пользуются и ничего. К KYC отношусь достаточно негативно. Мне не очень нравится отсылать кучу данных о себе, включая паспортные со сканами/фото, каким-то не очень известным людям. Неизвестно, куда и кому эти данные могут утечь и что с ними дальше будет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не знаю насколько правдивы эти слова, но в полне возможно, но думаю все таки это какой нибудь вброс, так как осуществить это крайне тяжело 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 18.06.2021 at 02:14, Liliriko said:

Если на высших уровнях депутаты просто говорят, что забыли сид фразы от кошельков, где миллионы якобы хранили, а может и больше, то даже за пару тысяч баксов при выводе никто не будет заморачиваться. хотя  я бы все равно разделили бы на 2-3 вывода или на несколько карт, лучше разных людей.

Когда я выводил свои эфиры, то так и делал, но не потому что меня могла засечь налоговая, а потому что не рискую несколько тысяч долларов переводить одним платежом, все что связано с интерентом, требует перестраховки.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Пусть и за мной следят, даже если смеяться и жалеть больше)). Боятся тех, кто начал майнить в 2010 году)

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 18.06.2021 at 19:36, Ludmilka said:

Я почему-то думаю, что Китай у себя там тоже в скором времени будет остележивать все, раз они уже к крипте не особо хороо настроены, как раньше, а потом и у нас.

Ну в Китае еще поверю, особенно если крупных китов, то налог точно будут платить, а  в Украине крупные киты только олигархи, как то читал что один даже майнинг ферму где то держут в стране, а вот платит ли он за добывание крипты что то сомневаюсь.

  • Useful or interesting 1

             

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 2/4/2020 at 22:56, Aliona79 said:

Ну вот, у вас начались такие действия, скоро и у нас в России чувствуется тоже что то подобное начнется, хотя уже началось, вон есть тема на форуме, о том что сбербанк рассылает письма счастья....

В России такое не начнется хотя бы по той причине,что в России не дают даже начать какой-то крипто проект,там как с бизнесами будет,будут крышевать или брать хороший такой налог.А мониторинг я думаю для стран СНГ типичное дело,все таки раньше были комунистической страной и это отдается вот такими вот действиями.

  • Useful or interesting 1
  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне кажется в KYC нету ничего плохого, конечно же не нужно регистрироваться на 20 биржах, лучше выбрать одну, к примеру Binance, и все будет хорошо.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Nekoglaychik said:

Нам то чего бояться, это пусть преступники и мошенники боятся что за ними следят и хорошо следят и скоро посадят. А нам, друзья, с копеечной зарплатой в криптовалюте бояться нечего.

Вот именно,пока ваши суммы ничтожно малы никто вас трогать не будет,вы попросту никому не интересны,а вот если сумма увеличилась тогда и нужно будет думать

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Добрый день всем нынешним и будущим клиентам 😊 Курс по направлению: BTC – RUB – 5 907 876 Обменник работает в ручном режиме, 24/7. Подробности уточняйте у операторов.
    • Увеличение популярности "цифрового золота" в РФ. Центробанк сообщил, что в начале 2024 года оборот российской торговли криптовалютой превысил $50,3 млрд. Это значение увеличилось на 15,6% по сравнению со вторым и третьим кварталах 2023 года. Граждан рф стало больше на блокчеин биржах, вроде yodaobmen.com, на 16,4%, зафиксировано 104,6 млн входов на сайты, а количество клиентов увеличилось всего на 15,1%. Центробанк заметил снижение активности в Binance после объявления об уходе из РФ с 47% до 16%. ЦБ также выделил недостатки токенов: нестабильность, ограничение доступа и возможности вывода денег.  
    • I am not an admin or the owner of the site, all information is taken from the project site. Quite an interesting and profitable project for earning both with and without investments!   Crypto MotorSports is the second project of the company "West Coin". The first "CRYPTO WEST" has been working for almost two years and pays consistently! ⭐REGISTRATION⭐ Participation in the project is my personal choice My Deposit is 3000 Doge ($480) via the FaucetPay system     ABOUT THE PROJECT Welcome to the world of car racing "Crypto MotorSports"! The project takes all fans of motorsports and earning cryptocurrency on the Internet to the virtual world of car racing and provides the opportunity to earn cryptocurrency in real time. Any project participant can earn cryptocurrency in real time absolutely without investments and without any restrictions!   50+ SUPERCARS ARE READY TO RACE! A huge number of racing cars will pleasantly surprise even the most ardent fans of earning money online. The main currency of the project is DOGEcoin, but in addition to the DOGE coin, the most popular cryptocurrencies such as Bitcoin, USDT, TRX and so on are connected to the project.   +DOGECOIN FAUCET Every hour, each project participant has the opportunity to receive a guaranteed prize absolutely free, in the amount of up to 1500 DOGEcoins. Everything depends on the number that appears after the Roll spin. Try your luck as often as possible and maybe luck will smile upon you in the form of 1500 DOGEcoins!   10+ TUNING PARTS THE RACE CAN BE EVEN FASTER! In addition to a large number of state-of-the-art supercars, you have the opportunity to tune your iron horses. Each supercar is equipped with many tuning parts that will allow you to drive even faster and faster, increasing your stallion's income!   MULTI-SIDED AFFILIATE PROGRAM A multifunctional affiliate program can become a completely passive, good source of income for you. Almost any action of your partners will bring you income. By devoting a little time to inviting partners to the project, you will provide yourself with eternal passive income!     Last 100 transactions. Withdrawals and Deposits in real time in the "PROOFS" section To check transactions, click on the link in the transaction column. No one can fake transactions (draw, cheat), even with a strong desire.   GOOD EARNINGS TO ALL! ⭐REGISTRATION⭐    
    • Здравствуйте, уважаемые пользователи!   Хотим Вас уведомить, что на сайт добавили следующие направления обмена: Ethereum ETH > Dogecoin DOGE Dogecoin DOGE > Ethereum ETH
    • Странно это конечно выглядит, но мне без этого подтверждения дали адрес, а вот с поинтами про 200 штк написано, что дают их за рефералов. Хотя может за регистрацию тоже давали, но увы мне почему-то не насыпали, сейчас имею 560 кредитов.
    • ♦️В первый день июня биткоин торговался на уровне $67 700. За прошедший месяц флагманскому криптоактиву удалось вырасти в среднем на 11%. 🔻Рост биткоина произошёл несмотря на опасения по поводу крупного взлома японской криптовалютной биржи DMM Bitcoin, с которой было похищено примерно $300 млн в биткоинах, и «хищные» действия трейдеров ближе к концу месяца. 🔻Биткоин сейчас хорошо консолидируется. Рынки находятся в равновесии и медленно пробуждаются для дальнейшего роста. Решающее значение имеет удержание актива на уровне $66 000, — считает основатель и генеральный директор торговой фирмы MNTrading Микаэль ван де Поппе. 🔻Курс биткоина вернулся к ценовому движению до PCE, в основном из-за раскручивания самого события, — написал популярный трейдер Skew. источник:https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2428903 ——————————————————— ОБМЕНЯТЬ  / ПОМОЩЬ  / БОНУСЫ  / ОТЗЫВЫ
    • FOXbtc - это надежный и удобный обменник криптовалют, который предлагает широкий спектр услуг для обмена криптовалют и наличных. У нас вы можете быстро и безопасно обменивать Bitcoin, Ethereum, Litecoin и другие популярные криптовалюты. Мы гарантируем высокий уровень безопасности и конфиденциальности ваших сделок. Кроме того, наш обменник работает круглосуточно, что позволяет вам обменивать криптовалюты в любое удобное для вас время. Присоединяйтесь к Foxbtc.pro уже сегодня и начните обменивать криптовалюты легко и удобно!" Контакты: E-mail - FOXbtc_pro@protonmail.com TG - @FOXbtc_pro
    • Хакеры взломали DEX-биржу Velocore — предварительная сумма потерь оценивается в $10 000 000 Возможно негативное настроение на рынке, поэтому если Вы желаете зафиксировать позиции, обменник криптовалют cryptonet.pro с радостью Вам поможет  
    • Мы рады сообщить о расширении возможностей обмена на нашем сайте mchange.net.  Теперь помимо ETH в сети BASE поддерживаются токены: USDC, DAI и WETH.  Заходите на наш сайт в любое удобное время и обменивайте токены без лишних сложностей!   С уважением, Команда Mchange!
    • Раскрываем экосистему программ-криптовымогателей: операция «Финал» В последние дни мая Европол, при активной поддержке правоохранительных органов из нескольких стран, провел операцию по пресечению деятельности крупной экосистемы программ-криптовымогателей и дропов. Операция получила название «Финал» и стала значимым шагом в борьбе против киберпреступности. Органы Европола из Франции, Германии и Нидерландов были инициаторами операции, в которой также приняли участие Евроюст, Дания, Великобритания и США. Кроме того, правоохранительные органы Армении, Болгарии, Литвы, Португалии, Румынии и Швейцарии также присоединились к операции, демонстрируя международное сотрудничество в борьбе с киберпреступностью. За считанные дни операции были арестованы несколько человек, а также отключены более 100 серверов и взяты под контроль более 2 000 доменов, используемых для выполнения криминальной деятельности. Это является серьезным ударом по инфраструктуре программ-криптовымогателей и дропов, которые широко используются для совершения мошенничества и вымогательства с использованием криптовалют. Один из главных подозреваемых, задействованных в экосистеме программ-криптовымогателей, заработал не менее $75 млн, предоставляя услуги аренды криминальной инфраструктуры для распространения программ вымогателей. Это еще раз подчеркивает высокую прибыльность и привлекательность киберпреступной деятельности, связанной с использованием криптовалют. Европол не раскрыл точную сумму ущерба, нанесенного этой экосистемой, а также не уточнил, какие цифровые активы использовались в процессе. Однако, данная операция является важным шагом в борьбе с киберпреступностью и демонстрирует готовность правоохранительных органов сотрудничать на международном уровне для обеспечения безопасности в киберпространстве. Операция «Финал» подчеркивает необходимость постоянного развития и усовершенствования мер борьбы с программами-криптовымогателями и дропами, а также подчеркивает значимость международного сотрудничества в этой сфере. Только путем объединенных усилий правоохранительных органов и международной координации можно добиться значительного прогресса в борьбе с киберпреступностью и обеспечить безопасность в онлайн-среде.   Подробнее читайте на нашем сайте в разделе НОВОСТИ.
×
×
  • Create New...