вывод на карту Предупрежден - значит вооружен. Вывод доходов с крипты на карту.

[Solo_miner 6917]

1 hour ago, clipman77 said:

Для небольших доходов может и прокатит,но всё же это тоже не выход и киви в любое время может поинтересоваться вашими транзами,просто очередь до вас ещё не дошла.

Скорее всего если оборот небольшой, то вопросов к вам не возникнет. А вот если средства регулярно обналичиваются крупными суммами, то и без всякой крипты могут заинтересоваться.

[funderson 1210]

15 hours ago, TimopheyKa said:

Снова вся эта паника, ну ребятушки, мы же не глупые! Мы обязательно придумаем какой-нибудь способ обхода всей этой темы, ситуации, и все будет замечательно, но стоит паниковать заранее!

Нельзя допускать, чтобы они все транзакции мониторили, чем чаще они видят возмущение в инете, тем больше вероятности, что сделают шаги назад в попытках регулировать выводы на карту 

[Freddy Bunnershift 385]

41 minutes ago, vereshagin said:

Как же закон не вступил в силу? Он действует уже очень давно, в плане того, что все обязаны декларировать в налоговой свои доходы самостоятельно, не зависимо от крипты они получены или достались в наследство.

Раз так.то приношу свои извинения за не действительную информацию. Честно говоря,этот момент я упустил. Довольно таки глупо с моей стороны

[nvz6354 5514]

43 minutes ago, vereshagin said:

Как же закон не вступил в силу? Он действует уже очень давно, в плане того, что все обязаны декларировать в налоговой свои доходы самостоятельно, не зависимо от крипты они получены или достались в наследство.

Так нет же обязательного декларирования всех доходов, а что касается наследства то там нотариус при оформлении документов расчитывает налоги и вы их уплачиваете еще до того как будут оформлены документы

[seregei.semenv 451]

12 hours ago, Sikromir said:

Согласен переводы же приходят не от обменника а от физ лица. Если перевод будет даже не на 100 тысяч а скажем на 10, то уже будет повод для проверки.

из 10тысяч я думаю проверять не будут , так как это слишком мало ,а вот с переводом в 100 к дела обстоят куда хуже ,по сути дела банк может сразу же заморозить счет.

[Nikitazap 4060]

12 hours ago, Sikromir said:

Согласен переводы же приходят не от обменника а от физ лица. Если перевод будет даже не на 100 тысяч а скажем на 10, то уже будет повод для проверки.

А вы что думаете что это физ лицо делает только один перевод и все? Оно делает такие переводы регулярно и разным людям. А это уже причина для проверки. Поэтому банк может счесть подозрительным даже перевод 1000 рублей от этого лица. 

[Evelps 2161]

3 hours ago, funderson said:

Нельзя допускать, чтобы они все транзакции мониторили, чем чаще они видят возмущение в инете, тем больше вероятности, что сделают шаги назад в попытках регулировать выводы на карту 

🤪🤣🤣Как от возмущения они перестанут добывать деньги в налоговую?Там не от настроения граждан все зависит,а от того,что хочет наше государство,а у нас хотят денег,а не одобрение от народа. 

[xmaverick 1242]

4 minutes ago, Evelps said:

🤪🤣🤣Как от возмущения они перестанут добывать деньги в налоговую?Там не от настроения граждан все зависит,а от того,что хочет наше государство,а у нас хотят денег,а не одобрение от народа. 

Абсолютно согласен. Возмущаться мы можем сколько угодно, ни на сам факт контроля, ни на возможность налогообложения это никак не повлияет ) Я вот против повышения пенсионного возраста и ношения масок, и что? (=

[Grand 17332]

Денежные подарки от физических лиц освобождены от НДФЛ, дарить можете хоть миллион рублей, хоть каждый день, причем дарение не нужно оформлять письменно. Другое дело, что при переводе подарка на карту надо это еще как-то объяснить банку, если он её заблокирует.

[Santos2002 7635]

26 minutes ago, Grand said:

Денежные подарки от физических лиц освобождены от НДФЛ, дарить можете хоть миллион рублей, хоть каждый день, причем дарение не нужно оформлять письменно. Другое дело, что при переводе подарка на карту надо это еще как-то объяснить банку, если он её заблокирует.

Так зачем всё это скрывать? Если реально подарок, ко я очень сомневаюсь, что будут проблемы с тем, чтобы это доказать. А с реальных доходов нужно платить налоги.

[Evelps 2161]

1 hour ago, Grand said:

Денежные подарки от физических лиц освобождены от НДФЛ, дарить можете хоть миллион рублей, хоть каждый день, причем дарение не нужно оформлять письменно. Другое дело, что при переводе подарка на карту надо это еще как-то объяснить банку, если он её заблокирует.

Ну если например обменник будет всем "дарить средства" то появятся точно вопросы,такие подарки это одноразовое объяснение или отмазка для получения доходов,точно на много раз не хватит,не поверят. 

[Grand 17332]

4 minutes ago, Evelps said:

Ну если например обменник будет всем "дарить средства" то появятся точно вопросы,такие подарки это одноразовое объяснение или отмазка для получения доходов,точно на много раз не хватит,не поверят. 

С обменником и не прокатит, все их карты наверняка мониторят, как и всю их деятельность, но пока не напрягают особо, а может заинтересованные лица есть из чиновников в этом бизнесе. 

[Boin837 0]

Думаю, что обычных пользователей это не каснётся. Скорее всего это направленно на китов, а наши несколько тысяч никому не будут нужны.

[Solo_miner 6917]

1 hour ago, kabanidze said:

Да и  то только для того, что сказать вам, чтобы вы платили налоги, что не очень то и страшно, если вы выводите настолько большие суммы.

Всё равно это не приятно когда у банковских структур возникают вопросы по поводу происхождения средств. Думааю что их уж это должно в последнюю очередь волновать.

[Santos2002 7635]

21 minutes ago, Krosh2020 said:

Ну или на тех кто в криптовалюте научился прям довольно хорошо зарабатывать и выводит довольно круглые суммы

Это да. Но я думаю, что киты делают всё законно. А если нет - то это уже их проблемы. Так как с больших сумм налоги нжуно платить в любом случае. Без этого никак.

[Bestiya 18613]

3 hours ago, Grand said:

Денежные подарки от физических лиц освобождены от НДФЛ, дарить можете хоть миллион рублей, хоть каждый день, причем дарение не нужно оформлять письменно. Другое дело, что при переводе подарка на карту надо это еще как-то объяснить банку, если он её заблокирует.

Во, осталось обменникам преобразоваться в благотворительные организации и ежедневно "случайным" образом одаривать "случайных" пользователей "случайными" суммами путем перевода на карту))

[aleksandraabdel 373]

On 21.05.2020 at 19:22, Arkmalvik said:

Ну до лета немного осталось посмотрю я как они будут передавать информацию о доходах. Если из налоговой будут приходить штрафы то временно откажусь от крипты.

Просто нужно вести себя более осмотрительно, не делать разом большие выводы на карту, возможно, выводить не только на свою, но и на карты других членов семьи, если быть осторожным, думаю, можно избежать проблем.

[littledi059 1010]

13 hours ago, Grand said:

Денежные подарки от физических лиц освобождены от НДФЛ, дарить можете хоть миллион рублей, хоть каждый день, причем дарение не нужно оформлять письменно. Другое дело, что при переводе подарка на карту надо это еще как-то объяснить банку, если он её заблокирует.

Нужно думать не о том, как оправдывать свои переводы, а о том, как вообще не попадать в такую ситуацию. И пользоваться ресурсами, которые не потребуют отчетов по выводам

[tatilom 360]

Мой вывод криптовалюту с биржи на карту не кому не интересен.  Так как я вывожу всего несколько тысяч и то очень редко. 

[АннаЗемская 619]

1 hour ago, tatilom said:

Мой вывод криптовалюту с биржи на карту не кому не интересен.  Так как я вывожу всего несколько тысяч и то очень редко. 

Ну пока что вы действительно никому не интересны,как в принципе и я,но всё таки я думаю,что и нами со временем заинтересуются и с наших нескольких тысяч будут тянуть копейки.

[RECKRUT 1097]

13 hours ago, kabanidze said:

Да и  то только для того, что сказать вам, чтобы вы платили налоги, что не очень то и страшно, если вы выводите настолько большие суммы.

Ну да. Уплатить налоги явно проблем не составит. Та и как мне вспомнилось,налог будет в районе 2-ух процентов от всей суммы 

[tatilom 360]

4 minutes ago, АннаЗемская said:

Ну пока что вы действительно никому не интересны,как в принципе и я,но всё таки я думаю,что и нами со временем заинтересуются и с наших нескольких тысяч будут тянуть копейки.

За такие маленькие переводы вряд ли будет это. Но как вы сказали если только  в дальнейшем.  Тогда и будем уже про это думать иначе.

[Sikromir 1679]

On 27.05.2020 at 11:26, Nikitazap said:

А вы что думаете что это физ лицо делает только один перевод и все? Оно делает такие переводы регулярно и разным людям. А это уже причина для проверки. Поэтому банк может счесть подозрительным даже перевод 1000 рублей от этого лица. 

Если от обменника один человек будет переводить на множество кошельков каждый день то думаю и с 1000 рублей и даже при переводе 1 рубля уже могут возникнуть подозрения. Дело будет не в количестве а в то что человека взяли на мушку.

[SpeedKhan 1287]

8 minutes ago, Sikromir said:

Если от обменника один человек будет переводить на множество кошельков каждый день то думаю и с 1000 рублей и даже при переводе 1 рубля уже могут возникнуть подозрения. Дело будет не в количестве а в то что человека взяли на мушку.

У обменника могут быть несколько людей которые переводят, я их систему не знаю, но может такое быть что они при новом переводе задействуют нового человека. Я разные обменники использовал и меня все еще не подозревают в том что получаю доходы от криптовалюты.

[Arkmalvik 1469]

3 hours ago, Sikromir said:

Если от обменника один человек будет переводить на множество кошельков каждый день то думаю и с 1000 рублей и даже при переводе 1 рубля уже могут возникнуть подозрения. Дело будет не в количестве а в то что человека взяли на мушку.

Не важно сколько будет приходить денег, вся информация будет передаваться в налоговую. Им надо будет получить от вас деньги в виде налога, остальное их не будет волновать.