Предупрежден - значит вооружен. Вывод доходов с крипты на карту. - Page 141 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
VicS

Предупрежден - значит вооружен. Вывод доходов с крипты на карту.

Recommended Posts

1 hour ago, puschckin said:

Она даже большим суммам не чего не скажет, просто нужно понять сколько за раз выводить. Я выводил более 100-200к за раз не одного звонка не было. Так что я думаю нужно просто выбирать не сбербанк и все будет хорошо

100-200к это не та сумма по которой вам будут звонить, фин контроль начинает пристально следить за суммами от 300к и банк тут роли не играет и вам не позвонят в случае чего а письмо придут с просьбой прийти и пояснить происхождение средств.

  • +1 1
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, Jakk said:

У нас в Украине пока с этим не так напряжно, через обменник меняешь на карту , не было пока никаких проблем,а  вот в Рф часто читал отзывы что до выяснения блочили временно входящие платежи, тем более большие.

Они еще не взялись мониторить движения по картам , но рано или поздно этого следует ожидать, и не осуществлять переводов свыше 5000 гривен.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, drouzioff said:

Как я помню, любой доход облагается налогом, не важно способ его появления. Поэтому тебе все равно придется отдать с дохода часть суммы

Ну это ещё надо отследить, просто непонятно на какие суммы будет наложен налог. Конечно если выводить огромные суммы могут и приехать, народ не глупый но и в налоговой не дураки они в любом случаи тебя поймают. 

  • +2 1

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 minutes ago, koss7777 said:

Они еще не взялись мониторить движения по картам , но рано или поздно этого следует ожидать, и не осуществлять переводов свыше 5000 гривен.

да, уже сейчас чрез банкомат ложишь, пишет лимит 4999 и капец, так что придется не одним днем и платежом заводить, чтоб не привлекать внимание санитаров!

  • +4 1

      

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 1/28/2020 at 3:13 PM, VicS said:

В России с 01 июля 2020 года банки будут предоставлять данные в ФНС о движении средств по вашим картсчетам. Вероятно, стоит предпринять меры, чтобы обезопасить себя заранее и наработать иные пути вывода доходов от критовалют либо быть готовым документально подтвердить всем свои биржевые или майнинговые операции в ФНС.

"1 июля 2020 года вступают указания, согласно которым ,все банки в течение трёх дней обязаны будут предоставлять данные ФНС (Федеральная Налоговая Служба) о:

Наличие денег, а также движении средств на банковских картах физических лиц.

Наличие счетов и вкладов (драг.металлы)

Выписку по различным банковским операциям( ИП/ физ.лицо/юр.лицо)

Данные об электронных денежных переводов.

При проверке, если на картах или счетах у физического лица окажутся денежные поступления, которые вызовут подозрение их происхождения ,то налоговики для пояснения будут вызывать на допрос.

В результате если окажется, что данные денежные поступления являются доходами, при этом хозяин карты и счета не платит налоги,то ФНС накладывает штраф 20% от цифры уклоненного налога и 13% НДФЛ."

Источник

https://zen.yandex.ru/media/id/5cfe47e722f0d900afbfd9a6/s-1-iiulia-fns-kontroliruet-dohody-rossiian-i-budet-vyzyvat-na-dopros-iz-za-postuplenii-na-kartu-5e2bf89f433ecc00b248caa8?&secdata=CNqWgab%2BLSADMIqEAQ%3D%3D&fbclid=IwAR0J1kFavMexUTvjvKuUQajpBlCmqoqllHwdjLctNbhux0TYjp9RQn9pFiE

 

!!!ДОПОЛНЕНО 19022020

В Украине вводят налог на поступления на банковские карты.

«если гражданин получает доход на банковскую карту, то до 1 мая 2021 года он должен указать этот факт в налоговой декларации, а до 1 августа — уплатить налог. Размер налога составляет 18% +1,5% военного сбора.»

https://bzns.media/ukraine/v_ukraine_vvodyat_novyy_nalog_dlya_vsekh_ukraintsev-625989/?fbclid=IwAR2tqhyzGR0VS1GluBB6Zr6Pp3KLycUlyPRdamkPAGv6JMooOQv24HLY730

На самом деле если все делать грамотно то вообще можно нигде не спалиться и все сделать аккуратненько и никто ничего не заметит

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, Harsh97 said:

Вот не понимаю какая разница властям откуда поступают средства?  Какое им дело? я считаю что это плохо скажется на выводе средств и нужно находить альтернативный вариант вывода.

Чтобы все под контролем и все, что должно быть государственным до копеечки им стало. Властям нужно же оттяпать для себя кусок вашего пирога. Они то думают "как это зарабатываешь и не делишься".

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 1/30/2020 at 15:40, TirJeen said:

Чего только не введут, уже даже штрафы на то, что ты просто выводишь криптовалюту на карту появятся. Очень не хотелось бы,чтобы такое вообще существовало , ещё и налоги добавят, очень не рад данной новости.

Вводят штрафы? Я ничего про это не слышал. Есть какой-то закон по этому поводу, но работать он не работает. Выводил деньги очень много раз на карту, штрафов не получал, ещё пока что. 

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Только если много за месяц выводить нужно аккуратно всё делать, если вывел тысяч 10 на карту, то это вообще копейки по сравнению с общими выводами, как капля в море, поэтому и бояться не стоит за себя.

  • Useful or interesting 1
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, Rocket777 said:

Только если много за месяц выводить нужно аккуратно всё делать, если вывел тысяч 10 на карту, то это вообще копейки по сравнению с общими выводами, как капля в море, поэтому и бояться не стоит за себя.

Да можно без особого труда выводить и больше. Я вот из крипты вывожу каждый месяц около 20к рублей, с еще ни разу у банков не было ко мне никаких вопросов. Правда я оформлен, как самозанятый, и плачу каждый месяц небольшой налог.

  • +2 1
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

В общем действительно читая и изучая мнения других в этой теме, многие говорят, что если большие суммы не задействовать одним переводом (не агрить налоговые органы). То. можно пользоваться спокойно своими средствами. И по личному опыту и по опыту других людей могу сказать, что скорее всего так и есть. Скорее всего никому не интересны ваши доходы и переводы до 30 000 рублей в месяц. Да и то, даже если будут 50 000 еще не за каждого думаю, что возьмутся. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 23.11.2020 at 07:37, BloodBand said:

А по мне дак лучше выводить именно кусками, потому что они допустим увидят один перевод из всех и он будет маленький и они даже не обратят внимания, а вот если они заметят крупный перевод сразу на вашу карту, то их это очень сильно заинтересует.

Это да, но прикол в том, что переводы будут поступать слишком часто и они это увидят точно, сработает какой-нибудь сигнал, который об этом собственно и сообщить. Ну и они конечно обратят на вас внимание в таком случае

  • +1 1
  • +2 1

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, Mfa2613 said:

Я оставляю всё на кошельке Qiwi. Частенько покупаю вещи на Aliexpress или заказываю Еду с доставкой, тут и приходит виртуальный кошелёк + мне удаётся скрывать доход с крипты, а он не малый.

Но вы ведь наверняка верифицированы в Qiwi, так ведь? Значит, сам кошелек может передавать ваши данные третьим лицам. Насколько я знаю, без верификации лимиты в Qiwi не слишком высокие, и большие суммы там держать никак не получится. А на кого-либо другого регистрировать кошелек - тоже достаточно высокий риск.

  • +1 1
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 29.01.2020 at 13:53, apeas said:

Вывожу через йобит, но вряд ли мои 20-30к вызовут особые подозрения, налог на крипту вводят наверное, эх лучше бы поддержали криптовалюту, чтобы увеличить количество знающих об этом и тех, кто бы хоть как-то представлял, как это работает

Если правительство будет поддерживать валюту то придётся её легализировать,а им это ой как не выгодно..Поэтому правительство пытается сделать всё,чтоб внушить гражданам что Криптовалюта это полный бред и вообще финансовая пирамида..

  • +1 1
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

дело в том , что алгоритм отслеживания переводов с каждым годом , так сказать , умнеет . в скором времени думаю будит уже не важно , сотку рублей ты перевел продав крипту или 100к . если они примут обязательное декларирование не только доходов , а и наличие этой самой крипты просто на кошельках , то отслеживать , блочить и  требовать пояснить происхождение средств , они будут гораздо чаще  и не зависимо от сумм . 

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, coolgameSP9 said:

Вводят штрафы? Я ничего про это не слышал. Есть какой-то закон по этому поводу, но работать он не работает. Выводил деньги очень много раз на карту, штрафов не получал, ещё пока что. 

Бред это, писали еще в начале года, может где-то вычитали просто, налоги будут, штрафоф нет, штрафы начислят в том случае если не уплатите налоги во время, а так больше нет возможности их получить)

  • Useful or interesting 1
  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 23.11.2020 at 02:01, UKM96 said:

Вывожу деньги сразу на карту небольшими суммами, никаких проблем не возникало.

Думаю налоговая заинтересуется только если выводить деньги регулярно и крупными суммами.

Конечно, малые суммы их не особо интересуют, а вот за крупные могут и начать цепляться, нужно аккуратнее быть. Да и даже с не особо большими рисковать не хочется, тоже частями вывожу)

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, redgy said:

Чтобы все под контролем и все, что должно быть государственным до копеечки им стало. Властям нужно же оттяпать для себя кусок вашего пирога. Они то думают "как это зарабатываешь и не делишься".

Есть конечно причины куда выше чем просто делиться доходами, но в целом да, если ты не работаешь и не производишь товары или услуги, хотя бы материально это возмещай

  • Useful or interesting 1
  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, Vivan19 said:

Опасно теперь выводить на карту. Можно искать челиков из вашего города, которые согласны обменять их фиат на вашу криптовалюту, встретитесь и передадите, иначе думаю уже никак не обменять.

Каков шанс что вас кинут? Или придет пару человек и отберут всё ваше честно нажитое? Мне кажется вариант такой себе.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Mandalorian777 said:

Да можно без особого труда выводить и больше. Я вот из крипты вывожу каждый месяц около 20к рублей, с еще ни разу у банков не было ко мне никаких вопросов. Правда я оформлен, как самозанятый, и плачу каждый месяц небольшой налог.

У вас вообще никаких проблем не должно быть сейчас, даже если примут законы по криптовалюте, эти 600к и тд, самозанятых даже трогать не будут, так как вы платите налог

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 23.11.2020 at 09:37, BloodBand said:

А по мне дак лучше выводить именно кусками, потому что они допустим увидят один перевод из всех и он будет маленький и они даже не обратят внимания, а вот если они заметят крупный перевод сразу на вашу карту, то их это очень сильно заинтересует.

Конечно если лямами выводить, это обратит на себя внимание налоговой откуда такие крупные суммы, особенно если человек нигде не работает. Если совершите крупную покупку, то это тоже может вызвать подозрения.

  • +1 1
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

21 minutes ago, redgy said:

Конечно если лямами выводить, это обратит на себя внимание налоговой откуда такие крупные суммы, особенно если человек нигде не работает. Если совершите крупную покупку, то это тоже может вызвать подозрения.

Не так работает налоговая. Они не следят за движениями по картам, этим занимается финмониторинг. При том, что не в ручную, а при помощи компьютеров. К тому же для налоговой главное, что бы имущество декларировалось. А покупать вы можете, что угодно. Ну в разумных целях. Можете купить машину за 10 млн и ни кто к вам не придёт интересоваться. Может вы всеми родственниками копили, а проверить они не смогут.

  • Useful or interesting 1
  • +1 1
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, Mfa2613 said:

Я оставляю всё на кошельке Qiwi. Частенько покупаю вещи на Aliexpress или заказываю Еду с доставкой, тут и приходит виртуальный кошелёк + мне удаётся скрывать доход с крипты, а он не малый.

Так в топике автора есть пункт и об электронных переводах , а киви это не анонимный кошелек и легко выдаст любые данные . Наверно эта система заточена на большие транзакции , потому что не видел чтобы такие налоги кому то приходили

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, Mfa2613 said:

Я оставляю всё на кошельке Qiwi. Частенько покупаю вещи на Aliexpress или заказываю Еду с доставкой, тут и приходит виртуальный кошелёк + мне удаётся скрывать доход с крипты, а он не малый.

А вы думаете что с киви данные не отправляют что ли ?) Думаете просто так у них лимиты без паспорта стоят ) на самом деле если начнут щимить то так просто уже не отделаешься.. но пока не ясно будем смотреть что из этого выйдет )

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, Bibaboba said:

А вы думаете что с киви данные не отправляют что ли ?) Думаете просто так у них лимиты без паспорта стоят ) на самом деле если начнут щимить то так просто уже не отделаешься.. но пока не ясно будем смотреть что из этого выйдет )

У них и с паспортом такие лимиты, что вряд ли на вас обратят внимание, ибо вы не будете дотягивать до минимальной суммы дохода по закону)

  • +3 1

Chatex - Лучший обменник криптовалют из всех в телеграм - Chatex
BetFury
- Самая достойная игровая платформа - BetFury
Binance - Криптовалютная биржа №1 - Binance
YoBit.net - Биржа №2 -  YoBit.net

Share this post


Link to post
Share on other sites

Для тех людей кто кэшится на большие суммы, у них давно есть свои частные менялы и проблем нет для них, выводить на карту тоже можно обычную сберовскую и не одну, проблем найти несколько карт нет никаких, по 200 к руб лично выводил с бинанса прям на карту, проблем не было

  • +1 1
  • +3 1

                                                   250499422_photo_2020-03-02_21-21-56(2).jpg.6c41a986299da0dee9bbec9f690a9b3b.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Тут же есть нюанс, что одобрили пока лиши листинг Эфириум-ETF, сами же фонды еще нет.  В настоящее время неясно, сколько времени займет этот процесс, есть мнения, что на это может потребоваться несколько недель или более. 
    • Ну конечно суммы их раздачи токена - просто какие-то несерьезные, странно прям. Вот опять эти 10 000 SNIFT на всех - смешно. 😃 Но возможно сам токен будет стоить дорого, раз такие суммы. За лайки я 10 алмазов забираю всегда, вроде как без сбоев. 🤔
    • Должны начислить! Возможно долго обрабатывается что ли... Потому что вот ранее abfin77 тоже писал, что у него как-то долго начисляли поинты, и вот интересно, начислили ли в итоге нормально... @abfin77 Вам в Grindery пришли норм поинты, сколько сейчас всего?) 
    • Угу, у меня так и ноль пока, ну и ладно, что поделать. Видно что да, пока они еще эту свои систему только дорабатывают. Сам проект судя по всему неплохой, с идеей и фундаменталом, поэтому поучаствовать лишим не будет. 
    • Я постарался выполнить все доступные бесплатные квеcты - пока накопилось 4880 PTS. 95к пользователей это, кстати, по нынешним меркам немного, но оно и понятно, проект сильно не хайпует, что возможно и к лучшему. Ну недавно в сообществе спрашивали как им свой токен назвать, т.е. какие-то движения начинаются в эту сторону. 😎
    • Работаем!!! Наш новый домен сайта - 101btc.net Обмен криптовалют (BTC/USDT и т.д) на на наличные рубли / доллары / евро и т.д. Доставка наличных во все аэропорты России ОАЭ - Дубай Продажа покупка Usdt/AED Европа США Пополнение карт всех банков /cash in Visa/Mastercard/МИР/Maestro Любые объемы, минимальные комиссии!!! Контакты: Jabber: 100100@xmpp.ruTelegram: Username - @btc_pro Ботов по обмену у нас нет!
    • Предложение стейблкоина FDUSD сократилось на 29%   С 11 мая 2024 года рынок стейблкоинов нарастил свою мощь со $160,86 млрд до $161,45 млрд, что на $590 млн больше, чем за последние две недели. Лидер сектора Tether (USDT) может похвастаться рыночной капитализацией примерно в $111,95 млрд, что составляет 69,34% всего рынка стейблкоинов.   За последние 30 дней предложение USDT выросло на 1,3%, а у ещё одного стейблкоина с поддержкой доллара США Circle (USDC) за тот же период оно снизилось на 1,9% до $32,72 млрд.   Рыночная капитализация DAI Makerdao в настоящее время составляет примерно $5,29 млрд, что соответствует приросту на 1,8% за последний месяц.   FDUSD, напротив, испытал самое значительное сокращение за 30-дневный период: было выкуплено 29% его запасов, в результате чего рыночная капитализация стейблкоина составила $3,13 млрд. При этом предложение USDE Ethena за тот же период увеличилось на 17,5%, в результате чего рыночная оценка в воскресенье составила примерно $2,78 млрд.   USDD компании Tron вырос на 2,6%, и в настоящее время его рыночная капитализация составляет $731,29 млн. Предложение Frax Dollar (FRAX) в этом месяце оставалось стабильным, сохраняя рыночную капитализацию около $648 млн.    True usd (TUSD) в прошлые выходные испытал небольшое снижение на 0,4%, а его рыночная оценка достигла $507 млн.   Gemini dollar криптобиржи Gemini (GUSD) снова вошёл в десятку лучших стейблкоинов и теперь занимает девятое место. GUSD зафиксировал впечатляющий рост предложения на 336,2% за последние 30 дней, что является самым большим приростом в первой десятке в процентах.   Текущая рыночная капитализация GUSD равняется около $432 млн. Десятый по величине стейблкоин с поддержкой долларом США paypal usd (PYUSD) вырос на 31,8%, в результате чего его рыночная капитализация составила примерно $398 млн.   Недавние изменения на рынке стейблкоинов указывают на довольно устойчивую среду с небольшими колебаниями различных активов из этого сегмента вверх и вниз.
    • Мы усиленно работаем над созданием лучших условий для процесса обмена валют и хотели бы анонсировать значительное обновление дизайна, которое запланировано на лето текущего года. Ставя целью создание лучших условий обмена валют, который должен быть интуитивно понятным для любого пользователя, мы привлекаем лучших дизайнеров с прогрессивным видением и большими навыками работы с UX/UI. Мы надеемся наши клиенты в итоге останутся очень довольны.
    • На прошлой неделе цена биткоина снизилась до $67 000, хотя большинство топ-10 криптовалют по рыночной капитализации закончили неделю в плюсе. Сложность майнинга биткоина увеличилась на 1,48%, но не смогла полностью компенсировать падение после халвинга. SEC одобрила заявки на спотовые Ethereum-ETF от VanEck, BlackRock и Fidelity, что подтверждает статус Ethereum как цифрового актива. Цена Ethereum сначала упала до $3500 из-за слухов, но затем подскочила до $3900 после утверждения заявок. Прогнозируется дальнейший рост цены Ethereum до $6600, а CEO Galaxy Digital выразил оптимистичные прогнозы относительно цен на активы.
    • Добавлена система реферальных вознаграждений. Получайте бонусы за своих друзей! Делитесь своей реферальной ссылкой с другом, и получай 4% с его покупок себе на баланс магазина! С любовью, @ProxyUniverseBot
×
×
  • Create New...