KYC на биржах - как относитесь к идентификации?

[ivan 28]

17 minutes ago, georg said:

Дак а есть у кого-то вообще нормально обьяснение зачем им эта верефикация я не говорю про лицензионные там какие то или подконтрольные а даже самые обычные биржи которые просят, чем это у них мотивировано в чем их плюс?

Тут, как мне кажется, два варианта:

1. Скам биржи, вводящие KYC с целью отжимать депозиты у пользователей.

2. Регулируемые (в соответствии с американским или европейским законодательством) биржи также, чтобы отжимать депозиты пользователей - так называемые грязные деньги.

[ivan 28]

13 minutes ago, georg said:

Ну регулирвоание то понятно тут вопросов нет, а на счет скама бирж то как это им поможет, ну вот скажут они мол проходите КУС и пользователь пройдет получит средства назад или вы имеете ввиду что какая то часть юзеров откажется и они бабки прикарманят?

Просто такие биржи не всегда афишируют, что для вывода средств необходимо KYC пройти. Заводить средства и торговать пожалуйста, а для вывода - предоставьте документы. Если суммы небольшие, например токены с баунти, многие забивают на верификацию и средства достаются бирже.

[Docent 8549]

On 30.09.2019 at 02:22, Dimarrik said:

KYC (know your customer) - знай своего клиента, ну по простому индентификация личности. Многие биржи вводят данную процедуру, крипта анонимна говорили они.

Я на такую биржу наверное не пошел бы, хотя возможно это мнение может поменяться. Но какой-то блок срабатывает, отправлять селфи, паспорта. В общем как Вы относитесь к данной процедуре?

Лично я очень нгативно отношусь к этой процедуре, сам проходил и неоднократно!
Благо сейчас есть биржи без KYC даже когда делаеш вывод денег!

[Slavi 11287]

3 minutes ago, georg said:

Те кто поставили ЗА есть вообще тут ? чем мотивирован такой ответ мне прям интересно послушать почему людям может нравиться давать кому то все свои данные

да от фонаря клацнули или промахнулись и все, кому это может нравиться не знаю, в наше время вобще ничего нельзя сливать в сеть из личной информации

[Dimarrik 10680]

16 minutes ago, georg said:

Те кто поставили ЗА есть вообще тут ? чем мотивирован такой ответ мне прям интересно послушать почему людям может нравиться давать кому то все свои данные

Там почитай предыдущие 8 страница, там будут ответы на эти вопросы. Там писал, что не против данной процедуры, вот они и За. Какие тут вообще объяснения нужны про позицию? Если человека это не смущает и не парит, он берет и отправляет доки.

[Jokers 1420]

10 minutes ago, georg said:

Ну да же не 1 а два человека нажали ЗА мб кто-то прийдет и адекватно сможет изложить свои мысли почему ему нравиться мб там всякая борьба с грязными деньгами и тд

У тех, кто позитивно относится к кусям, обычно мотивация двух видов: повышение надёжности и защищённости они ожидают (я бы так не сказал, но у каждого своё видение) и снижение конкуренции в проектах за счёт тех, кто против кусей радикально. Потому что принцип «почему бы и нет» я просто за позицию не рассматриваю как таковую.🧐

[Moskino 1547]

38 minutes ago, Jokers said:

У тех, кто позитивно относится к кусям, обычно мотивация двух видов: повышение надёжности и защищённости они ожидают (я бы так не сказал, но у каждого своё видение) и снижение конкуренции в проектах за счёт тех, кто против кусей радикально. Потому что принцип «почему бы и нет» я просто за позицию не рассматриваю как таковую.🧐

С трудом себе представляю такую категорию людей.Это наверное крайне законопослушные граждане.Ведь КУС никаких плюшек не даёт!.Да и биржи с оной процедурой не совсем понимаю,ведь это потенциально потерянные клиенты,и фиг его знает сколько их.

[Dimarrik 10680]

11 minutes ago, georg said:

Ну смущет не смущает это одно дело но тратить свое время на документы отсылку и тд это ж ладно одно дело паспорт или загран показать и свое лицо а там иногда такой перечень что чуть ли не соскоп просят сделать

Тогда надо ли на таких вообще региться, все основные вроде не усложняют прям так эту процедуру. Тот же бинанс - я особо не слышал сложностей, хотя для кого-то может это и плохая биржа. Я вообще не знаю зачем на куче бирж сидеть.

[Jokers 1420]

1 hour ago, Moskino said:

С трудом себе представляю такую категорию людей.Это наверное крайне законопослушные граждане.Ведь КУС никаких плюшек не даёт!.Да и биржи с оной процедурой не совсем понимаю,ведь это потенциально потерянные клиенты,и фиг его знает сколько их.

Ну, биржи перестраховываются под потенциальные требования соответствующих органов. А люди... сколько людей, столько и мнений, не все же параноики, как я, например.😁

[Docent 8549]

А кто то проходил эту верефикацию по левым докам, например, по паспорту которого уже нет, или всегда обязательно делать фотку , тоесть селфи на фоне паспорта?

[Moskino 1547]

1 hour ago, georg said:

За все биржи не могу ответить но те которые я видел всегда требовали твой фейс на фоне доков еще и на фоне всякой белибирды по типу логотипа и тд

вот-вот,в таких случаях важно понимать что ты не самый умный,с той стороны тоже не зря свой хлеб едят.

[Slavi 11287]

1 hour ago, georg said:

Да ты тему почитай 90% как раз такие же параноики уж я то точно особенно когда все данные с бирж сливают только так на БТТ есть тема про это и про продажи наших кус данных с ценой вроде 10$ - 100шт в даркнете да и в телеге был бот не помню прикрыли или нет тоже продавал данные КУС бирж и давал даже демо доступ то есть пишешь интересующую тебя ФИО и он выдает данные у кого-то полный комплект у кого то частичный, скажу так я там нашел всех знакомых со всеми доками что только может быть себя тоже нашел но у меня было только ФИО и мелкая инфа без паспорта 

да вобще стремное это дело, иди знай чем обернутся эти сливы в сеть персональных данных, а так то да в основном требуют только чтобы подстелиться под регуляторов

[matarola 105]

Не знаю что да как но по мне без особой разницы есть идентификация или нет, главное чтоб все быстро работало и не пудрили мозг....

[cryptomaniak 7459]

Я параною немного по поводу приватных данных. Поэтому не оставлю сканы паспортов. Телефон, почта еще можно, но паспорт, увольте. Впрочем, личное дело каждого. 

[Merdock 1414]

Обязательно идентифицируюсь, верифицируюсь, где это возможно. Многие почему-то очень переживают, что ими налоговая, ФСБ или интерпол, или кто-то еще заинтересуется по поводу их 0,1 BTC или сколько их есть. Безопасность превыше всего. Если я хочу получить свои деньги назад, я не даю повод усомниться в своей личности тому, кому я доверяю свои деньги. 

[Merdock 1414]

39 minutes ago, georg said:

Ну вот тебя то мы и ждали, что кто-то прийдет и мотивированно расскажет почему он это делает, а выше сомневались, что такие люди есть и "ЗА" голосуют случайно

Кто это МЫ? Вас много сидит под ником georg? Почитайте название темы внимательно. Мой пост - это ответ на вопрос в названии темы и адресован не тем, кто голосовал ЗА (22%) и подавляющему большинству (78%), кто голосовал иначе. Провокация провалена 🤮

[CryptoJet 218]

1 minute ago, Alexia said:

Я как и многие в делах крипты 

стараюсь соблюдать анонимность.

Анонимность залог успешной работы с криптой.

тем кому нужно и так смогут все отследить.

сугубо мое мнение.

в наше время банки все видят и все понимают.

Ну банки это банки поэтому многие и пользуются криптой, что бы избежать банков и слежения за ними  а обмен ведут маленькими суммами через p2p площадки или с рук на руки

[Docent 8549]

8 hours ago, matarola said:

Не знаю что да как но по мне без особой разницы есть идентификация или нет, главное чтоб все быстро работало и не пудрили мозг....

Еще какая разница есть, видимо не имели дело с большими суммами на биржах, знали бы вы как они мозги выносят если хочешь поднять лимит на вывод, это было раньше, а сейчас вообще на вывод нужно доки грузить, мараз полный, понятие приватности криты рушится полностью!

[Casio 1442]

20 hours ago, scar313 said:

Да че вы так переживаете про криптобиржи ?  вы ходите по банкам, берете кредиты, оформляете карты, счета и все такое, отдаете им свои данные, они фото вас делают, и вы к этому относитесь спокойно,,  и вы думаете ваши данные в безопасности ???  Ха...  да они просто "в надежных руках"

я когда хожу в банк, обычно каждую операцию подписываю, да и если скан паспорта оставляю им тоже прямо на нем пишу куда я его отдал. Как бы есть разница.

[panduryk 99]

Вполне нормально отношусь если она обычная, без всяких фото с датой и подписью,  с паспортом и тд.
В любом случае полностью анонимным пока что нельзя быть в крипте.

[igordom777 447]

Идентификация зло - противоречит основным канонам крипты.

[Betson 5326]

Стараюсь обходить стороной те биржи, на которых требуют проходить идентификацию личности. Обитаю на тех, где можно и без нее обойтись. А тех сумм, которые установлены минимально на вывод без прохождения KYC мне вполне хватает. 

[matarola 105]

Самое смешное то, что идентификацию проходишь, а их потом взламывают, или как бы взламывают, после чего уже беспокоится не о чем)))))

[vl77lp 29166]

13 hours ago, Docent said:

А кто то проходил эту верефикацию по левым докам, например, по паспорту которого уже нет, или всегда обязательно делать фотку , тоесть селфи на фоне паспорта?

Проходил и по левым и по настоящим. Подтверждение проживания использую настоящее только в исключительных случаях. 

[Merdock 1414]

5 hours ago, igordom777 said:

Идентификация зло - противоречит основным канонам крипты.

если судить по основным канонам крипты, то торговые площадки тоже должны быть децентрализованные, а пока ты доверяешь деньги людям, которых даже не знаешь, которые могут просто соскамить биржу.