KYC на биржах - как относитесь к идентификации? - Page 21 - Биржи криптовалют - CryptoTalk.Org Jump to content
Dimarrik

KYC на биржах - как относитесь к идентификации?

Как Вы относитесь к KYC  

240 members have voted

  1. 1. Как Вы относитесь к KYC

    • ЗА
      69
    • ПРОТИВ
      137
    • Еще не определился
      34


Recommended Posts

16 minutes ago, JOPA said:

Я проходил KYC на blockchain.com и мне дали обещанные 25$ правда ждать пришлось месяц. Я считаю что можно проходить KYC если контора не скам, что они смогут сделать с фото моих доков? Кредит взять?

По поводу того что могут сделать мошенники с персональными данными, надо отдельный топик создавать. Если бы они не были ценными, то и не нужна бы была защита персональных данных.

Edited by Kragston

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 30.09.2019 at 02:22, Dimarrik said:

KYC (know your customer) - знай своего клиента, ну по простому индентификация личности. Многие биржи вводят данную процедуру, крипта анонимна говорили они.

Я на такую биржу наверное не пошел бы, хотя возможно это мнение может поменяться. Но какой-то блок срабатывает, отправлять селфи, паспорта. В общем как Вы относитесь к данной процедуре?

Соглашусь с тобой, задолбало  уже каждый раз фотографировавться с этим листочком и датой,да и за пасспорт страшно

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не особо приятно проходить этот KYC, бывает времени просто в обрез и приходиться искать биржу без KYC.
Ну а так, если есть время и очень нужно, то прохожу верефикацию.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, John132 said:

Я проходил KYC на blockchain.com и мне дали обещанные 25$, правда ждать пришлось месяц. Я считаю что можно проходить KYC если контора не скам что они смогут сделать с фото моих доков? Кредит взять?

Аналогично там проходил только хотел про это написать!! Только ждал 10 минут просто в самом начале проходил а вы наверное нет когда был наплыв большой людей!(

Вот что но блокчейну доверяю уж очень достойная компания уважения так точно!) Но на непонятных биржах нету же смысла проходить да и с документом ничего не сделать так то!)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Считаю, что крипта имеет как раз тот плюс, что это хороший анонимный способ перевода денег. А когда я должен сливать практически всю информацию о себе, представлять ее компании, ТОЛЬКО ради того чтобы пользоваться их услугами, когда они получают неплохой процент с комиссии, меня это очень напрягает. Конечно, им нужно подтверждение личности, но постоянно встречающийся  kyc очень напрягает.


csdouble.com, получи 500 бесплатных монет по промокоду "marsellous"

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, miniZmei said:

Ну, если биржа принудительно требует загрузку документов, а например не при пересечении ежедневного лимита в среднем ~2BTC то отношусь так себе. Не хочется лишний раз загружать куда-то свои документы. 

Дак ведь большинство бирж делают верефикацию личности изза того, что они хотят работать легально, думаю сейчас лимиты роли большой не играют! Возможно у вас была иная ситуация, у меня только зарегался и нужно проходить было! Но сейчас благо есть биржа без KYC вообще!

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Tipobestaccount said:

Считаю, что KYC, как ни странно, должен быть, чтоб как минимум можно было бы пресечь мошенников, которые часто проводят всякие махинации.

Думаю мошенникам все равно) Неужели вы думаете, что если человек задумал, что-то противозаконное, то он будет это делать с аккаунта на котором он показал свои настоящие документы? Конечно он будет использовать либо взломанные аккаунты других людей, либо воспользуется купленными документами. В любом случае пострадают от его деятельности невинные люди...

Share this post


Link to post
Share on other sites

С одной стороны КУС необходимо для того, чтобы обезопасить биржи от различных мошенников и абузеров аккаунтов, другое дело, что при помощи махинаций её можно обойти. Ну а в целом КУС портит конечно же различные дропы, так как не всем пользователям удаётся достаточно зафиксировать


Лучшая группа по заработку: JOKER DROP 

Тут Вы найдёте кучу актуальных смех, которые помогут заработать!
Подписывайся и начнём зарабатывать вместе!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, TrxHype said:

Вы молодец слушайте, умеете переубедить. Так получается вообще никому не нужно сообщать свои данные. Вот недавно утечка в Сбербанке случилась (данные КРЕДИТНЫХ карт вроде).

А с другой стороны, чего бояться? Разве могут взять на вас кредит без вашего же присутствия? Вроде нет. Единственное, что не приятно, так это твои данные по интернету витают как облака) Повторюсь, спорный вопрос.

Я сам лично не сторонник повсеместной верификации пользователей, но и не стоит делать трагедию из-за требований бирж. Раньше можно было небольшие суммы через МФО, сейчас с этим сложнее.


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Maksim said:

Ну с одной стороны я за KYC регистрацию, так как это дополнительный способ защиты данных, и защита от мультиаккаунтов. С другой стороны чтобы пройти KYC регистрацию надо вроде быть 18+.

Это может быть и не дополнительной защитой, а скорее наоборот - если площадку взломают и база данных попадет в итоге в руки к хакерам!

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 30.09.2019 at 02:22, Dimarrik said:

KYC (know your customer) - знай своего клиента, ну по простому индентификация личности. Многие биржи вводят данную процедуру, крипта анонимна говорили они.

Я на такую биржу наверное не пошел бы, хотя возможно это мнение может поменяться. Но какой-то блок срабатывает, отправлять селфи, паспорта. В общем как Вы относитесь к данной процедуре?

Я не вижу смысла ввода(КУС)при обмене на бирже маленьких сумм в крипто монетках.Мало того,что комиссию на обмен и последующий вывод многие биржи выставляют огромную,так еще им и все досье на себя предоставь.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я как пользователь биржи конечно, же испытываю неудобства от необходимости прохождения KYC и это не потому что проблемы с возможностью использовать разные устройства, чтобы войти на рынок. Самая лучшая защита от грабителей и мошенников - это анонимность, ведь как говорил дедушка Рокфеллер "Большие деньги любят тишину"


«В чем нет услады, в том толку нет. Обличье глупца - вот мудрость мудреца.» ―Уильям Шекспир.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да впринципе вполне нормально, почему бы и нет, если эту верификацию платят.  Тем болле микро займ с твоим паспортом не кто и не будет брать, из-за этоо многие и боятся сливать паспорта

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Commss said:

А такие фотографии тоже продают) причем целыми базами. А на листочке не проблема прифотошопить название сайта или чего-нибудь другого) Но лучше так не делать, потому что это уже идет нарушение закона, а это плохо)

Да что нибудь покажется подозрительным и все,плакали деньги,так что риск такой не оправдан,ну крайняк не знаю,искать знакомого кого за процент-найдутся же?)

  • Useful or interesting 1

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, GenaGorin said:

Отношусь с опаской. Если биржа известная, тогда ладно, а если малоизвестная, то страшно за свой паспорт.

Наши паспорта кроме криптобирж уж много где засвечены. Банки, государственные органы, медицинские центры, силовые структуры. Поэтому сильно не переживайте, мы все под колпаком.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 30.09.2019 at 06:22, Dimarrik said:

KYC (know your customer) - знай своего клиента, ну по простому индентификация личности. Многие биржи вводят данную процедуру, крипта анонимна говорили они.

Я на такую биржу наверное не пошел бы, хотя возможно это мнение может поменяться. Но какой-то блок срабатывает, отправлять селфи, паспорта. В общем как Вы относитесь к данной процедуре?

Это как один из способов контроля, БОЛЬШОЙ БРАТ должен знать всё и про всех. 

Крипта это серьёзный удар по их главной идее, идеи полного контроля за стадом. 

Помните как у Ницше:

Толпу надо силой вести к разуму и бичевать её ради её собственной пользы" 


 
■▂▂▃▃▅▅ BTC Forever ▅▅▃▃▂▂ ■
 
Whitepaper ● Coinmarketcap  ●  Github● 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Oleg_piter78 said:

Наши паспорта кроме криптобирж уж много где засвечены. Банки, государственные органы, медицинские центры, силовые структуры. Поэтому сильно не переживайте, мы все под колпаком.

Но вот в медицинском центре, Ваши данные не привязаны в отличии от биржи к балансу Вашего счета и для злоумышленников представляют сильно меньший интерес.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Alexander Bulkin said:

Да впринципе вполне нормально, почему бы и нет, если эту верификацию платят.  Тем болле микро займ с твоим паспортом не кто и не будет брать, из-за этоо многие и боятся сливать паспорта

По началу когда мало понимал думал что возьмут на меня займ!) Потом мне обьяснили прочёл статьи и всё понял что нереально взять а даже если как-то возьмут это легко доказать в суде уж очень легко!) а малоизвестных сайтах конеяно не нужно бросать!)

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Common man said:

Это как один из способов контроля, БОЛЬШОЙ БРАТ должен знать всё и про всех. 

Крипта это серьёзный удар по их главной идее, идеи полного контроля за стадом. 

Помните как у Ницше:

Толпу надо силой вести к разуму и бичевать её ради её собственной пользы" 

а почему у многих такая уверенность что крипта бьет по ним .а не помогает? у них была проблема всех  индефицировать -пожалуйста вам всякие баунти,дропы, ICO и прочего д. и все с радостью бегут сами проходить верификацию , есть наличные-дающие хоть какую анонимность, нате вам побалуйтесь битком,а потом подведем вас под стейблкоины( и монетки типа рипла) и уберем весь фиат и вот вам тотальный,абсолютный контроль

  • Useful or interesting 1

spacer.png

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, Andrei1990bit said:

Ну есть еще и видеозвонок - да и так можно найти дурачка готового сфотографироваться с паспортом -было бы желание как говорится)

Видеозвонок? Я ни разу еще не встречала такого требования именно на биржах. В одном проекте где я участвую там есть требование , но не видео а просто звонок, но нам по выбору. А что бы биржи требовали не видела.

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 minutes ago, nvz6354 said:

Видеозвонок? Я ни разу еще не встречала такого требования именно на биржах. В одном проекте где я участвую там есть требование , но не видео а просто звонок, но нам по выбору. А что бы биржи требовали не видела.

На азиатских помойках это не редкость. Видать не сильно они там друг друга по фото различают, вот и хотят пообщаться по скайпу)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я считаю так что если биржи нужно знать своего клиента как реального человека то чем вам не удостовирения личности например 5-10$. Но нет же нада еще пройти аунтификацию и не для кого не секрет что на вас например могут взять кредит. Я советую использовать wawes там хоть ето и обезательно но можна выводить ETH BTC и обменевать на карту тоесть обойкись без KYC

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, karatnik said:

Я считаю так что если биржи нужно знать своего клиента как реального человека то чем вам не удостовирения личности например 5-10$. Но нет же нада еще пройти аунтификацию и не для кого не секрет что на вас например могут взять кредит. Я советую использовать wawes там хоть ето и обезательно но можна выводить ETH BTC и обменевать на карту тоесть обойкись без KYC

Вот тут я с вами не соглашусь. Заплатить 5-10$ для человека с плохими намерениями не составить никакого труда. А вот для нормального человека, который только пришел в крипту, получил где то с баунти монеты стоимостью 10 долл и он их не сможет продать. Каждая монета выходит на разной бирже. И каждый раз нужно заплатить больше чем заработал.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Информация к размышлению по поводу KYC: объем торгов после введения обязательной процедуры KYC на LocalBitcoins менее чем за месяц упал на треть.

За прошлую неделю объем торгов биткоином на платформе составил $38,49 млн — самое низкое значение с сентября 2018 года.

local-2.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
37 minutes ago, igordom777 said:

Информация к размышлению по поводу KYC: объем торгов после введения обязательной процедуры KYC на LocalBitcoins менее чем за месяц упал на треть.

За прошлую неделю объем торгов биткоином на платформе составил $38,49 млн — самое низкое значение с сентября 2018 года.

 

Рип ЛокалБиткойн. Впрочем и поделом. Нефик делать на рынке p2p платформе, получившей распространение благодаря криптовалютному комьюнити и одной из первых забившей на его ценности.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • ⏩ Рады сообщить, что мы добавили новые направления для Toncoin TON!   Tether TRC20 USDT → Toncoin TON Toncoin TON → Tether TRC20 USDT   Мы верим, что Toncoin TON имеет большой потенциал, и рады предоставить нашим клиентам возможность работать с этой перспективной криптовалютой.
    • 05.06.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.2% (Мы доплачиваем) USDT  +1.2% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.4%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.2%  USDT   +3.2%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • 🌟 Друзья, обратили ли Вы внимание на обновления нашего сайта? Теперь у нас в разделе банков появилась удивительная функция - возможность прикрепления чека! 🧾 Теперь, после того как Вы создали заявку и провели оплату, Вы можете легко загрузить скриншот оплаты и не беспокоиться за свои средства. Это так удобно! Теперь Вам не нужно ждать волнуясь о статусе Вашего платежа. Вы загружаете чек после перевода и просто ждете, позволяя оператору увидеть Вашу заявку и чек о переводе, что непосредственно влияет на скорость обработки Вашего запроса. 💫 Это сэкономит Ваше и наше время. Если по какой-то причине система не распознает Ваш платеж, предоставление чека автоматически поможет найти Ваш платеж. Вам не нужно писать лишние сообщения в службу поддержки сайта и доказывать факт вашего перевода. Это так удобно и эффективно для всех наших пользователей! ✨ ________________________ Friends, have you noticed the updates to our website? Now we have an amazing feature in the banking sector - the ability to attach a receipt! 🧾 Now, after you have created the application and made the payment, you can easily upload a screenshot of the payment and not worry about your funds. It's so convenient! Now you don't have to wait worrying about the status of your payment. You upload the receipt after the transfer and just wait, allowing the operator to see your application and the transfer receipt, which directly affects the processing speed of your request. 💫 This will save you and our time. If for some reason the system does not recognize your payment, providing a receipt will automatically help you find your payment. You do not need to write unnecessary messages to the site's support service and prove the face of your transfer. It is so convenient and effective for all our users! ✨  
    • Спотовые биткойн-биржевые фонды (ETF) BlackRock и Fidelity стали основными источниками общего притока ETF компаний в этом году. По данным Bloomberg Intelligence, на эти биткойн-ETF приходилось 26% и 56% притоков BlackRock и Fidelity с начала года соответственно. Спотовые данные биткойн-ETF iShares Bitcoin Trust (IBIT) компании BlackRock и биткойн-фонд Fidelity Wise Origin (FBTC) совместно привлекли значительные инвестиции с момента их запуска почти пять месяцев назад. По данным Farside Investor , IBIT получил приток $16,6 млрд, а FBTC получил $8,9 млрд. Несмотря на эти цифры, Vanguard, который не предлагает спотовые биткойн-ETF, остается лидером по общему притоку ETF в 2024 году, накопив 102,8 миллиарда долларов, превзойдя 65,1 миллиарда долларов у BlackRock.           BlackRock остается крупнейшим поставщиком ETF на фондовом рынке США: на бирже зарегистрировано 433 ETF и активы под управлением составляют 2,8 триллиона долларов, а Fidelity занимает 11-е место с 70 ETF и активами на сумму 74,04 миллиарда долларов.   В последние недели поток инвестиций в эти продукты застопорился, и многие эмитенты пережили дни нулевого притока и оттока. Например, по данным Farside Investors, биткоин-ETF Франклина (EZBC) сообщил об отсутствии активности с 16 мая. Несмотря на это, общий рынок спотовых биткойн-ETF 24 мая достиг важной вехи: все ETF в совокупности владеют более чем одним миллионом BTC, большая часть которого распределена по продуктам США среди 32 доступных ETF. IBIT от BlackRock превзошел GBTC от Grayscale Между тем, 28 мая IBIT компании BlackRock недавно превзошел Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) как крупнейший в мире спотовый биткойн-ETF. По данным Apollo Bitcoin TRACKER, IBIT сейчас владеет 291 567 BTC на сумму более 20 миллиардов долларов в текущих ценах. Grayscale, которая первоначально лидировала на рынке с 620 000 BTC, пережила значительный отток и в настоящее время владеет 285 139 BTC на сумму примерно 19,6 миллиарда долларов.   По мнению Аникета Уллала из CFRA, растущее доминирование BlackRock на спотовом рынке биткойн-ETF показывает, что быть первопроходцем не гарантирует долгосрочного успеха. Первые игроки, такие как Grayscale, сталкивались с такими проблемами, как давление со стороны продавцов и высокие комиссии в размере 1,5% по сравнению с примерно 0,25%, взимаемыми более новыми конкурентами, такими как Fidelity и ARK Investments. Нейт Джерачи из ETF Store подчеркнул, что высокие комиссии Grayscale отпугивают консультантов и инвесторов.   Уллал также отметил, что успех BlackRock отчасти обусловлен ее сильной дистрибьюторской сетью среди финансовых консультантов и управляющих активами.
    • Добрый день, уважаемые пользователи!Мы работаем каждый день, обращайтесь за обменом, операторы оперативно обработают их в ручном режиме. Так же, напоминаем Вам про #акцию - соверши обмен, оставь отзыв, подпишись на наш telegram-канал и получи 5$ на свой кошелек USDT TRC20 или TRON TRX.Всем солнечного дня⭐ 
    • Доброго времени суток! Предлагаем гостям форума и постоянным клиентам сделать выгодный обмен Биткоин (Bitcoin) на Сбербанк Рубли. Наша команда сопроводит любую сделку, а поддержка готова ответить на любые вопросы.   Наши контакты:Почта: support@imperial.exchangeTelegram: https://t.me/imperialexchange_admСайт: https://imperial.exchange/
    • Уважаемые участники форума! Криптовалютный обменник 01bit.pro работает для Вас с 10:00 до 23:00. Поддержка обменника 01bit.pro всегда готова помочь Вам с любым обменном. Гарантируем высокую скорость обмена и низкие комиссии.   Наша почта: support@01bit.proСсылка на сервис: https://01bit.pro/
    • Первый биткойн-ETF в Таиланде, одобренный к запуску ONEAM, ориентирован исключительно на богатых и институциональных инвесторов. По сообщению Bangkok Post, Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) дала разрешение местной фирме One Asset Management создать первый в Таиланде биржевой биткойн-фонд (ETF). Этот ETF доступен исключительно богатым и институциональным инвесторам и следует политике инвестирования в 11 известных мировых фондов. Диверсифицированный подход Фонд ONE Bitcoin ETF для нехеджированных и не предназначенных для розничных инвесторов фондов (ONE-BTCETFOF-UI) будет распространяться с 31 мая по 6 июня. Однако, в отличие от традиционных ETF, этот фонд доступен исключительно богатым и институциональным инвесторам. Bitcoin ETF ONEAM использует уникальный подход, инвестируя в 11 ведущих мировых фондов. Эта стратегия обеспечивает ликвидность и безопасность для инвесторов. Фонд придерживается международных стандартов хранения цифровых активов, а также прошел строгие проверки регулирующих органов в США и Гонконге. Между тем, пока ONEAM празднует свое достижение, MFC Asset Management ожидает одобрения SEC на собственный спотовый биткойн-ETF. Подобно предложению ONEAM, ETF MFC также будет обслуживать исключительно состоятельных частных лиц и институциональных клиентов.   Спотовые биткойн-ETF набирают обороты во всем мире, и в начале этого года Комиссия по ценным бумагам и биржам США проложила путь, одобрив первую партию заявок в стране. В апреле Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга последовала этому примеру, разрешив создание ETF, включающих как Биткойн, так и Эфириум. Совсем недавно такой продукт увидел свет в Австралии. Стратегии управления рисками За последние 11 лет биткойн принес среднюю годовую доходность в 124%. Однако это сопровождается высокой волатильностью: среднегодовая волатильность BTC составляет 83%. Поте Харинасута подчеркнул, что, хотя криптовалюта остается очень волатильной, интеграция ее с другими традиционными активами может повысить ожидаемую прибыль, а также снизить производительность с поправкой на риск. ONEAM признает этот риск и посоветовал инвесторам выделять только 5% своего портфеля в BTC через ETF. Их анализ показывает, что такая стратегия может обеспечить годовую доходность в 8,90%, потенциально улучшая доходность всего портфеля с поправкой на риск. ONE Bitcoin ETF стремится решить эту проблему безопасности, предоставляя инвесторам методы обеспечения безопасности на уровне хранителей, аналогичные тем, которые используются институциональными инвесторами. Эти хранители используют автономное хранилище для BTC, сводя к минимуму риск онлайн-атак.
    • Приветствуем наших клиентов и Всех участников форума! Представляем к Вашему внимаю обменник валют EX.ATM24.PRO. Работаем в Таиланде (Бангкок, Паттайя, Пхукет, Самуи). Меняем Рубли на Наличные THB. Есть выдача, курьерская доставка, перечисление на счет. Вежливые, профессиональные операторы. Отсутствие скрытых платежей и комиссий. Чат с оператором: EX.ATM24.PROТелеграмм: https://t.me/atm24pro
    • DASH теперь на Crypocto! Dash (сокращение от "digital cash") - это криптовалюта и блокчейн с открытым исходным кодом, созданные для обеспечения быстрых и недорогих глобальных платежей Dash была запущена в январе 2014 года как форк Litecoin (LTC).  История и создатели Dash был основан разработчиками Эваном Даффилдом и Кайлом Хаганом. Первоначально проект носил название XCoin, затем был переименован в Darkcoin, и в 2015 году получил своё текущее название Dash, чтобы подчеркнуть его назначение Эван Даффилд задумывал проект с целью повышения анонимности Bitcoin и начал разработку как хобби, написав код всего за одни выходные.  Самая низкая цена за всю историю проекта составила 0.2139$ в феврале 2014 года, а самая высокая цена достигала 1,642$ в декабре 2017 года. Такие колебания отражают не только динамику рынка, но и растущую популярность и внедрение Dash. Особенности и преимущества Dash отличается от других криптовалют следующими ключевыми особенностями: Мастерноды. Эти узлы поддерживают сеть, обеспечивая высокий уровень безопасности и доступность уникальных функций InstantSend. Позволяет мгновенно совершать транзакции, что делает Dash идеальным для повседневных покупок PrivateSend. Обеспечивает дополнительную конфиденциальность транзакций ChainLocks. Защищает сеть от атак и делает блокчейн неизменяемым Обменивайте, инвестируйте и расширяйте свой криптовалютный портфель! Операции с Dash доступны в обменнике криптовалют Crypocto – без спешки и по самому выгодному курсу.  
×
×
  • Create New...