Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют - Page 302 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Neo Men

Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют

Recommended Posts

Работая с криптовалютой лучше использовать платёжные системы а не данковские карты. меньше неудобств будет. Темболее у всех платежных систем есть свои карты, которыми можно свободно пользоваться и снимать полученные с крипты деньги

Share this post


Link to post
Share on other sites
46 minutes ago, cyberkot said:

Работая с криптовалютой лучше использовать платёжные системы а не данковские карты. меньше неудобств будет. Темболее у всех платежных систем есть свои карты, которыми можно свободно пользоваться и снимать полученные с крипты деньги

так платежные системы так или иначе связаны с банковскими картами. Вы ведь все равно с карты рубли или гривны обмениваете на бабки платежных систем. Так что одно без другово невозможно

Share this post


Link to post
Share on other sites

В Украине банки могут в скором времени тоже заняться подобными транзакциями.Если в Сбербанке ваш счёт заблокировали по причине не известного перевода или какой то операции,нужно быть готовым к этому и нужно знать что как говориться врать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, dimaskd said:

В Украине банки могут в скором времени тоже заняться подобными транзакциями.Если в Сбербанке ваш счёт заблокировали по причине не известного перевода или какой то операции,нужно быть готовым к этому и нужно знать что как говориться врать.

В России с 1 июля этого года все  банки будут давать отсчёт в налоговую о передвижении наших средств на карточке, так что скоро такие письма увидим не только от сбера, надеюсь, что маленькие обороты трогать не будут. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
35 minutes ago, RostyanTT said:

Не ну маленькими суммами можно и себе на карту выводить. Мы говорим о крупных выводах. И поверьте мне в менеджеры Сбербанка не дураки и знают эти схемы.

Как раз таки, если у человека крупные переводы, и он выводит на карты родственников частями то ничего не будет, а если разом всю сумме на себя, то тут без вопросов не обойдется.

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, CrazyPool said:

На еду ввели налог,на инвестицию получения дохода в банках ввели по сути рано или поздно и на воздух смогут ввести тот же самый налог и где-то в далеком 2049 будут бегущие по лезвию собирать с нас дань 😄 К счастью есть некоторые хитрости которые могут нас уберечь от лишних затрат. 

Что ж вы так расстроены. Все эти налоги компенсируются и будут компенсироваться хитростью граждан и умением их обходить)))

Где мы только не пропадали, в любых условиях выживаем)

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 22.05.2020 at 07:58, Rockmoklock said:

У народа уже нету доверия к банкам, особенно те кто занимаются криптовалютами. Но как правило не сами банки виноваты в большей части проблем пользователей, а ЦБР, ведь большая часть приказов идет именно от них. 

А над цбр стоит мвф и вот все цб работают по указке мвф. И соответсвенно рф тоже. Такие условия нам выдвинули когда была проиграна холодная война. Теперь мы просто колония

Share this post


Link to post
Share on other sites
35 minutes ago, Vlazelen said:

Ну а чтo,в этом ничего удивительного нет,oчень многие банки в этoм плане будут ещё суровее,а вoт сбер банк часто прoпускает платежи даже на большие суммы.Нo к сожалению это скоро закoнчится.

Сбербанк один из первых начал исполнять приказ от ЦБ по блокировки сомнительных платежей, и крупные суммы постоянно уходят в блок сейчас, если перевод идет частому лицу, если компании то проблем нет, так что даже сумма в 50000 может уйти в блокировку, блочит робот а не люди, только потом вам нужно будет доказывать банку что деньги легальны)

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, RostyanTT said:

Ну так а в чем проблема паспорт купить? Их сейчас продают разные аирдроп компании, на которых люди проходят верификацию и стоит там один паспорт рублей 100.

я вообще не понимаю смысл таких схем . рано или поздно это все прикроется и влетишь на ее больше. сейчас спокойно можно оформить самозанятость и платить минимальный налог .как по мне так это проще 



 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Krp said:

А над цбр стоит мвф и вот все цб работают по указке мвф. И соответсвенно рф тоже. Такие условия нам выдвинули когда была проиграна холодная война. Теперь мы просто колония

Где вы таких глупостей начитались и за какие года эти данные??? МВФ не имеет влияния ЦБР, да и с какой стати? МВФу Россия ничего не должна с середины 2019 года, а значит они не могут никаким образом вмешиваться в работу ЦБР. Не вспоминайте то что было более 20 лет назад.

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, RostyanTT said:

Не ну маленькими суммами можно и себе на карту выводить. Мы говорим о крупных выводах. И поверьте мне в менеджеры Сбербанка не дураки и знают эти схемы.

Проще заказать себе кусок золота или открыть счет на Каймановых островах, если уж суммы крупные и никак не вывести аж родственников привлекать приходится.) Все относительно, нужно мелкими сумами выводить и все нормально будет. Процент того что вычислят очень мал, так что не нужно переживать. Доходы всегда можно объяснить, тем более крипта пока не вне закона. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 20.01.2020 at 20:32, dimaskd said:

Выборочно,потому что им не интересны мелкие сумы.Они я полагаю что проверяют в основном гос служащих.Если поступают суммы более 10000р из интернета,а это можно отследить.

Ну если хотите выводить на сбербанк, то необходимо делать это маленькими суммами, по пятачку в день достаточно. Ну если суммы намного больше надо несколько карточек разных банков. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, RostyanTT said:

Ну так а в чем проблема паспорт купить? Их сейчас продают разные аирдроп компании, на которых люди проходят верификацию и стоит там один паспорт рублей 100.

Проблема заключается в том что за использование чужого паспорта при оформлении карты Сбербанка, да и карты  любого другого банка, вы сразу попадаете под уголовную ответственность по двум статьям УК РФ, это статьи 327 и 159 и в совокупности получите пятерик тюремного срока. 

Edited by alex1410

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Vlazelen said:

Ну а чтo,в этом ничего удивительного нет,oчень многие банки в этoм плане будут ещё суровее,а вoт сбер банк часто прoпускает платежи даже на большие суммы.Нo к сожалению это скоро закoнчится.

А какие банки относятся к криптовалюте более сурово, чем сбер? И с чего ты взял, что это всё скоро закончится?)

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, Autlo said:

Как раз таки, если у человека крупные переводы, и он выводит на карты родственников частями то ничего не будет, а если разом всю сумме на себя, то тут без вопросов не обойдется.

Выводить на карты родственников также опасно, так как мало ли чего там в будущем будет, и потом узнают что крипта была на счетах, и заблокируют счёт, тем самым вы будет виновником торжества, лучше наверное самом у делать какие то дополнительные аккаунты через знакомых, но не близких людей. Да хоть на дядю Васю с третьего подъезда.


Reimagine your world.

Through simple, secure, and scalable technology, NEAR empowers millions to invent and explore new experiences. Business, creativity, and community are being reimagined for a more sustainable and inclusive future.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, borabora85 said:

Ну если хотите выводить на сбербанк, то необходимо делать это маленькими суммами, по пятачку в день достаточно. Ну если суммы намного больше надо несколько карточек разных банков. 

Немного не так! 

Это в первую очередь зависит от того, какими суммами вы оперируете по своему счету. Если суммы начинают сильно увеличиваться, или вы часто будете обналичивать, то попадаете под подозрение бота и вероятность бана счета возрастает. (мониторинг ведётся программой, ботом) 

А самый лучший вариант - использование кредитной карты. Обнал 50к в месяц. Заведи в нескольких банках, там где можно сразу не одну. Обналичил - погасил! 


 
■▂▂▃▃▅▅ BTC Forever ▅▅▃▃▂▂ ■
 
Whitepaper ● Coinmarketcap  ●  Github● 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, seregei.semenv said:

да понятное дело ,что заморозили счет не из за криппты ,а из за того что поступило много средств на карточку непонятно от кого и в рамках противодействию отмывания денег ,счет заморозили , но в письме заданы вопросы именно про крипту .

Так их задали почему? Потому что когда владелец счета начал выяснять почему блок, то его спросили откуда деньги, ну он и брякнул с крипты, вот они и потребовали подтверждение. не наслово же им верить.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Vlazelen said:

Ну а чтo,в этом ничего удивительного нет,oчень многие банки в этoм плане будут ещё суровее,а вoт сбер банк часто прoпускает платежи даже на большие суммы.Нo к сожалению это скоро закoнчится.

Наоборот сбербанк это самый строгий банк в плане получения средств. Так как в большинстве он относиться к государству, и строго действует по законы, когда другие банки могут закрывать глаза на такие операции 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, RostyanTT said:

Ну так прикроется, новое что-то придумают. Ну конечно можно оформить самозанятость и платить налог, но это для наших людей покажется очень скучным и не интересным))

 на пятую точке если ток себе приключения искать . мне кажется в один момент банки запросят с бирж данные о  работе на ирже клиентами за прошлые веременя , будут так сказать вычислять нарушитель , так что я бы не стал лишний раз  мудрить 



 

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 minutes ago, ireli9 said:

 на пятую точке если ток себе приключения искать . мне кажется в один момент банки запросят с бирж данные о  работе на ирже клиентами за прошлые веременя , будут так сказать вычислять нарушитель , так что я бы не стал лишний раз  мудрить 

Да нужно просто платить налоги и ничего не придумывать. Тем более, что там вообще не большой налог. Лучше всё-таки оставить свою совесть чистой и не мудрить.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, Santos2002 said:

Да нужно просто платить налоги и ничего не придумывать. Тем более, что там вообще не большой налог. Лучше всё-таки оставить свою совесть чистой и не мудрить.

А как платить то? Приду я в налоговую и скажу так и так, хочу платить налог с крипты. так они даже юридически ни как оформить этого не смогут, да и это не спасет от блокировки в банках. просто вопрос будет решаться предоставлением бумаги из налоговой.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, krolik said:

Ну наверное факт какого-то преступления должен быть, так как просто за использование разве могут наказать? если да то точно не на 5 лет, так как человек чьи документы не как не пострадал же от этого, вы же на него не кредит берёте, а просто используется документы которые к тому же в открытом доступе, а значит их наверняка можно использовать раз они в публичном доступе находятся.

Использование чужих документов в банке квалифицируется как подлог и карается по закону, к тому же эти действия параллельно квалифицируются как мошеннические, а мошенничество это тоже уголовное преступление. Вы не путайте участие в каких-то аирдопах и открытие и использование банковских счетов. А на счет открытого доступа, то приведу такой пример: если кто-то оставит у вас возле дома авто с открытой дверью и ключами, так сказать в "открытом доступе", это же не значит, что если на ней поедете вы, то это не будет считаться угоном. Это будет угон, хотя по факту авто было тоже в "открытом доступе".

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Vlazelen said:

Ну а чтo,в этом ничего удивительного нет,oчень многие банки в этoм плане будут ещё суровее,а вoт сбер банк часто прoпускает платежи даже на большие суммы.Нo к сожалению это скоро закoнчится.

Да в каком смысле пропускает платежи и прочее? Я Вас в данной ситуации вообще не понял, типо банки не проверяют вручную транзакцию каждую через себя, это делают боты и прочее, если что-то интересное то сотрудник проверяет.


telegram, twitter - @benzotrav 🤑

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 minutes ago, ryw435 said:

Никогда не было доверия этому банку, и вот они опять выкидывают что-то странное. Но как я понимаю эти письма пришли единицам, поэтому массового контроля пока что нету. Но все равно это напрягает.

Эти письма не приходят никому. Это очередная страшилка на тему какие у нас плохие банки, простой фейк. Напрягаться нечего если вы не нарушаете закон, пока все в рамках закона, все решаемо.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

да пусть просит, мне из сербанка звонили, я им ответил, что дядя перегнал деньги, бедному и несчастному.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) вернула потенциальным эмитентам спотовых Ethereum-ETF формы S-1 для внесения исправлений. Ожидается, что исправленные заявки будут представлены до 8 июля, но процесс запуска продукта может затянуться до конца лета. Несмотря на ожидания аналитиков, запуск спотовых Ethereum-ETF все еще под вопросом.
    • Добрый день всем нынешним и будущим клиентам 😊 Курс по направлению: USDT – RUB – 82.5 Обменник работает в ручном режиме, 24/7. Подробности уточняйте у операторов.
    • Друзья, наши курс на данный момент: BTC – RUB – 5 002 154 (Не забывайте, что курсы нестабильны, точные данные можете узнать в моменте у поддержки)
    • More information can be find in twitter https://x.com/WebsserApp/ Tiktok https://www.tiktok.com/@websser And linkedin https://www.linkedin.com/company/websser/
    • Добрый день, уважаемые пользователи! Мы работаем каждый день с 09:00 до 23:00 (MSK)  Спешим сообщить Вам о нашем щедром предложении:У нас действует партнерская программа, ранее ставка была 0.3% от суммы обмена, А с сегодняшнего дня мы подняли ставку до 1.5% от суммы обмена реферала 🤑Спешите, дорогие друзья зарегистрироваться на нашем сайте, скопировать Вашу уникальную партнерскую ссылку в Вашем аккаунте,И разослать ее всем своим друзьям, коллегами и просто криптанам.Начните зарабатывать вместе с криптообменником Finansovich-exchange.Подробнее можете ознакомиться на нашем сайте в разделе:- Условия участия в партнерской программе- Партнёрский FAQ Так же, не забываем про нашу акцию, условия очень просты: - Соверши обмен > оставь отзыв > подпишись на telegram-канал > получи 5$ на кошелек TRC20 или TRX.
    • 🚀Последствия выплат Gox🚀 Платформа Mt. Gox начнет выплачивать возмещения в июле 2024 года, что вызвало падение курса bitcoin на 3%. Колебания рынка вызвали ликвидацию маржинальных позиций пользователей на сумму более $175 млн. Участники рынка опасаются, что выплаты в размере $9 млрд могут привести к продажам и дальнейшему падению курса биткоина. Однако эксперты считают, что значительная часть получателей компенсаций, будучи технически подкованными и заинтересованными в долгосрочном хранении, не будут продавать монеты сразу. Некоторые полагают, что распределение будет меньше ожидаемого и не окажет значительного давления на рынок.
    • ❗️Реферальная программа для наших партнеров   Мы предлагаем вам возможность добавить на свой сайт функцию обмена валют и получать до 30% от прибыли по обменным операциям ваших пользователей.   Подробнее на нашем сайте - https://murex.exchange/partners/.
    • Американские спотовые биткойн-ETF ( BTC ) продемонстрировали положительную динамику, зафиксировав четыре последовательных дня чистого притока в размере 137,2 млн долларов США. Изменение ситуации началось 25 июня после сложной недели постоянного чистого оттока средств практически по всем фондам.  Потоки биткоин-спот ETF 25-28 июня | Источник: Farside Investors В тот день, по данным Farside Investors, спотовые биткоин-ETF в США зафиксировали чистый приток в размере $31 млн, при этом лидером стал FBTC от Fidelity с притоком в размере $48,8 млн, за ним следует Bitwise Bitcoin ETF (BITB) с $15,2 млн. VanEck Bitcoin Trust (HODL) также сообщил о чистом притоке в размере $3,5 млн. Остальные фонды в основном оставались нейтральными, за исключением GBTC Grayscale, который столкнулся со значительным чистым оттоком в размере $30,3 млн. Однако 26 июня GBTC показал свой первый положительный приток с 5 июня, поскольку ETF в совокупности зарегистрировали чистый приток в размере $21,4 млн.  Fidelity и VanEck снова показали рост, принеся BTC на сумму $18,6 млн и $3,4 млн соответственно. Худшими показателями 26 июня стали фонды ARK Invest и ARKB 21Shares, зафиксировавшие чистый отток в размере почти $5 млн.   27 июня чистый приход средств был намного ниже, чем в предыдущие два дня, спотовые биткоин-ETF принесли около $11,8. Активность была распределена между пятью фондами, причем Bitwise обеспечил самый высокий приток в $8 млн. Fidelity также провела еще один позитивный день, зафиксировав $6,7 млн чистого притока.  Фонд BTCO Invesco Galaxy также получил положительный приток в размере $3,1 млн после двух дней подряд нулевых чистых поступлений. То же самое было повторено на Bitcoin ETF Франклина (EZBC), куда поступило 3,6 миллиона долларов после двух дней отсутствия чистых потоков. GBTC, однако, вернулся к оттоку средств, потеряв биткойны на сумму около 11,4 миллиона долларов. 28 июня IBIT BlackRock зафиксировал однодневный приток в размере $82,4 млн. ARKB также провел хороший день, зафиксировав приток в размере $42,8 млн. Остальные фонды не показали чистого оттока, несмотря на значительный дневной объем торгов в размере $1,31 млрд, согласно SoSoValue.   Сводка активности потока биткоин-ETF | Источник: SoSoValue На сегодняшний день 11 спотовых биткойн-ETF привлекли общий чистый приток более 14,5 миллиардов с момента их запуска в январе 2024 года. Этот всплеск инвестиций в ETF стал основным фактором рекордного роста биткойнов в этом году. Однако за неделю, когда наблюдался положительный приток средств, цена криптовалюты упала более чем на 5%, возможно, из-за предстоящих выплат кредиторам Mt. Gox, что может усилить давление на рынок со стороны продавцов. По данным CoinGecko , на момент написания BTC стоил $60 862,07, а его рыночная капитализация составляла $1 200 201 471 649 . Цена упала на 1,2% за последние 24 часа, что означает, что она отставала от общего рынка криптовалют, который упал на 3,6%.
    • Binance предупредила о росте числа криптомошенничеств в Telegram Крупнейшая криптовалютная биржа Binance опубликовала в своем блоге статью, в которой предупреждает об увеличении числа криптомошенников в мессенджере Telegram и приводит способы защиты средств. В статье подчеркивается, что Telegram стал крайне популярен в криптосообществе, а такая популярность привлекает и различного рода мошенников. Пользователи крупнейшей торговой площадки, количество которых перевалило за 207 млн, являются одними из приоритетных целей для преступников. Так, криптовалютные мошенники притворяются работниками биржи, чтобы обмануть пользователей. Например, один мошенник представился «финансовым консультантом», который пытался заманить пользователя в фейковую раздачу токенов от биржи. Если пользователь заинтересуется, то ему пришлют фишинговую ссылку и, если он введет учетные данные, то может потерять все средства. Также мошенники часто создают поддельных ботов от Binance и мошеннические группы в Telegram от лица биржи. Конечно, есть и более «общие» мошенничества. Например, если пользователь по ошибке скачает не официальный клиент Telegram, а хакерскую сборку с внедренным вирусом. Преступники также пытаются заманить пользователей криптовалют различными мошенническими раздачами и инвестиционными проектами. Напомним, что в начале июня один из клиентов Binance пожаловался на потерю $1 млн в результате взлома аккаунта.Подробнее на Bits.media: https://bits.media/binance-predupredila-o-roste-chisla-kriptomoshennichestv-v-telegram/
×
×
  • Create New...