Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют - Page 255 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Neo Men

Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют

Recommended Posts

17 hours ago, Alehanbro said:

Сейчас идет массовое внедрение приложений для отслеживания наших действий из-за коронавируса. Говорят, что приложению нужно разрешить доступ к контактам, фото и так далее. Не удивлюсь, если таким образом будут отслеживаться наши действия в интернете, в том числе и сайты, на которых зависаем. Не исключено, что будут мониторить тех, кто торгует на биржах, и отправлять из сбербанка письма счастья

Если говорить о приложениях,которые следят за самоизоляцией,то у них просто полномочий нету следить за вашими банковскими переводами,поэтому бояться за них не стоит,мониторить через них просто не имеют права и не будут. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, Gegemon666 said:

Кто б сомневался на самом деле. Я примерно этого и ожидал от гос банка, что он непременно начнет лезть в дела людей и отправлять подобные просьбы. Ну я как понимаю их можно игнорировать пока что

Пока нет закона наверно и можно игнорировать такие просьбы,но я бы не советовал,так как всё таки фигурируют ваши деньги и в любой момент их могут нечайно заморозить на неопределённый срок)

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 minutes ago, Mihail1234 said:

Это действительно делают выборочно, им просто не выгодно привлекать людей, которые зарабавают по 1000 рублей в месяц с криптовалюты, а кто вертит огромными суммами, то это их вареант. Я конечно не могу утвержать, но подозреваю) 

Доходы упали, и планку они понижают. Вообще лучше в ближайшее время ничего не хранить в банках. Самый уязвимый способ хранить деньги

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, DonCryptello said:

Она может сливать данные например за то чтобы их биржу не стали банить на территории страны. Я уверен у власти много рычагов давление на такие сервисы. Но надеюсь что ничего подобного нет ибо я налоги платить не хочу.

Вот так вот все, никто не хочет платить налоги а постоянно требуют где дороги, где то где се) Только США может напечатать огромные средства для таких целей не боясь что их доллар упадет и рухнет, уж так устоялся мировой порядок после ВОВ, мы в свое время проморгали этот момент так как очень тяжело страна переживала последствия после войны.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, littledi059 said:

Доходы упали, и планку они понижают. Вообще лучше в ближайшее время ничего не хранить в банках. Самый уязвимый способ хранить деньги

Если не хранить деньги в банке, а сразу обналичивать, то это может ещё быстрее привести к вопросам о происхождении денег. Банки крайне не любят обналичивания. В идеале более-менее приличные суммы лучше выводить в разные банки частями, риск будет меньше.

Share this post


Link to post
Share on other sites
47 minutes ago, Detrov14 said:

Я бы этому банку ничего бы не объяснял а просто закрыл там счёт и открыл в другом. А то совсем уже офигели, реально ведь лезут не в свое дело

 

Вы чего, всё на уровне федерального закона проверяется. А на счёт закрытия счёта может быть и не так просто, например в случае, если этот счёт заблокировали со всеми деньгами. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, DOBRYAK66 said:

Вы чего, всё на уровне федерального закона проверяется. А на счёт закрытия счёта может быть и не так просто, например в случае, если этот счёт заблокировали со всеми деньгами. 

Ну думаю что сбербанк наверное заключил какой то договор с государством , так как на каком основании они требуют от своих пользователей объяснение доходов в том числе с криптовалюты.Сами по себе они просто не имели бы право на такие действия .

Share this post


Link to post
Share on other sites
56 minutes ago, Elena38 said:

Ну, думаю, что в будущем за использование таких незаконных способов каким-то образом будут наказывать людей, возможно.

Да, если начнут наказывать строго, то конечно будем думать как с этим дальше жить, но пока это можно делать , то почему бы и нет, так как не очень хочется, что бы государство залазило к нам в карман )

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не стоит оно того не нужно давать банку не какие пояснения они их требуют не законно проще сменить банк их сейчас  есть не малое количество.

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 minutes ago, littledi059 said:

Доходы упали, и планку они понижают. Вообще лучше в ближайшее время ничего не хранить в банках. Самый уязвимый способ хранить деньги

Наличкой предлагаете все хранить или как? Просто фиатом\налом тоже такое себе как способ хранение.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, merlin said:

Ну думаю что сбербанк наверное заключил какой то договор с государством , так как на каком основании они требуют от своих пользователей объяснение доходов в том числе с криптовалюты.Сами по себе они просто не имели бы право на такие действия .

Почему не имеют права? Очень даже имеют. Более того это их непосредственная обязанность. Все банки получают лицензию на работу с финансами, а мониторинг подозрительных операций является неотъемлемой частью этой лицензии. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
25 minutes ago, littledi059 said:

Доходы упали, и планку они понижают. Вообще лучше в ближайшее время ничего не хранить в банках. Самый уязвимый способ хранить деньги

Из-за инфляции только если, денег меньше не становится, так что если у вас нормальный банк, то ничего с вашими сбережениями не будет

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minutes ago, vitalik555 said:

Не стоит оно того не нужно давать банку не какие пояснения они их требуют не законно проще сменить банк их сейчас  есть не малое количество.

Это объяснение давать не банку нужно, посмотрите форму отсчёта - это форма налоговой, и все это нужно именно налоговой. Что других банков касается: с 1 июля 20 года все банки будут давать подобные обсчёты в налоговую, а они будут рассылать подобные письма. ( России конечно же касается) Надеюсь, что маленькие доходы не будут трогать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 minutes ago, PavoliteOS said:

Из-за инфляции только если, денег меньше не становится, так что если у вас нормальный банк, то ничего с вашими сбережениями не будет

Ну в общем да, если хранить фиат, то в банке лучше. Хоть проценты могут и не покрыть инфляцию, но это лучше чем никаких процентов при хранении под подушкой. Да и фонд гарантирования вкладов есть. 


binancebanner0098.jpg.5931006a29abdc4d9915502f0acbb6d0.jpg.77887e75906dd5dc968ef6253b6c1c74.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, unrealfs said:

Тоже придерживаюсь тактики редких и некрупных переводов. 15000 рублей сумма не особо весомая, да и если перекидывать пару раз в месяц не думаю что банки особо будут волноваться по этому поводу

Ну, это если нормальная живая карта )
Я на свою карту зарплату получаю и с нее 7 ипотек оплачиваю, потому меня точно с ней не трогают )
Хотя как-то морозили за 3000 рублей перевода приятелю )

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я не клиент этого банка поэтому конечно меня это обошло, но не понимаю в чём сложность соврать там им, они ведь правдивость никак не смогут установить

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, sone4ka said:

А в Украине за этим как-то следят? Я просто думал, что Украина не мешает людям пользоваться криптовалютой, просто закрывает на это глаза. Можете рассказать побольше по этому?

ну как раз таки в том плане что касается использования криптовалюты, то тут пока ещё законов нет по этому поводу. А вот тот факт, что вы из ниоткуда будете на свою карту закидывать крупные суммы, вот это уже может вызвать подозрения. Поэтому тут надо быть тоже аккуратным

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, klon68 said:

Вот, вы живой пример того, что банк может заблочить за транзакцию с любой суммой, а то большинство реально думает, что это касается только больших оборотов.

Ну, самое интересное, что там платеж не мне, а от меня )
Так что это даже плюс - некая дополнительная безопасность.
За входящие меня не лочили ни разу. Повторюсь, перевожу на карту сбера по 15 000 рублей каждые пару недель

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Grand said:

Я ничего не путаю и никак не противоречу и я не один такой, кто подобным образом выводил деньги, налоговая начнёт что-то подозревать, если будут регулярно поступать  суммы. Я же выводил на разные карты разных банков и на разных людей разные суммы в разное время. Под подозрительную может попасть любая транзакция, были случаи когда и перевод в 20 тыр. блокировали, знакомому 120 тыр. заблокировали за проданную машину.

Ну это не новость. У меня так же несколько раз блокировали и после объяснений разблокировали. Но речь ведь не идет о тотальной передаче данных из Сбербанка в налоговую. А на эти мелочи даже не стоит обращать внимания, хотели бы предъявить претензии, давно бы их уже предъявили.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всё же я думаю,что лучше обьясняться с банками,хоть я сам и не любитель с ними общаться и не люблю,когда в мои дела суют нос ещё и разные там банки.Но всё же.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, AliAzarK said:

Всё же я думаю,что лучше обьясняться с банками,хоть я сам и не любитель с ними общаться и не люблю,когда в мои дела суют нос ещё и разные там банки.Но всё же.

Да ты хоть сколько перед ними будешь объясняться, ничего не поможет. Ты пойдешь в суд, где тебя просто за решетку отправят и всё. Лиюо заставят платить огромный штраф

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, catti120 said:

Если не хранить деньги в банке, а сразу обналичивать, то это может ещё быстрее привести к вопросам о происхождении денег. Банки крайне не любят обналичивания. В идеале более-менее приличные суммы лучше выводить в разные банки частями, риск будет меньше.

И чем это поможет если они уже прошли по базе, где ваш паспорт и другие данные. На счет попали значит надо будет доказать. Они ведь могут и морозить перед выдачей и снять будет не так просто.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Глупо просить обьяснить доходы с криптовалюты, а тем более в письменном виде. Ладно холдинг, а вот как ты обьяснишь доходы если допустим с дайса на бирже или же еще какие то такие штучки, которые крайне тяжело обьяснить

Share this post


Link to post
Share on other sites
50 minutes ago, Ahaztuta said:

Да ты хоть сколько перед ними будешь объясняться, ничего не поможет. Ты пойдешь в суд, где тебя просто за решетку отправят и всё. Лиюо заставят платить огромный штраф

Да что за глупости? Все объясняются с банками и бывает судятся и никого не отправляют за решетку. А что касательно штрафа, то банк это не та организация, которая может выписать штраф.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Skvoretz said:

Ну, это если нормальная живая карта )
Я на свою карту зарплату получаю и с нее 7 ипотек оплачиваю, потому меня точно с ней не трогают )
Хотя как-то морозили за 3000 рублей перевода приятелю )

Ну это конечно. Если пользуетесь часто картой, а тем более заработная плата туда приходит, то пару незнакомых переводов точно банки не заинтересует. Поэтому и стоит хоть какую-то активность с картой проявлять


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Dornaldo Tromp iz going to Mek Cryto gret Again wif hats and memez. $MEK token iz tha bezt meme wif hat of all memez.  Contract Address: SFMifvTzLTKtL1QXRt74Rmm4mbSsCNYPRfFGKHrQmQS For more information about Dornaldo Tromp, please visit:  • Website: https://dornaldotromp.com/  • Telegram: https://t.me/dornaldotromp  • Twitter: https://x.com/dornaldotromp/
    • Уважаемые клиенты!Добавлены новые направления Bitcoin Cash BCH - Рубль BinanceCoin BEP20 BNB - рубльВсе направления на нашем сервисе вы можете посмотреть в полном обьёме перейдя на наш сайт Oneclick24.io.Делайте обмен, оставляйте отзыв о нашей работе и получайте бонус на карту либо номер мобильного телефона.
    • Cколько будет стоить Solana в случае запуска ETF. Три сценария. Криптовалюта Solana обладает значительным потенциалом роста в случае запуска спотового биржевого фонда на базе токена SOL. Аналитики одного из крупнейших маркетмейкеров криптовалютного рынка — компания GSR — оценили перспективы криптовалюты Solana (SOL) в случае спотового биржевого фонда (ETF) на Solana.  Они сравнили его с эффектом от запуска аналогичного фонда на биткоин. Эксперты провели параллели между запуском биткоин-ETF и потенциальным влиянием ETF на Solana (SOL).  Запуск биткоин-ETF в США в январе сопровождался всплеском интереса к первой криптовалюте.  На волне ожиданий с октября предыдущего года цена BTC выросла более чем вдвое с $27 тыс. до $63 тыс. на конец июня 2024 года.  Аналитики полагают, что аналогичный сценарий может повториться и с Solana после запуска соответствующих ETF. По их оценке, цена SOL вырастет в 1,4 раза при медвежьем, в 3,4 раза при базовом и в 8,9 раз — при идеальном сценарии. Эти сценарии основаны на оценке притока капитала в существующие инвестпродукты на базе Solana в сравнении с аналогичными инвестпродуктами на базе биткоина с 2021 по 2023 год (до появления спотовых ETF в США).   Медвежий (bear) сценарий подразумевает, что капитал в инвестпродуктах на базе Solana составит 2% от капитала аналогичных продуктов  для биткоина. При базовом (baseline) сценарии объем средств составит, соответственно, 5%.   Идеальный же (blue sky) сценарий учитывает приток капитала в биткоин-продукты на пике рынка в 2021 году и сейчас,когда уже есть спотовые биткоин-ETF. Общий объем средств в ETF на базе Solana в ближайшие три года может составить 14% от того, то будут получать биткоин-фонды. «Однако вряд ли Solana сможет повторить показатели биткоина», — написали эксперты. Аналитики полагают, что воздействие запуска ETF на Solana на курс криптовалюты может быть сильнее, поскольку, в отличие от биткоина, SOL активно используется для стейкинга в децентрализованных финансовых приложениях. Курс криптовалюты Solana за минувшие сутки вырос на 6,6% на фоне подачи компанией VanEck заявки в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США на создание спотового биржевого фонда для криптовалюты Solana под названием VanEck Solana Trust. Компания будет покупать токены SOL для обеспечения акций фонда. VanEck — одна из компаний среди запустивших спотовый биткоин-ETF, под его управлением монеты на $600 млн.   С уважением, Kupitman.pro.
    • Hello everyone, I recently joined this forum and wanted to share my first experience using MyCoinChange (MCC) for trading. As a first-time user, I found it incredibly easy and convenient to use. The platform has one of the lowest fees I've come across, and the transactions were completed very quickly. Has anyone else tried MyCoinChange? I would love to hear about your experiences and opinions! Thanks!
    • ⏩ Уважаемые пользователи обменного пункта GoodBoySwap.com Мы рады сообщить Вам, что мы стали партнерами лучшего мониторинга обменных пунктов криптовалют — bestchange.ru Будем рады вашим отзывам!
    • Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) вернула потенциальным эмитентам спотовых Ethereum-ETF формы S-1 для внесения исправлений. Ожидается, что исправленные заявки будут представлены до 8 июля, но процесс запуска продукта может затянуться до конца лета. Несмотря на ожидания аналитиков, запуск спотовых Ethereum-ETF все еще под вопросом.
    • Добрый день всем нынешним и будущим клиентам 😊 Курс по направлению: USDT – RUB – 82.5 Обменник работает в ручном режиме, 24/7. Подробности уточняйте у операторов.
    • Друзья, наши курс на данный момент: BTC – RUB – 5 002 154 (Не забывайте, что курсы нестабильны, точные данные можете узнать в моменте у поддержки)
    • More information can be find in twitter https://x.com/WebsserApp/ Tiktok https://www.tiktok.com/@websser And linkedin https://www.linkedin.com/company/websser/
    • Добрый день, уважаемые пользователи! Мы работаем каждый день с 09:00 до 23:00 (MSK)  Спешим сообщить Вам о нашем щедром предложении:У нас действует партнерская программа, ранее ставка была 0.3% от суммы обмена, А с сегодняшнего дня мы подняли ставку до 1.5% от суммы обмена реферала 🤑Спешите, дорогие друзья зарегистрироваться на нашем сайте, скопировать Вашу уникальную партнерскую ссылку в Вашем аккаунте,И разослать ее всем своим друзьям, коллегами и просто криптанам.Начните зарабатывать вместе с криптообменником Finansovich-exchange.Подробнее можете ознакомиться на нашем сайте в разделе:- Условия участия в партнерской программе- Партнёрский FAQ Так же, не забываем про нашу акцию, условия очень просты: - Соверши обмен > оставь отзыв > подпишись на telegram-канал > получи 5$ на кошелек TRC20 или TRX.
×
×
  • Create New...