Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют - Page 172 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Neo Men

Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют

Recommended Posts

Мне кажется правильное решение, сбербанку не так важно знать сколько у вас денег, чем какими путями вы их зарабатываете.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я считаю не стоит давать банку таких пояснений а при выводе средств лучше применить другой банк и поделить суму на несколько частей чтоб не вызвать подозрения .

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, vhontsov22 said:

Сбербанк сейчас сует свой нос абсолютно во все сферы деятельности клиентов. Видите ли, интересно им - контролировать все хочется, и под себя подгонять)

Да, их даже понять наверное можно. Работают люди, клиенты к ним сами приходят, вот и пользуются своим авторитетом. Наверное портят себе репутацию этим. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, DOBRYAK66 said:

Если сбербанк таким занимается, то можно предположить, что остальные менее популярные банки тоже последуют их  примеру, и тогда будет не сладко всем. 

Вот почему вы думаете,что менее популярные банки последуют его примеру?Тут же дело в давлении государства на банки,а не самовольное желание банков узнать откуда же у вас деньги.Да им по факту то всё равно.Это хотят знать налоговики.

Share this post


Link to post
Share on other sites
40 minutes ago, vitalik555 said:

Я считаю не стоит давать банку таких пояснений а при выводе средств лучше применить другой банк и поделить суму на несколько частей чтоб не вызвать подозрения .

Это вам будет невозможно скрыть, если конечно вы не хотите выводить данные деньги в жизнь. Мне уже приходилось иметь дела с банком. Просили объяснить откуда у меня появляются деньги на счёте, особенно с таких сайтов.

Share this post


Link to post
Share on other sites

вот честно, сама сегодня столкнулась с подозрительностью сбербанка. Пыталась перевести деньги с сбербанк онлайн на карту мужа. в операции отказали, карту мне заблокировали, сказали ждать звонка. Позвонили, начали расспрашивать в каком городе и в каких городах я делала карту, на чье имя кошелек, на который переводила, адрес магазина, в котором делаю покупки чаще всего и еще куча вопросов. Даже страшно представить, какой допрос они устраивают из-за подозрительных доходов....

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, ComeBackIsrael said:

Давно понятно что пора уходить из Сбербанка, по любому запросу сверху заблокируют карту и все, я после блокировки сразу от Сбера отказался и на Тинькофф перешел. 

Из одной грязи в другую, я не величайший поклонник Сбера, но к Тинькофф отношение ещё негативнее, по ряду причин. как инвестор знаю, что они со своим приложением намутили что я не могу с телефона входить (очень удобно спасибо Олег), во вторых у меня был ETF Английский который распродали, а деньги мне уже месяц идут с него, как видно не придут, в третьих у создателя рак, так что сейчас рискованно связываться с банком.

Share this post


Link to post
Share on other sites
51 minutes ago, momojugger said:

Скорее всего надо уже пытаться искать другие способы вывода крипты в фиат, ну или просто платить налог, я думаю он будет небольшой, но все таки будет бить по кошельку

Он будет небольшой, особенно если оформиться как самозанятой, всего 6 процентов, поэтому, можно даже заплатить, но вот 13% не хотелось бы платить, если честно

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, Grand said:

После выкупа правительством контрольного пакета у ЦБ, Сбер станет государственным банком. Не понимаю как мутная офшорная лавочка под названием Тинькофф-банк может быть надёжнее государственного банка. 

так я  говорю не  в том  плане надежность  что хранить  деньги надежнее там или там   , а  в том  что  сбер   с большей   вероятностью  сольет  информацию  государству  , бесспорно  хранить   деньги  надежнее  в сбере  ,а более анонимно  в тинькофе.)

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, DOBRYAK66 said:

Если сбербанк таким занимается, то можно предположить, что остальные менее популярные банки тоже последуют их  примеру, и тогда будет не сладко всем. 

Система то одна и прерогатива сбербанка именно в этом и заключается, чтоб через доступ в общей базе искать пользователей которым можно что-то предъявить типа дать пояснения про доходы. А другие банки если что просто выполняют законодательные предписания.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.01.2020 at 21:27, Neo Men said:

Хотел бы узнать мнение пользователей форума про данную тему. Уже несколько человек получили от сбербанка такие "письма счастья". Что вы про это думаете?

Также приложу ссылку на источник новости. Лично я думаю что все оберет очень серьезный характер...

Сбербанк потребовал от клиента отчитаться о майнинге криптовалюты

 

 

Если клиент Сбера получил такое письмо год назад, то наверное, уже есть какой-то результат его общения с представителями банка. Чем закончилась эта ситуация?


  

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, Andreichenko said:

Да,есть такое у них.Люди конечно потом звонят в обязательном порядке в банк и ихние средства размораживают и пропускают дальше,но с какой тогда ,спрашивается,целью блокировали?

Говорят что подозрительная операция), я вот ещё думаю почему такое возможно, человек переводил мне из другого региона, может из за этого, но всё равно, сумма смешная и это их не оправдывает


                                                   250499422_photo_2020-03-02_21-21-56(2).jpg.6c41a986299da0dee9bbec9f690a9b3b.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, amocana said:

Если клиент Сбера получил такое письмо год назад, то наверное, уже есть какой-то результат его общения с представителями банка. Чем закончилась эта ситуация?

Да ничем , это наброс какой то был , поэтому и нет продолжения ...

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, dfg11 said:

Говорят что подозрительная операция), я вот ещё думаю почему такое возможно, человек переводил мне из другого региона, может из за этого, но всё равно, сумма смешная и это их не оправдывает

У них есть свои нормативы по этому поводу.Если попасть в нужно время и нужное место до вас могут докапаться по любому поводу.Сбербанк мне в этом плане не нравится,много неприятных случаев было за последние 2 года что с ними стало вообще не понятно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Банки обязаны в рамках законодательства контролировать источнитки происхождения средств. И отчитываться перед центральным банком в рамках федерального закона №115


Телеграмм Бот майнер биткоина🤑 https://t.me/BTC_Miner_ao_bot?start=890102645🤑

Самая лучшая Биржа для новичков: 👉https://exmo.me/?ref=1197430🐹

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, dfg11 said:

Говорят что подозрительная операция), я вот ещё думаю почему такое возможно, человек переводил мне из другого региона, может из за этого, но всё равно, сумма смешная и это их не оправдывает

А зачем тогда банки, вообще, нужны если нельзя из другого региона перевод получить? В одном регионе или городе можно налом  из рук в руки передать.)


  

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, DOBRYAK66 said:

Если сбербанк таким занимается, то можно предположить, что остальные менее популярные банки тоже последуют их  примеру, и тогда будет не сладко всем. 

остальные банки тоже следуют примеру но не с таким фанатизмом, хотя я и от сбера никаких писем не получал никогда, в принципе это похоже на вброс 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Для нас это пока еще странный процесс, и который нас пугает, о том это нормальная мировая практика и так работает весь мир, просто нам нужно время, чтобы адаптироваться под все эти нормы. Ничего привикнем.

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, Kasper20035 said:

Из одной грязи в другую, я не величайший поклонник Сбера, но к Тинькофф отношение ещё негативнее, по ряду причин. как инвестор знаю, что они со своим приложением намутили что я не могу с телефона входить (очень удобно спасибо Олег), во вторых у меня был ETF Английский который распродали, а деньги мне уже месяц идут с него, как видно не придут, в третьих у создателя рак, так что сейчас рискованно связываться с банком.

Тинькофф можно использовать как промежуточное звено, не обязательно держать на нем средства. Можно сразу снимать или распределять на другие способы хранения.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я так и не понял,сбер.банк просто догадывается о каких то теневых доходах в сфере криптовалют у клиента? Или это реальные доказательства,и банк требует просто подтверждения своих подозрений?И что будет с деньгами то?

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, dower said:

мне кажется продолжение будет одно,если обоснуешь заработок,то тогда ничего не будет,а если ответить не сможешь,то ваш как минимум заблокируют

Обосновать будет не так легко, если же будет запрещена деятельность в нашей стране. Так что можно быть уверенными, что активы просто заблокируют и хз что с ними будет. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Cashyou said:

Я считаю никто не должен контролировать чужие доходы,тем более с криптоактивов.

Вполне справедливо. Это мнение имеет место быть, так что против даже нечего сказать, будем надеяться на то, что нас такие письма не затронут, не хотелось бы такого поворота. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, CrazyPool said:

У них есть свои нормативы по этому поводу.Если попасть в нужно время и нужное место до вас могут докапаться по любому поводу.Сбербанк мне в этом плане не нравится,много неприятных случаев было за последние 2 года что с ними стало вообще не понятно.

Это государственный банк и там люди бояться потерять работу поэтому действуют строго по инструкции . А то что нам не нравится что наши доходы проверяются держите свои активы в крипте и  выводите только минимум

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Cashyou said:

Я считаю никто не должен контролировать чужие доходы,тем более с криптоактивов.

И правильно считаете я тоже такого мнения не стоит пояснять банку что и откуда вы взяли и проще его сменить банков сейчас  не мало перейти  на другой .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Дожили однако , слава богам мне такое еще не приходило , будем ждать что в итоге выйдет , еще пойди и за крипту тут налог буду платить 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Инвесторы переключают внимание на стейблкоины   На данный момент криптовалютный рынок проходит через фазу коррекции, побуждая инвесторов перенаправить свое внимание на стейблкоины в условиях волатильности.   Согласно недавним данным, предоставленным CoinGecko, общая рыночная капитализация криптовалюты за последние 24 часа показала незначительное снижение на 0,4%, упав с уровня в $2,38 триллиона до $2,34 триллиона. Однако, несмотря на эту коррекцию, наблюдается значительный всплеск глобального суточного объема торгов, который превысил отметку в $52 миллиарда, что является существенным увеличением на 27%.   Стейблкоины выступают ведущей силой на рынке, с USDT (Tether) во главе. USDT может похвастаться впечатляющим суточным объемом торгов более $34,5 миллиарда, укрепляя свою позицию в качестве лидирующего стейблкоина. На данный момент USDT обладает общей рыночной капитализацией в $110 миллиардов.   Кроме того, USDC (USD Coin) заметно увеличил свою суточную торговую активность, поднявшись на 22% до $3,56 миллиарда. Аналогично, FDUSD также пережил значительный всплеск, с его суточным объемом торгов, увеличившимся на 46% и превысившим $4,5 миллиарда.
    • Актуальные курсы на 13.05   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 1,3 % за $. / 1.3 % за €. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍 💰Работаем с любыми объёмами.     За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉  @PLsmartgroupp
    • Здравствуйте!  Хотим предложить Вам сделать выгодный обмен USDCoin ERC20 USDC на Сбербанк RUB. Максимальное время обмена 15 минут. Профессиональная поддержка на всех этапах обмена.    Наша почта: support@01bit.proСсылка на сервис: https://01bit.pro/
    • Здравствуйте!  Хотели бы сообщить о начале нашего сотрудничества с данными мониторингами: https://scanbit.com.ua/ua/exchangers/flashcash/ https://cryptobrokers.ru/flashcash-info/
    • Актуальные курсы на 13.05   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 1,3 % за $. / 1.3 % за €. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍 💰Работаем с любыми объёмами.     За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉  @PLsmartgroupp
    • Новости сегодня 1. Биржа BitMEX запустила торговлю опционами. Инициативу реализовали в сотрудничестве с платформой PowerTrade. 2. Экс-президент США Дональд Трамп объявил об открытии счета для пожертвований в криптовалютах на предвыборную кампанию. 3. MarketVector, дочерняя компания управляющего активами VanEck, запустила индекс Meme Coin, включающий DOGE, SHIB, PEPE и другие мем-токены. Индекс Meme Coin за последний год вырос на 195% - это делает его самым эффективным индексом на MarketVector. 4. Сейчас мировое внедрение биткоина составляет лишь 4,7%, что соответствует показателю внедрения Интернета в январе 1999 года, - утверждает аналитик Willy Woo. 5. В результате очередного пересчета сложность майнинга первой криптовалюты упала на 5,63% - до 83,15 Т. Снижение показателя оказалось самым значительным с декабря 2022 года. Наш канал в Telegram https://t.me/Bulldog_ExСвязаться с нами:Сайт: https://www.bulldog.exchange/Support: support@bulldog.exchangeTelegram: https://t.me/exchange_bulldog
    • 13.05.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.3% (Мы доплачиваем) USDT  +1.3% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.5%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.2%  USDT   +3.2%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Уважаемые клиенты! Предлагаем Вам сделать очень выгодные обмены по большинству направлений на Oneclick24.io Также после обмена будем благодарны вам за отзыв на мониторинге exchangesumo.com , где за оставленный отзыв вы бонусом получаете 200 руб на карту либо номер мобильного телефона.
    • Волатильность Биткойна  в годовом периоде упала ниже, чем у акций ведущих технологических компаний, включая Tesla, Meta и Nvidia, что сигнализирует о его росте и превращении в более зрелый и стабильный класс активов. Биткойн становится более стабильным, чем многие акции S&P 500 По состоянию на 11 мая годовая реализованная волатильность Биткойна, которая представляет собой стандартное отклонение доходности от средней доходности рынка, составляла около 44,88%. Для сравнения, реализованная волатильность в годовом исчислении акций «великолепной семерки», таких как Tesla , Meta и Nvidia, составила более 50%. Годовая волатильность Биткойна против семи лучших акций. Источник: Блумберг Более того, Биткойн продемонстрировал относительно меньшую волатильность по сравнению с 33 из примерно 500 компаний, входящих в индекс S&P 500, отмечает Fidelity Investment в своем  последнем отчете .  В частности: Биткойн против компаний из списка S&P 500: 360-дневная волатильность. Источник: Блумберг Биткойн отражает модели волатильности золота Годовая волатильность Биткойна в первые годы его существования составляла более 200%, что является тенденцией, типичной для новых классов активов с более высоким притоком капитала. Это связано с тем, что эти притоки представляли меньшую долю общей капитальной базы. Следовательно, новые инвестиции с меньшей вероятностью окажут существенное влияние на рыночные цены или решения маргинальных покупателей и продавцов, как показано на графике долгосрочной волатильности Биткойна ниже, показывающем постепенную стабилизацию волатильности с течением времени с нисходящей линией регрессии. Биткойн осознал волатильность по сравнению с рыночной капитализацией.  Недавние модели волатильности Биткойна очень напоминают волатильность золота в первые годы его торговли. Как и золото, Биткойн пережил период открытия цен, первоначально отмеченный высокой волатильностью, которая постепенно спадает по мере взросления рынка. Цены на золото выросли вместе с инфляцией после его отделения от доллара США в 1971 году и легализации его частной собственности в 1974 году. В результате волатильность драгоценного металла достигла более 80 в начале 1970-х годов — почти вдвое больше, чем у биткойна в апреле 2024 года. Цена золота и историческая волатильность. Источник: Блумберг Однако по мере того, как золото стало устоявшимся классом активов с более стабильным ценовым диапазоном, его волатильность снизилась. Это сходство предполагает, что, как и золото, Биткойн переходит в более стабилизированный класс активов, поскольку он лучше интегрируется в более широкий финансовый ландшафт.   Одним из важных доказательств является сравнение годовой волатильности Биткойна, составляющей около 44% при его нынешних максимумах цены выше 60 000 долларов США, с примерно 80% три года назад, когда цена была примерно на том же уровне. «Это может указывать на растущую веру в то, что Биткойн взрослеет, чему еще больше способствует знаковое одобрение нескольких спотовых биржевых продуктов Биткойн в США», — утверждает исследователь Fidelity Зак Уэйнрайт, добавляя: Впереди значительный скачок цен на BTC? Интересно, что период более низкой годовой реализованной волатильности биткойнов предшествовал значительному росту цен. Другими словами, настроения накопления среди существующих и новых инвесторов в биткойны имеют тенденцию расти, когда цена стабилизируется. Реализованная волатильность биткойнов в годовом выражении по сравнению с ценой. Источник: Гласснод В декабре 2023 года годовая волатильность Биткойна составляла около 43%. С тех пор его цена выросла примерно на 75%, чему способствовал спрос  на спотовые биткойн-ETF в США. По состоянию на 11 мая эти ETF совокупно привлекли $11,68 млрд. Совокупный приток спотовых биткойн-ETF. Источник: Farside Investors. Роберт Митчник, руководитель отдела цифровых активов BlackRock, крупнейшей в мире компании по управлению активами, отмечает, что в ближайшие месяцы, скорее всего, крупные игроки, такие как суверенные фонды благосостояния, пенсионные фонды и целевые фонды, будут сотрудничать со спотовыми биткойн-ETF. Институциональные инвесторы обычно имеют строгие протоколы управления рисками. Более низкая волатильность в классе активов приводит к более предсказуемой и стабильной доходности, которая лучше согласуется с их инвестиционными стратегиями.   «Очень важно помнить, что это требует времени; эти компании только начинают проводить комплексную проверку», — утверждает независимый аналитик рынка Скотт Мелкер , добавляя: Мелкер ожидает, что цена BTC вырастет до диапазона $100 000–150 000 из-за ожидаемого притока ETF.
    • Добрый день, пользователи форума!  Мы подготовили краткий экскурс о состоянии рынка криптовалют на сегодняшний день. Биткоин (+0,18%) после ряда неудачных попыток штурма высоты $62К начинает новый день на $61 083. Капитализация BTC сократилась до $1,20 трлн, а недельная результативность остается минусовой — -4,27%. Эфир (-1,27%) торгуется ниже ключевой зоны поддержки — на $2 885. За неделю ETH потерял более 7% капитализации. Ваш надежный сервис обмена криптовалют 366.cash
×
×
  • Create New...