KYC - это хорошо?! - Page 578 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

2 hours ago, maks111 said:

 а за такое нужно жестко штрафовать на первый раз и лишать лицензии на второй. 

Так никто не застрахован. Слить данные может рядовой сотрудник. Ему денег дали, он и слил. Не думаю что тут есть смысл рубить головы. Как не крути в инете очень много паспортов гуляет и я очень сомневаюсь что люди по своей воле их заливали в хостинг картинок.

  • Useful or interesting 2

  💙https://main.community/i/YZBWSJ криптосообщество с оплатой без вложений

коллекционная NFT игра sorare.com/r/crockez 💙

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, dfg11 said:

Да, таких пооектов кстати масса было и есть,  которые скаманули и собрали данные, поэтому лично я, паспорт никогда не свечу, максимум права, по ним одним, точно не дадут кредиты и прочее

Но вот что они будут делать с этими украденными паспортными данными? В скам проектах кидаются всё же не тысячи людей, поэтому на продаже много они не выручают.

  • Useful or interesting 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, BrotherKaramazov said:

Верно говорите. Опасность слива доков в сеть существует даже от работников паспортного стола, тут даже в банки ходить не нужно. Однако с каждым последующим предоставлением документов в новый банк/биржу/баунти и т.д. вы увеличиваете шансы на то, что ваши документы уплывут в "даркнет".

Точно, вот как-то даже и не подумала про паспортный стол))) там же вообще раздолье аферистам. Документы чистейшие, ещё ни разу нигде даже от самого хозяина не светились. Так что конечно да, способов как слить документы в даркнет оказывается полно. И не всегда даже есть возможность обезопасить себя от этого

  • Useful or interesting 2
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, dfg11 said:

Да, таких пооектов кстати масса было и есть,  которые скаманули и собрали данные, поэтому лично я, паспорт никогда не свечу, максимум права, по ним одним, точно не дадут кредиты и прочее

А вы что думаете ксерокопии вашего паспорта достаточно для того чтобы взять кредит? Даже смешно. Попробуйте это сделать. (Хотя конечно я вам не рекомендую это делать. Посадят за мошенничество.) Эти данные используются в абсолютно других целях. Более того вы можете даже не сомневаться в том что ваши данные уже есть в сети. Что мешает даже ТОПовой бирже продать ваши данные? А думаете в банке, куда вам перечисляют зарплату, ваши данные в безопасности?

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, Nikitazap said:

А вы что думаете ксерокопии вашего паспорта достаточно для того чтобы взять кредит? Даже смешно. Попробуйте это сделать. (Хотя конечно я вам не рекомендую это делать. Посадят за мошенничество.) Эти данные используются в абсолютно других целях. Более того вы можете даже не сомневаться в том что ваши данные уже есть в сети. Что мешает даже ТОПовой бирже продать ваши данные? А думаете в банке, куда вам перечисляют зарплату, ваши данные в безопасности?

В любом случае неприятно будет любому человеку, когда его личные данные будут плавать в интернете в открытом доступе. Поэтому лучше не дискутировать по этому поводу и говорить да ничего страшного, а лучше проходить верификацию по правам, или по возможности избегать подобных проектов с верификацией. 

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, Vasca said:

В любом случае неприятно будет любому человеку, когда его личные данные будут плавать в интернете в открытом доступе. Поэтому лучше не дискутировать по этому поводу и говорить да ничего страшного, а лучше проходить верификацию по правам, или по возможности избегать подобных проектов с верификацией. 

Это точно,если есть варианты не сливать свою личную информацию бирже,которая потом может её применять по своему усмотрению,попытаться всё же обойтись без идентификации себя и то что вы владеете криптой.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Vasca said:

В любом случае неприятно будет любому человеку, когда его личные данные будут плавать в интернете в открытом доступе. Поэтому лучше не дискутировать по этому поводу и говорить да ничего страшного, а лучше проходить верификацию по правам, или по возможности избегать подобных проектов с верификацией. 

Проблема в том, что не всегда при верификации можно обойтись правами да и права есть не у всех. Не думаю, что большинство пользователей верифицируются на всех проектах, на самом деле лишь на тех, которые им необходимы и без верификации не обойтись. По поводу сливов данных, никто и не говорит "ничего страшного", просто наши паспорта не секретный документ и их копии мы раздаём в куче организаций, которые их требуют, начиная с работодателей, заканчивая сотовыми операторами. А ведь там тоже нет гарантии сохранности данных.

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 minutes ago, catti120 said:

Проблема в том, что не всегда при верификации можно обойтись правами да и права есть не у всех. Не думаю, что большинство пользователей верифицируются на всех проектах, на самом деле лишь на тех, которые им необходимы и без верификации не обойтись. По поводу сливов данных, никто и не говорит "ничего страшного", просто наши паспорта не секретный документ и их копии мы раздаём в куче организаций, которые их требуют, начиная с работодателей, заканчивая сотовыми операторами. А ведь там тоже нет гарантии сохранности данных.

Ну если человек имеет очень большое желание тогда в чём же трудность? Думаю на самых популярных биржах куда проще пройти верификацию, и даже не за что не волноваться, к тому же так же стоит помнить что ещё сейчас есть право выбора у каждого пользователя проходить верификацию, или же искать биржу/ кошелёк где в условиях пользования нету обязательным пунктом прохождение верификации. Только выбор за каждым, куда же проще несколько раз подумать, что бы в будущем не про что даже не жалеть.

  • -5 1
  • +2 1
  • +5 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, benzotrav said:

В отличии от обменников у банков очень сильная защита от слива данных. Там просто практически в любых случаях нереален этот исход, во-первых сотрудники не имеют доступа к такой базе данных, которая могла бы позволить слить личные данные своих клиентов. Это только у высших сотрудников банка, но никак не у обычных банкиров, тск что я бы не стал говорить такое, ведь я например на все 100% уверен, что мои данные из местного банка не утащит. Да и во вторых если утащат - ничего просто не изменится.

На самом деле у банков сотрудники вполне могут сделать сканы документов клиентов и слить их третьим лицам. Когда я открывала р/с для ВЭД, то там у менеджера стоял огромный шкаф с папочками с делами клиентов, в каждой чьи-то документы. Кроме того доки она сканировала, что мешает ей скинуть их на флэшку? Ничего. Банк даже если и обвинят, то никто не сможет ничего доказать. В крайнем случае если они сами найдут источник утечки то уволят менеджера да и делов.

  • -5 1
  • +1 1
  • +3 1
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
30 minutes ago, Vasca said:

В любом случае неприятно будет любому человеку, когда его личные данные будут плавать в интернете в открытом доступе. Поэтому лучше не дискутировать по этому поводу и говорить да ничего страшного, а лучше проходить верификацию по правам, или по возможности избегать подобных проектов с верификацией. 

А вы это сможете сделать?  На самом деле у вас везде вымогают эти данные. Это специально сделано для того чтобы вы не знали откуда будет утечка. Избегать проектов с верификацией невозможно. Чтобы оставаться анонимным вам только нужно жить на необитаемом острове. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 minutes ago, Nikitazap said:

А вы это сможете сделать?  На самом деле у вас везде вымогают эти данные. Это специально сделано для того чтобы вы не знали откуда будет утечка. Избегать проектов с верификацией невозможно. Чтобы оставаться анонимным вам только нужно жить на необитаемом острове. 

Верно вы подметили, вымогают паспорт везде) права редко когда проходят, хотя там по сути те же данные есть. И действительно потом фактически не доказуемо что ваши документы слили с какого-то конкретного банка или проекта.даже не представляю существуют ли механизмы для отслеживания того откуда слили определенный пакет документов?

  • -5 1
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
40 minutes ago, Nikitazap said:

А вы это сможете сделать?  На самом деле у вас везде вымогают эти данные. Это специально сделано для того чтобы вы не знали откуда будет утечка. Избегать проектов с верификацией невозможно. Чтобы оставаться анонимным вам только нужно жить на необитаемом острове. 

Ну как говорил Касперский, интернет и анонимность это две взаимоисключаемые реальности. Есть вариант заморочиться и настроить свою рабочую машину из которой выходишь в интернет, таким образом что бы она меньше оставляла следов после себя, но это сложно и главное это режет функционал самого интернета, то есть часть медиа контента и сервисов перестанет быть доступными если мы стремимся к анонимности. одно дело хакеру висеть в сети, и работать в по большей части терминале, а другое дело нам, Васям Пупкиным которым от интернета нужно максимум да и про анонимность бы не хотелось забывать.

А прохождение верификации это не то что нарушил там какие то правило анонимности, это считай что поход девушки к гинекологу, если прошел KYC с передачей паспортных данных, скан и т.п.

  • -5 1
  • +3 1
  • +5 2

Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь.

Махатма Ганди

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, vl77lp said:

С Банками да, но и там иногда бывает выбор.

А вот из криптовалютных бирж пока ещё есть из чего выбрать. Я почему и писал неоднократно, что нужно голосовать рублём, оставляя без доходов ушлепков, которые любят издеваться над пользователями. Глядишь и они поняв, что падение доходов, непосредственно связано с их неадекватным поведением, будут вынуждены вести более лояльную политику к пользователям.

На счёт бирж согласен, но последняя тенденция такова, что и здесь скоро начнут всех зажимать. 

 

1 hour ago, catti120 said:

Проблема в том, что не всегда при верификации можно обойтись правами да и права есть не у всех. Не думаю, что большинство пользователей верифицируются на всех проектах, на самом деле лишь на тех, которые им необходимы и без верификации не обойтись. По поводу сливов данных, никто и не говорит "ничего страшного", просто наши паспорта не секретный документ и их копии мы раздаём в куче организаций, которые их требуют, начиная с работодателей, заканчивая сотовыми операторами. А ведь там тоже нет гарантии сохранности данных.

Сохранность данных сейчас это больная тема, да и говорить о том, что мы являемся единственными обладателями наших документов уже не приходится. Но, даже если наши данные утекли в сеть, нужно менять законы в вопросе выдачи кредитов и тому подобных, где обязательно должно быть присутствие человека, заключающего договор. 

  • -5 1
  • +5 3

1049351409_.png.8d1427d13c1b3845ff6fed56f93a6751.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, maks111 said:

рано или поздно , за подобные утечки государство будет штрафовать банки и подобные организации на очень крупные суммы. и тогда уже сами банки будут реально жестко заниматься вопросами безопасности, включая прописанные в контракты работников меры наказания за слив. хотя может это и в УК внесут. ценность баз данных с личными данными все еще не дооценена. 

Ответственность и сейчас за это предусмотрена. Это легко можно подвести под незаконный сбор, хранение и распространение персональных данных.


▄▄▄▄▄▄     BITCOIN     ▄▄▄▄▄▄
A PEER TO PEER ELECTRONIC CASH SYSTEM

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, luckygirl2019 said:

На самом деле у банков сотрудники вполне могут сделать сканы документов клиентов и слить их третьим лицам. Когда я открывала р/с для ВЭД, то там у менеджера стоял огромный шкаф с папочками с делами клиентов, в каждой чьи-то документы. Кроме того доки она сканировала, что мешает ей скинуть их на флэшку? Ничего. Банк даже если и обвинят, то никто не сможет ничего доказать. В крайнем случае если они сами найдут источник утечки то уволят менеджера да и делов.

Может это было каким-то исключение мили банк являлся подпольным или даже не знаю,  там может было куплено и или еще что-то другое.

Вот лично на моем примере - у меня есть знакомая, которая работает директором в местном банке, каком-то национальном  вроде и фишка в том, что она просто не знает сотрудников, у нее нет полномочий, чтобы устраивать на работу, ведь она не создатель банка, а управляющая между сотрудниками. И между ними очень много конфликтов, так как работы там куча, да и камеры дают о себе знать: над каждым сотрудником в каждом углу есть камера, не знаю как у вас, но я например видел вот так.


telegram, twitter - @benzotrav 🤑

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, luckygirl2019 said:

Точно, вот как-то даже и не подумала про паспортный стол))) там же вообще раздолье аферистам. Документы чистейшие, ещё ни разу нигде даже от самого хозяина не светились. Так что конечно да, способов как слить документы в даркнет оказывается полно. И не всегда даже есть возможность обезопасить себя от этого

Почему же, есть способ.

Прежде чем отдать кому либо свои документы будь то банк, биржа, баунти кампания или еще какой сервис, хорошенько подумайте а так ли сильно вам нужно пользоваться ими и предоставлять им свои документы.

Также не мешает попробовать погуглить инфо об этих заведениях, возможно уже были случаи утечек документов.

 

Важно помнить что им всем наплевать, ибо они не несут никакой ответственности, поэтому мы должны сами беспокоиться о сохранности своих документов.

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

В последнее время я поменял свое мнение относительно верификации. Немного подумав, я понял, что это не так плохо как может казаться. Взять тот же Binance. Вот что плохого может случится если я там пройду KYC? Сомневаюсь, что мои данные сольют или за мной приедут. Тем более от прохождения верификации могут зависеть некоторые факторы. Например такие как: лимиты, количество средств на аккаунте и так далее. Получается, что от прохождения KYC я ничего не теряю, а только получаю разные бонусы от биржи. А тем, кто боится, что данные солью в открытый доступ, могу сказать, что такое может случится с очень маленькой вероятностью. Тем более мошенники мало, что смогут сделать с этими данными. Тех, кто говорит что-то про анонимность в 2020 году, я вообще не понимаю. Сейчас век информационных технологий, о какой анонимности может идти речь? Кому надо - тот вас найдет без проблем. В общем, ничего плохого в KYC не вижу.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, luckygirl2019 said:

Верно вы подметили, вымогают паспорт везде) права редко когда проходят, хотя там по сути те же данные есть. И действительно потом фактически не доказуемо что ваши документы слили с какого-то конкретного банка или проекта.даже не представляю существуют ли механизмы для отслеживания того откуда слили определенный пакет документов?

Конечно же таких механизмов нет. Более того правительственные органы и банки сами делятся нашими данными по любому запросу из правоохранительных органов. А кто-то им верит? Я думаю по этой причине вся эта верификация сделана так коряво, чтобы нельзя было от нее отказаться и концов невозможно было бы найти в случае чего. Кто знает, может быть такими действиями нас по-тихоньку подводят к чипованию?

3 hours ago, Hirkillar said:

лол, если вы говорите про анонимность в инете, то если будете жить на необитаемом острове, то и никакой связи у вас там не будет, соответственно и выхода в интернет, да и вообще, если вы законопослушный пользователь, то эти верификации на вас просто никак не влияют 

Блажен тот кто верует! Если эти данные не важны, то почему их требуют? К тому же их требуют не только в сети, но и при физическом посещении различных заведений. Так что есть интернет или нет это не важно. А законопослушный вы или нет это не вам решать. Как правило за вас это решают другие. Иногда даже безобидные действия или высказывание своего мнения могут иметь довольно плачевные последствия.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Заявленную в стартовом посте тему обсудили вдоль и поперек. 645 страниц обсуждения вполне достаточно для понимания всех плюсов и минусов KYC.

Тему закрываю.

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • С радостью сообщаем о новом партнерстве с eobmen-obmen, ведущей платформой мониторинга обменников! PFlow - это динамично развивающийся обменный сервис, который постоянно совершенствуется, чтобы сделать ваш опыт работы с криптовалютами максимально безопасным и комфортным.
    • Гигантский сигнал для покупки? Крипто-киты переводят $1,3 млрд на Coinbase.   Общая сумма в $1,3 миллиарда USD Coin (USDC), переведенных с видимых адресов китов на криптовалютную биржу Coinbase в четверг, может потенциально стать "гигантским сигналом для покупки" для Bitcoin (BTC) и Ether (ETH), согласно наблюдениям рынка. "Перевод USDC на биржи является гигантским сигналом для покупки, как говорится в интернете ‘деньгопечатная машина работает'", — сообщил крипто-трейдер Blockchain Mane. Пять переводов на общую сумму $1,3 миллиарда — с суммами от $150 миллионов до $350 миллионов — были совершены на биржу Coinbase 25 апреля в 08:15 UTC, согласно данным Etherscan.   Подробнее читайте на нашем сайте в разделе НОВОСТИ.
    • В новом видео гендиректор Real Vision Рауль Пал (Raoul Pal) заявил, что «лето альткоинов» может наступить уже через месяц — это будет видно по резкому росту как курса криптовалют, так и их капитализации. Интерес к рынку альткоинов должен подстегнуть и активность разработчиков, считает Пал.     «Вполне привычно, что во время криптовесны лидером является биткоин, но когда наступает криптовалютное лето, то эфир показывает лучшие результаты по сравнению с BTC. При этом эфир вряд ли превзойдет показатели Solana, так как данный альткоин находится на более ранней стадии внедрения, а значит процентные изменения курса у нее больше. Сейчас мы находимся в завершающей фазе криптовесны, и дни становятся все “теплее”. Но настоящее лето настанет, когда альткоины достигнут и превысят свои рекордные величины по капитализации и курсам. И я верю, что крупные альткоины начнут параболический рост в 2024 году», ― заявил Рауль Пал. Недавно Рауль Пал говорил, что уже к 2030 году половина населения Земли будет владеть цифровыми активами. источник:https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2407105 ——————————————————— ОБМЕНЯТЬ  / ПОМОЩЬ  / БОНУСЫ  / ОТЗЫВЫ
    • Команда TON раздаст $600 000 трейдерам и держателям NFT   TON Foundation раздает 105 600 TON (~$600 000) самым активным трейдерам и держателям NFT на маркетплейсах Getgems, xRare и TON Diamonds. Вознаграждения распределят между 2061 пользователем, который торговал или держал NFT на этих платформах в период с 11 по 23 апреля.   Количество баллов рассчитывается с учетом числа проданных коллекций, сделок и объема торгов. В зависимости от этого каждый пользователь получит от 40 до 70 TON. Ранее разработчики блокчейна The Open Network обьявили о снижении размера комиссии за транзакции внутри сети в 2,5 раза.  Взято из источника - https://forklog.com/news/komanda-ton-razdast-600-000-trejderam-i-derzhatelyam-nft
    • 🚀 NeuralSphere Bounty Campaign 🚀 Earn NSPH tokens by helping democratize AI investment through our bounty campaign! Bounty Campaign Details: Total Bounty Budget: $20,000 in NSPH tokens Campaign Duration: April 29, 2024 - May 26, 2024 Final Tally and Payment: Rewards will be distributed within 30 days after the campaign conclusion 🔔 Important: Participants are expected to behave in a civil and respectful manner. Spam or abusive conduct will lead to immediate disqualification and a ban. Telegram Bounty (50% of rewards): Join our Telegram Group:Click here to join Registration:Fill out the registration form and post your welcome message in the CryptoTalk thread using the format below. Weekly Tasks:     Distribute ICO-related materials and links ICO NSPH.     Post at least 5 meaningful messages per week within our group.     Weekly Report Submission: Report your activities in the CryptoTalk thread. Report Format: #WEEK: [Insert week number] #TELEGRAM USERNAME: [Your Telegram Username] #POSTS: [Links to your 5+ messages] Twitter Bounty (50% of rewards): Follow our Twitter Page:Follow us on Twitter Registration:Fill out the registration form and post your welcome message in the CryptoTalk thread using the format below. Weekly Tasks:     Retweet and comment on ICO-related posts. ICO NSPH     Create at least 1 original tweet per week that highlights the ICO, using designated hashtags.     Minimum: 5 retweets per week.     Weekly Report Submission: Report your activities in the CryptoTalk thread. Report Format: #WEEK: [Insert week number] #TWITTER USERNAME: [Your Twitter Username] #TWEETS: [Links to your tweets] #RETWEETS: [Links to your retweets] Registration Post Format: #PROOF OF REGISTRATION CryptoTalk Username: [Your Username] CryptoTalk Profile Link: [Your Profile Link] Telegram Username: [Your Telegram Username, if participating in Telegram tasks] Twitter Username: [Your Twitter Username, if participating in Twitter tasks] BSC Wallet Address: [Your Wallet Address] Check the registration and task completion spreadsheet for tracking. Why Join Our Bounty?   Participate in our bounty to support a transparent and accessible platform for AI investments. Earn rewards while helping to grow a community around innovative blockchain solutions. Visit our Website | Join our Telegram | Follow us on Twitter Thank you for your participation and support!        
    • Marathon Digital пересмотрели свою цель по хэшрейту на 2024 год с 35-37 эксахэшей в секунду (ЭХ/с) до 50 ЭХ/с после недавних приобретений, которые расширили их емкость. В пресс-релизе от 25 апреля генеральный директор Marathon Фред Тиль заявил, что компания потенциально может удвоить масштабы добычи в 2024 году благодаря дополнительным мощностям. Тиль также подтвердил, что новая цель будет «полностью профинансирована» без необходимости привлечения дополнительного капитала.   Недавно компания приобрела установку по добыче биткойнов мощностью 200 мегаватт у Digital Applied за 87,3 миллиона долларов в марте, а два дополнительных объекта общей мощностью 390 мегаватт были приобретены у Generate Capital за 179 миллионов долларов в декабре. В настоящее время скорость хэширования операций Marathon составляет 24,7 EH/с, что опережает платформы Core Scientific и Riot, у которых скорость хеширования составляет 16,9 EH/с и 12,4 EH/с соответственно по индексу хешрейта. Если Marathon достигнет своей цели в 50 EH/s, он увеличит свою скорость хэширования более чем на 100% с начала 2024 года. По данным Google Finance, акции Marathon (MARA) упали на 0,42% до $19,01 25 апреля, а затем выросли на 3,05% на торгах после этого объявления.     . Цена акций MAR в долларах США | Источник: Google Финансы.   Marathon вырос более чем на 15% с тех пор, как 20 апреля на блоке 840 000 произошло четвертое событие халвинга биткойнов – тенденция, которую разделяют и другие майнеры в этом секторе. Большая часть первоначального спроса на блоке 840 000 была вызвана поклонниками мемкоинов и невзаимозаменяемых токенов, конкурирующих за возможность записать и выгравировать «редкие сатоши» через протокол Runes. По данным YCharts, несмотря на этот всплеск, к 24 апреля комиссии за транзакции упали до $28,20. Поскольку сектор крипто-майнинга демонстрирует устойчивый рост, другие компании по добыче биткойнов, такие как Riot Platforms, также показывают значительные движения на рынке. 23 апреля акции Riot выросли более чем на 20% на фоне оптимистичных оценок аналитиков , прогнозирующих существенный рост финансовых показателей компании.
    • Рады представить новое направление обмена монеты XLM на популярные банки Украины - NeoBank, A-Bank, Izi bank, Приват 24, ПУМБ, Моно Банк, а также у Вас есть возможность осуществить вывод криптовалюты на платежные системы ADV Cash. Мы предлагаем множество вариантов вывода токенов на популярные банки по выгодным курсам.XLM – это одна из самых распространенных блокчейн-сетей, у которой открытый исходный код. Этот токен отличается скоростью проведения транзакций и низкими комиссиями. Высокая производительность сети обеспечивается не только инновациями, но и качественными анти-спам механизмами.У нас Вы с легкостью можете провести вывод XLM – на популярные банковские направления и платежные системы.Возникли вопросы? Наша служба поддержки быстро обработает Ваш зарос и даст профессиональный ответ на возникший вопрос.   Сотрудничество Telegram: @kingsexchange_global Email: kingsexchangeee@gmail.com   Поддержка Telegram: @kingsexchange_support Email: support@kingsexchange.global   Наш официальный Instagram: kingsexchange.global
    • Согласно иску SEC, генеральный директор Geosyn Mining Калеб Джозеф Уорд (Caleb Joseph Ward) и бывший операционный директор Джереми Джордж МакНатт (Jeremy George McNutt) обманули около 64 инвесторов. В период с ноября 2021 года по декабрь 2022 года руководители Geosyn заключили соглашения о покупке и запуске оборудования для майнинга от имени клиентов за определенную плату.   Регулятор утверждает, что у Geosyn были заключены контракты с поставщиками дешевой электроэнергии, однако клиентам предъявлялись расходы на 40-50% выше. Уорд и МакНатт заверяли инвесторов, что из 1 400 майнинговых устройств компания не смогла приобрести 400 установок. Причем ее руководители не вводили в эксплуатацию большую часть купленного оборудования. В соглашениях Geosyn с инвесторами было заявлено, что они могут выбирать криптовалюты для майнинга, однако компания отклоняла запросы клиентов, выбирающих не биткоин. SEC уверяет, что Geosyn производила выплаты инвесторам в BTC, чтобы заставить их поверить, будто оборудование для майнинга действительно работает и приносит прибыль. На самом деле организаторы схемы создавали поддельные документы с вымышленной прибылью. По данным SEC, компания должна была заплатить инвесторам $354 500 в биткоинах, однако в ее распоряжении находилось лишь $320 000. Чтобы компенсировать разницу, МакНатт докупил биткоины и перечислил их Уорду, чтобы тот, в свою очередь, передал их инвесторам. Ведомство также утверждает, что руководители Geosyn незаконно присвоили около $1,2 млн и потратили эти деньги на семейную поездку в Диснейлэнд и роскошный образ жизни. В октябре 2022 года МакНатт покинул компанию и связался с властями, обвинив своего партнера в растрате средств, однако о собственных правонарушениях он не рассказал. Учитывая, что Geosyn находилась в тяжелом финансовом положении, в начале 2023 года Уорд разослал инвесторам по электронной почте «долговые расписки», а в июне пообещал подать заявление о банкротстве, чего так и не произошло, заявила SEC. Регулятор потребовал, чтобы сооснователи компании вернули инвесторам украденные деньги и заплатили штраф.                
    • Выглядит со стороны конечно глупо, но с другой создает ажиотаж вокруг биткоина и поднимает его ценность, а нам это как раз и нужно
    • Приветствуем участников форума! Отличные новости! Наш обменный пункт добавлен в список на мониторинге change.pro Мы открыты к сотрудничеству и всегда готовы к диалогу! Связаться можно через телеграм или через онлайн-чат на нашем сайте.
×
×
  • Create New...