KYC - это хорошо?! - Page 148 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

1 hour ago, rosopond said:

Даже страшно об этом подумать. Представляю как биржа Бинанс снова нам выставит какие-нибудь завышенные требования по КИС, а у тебя и нет всего того, что они запросят. Ну например годовая декларация и ее сумма должны быть от 10К$ в рублевом эквиваленте или какие -нибудь справки из банка. Меня это очень огорчит и  я уже буду думать как поступить в конкретной ситуации.

Так скорее всего и будет, если секта "веры в святых регуляторов" возьмет верх над сторонниками здравого смысла.
Всем сторонникам так называемой "легальности" не мешает бы ознакомиться с требованиями к акредитованным инвесторам в тех же США, а то некоторые из них живут с трейдинга и инвестиций, но в то же время упорно рубят под собою сук) Разумеется я понимаю, что на форуме пишут исключительно миллиардеры и мультимилионеры, но для общего развития думаю пригодиться)

"Требования к физическим лицам

Чтобы стать аккредитованным инвестором, гражданин должен доказать, что он:

6 minutes ago, BrotherKaramazov said:

КУС и нужен для составления такой картины. Достаточно пройти его раз-другой, чтобы те, куда сливается КУС со всех бирж и сервисов знали все о вас и ваших транзакциях.

Я думаю вы понимаете это не хуже меня.

Но как доказать и объяснить это толпам поклонников КУС, которые думают что это их защитит от мошенничества.

"Пусть жизнь накажет.
Так отпустите, вам же легче будет,
Чего возиться, если жизнь осудит!" https://www.culture.ru/poems/19272/miliceiskii-protokol

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, senchov85 said:

Единственная биржа где я прошел KYC это лишь Binance, Бинанс такую репутацию сделал, что и волноваться не о чем

Серьёзно? Во первых, нет ничего защищённого идеально. Бинанс уже взламывали. Во вторых, они официально сливают данные пользвателей третьим лицам. Дак, что там на счёт репутации Бинанс? 🙂

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Rospenka said:

Нет, эт не хорошо. Любые личные данные особенно ваши которые просматривают третьи лица это не может быть хорошо.

Бро, к сожалению не все эти понимают, а кто то готов вообще всю инфу о себе выложить баксов за 5 и из даже не интересует, что с из данными в дальнейшем могут сделать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
40 minutes ago, klon68 said:

Бро, к сожалению не все эти понимают, а кто то готов вообще всю инфу о себе выложить баксов за 5 и из даже не интересует, что с из данными в дальнейшем могут сделать.

видимо, кто готов за эти деньги выкладывать информацию о себе, тот и так не представляет интереса ) вот KYC для таких и создан.


 

                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это всё очень хорошо может повлиять на безопасность средств пользователей,но есть и другая сторона, что работник такой биржи,может просто слить всю базу за деньги. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, MosheBoroco said:

Вообще я считаю что КУС это ужасно,ведь кому нравится отправлять свои документы в какую то неизвестную компанию.

ну деньги же свои отправляют )) я думаю пройти верификацию на крупных проверенных биржах можно, а вот доверят новым не известным я бы не стал.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вообще такие вопросы не представляют для меня важности,так как биржам это надо,я и не спрашиваю зачем.Вопрос в другом,что они могут в реале сделать с моими данными .Ответ - ничего страшного уж точно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, white said:

видимо, кто готов за эти деньги выкладывать информацию о себе, тот и так не представляет интереса ) вот KYC для таких и создан.

А вы не боитесь отдавать свои данные при получения той же карты в банке?Там вы даже монеты не получаете,а всего лишь карту,а каждую неделю появляются новости о сливе новой базы данных,ваши данные уже миллион раз слиты,чего тогда бояться?

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, Ejik said:

Вообще такие вопросы не представляют для меня важности,так как биржам это надо,я и не спрашиваю зачем.Вопрос в другом,что они могут в реале сделать с моими данными .Ответ - ничего страшного уж точно.

Зря не спрашиваешь,  а надо это для контроля над тобой. Пролюбить они могут твои данные и будет на тебя оформленно куча онлайн займов и кредиток

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, targa said:

я не любитель такого, и хорошо что пока есть биржи которые не требуют верификацию, ну если это будет обязательно на всех биржах, то придется конечно.

Поддерживаю ваше мнение я сам не приветствую прохождение этой процедуры по возможности стараюсь обходить ее прохождение радует что ее пока можно обойти. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, acher103 said:

Много чего, можно вообще словить какую то черную схему на свой паспорт  и потом хрень докажешь, что это не ты проворачивал, а мошенник

Какую черную схему на свой паспорт?Ты можешь объяснить на конкретных примерах,что могут сделать с твоим паспортом,какую черную схему они могут сделать с твоим паспортом

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, KENT03 said:

Зря не спрашиваешь,  а надо это для контроля над тобой. Пролюбить они могут твои данные и будет на тебя оформленно куча онлайн займов и кредиток

Вот именно,что могут потом что то сделать.Я с вами согласна,но всё же тоже пошла на риск.Я сама не любительница верификации,но всё же на паре топовых бирж для ICO пришлось верифицироваться.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, KENT03 said:

Зря не спрашиваешь,  а надо это для контроля над тобой. Пролюбить они могут твои данные и будет на тебя оформленно куча онлайн займов и кредиток

Какой же бред вы несете,какие онлайн займы,все онлайн займы выдаются только на именную карту человеку на которого берется займ,на другие хоть,что делай тебе не дадут никакой займ,а кредитку только с присутствием человека ,не нужно пугать людей своим бредом 

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, Dzhon said:

С одной стороны становится меньше скама , а с другой стороны школьники которым нет 18 не смогут пользоваться этим

Школьникам должно хватать минималки без кус или вообще бирж без верификации.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как обычно происходит, если что то одним нравится или устраивает, то другие как правило против. Я лично пока не готов с процедурам КУС и стараюсь обходиться без него, просто не лезу.

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, Georges said:

Сейчас даже школоте пройти кус вообще не проблема, многие просто берут чужие документы которые покупают или находят в интернете и пользуются фотошопом.

Лол да даже покупать ничего не надо - свою фотку лишь подставить, либо взять мамины документы, либо, если уже лицом возмужал - то просто изменить циферки в своем паспорте 

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, Desertniy said:

Утечки происходят, несомненно, но это обычно биржи, у которых с безопасностью большие проблемы. Сейчас не нужно об этом переживать о сливе, потому что с документами ничего не смогут сделать

Утечка как раз уходить не с таких и обычных бирж. Например несколько месяцев тому была утечка данных с биржи Битмекс. Это не какая-то не популярная канторка с маленькими объемами. И в Фейбук крали личный данные

Share this post


Link to post
Share on other sites
37 minutes ago, Smirnoff said:

Как обычно происходит, если что то одним нравится или устраивает, то другие как правило против. Я лично пока не готов с процедурам КУС и стараюсь обходиться без него, просто не лезу.

Да всё равно прийдётся рано или поздно пройти верификацию и дать бирже попользоваться вашим паспортом,или правами))))))))))))))Вы серьёзн? Как вы обходитесь без KYC? Ведь в основном все IEO  на топовых биржах проводятся с ним.

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, sania4ek said:

Не совсем вижу связь, с переводом на другие биржи или кошельки, причем тут кис вообще? как он повлияет на обмен, можете объяснить что вы имели ввиду? А так да это добровольно , но в основном проходят  те кто за регу хотят копейку) 

Ну так если в захотите вывести больше 1битка, а на многих биржах это ограничения в сутки, то вам придется проходит КУС для того, чтобы вывести больше на другую биржу именно это я и хочу вам сказать. А так кус добровольная вещь.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, veles888 said:

Школьникам должно хватать минималки без кус или вообще бирж без верификации.

да и вообще на сколько мне известно верификацию требуется только при выводах от 1-2 битков.при мелких суммах эта процедура не обязательна.лично я такими количествами не владею поэтому  kyc не прохожу.


 https://seobon.us/1869284593-бот который платит щедро за участие в ежедневном розыгрыше.

https://cashbox.ru/r/bf3d937a5094498ea685fc8449d6c0fa-букс с щедрой оплатой за простые действия в соц сетях.

https://adbtc.top/r/l/2319521-букс с оплатой в btc
https://donkeyloot.io/?r=XPHOCF-улетная NFT игра с возможностью заработка крипты

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Smirnoff said:

Как обычно происходит, если что то одним нравится или устраивает, то другие как правило против

а разве по-другому когда-то было? Вроде нет

 

7 minutes ago, pavrinka said:

не всегда,вот например бинанс возьмите там верификация только после транзакции в 2 биткоина будет идти а так просто не надо ее проходить

ну да, согласен. Еще бы, я думаю если бы там кус был обязательным, то половина аудитории бинанса перешли бы на другие биржи. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, Corado said:

Бывает, что биржа блокирует странные переводы и аккаунт и тогда есть возможность восстановить доступ к верифицированному аккаунту

На адекватных биржах аккаунты просто так не блокируются, а если уж такое случилось, то можно и аккаунт без верификации через тех.поддержку восстановить. Нужно всего лишь ответить на несколько простых вопросов.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, mit32 said:

Не думаю что кому-то нравится проходить проверку KYC, люди всегда будут боятся отправлять свои данные куда либо, это ещё подогревают новости про утечки с разных сайтов данных.

Да есть такое, все боятся не совершенства системы и утечки, а я больше боюсь что ко мне придёт налоговая, поэтому если есть возможность лучше обходить эту верификацию, в она пока есть

Share this post


Link to post
Share on other sites

Моё мнение, что конечно же, верификация-это необходимость в случае крупных сделок, это снимает все предъявления от владельца средств к бирже.


920216176_.png.9da45478c06fc434920b0b73b17b602a.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, andrehol said:

Не у меня (надеюсь) проблем не будет .Яж все делаю анонимно. А вы думаете что те кто проходит KYC,проходят его только на крупных биржах?И только на зарегистрированных за пределами СНГ?Я вас  вумоляю .Однажды пройдя верификацию и почитав посты о том что в ней нет ничего страшного, человек начинает рассылать свои документы направо т налево.

Я не утверждал что люди только на крупных биржах проходят КУС, есть и те кто на СНГшных проходят и думаю таких не мало, дело ихнее конечно, но в таком случае, данные действительно могут попадать в органы

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Очередной дроп от Jupiter на подходе Кто не пропускал рабочие посты, стейкали JUP и участвовали в голосованиях за последние 3 месяца, получат часть дропа из пула Active Staking Rewards на $60M. Реварды рассчитываются соразмерно вашему стейку.Общий пул будет включать в себя: • 50M $JUP• 7,5B $WEN• 7,5M $ZEUS• 7,5M $UPT• 750k $SHARK
    • 🥸Основатель портала о спорте Barstool Sports Дэйв Портной посоветовал покупать только биткоины, чтобы не разориться.     💸Единственная криптовалюта, в которую стоит инвестировать каждому человеку, называется Б-И-Т-К-О-И-Н. Я усвоил это на собственном горьком опыте. Если вы хотите быстро сколотить деньжат, то не жалуйтесь мне, когда потеряете капитал точно так же, как я, вложив в SafeMoon.    🛡 Нужно понимать, что, возможно, вы подвергнетесь Rug Pull [схема мошенничества]. Все цифровые активы — это финансовые пирамиды. Исключение составляет лишь биткоин, — заявил Портной. Говоря о горьком опыте, Портной имеет в виду свой легкомысленный вояж в сферу альткоинов. В 2020 году Дэйв купил биткоины, но спустя некоторое время решил избавиться от монет, чтобы подзаработать на альтернативных цифровых активах, и понёс убытки📉. 💥Особенно сильный удар по его финансовому положению нанесли капиталовложения в монеты SafeMoon (SAFEMOON), подешевевшие почти на 99% в 2022-м после того, как авторы проекта провернули аферу. Источникhttps://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2446612📎 ——————————————————— ОБМЕНЯТЬ  / ПОМОЩЬ  / ОТЗЫВЫ
    • Итоги листинга Natix Network (NATIX)         Токен NATIX залистили на Gate. На момент написания поста цена токена — $0,002. Также торги запустились еще на Kucoin, MEXC и CoinList. Адрес контракта токена в сети Solana: FRySi8LPkuByB7VPSCCggxpewFUeeJiwEGRKKuhwpKcX   Также можно посмотреть выступление CEO проекта Natix Network — Алиреза Годс — на Online Crypto Marathon.
    • VPS сервера от 6$Выделеные сервера от 54$Сервера с GPU от 300$с полным списком услуг можно ознакомится на нашем сайтеDEDIONE-Available Serversнаши контакты:TG: https://t.me/Alffi_Solomonsподписывайтесь на наш канал переодически добавляем сервера с большими скидками или совершенно бесплатно.ссылка на канал https://t.me/+u1QBackNiKZjYWVk
    • Более половины ведущих американских хедж-фондов раскрыли информацию о вложениях в недавно запущенные спотовые биржевые фонды (ETF) на основе биткоина за год, поскольку пара BTC/USD значительно превзошла основные акции и индексы. Один хедж-фонд имеет 2,5% своего портфеля в биткоинах Данные инвестиционной компании River показывают , что к концу первого квартала 2024 года 13 из 25 крупнейших хедж-фондов США владели биткоин-ETF. Среди них выделяется Millennium Management, у которого под управлением находилось 27 263 BTC на сумму 1,69 млрд долларов США, что составляет около 2,5% от его общих активов стоимостью 67,7 млрд долларов США. Влияние Bitcoin ETF на 25 крупнейших хедж-фондов США. Источник: River Другие значимые игроки включают Schonfeld Strategic Advisors с 6734 BTC и Point72 Asset Management с 1089 BTC. Напротив, некоторые ведущие хедж-фонды, такие как Bridgewater Associates, AQR Capital Management и Balyasny Asset Management, еще не инвестировали в биткоин-ETF.   Интересно, что растущее принятие биткоина совпадает с ростом денежных резервов в компаниях США. Примечательно, что денежные средства или их эквиваленты, хранящиеся в корпорациях, достигли рекордного уровня в $4,11 трлн в первом квартале 2024 года, согласно анализу  казначейской консалтинговой фирмы Carfang Group.  Денежные средства американских компаний в последние кварталы. Источник: Bloomberg  Некоторые — если не большинство — из этих компаний, а именно Reddit , Semler Scientific , JPMorgan , Wells Fargo  и другие, выделили небольшую часть своих денежных резервов на биткоин или биткоин-ETF. Эта тенденция свидетельствует о том, что американские компании, включая хедж-фонды и корпорации, стали более уверенно относиться к биткоину как к жизнеспособному активу для диверсификации и хеджирования традиционных рыночных рисков. Биткоин превзойдет акции Apple и Tesla в 2024 году Интерес Уолл-стрит к биткоину продолжает расти, поскольку криптовалюта демонстрирует лучшие результаты, чем ведущие акции и фондовые индексы. Примечательно, что доходность BTC в первой половине 2024 года составила около 94%. Для сравнения, американский индекс S&P 500 вырос на 23%, а индекс Dow Jones Industrial Average за тот же период вырос на 14%. Относительный рост биткоина. Источник: LookIntoBitcoin Даже акции Apple и Tesla отстали от Bitcoin, вернувшись на 10% и -29% соответственно с начала года. Однако Nvidia, которая недавно стала самой дорогой публичной компанией в мире , превзошла Bitcoin, поднявшись более чем на 150% за первые шесть месяцев 2024 года из-за продолжающегося бума искусственного интеллекта .   Опытный трейдер Питер Брандт ожидает, что значимость биткоина как актива хеджирования будет расти, особенно против традиционных безопасных убежищ, таких как золото. Он отметил , что рыночная капитализация BTC может вырасти на 230% по сравнению с золотом после 2025 года. Ранее в этом году в ежегодном исследовательском отчете ARK Invest был сделан вывод о том, что институциональные портфели, нацеленные на максимальную доходность с поправкой на риск, должны были выделить 19,4% на биткоин в 2023 году .
    • 🌟 Новая статья от KeyProxy! 🌟     Мы рады объявить, что у нас вышла новая статья, посвященная арбитражу крипто-офферов в 2024 году! Узнайте, какие предложения лучше всего продвигать через Google Ads и как наши прокси могут помочь в этом.   📖 Что вас ждет в статье: Актуальные крипто-офферы для арбитража. Советы по настройке и прогреву аккаунтов Google Ads. Рекомендации по использованию прокси для повышения безопасности и эффективности. Не упустите возможность ознакомиться с новыми стратегиями и инструментами, которые помогут вам оставаться на шаг впереди конкурентов!   🔗 Читайте статью на нашем сайте: keyproxy.net 📞 Свяжитесь с нами в Telegram: @KeyProxy
    • FOXbtc - это надежный и удобный обменник криптовалют, который предлагает широкий спектр услуг для обмена криптовалют и наличных. У нас вы можете быстро и безопасно обменивать Bitcoin, Ethereum, Litecoin и другие популярные криптовалюты. Мы гарантируем высокий уровень безопасности и конфиденциальности ваших сделок. Кроме того, наш обменник работает круглосуточно, что позволяет вам обменивать криптовалюты в любое удобное для вас время. Присоединяйтесь к Foxbtc.pro уже сегодня и начните обменивать криптовалюты легко и удобно!" Контакты: E-mail - FOXbtc_pro@protonmail.com TG - @FOXbtc_pro
    • Идей реализации талков на самом деле много, но уже исчерпались, да и никто к ним, к сожалению, и не прислушался...
    • На Йобите по традиции новые токены очень становятся старыми) Теперь вот Шиба2 появилась, но надолго ли... 
    • Аналитик: BTC оправится от спада и достигнет $150 000 к концу года   По словам аналитика Fundstrat Тома Ли, биткоин близок к достижению отметки в $150 000, поскольку он избавляется от излишка, образовавшегося в результате выплат Mount Gox, пишет Business Insider. Биткоин пережил сильный год: он достиг нового рекордного максимума, а затем в последние недели начал снижаться. Ли, который в последние годы озвучивал наиболее оптимистичные прогнозы по биткоину, предсказал, что эта криптовалюта все еще на пути к достижению стоимости $150 000, что подразумевает потенциал роста на 138% по сравнению с ее ценой в понедельник. Это может стать неожиданностью для держателей токена, которые увидели падение биткоина на 7% за последний месяц, вскоре после достижения рекордных максимумов в начале 2024 года. Тем не менее, Ли сказал, что распродажа была частично вызвана нервозностью по поводу выплат от Mount Gox, криптовалютной биржи, которая заблокировала около $9 млрд в криптовалютах, когда 10 лет назад объявила о банкротстве. Попечитель, курирующий банкротство биржи, объявил, что начиная с этого месяца она начнет выплачивать выплаты примерно 20 000 пользователям. Согласно исследованию K33, ожидание этого события в последнее время оказало давление на цены на криптовалюту. Есть опасение, что выплаты приведут к сильному давлению со стороны продавцов биткоина, поскольку инвесторы получат огромную прибыль от токена с тех пор, как 10 лет назад их счета были заблокированы. Но влияние погашений будет ослабевать, предположил Ли, прогнозируя еще одно большое ралли, которое приведет к росту биткоина до конца этого года.   https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2446723  
×
×
  • Create New...