KYC - это хорошо?! - Page 491 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

21 hours ago, benzotrav said:

По сути каждая биржа должна пройти централизацию чтобы получить лицензию и работать официально и это уже понятно, ибо нет больших крупных бирж децентрализованных, все биржи в каждой стране такое проходят, тот же Бинанс.

Полностью согласен . С того самого момента когда криптовалюта свернула с пути развития как расчётная единица и пошла по дорожке спекулятивного товара , она пошла в обнимку с фиатом . А фиат это валюта контролируемая государством  и естественно государство желает знать кто и как использует её . Отсюда и невозможность анонимности полной . 


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 minutes ago, TheStrayAngel said:

Полностью согласен . С того самого момента когда криптовалюта свернула с пути развития как расчётная единица и пошла по дорожке спекулятивного товара , она пошла в обнимку с фиатом . А фиат это валюта контролируемая государством  и естественно государство желает знать кто и как использует её . Отсюда и невозможность анонимности полной . 

Это же человек, который любит все подстраивать под себя для удобства и наживы. С другой стороны, у крипты, как актива другого выбора не было, ведь для оплаты её никто не хотел использовать. Вот и появилась такая идея для спекуляций. 


1049351409_.png.8d1427d13c1b3845ff6fed56f93a6751.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Detective Suika said:

Полностью согласен, KYC обязательная процедура для инвестиций, за это в США спрашивают с тех кто получает деньги, будет намек на незаконную деятельность в отношении денег и их тут же прикроют, а разбирательства могут затянутся на годы, так можно потерять всех инвесторов.

Ну это может норма проходить кус если куда то вкладываешь, но проходить на бирже просто чтобы торговать это не все ободряют. Сам я проходил кус на нескольких биржах, потому что думаю что это хорошо.

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, MCSGlegend said:

Вы думаете что тех кто отмывает деньги через такие кошельки не посадят в тюрьму при наличии доказательств? Обычно только мошенники на поддельные данные кошельки верифицируют, а там обороты могут быть более 60 тыс рублей в месяц.

При наличии каких доказательств) Не посадят конечно же, это интернет господи, тут такого не будет и всем будет пофигу просто на то что кто-то отмывает.


forum-banner.jpg

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, Docent said:

Раньше биржи работали спокойно и не заморачивались о том, кто их пользователь, по имени и фамилии, и по остальным данным. Контроль это прерогатива государств, а следовательно КУС это и есть их инициатива, пока как рекомендация видимо.

Ну не думаю что рекомендация, вот есть биржа с 10000 русских у которых в общем счету миллион долларов допустим, этот миллион не зарегистрирован в государстве и страна требует узнать доходность тех людей для своего реестра.


telegram, twitter - @benzotrav 🤑

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, alkobit said:

А, Вы считаете, что нехорошие люди везде региструются под своими реальными данными?) Спокойно сделают другой аккаунт на чужие данные и верификацию пройдут..

Я тоже так думаю, что если мошенник задумал совершить какое-либо преступление, то верификация его никоим образом не остановит. Для этого в итернете есть все необходимые инструменты и возможности, даже в открытом доступе.

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, Madi in dobrbIu* said:

Не все ресурсы и в частности биржи принимают водительские права к примеру, поэтому необходимо показывать именно паспорт, да и паспорт не каждый примет на самом деле, нужна машинная подпись на главной страницу, но если есть загран  паспорт то он в любом случае пролезит.

Согласен, загран. паспорт тоже может подойти для верификации и также с ним удобнее для нас, так как с его скрином точно кредит не смогут взять нигде мошенники )

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вы все говорите что мол боитесь слить паспорт,а что они с ним сделают,как будто у государства нет вашего паспорта,так что я думаю пора уже чутка расслабится,а вот на не проверенные биржи лучше не сливать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Forceq1 said:

Вы все говорите что мол боитесь слить паспорт,а что они с ним сделают,как будто у государства нет вашего паспорта,так что я думаю пора уже чутка расслабится,а вот на не проверенные биржи лучше не сливать.

А причем тут вообще государство вы же не на государственной бирже будете проходить верификацию, в том от и дело что вы отдаете свои сканы в частные руки и дальнейшее действия нам неизвестны с нашими документами


Игра по заработку крипты

https://rollercoin.com/?r=jnd3ac85

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, v0rtex said:

Возможно и не легко, я не знаю, я в таких ситуациях не был, но мне кажется что никто не будет за это привлекать к ответственности уголовной...

Почему? Если тот, кто оформил на ваши документы в свой аккаунт или что-то в этом роде, и провёл незаконные транзакции подозрительные, которые вследствие будут доказаны всё-таки незаконными, то вас вполне могут посадить


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
41 minutes ago, Tamer34 said:

А причем тут вообще государство вы же не на государственной бирже будете проходить верификацию, в том от и дело что вы отдаете свои сканы в частные руки и дальнейшее действия нам неизвестны с нашими документами

Люди думают что если уже где то проходили верификацию то и в интернете можно ее пройти, но забывают что проходя в банке или в каком то реальном проекте верификацию вы с ними подписываете договор об неразглошениии и птом можно предьявить если что претензии а в интернете не кому это все предьявлять

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, vereshagin said:

Я тоже так думаю, что если мошенник задумал совершить какое-либо преступление, то верификация его никоим образом не остановит. Для этого в итернете есть все необходимые инструменты и возможности, даже в открытом доступе.

Но все таки она хоть как-то, но помогает. Хотя бы мелких мошенников можно ловить, которые не отличаются сообразительностью.

Share this post


Link to post
Share on other sites
50 minutes ago, Forceq1 said:

Вы все говорите что мол боитесь слить паспорт,а что они с ним сделают,как будто у государства нет вашего паспорта,так что я думаю пора уже чутка расслабится,а вот на не проверенные биржи лучше не сливать.

Ну государство то я думаю не станет твои паспорта никому продавать, да? А вот левые биржи это вполне могут сделать. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, TheStrayAngel said:

  Это устоявшийся путь развития и то что сейчас просят кус это просто новый шаг в идентификации и сопротивляться этому просто бесполезно.  Так же всё это время были борцы за анонимность в сети , но большинству пользователей она не к чему и в связи с этим её и продолжают ужесточать 😉 

Я не призываю ни к отказу и уход на децентрализованые биржи , также не призываю на право и на лево рассылать свои документы 

В первую очередь режут покорных баранов, так что сопротивляться и отстаивать свои интересы нужно, если есть желание чувствовать себя Человеком. Если же этого желания просто нет, то очередной хомут на шее не заставит себя ждать. Криптовалюты дают просто возможность получить определенную степень свободы от традиционной финансовой системы, кто-то получает, а кому-то нормально и на цепи в уютной будке.

Share this post


Link to post
Share on other sites
51 minutes ago, Tamer34 said:

А причем тут вообще государство вы же не на государственной бирже будете проходить верификацию, в том от и дело что вы отдаете свои сканы в частные руки и дальнейшее действия нам неизвестны с нашими документами

Ну я говорю не о сейчас,а вообще в дальнейшем.Если крипта станет легальной,то у биржи будут сотрудничать с государствами,а значит они смогут передавать данные.

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 minutes ago, Ivangarh2019 said:

Ну государство то я думаю не станет твои паспорта никому продавать, да? А вот левые биржи это вполне могут сделать. 

Ну если посудить, ты же вполне можешь доказать, что действия, которые выполняли злоумышленники с твоим паспортом, выполнял не ты, в любом случае. Но конечно лишние проблемы никому не нужны.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 30.05.2020 at 03:55, alkobit said:

Эта несостоявшаяся биржа скорее всего сольет всю информацию в даркнет. Мне кажется админы специально и вводят КУС, чтобы в случае неудачи проекта отбить вложенные деньги на продаже сканов.

Недавно одивился смотрел репортаж по новостям о продаже личных данных. Так скажу что это на самом деле нормальный бизнес с хорошими расценками для хакеров и прочей административщины). Твой вариант вполне возможен.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, vikasipanovasad said:

Недавно одивился смотрел репортаж по новостям о продаже личных данных. Так скажу что это на самом деле нормальный бизнес с хорошими расценками для хакеров и прочей административщины). Твой вариант вполне возможен.

Еще как хороший бизнес потому что не раз уже слышала что на сканы паспортов в даркнете очень большой спрос, а если сканы еще и чистые так вообще как горячие пирожки расходятся))Так что думаю кто хоть раз проходил КУС где то в инете тот уже и в даркнете есть

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 minutes ago, Forceq1 said:

Ну я говорю не о сейчас,а вообще в дальнейшем.Если крипта станет легальной,то у биржи будут сотрудничать с государствами,а значит они смогут передавать данные.

Ну они не то что будут передавать данные а сканы сразу будт уходить на государственные регуляторы и налоговые для того чтоб вас зарегистировали, это конечно если биржы дадут на это согласие а я думаю что дадут чтоб не потерять свой бизнес


Игра по заработку крипты

https://rollercoin.com/?r=jnd3ac85

Share this post


Link to post
Share on other sites
37 minutes ago, Gela30 said:

Люди думают что если уже где то проходили верификацию то и в интернете можно ее пройти, но забывают что проходя в банке или в каком то реальном проекте верификацию вы с ними подписываете договор об неразглошениии и птом можно предьявить если что претензии а в интернете не кому это все предьявлять

А как можно установить, что именно этот банк нарушил условия договора о неразглашении данных, если вы работаете с несколькими банками? 


▄▄▄▄▄▄     BITCOIN     ▄▄▄▄▄▄
A PEER TO PEER ELECTRONIC CASH SYSTEM

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, moor said:

А как можно установить, что именно этот банк нарушил условия договора о неразглашении данных, если вы работаете с несколькими банками? 

Вот в том то и дело что тут можно уже делать расследование и думаю если при должных умениях следователей то найдут и узнают кто слил, а с другой стороны согласна если вы еще где то верификацию проходили тотяжело это будет сделать,но прижелании возможно

Share this post


Link to post
Share on other sites
44 minutes ago, Gela30 said:

Люди думают что если уже где то проходили верификацию то и в интернете можно ее пройти, но забывают что проходя в банке или в каком то реальном проекте верификацию вы с ними подписываете договор об неразглошениии и птом можно предьявить если что претензии а в интернете не кому это все предьявлять

Это все действует на банки а не биржи. Потому что биржа которая заскамится ничего вам не вернет, а как раз таки на банк можно будет обратиться в суд. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 28.05.2020 at 15:44, Gela30 said:

Вот на это и делаеться упор у бирж и проектов которые поступают не честно с пользователями и недают им вывести без верификации, обычно должны предупредить людей перед тем как ее вводить а если не предупреждают то уже понятно что там просто не честные админы

Да, согласна, только вот не совсем понимаю: зачем они это делают, точнее не так  сказала: в чем их заинтересованность? Потому что просто им так хочется или их просто щемят власти? Так я не думаю, что у них вообще есть  лицензия


Если меня нет тут, то пишите в Telegram: @sweetsummer7

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, serkagan said:

Согласен, загран. паспорт тоже может подойти для верификации и также с ним удобнее для нас, так как с его скрином точно кредит не смогут взять нигде мошенники )

Так а не только кредит опасен. Если вы разбогатеете(или если у вас изначально жирный аккаунт)на крипте ,то возможен визит по вашему домашнему адресу(вы же его указываете при верификации? )лихих людей ,не столь удачливых в бизнесе и оттого очень злых.Там ведь и родственники ни за что пострадать могут?

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Forceq1 said:

Вы все говорите что мол боитесь слить паспорт,а что они с ним сделают,как будто у государства нет вашего паспорта,так что я думаю пора уже чутка расслабится,а вот на не проверенные биржи лучше не сливать.

Ну если государство будет знать что у вас есть крипта и они когда-то введут налог на крипту то будет плохо, ну а вообще даже проверенную биржу могут взломать

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Добрый день всем нынешним и будущим клиентам 😊 Курс по направлению: USDT – RUB – 87.3 Обменник работает в ручном режиме, 24/7. Подробности уточняйте у операторов.
    • Друзья, наши курс на данный момент: BTC – RUB – 5 801 930 (Не забывайте, что курсы нестабильны, точные данные можете узнать в моменте у поддержки)
    • ✅ Новинка   Мы обновили на сайте раздел помощи, внедрив новую функцию, которая делает процесс получения поддержки более интуитивным и удобным. Теперь, чтобы получить помощь, вам не нужно тратить время на описание проблемы – достаточно выбрать соответствующий вариант из предложенного списка. После вашего выбора, наш оператор незамедлительно получит уведомление и отправит вам детальный ответ с полезными подсказками и пошаговыми инструкциями. Это инновационное решение упрощает и ускоряет процесс общения с поддержкой, экономя ваше время.
    • Спасибо, что выбрали наш сайт, будем рады увидеть Вас снова.      Видео о том, как совершить обмен на нашем сайте. Напоминаем, что на нашем сайте действует акция, 300 рублей на карту за два оставленных отзыва. Обязательное условие, нужно совершить обмен на сумму от 5000 рублей. По всем направлениям минимальная сумма заявки 5000 рублей! Получить информацию, где нужно оставить отзывы, вы можете на странице выполненной заявки или у оператора.
    • ВНИМАНИЕ! Казино /гемблинг/беттинг / (включая нелицензированные ) подключим к сетке эквайеров напрямую, для обеспечения вордвайд приема с минимальными потерями, включая возможность двусторонних платежей (как ввод , так и вывод клиентам) С сохранением вашей анонимности. Не так чтобы очень дёшево … но эффективно ))) Прикрытие скама желательно не подсовывать…. Это потеря ваших потенциальных платежей и лишний повод для ругани. )))  
    • В Турции ужесточают контроль за криптовалютами Flash Exchange расскажет Вам о планируемых изменениях в регулировании криптовалют в Турции. 1. В Турции планируется усиление регулирования криптовалют. Одно из основных изменений состоит в том, что все криптобиржи должны будут получить лицензию и подчиняться регулированию Совета по рынкам капитала. 2. Кроме того, введение правила Travel Rule предусматривает, что компании, обрабатывающие транзакции на сумму более $3000, будут обязаны раскрывать информацию об отправителе, включая его имя, адрес и информацию об учетной записи. Это направлено на повышение прозрачности и предотвращение незаконных операций. 3. Помимо этого, введение обязательного налогообложения для всех криптокомпаний позволит государству контролировать и регулировать операции с криптовалютами, а также повысить свою доходность от этого сектора. 4. Турецкие власти также выразили намерение запретить все иностранные криптобиржи. Это может быть связано с желанием государства установить больший контроль над криптовалютным рынком и поддержать отечественные компании в этой сфере. В целом, эти изменения в регулировании криптовалют в Турции указывают на стремление государства контролировать этот рынок и обеспечить большую прозрачность и безопасность операций.   Подробнее читайте на нашем сайте в разделе НОВОСТИ.
    • ⛔Tether заморозил стейблкоины киберпреступников ⛔   Эмитент самого популярного стейблкоина заблокировал 5,2 миллиона долларов США в USDT, что было связано с фишингом. Tether заморозил эти средства на 12 кошельках Ethereum. По словам главы аналитической компании SlowMist, адреса использовались для отмывания денег от фишинга. Фишинг представляет собой растущую угрозу для пользователей Интернета. Tether активно участвует в срыве планов подобных киберпреступников. На этот раз Tether заморозил более 5 миллионов долларов США в USDT, что было связано с отмыванием фишинговых денег. Стоит добавить, что Tether уже не первый раз активно участвует в борьбе с киберпреступностью в Интернете. По словам генерального директора компании Паоло Ардонини, с начала своей деятельности компания заблокировала более 1,3 млрд долларов США, из которых около 1,6 млн долларов США связаны с финансированием терроризма. Действия Tether — это капля в море, поскольку фишинг сегодня распространяется в беспрецедентных масштабах. Киберпреступники активно используют генеративный искусственный интеллект, чтобы усовершенствовать свои ловушки для ничего не подозревающих жертв. Хоть Tether и заморозил от фишинга целых 5 миллионов долларов , это не означает крупной победы в этой неравной борьбе. Хотя такая блокировка эффективно предотвращает дальнейшее использование украденных средств, наиболее эффективным оружием против мошенников и хакеров является соответствующее просвещение общественности. Это касается как пользователей криптовалюты, так и, шире, всех пользователей Интернета. Хакеры пользуются невежеством, которое позволяет им проделывать простые трюки, такие как мошенничество с криптовалютой «отравленный адрес». Чем выше осведомленность криптовалютного сообщества, тем важнее будут действия Tether и других компаний, пытающихся помешать киберпреступникам.
    • UZS — новые возможности обмена на узбекский сум. Все операции по обмену UZS выполняются автоматически, без необходимости верификации карт. Меняйте UZS с удовольствием на AltinBit.com. 
    • Здравствуйте! Хотели бы сообщить о начале нашего сотрудничества с данным мониторингом: https://kurs.com.ua/forums/topic/5533-flashcashtop/
    • Notcoin (NOT) вошел в топ-10 по суточному объему торгов 16 мая состоялся долгожданный запуск токена игрового Web3-проекта Notcoin (NOT) на базе The Open Network (TON). Команда распределила более 80 млрд монет среди 35 млн пользователей.   Менее чем за сутки объем торгов NOT превысил $1 млрд. Notcoin стал восьмой самой торгуемой криптовалютой на рынке за последние 24 часа. Рыночная стоимость NOT сейчас составляет $679 млн. После официального запуска токена показатель достигал $1 млрд. Причем всего за десять минут. Сейчас Notcoin занимает 110 место в рейтинге крупнейших по капитализации активов.    Тем временем объем торгов монетой игрового проекта превышает $1,4 млрд. За последние 24 часа NOT стал восьмым самым торгуемым токеном на криптовалютном рынке.  Взято из источника - https://ru.beincrypto.com/notcoin-obem-torgov/
×
×
  • Create New...