KYC - это хорошо?!

[TheStrayAngel 19008]

21 hours ago, benzotrav said:

По сути каждая биржа должна пройти централизацию чтобы получить лицензию и работать официально и это уже понятно, ибо нет больших крупных бирж децентрализованных, все биржи в каждой стране такое проходят, тот же Бинанс.

Полностью согласен . С того самого момента когда криптовалюта свернула с пути развития как расчётная единица и пошла по дорожке спекулятивного товара , она пошла в обнимку с фиатом . А фиат это валюта контролируемая государством  и естественно государство желает знать кто и как использует её . Отсюда и невозможность анонимности полной . 

[fullzero 35624]

22 minutes ago, TheStrayAngel said:

Полностью согласен . С того самого момента когда криптовалюта свернула с пути развития как расчётная единица и пошла по дорожке спекулятивного товара , она пошла в обнимку с фиатом . А фиат это валюта контролируемая государством  и естественно государство желает знать кто и как использует её . Отсюда и невозможность анонимности полной . 

Это же человек, который любит все подстраивать под себя для удобства и наживы. С другой стороны, у крипты, как актива другого выбора не было, ведь для оплаты её никто не хотел использовать. Вот и появилась такая идея для спекуляций. 

[LogicSovremeniy 810]

1 hour ago, Detective Suika said:

Полностью согласен, KYC обязательная процедура для инвестиций, за это в США спрашивают с тех кто получает деньги, будет намек на незаконную деятельность в отношении денег и их тут же прикроют, а разбирательства могут затянутся на годы, так можно потерять всех инвесторов.

Ну это может норма проходить кус если куда то вкладываешь, но проходить на бирже просто чтобы торговать это не все ободряют. Сам я проходил кус на нескольких биржах, потому что думаю что это хорошо.

[v0rtex 5030]

7 hours ago, MCSGlegend said:

Вы думаете что тех кто отмывает деньги через такие кошельки не посадят в тюрьму при наличии доказательств? Обычно только мошенники на поддельные данные кошельки верифицируют, а там обороты могут быть более 60 тыс рублей в месяц.

При наличии каких доказательств) Не посадят конечно же, это интернет господи, тут такого не будет и всем будет пофигу просто на то что кто-то отмывает.

[benzotrav 37724]

13 hours ago, Docent said:

Раньше биржи работали спокойно и не заморачивались о том, кто их пользователь, по имени и фамилии, и по остальным данным. Контроль это прерогатива государств, а следовательно КУС это и есть их инициатива, пока как рекомендация видимо.

Ну не думаю что рекомендация, вот есть биржа с 10000 русских у которых в общем счету миллион долларов допустим, этот миллион не зарегистрирован в государстве и страна требует узнать доходность тех людей для своего реестра.

[vereshagin 1865]

3 hours ago, alkobit said:

А, Вы считаете, что нехорошие люди везде региструются под своими реальными данными?) Спокойно сделают другой аккаунт на чужие данные и верификацию пройдут..

Я тоже так думаю, что если мошенник задумал совершить какое-либо преступление, то верификация его никоим образом не остановит. Для этого в итернете есть все необходимые инструменты и возможности, даже в открытом доступе.

[serkagan 1447]

20 hours ago, Madi in dobrbIu* said:

Не все ресурсы и в частности биржи принимают водительские права к примеру, поэтому необходимо показывать именно паспорт, да и паспорт не каждый примет на самом деле, нужна машинная подпись на главной страницу, но если есть загран  паспорт то он в любом случае пролезит.

Согласен, загран. паспорт тоже может подойти для верификации и также с ним удобнее для нас, так как с его скрином точно кредит не смогут взять нигде мошенники )

[Forceq1 3737]

Вы все говорите что мол боитесь слить паспорт,а что они с ним сделают,как будто у государства нет вашего паспорта,так что я думаю пора уже чутка расслабится,а вот на не проверенные биржи лучше не сливать.

[Tamer34 4392]

1 minute ago, Forceq1 said:

Вы все говорите что мол боитесь слить паспорт,а что они с ним сделают,как будто у государства нет вашего паспорта,так что я думаю пора уже чутка расслабится,а вот на не проверенные биржи лучше не сливать.

А причем тут вообще государство вы же не на государственной бирже будете проходить верификацию, в том от и дело что вы отдаете свои сканы в частные руки и дальнейшее действия нам неизвестны с нашими документами

[scoundrel1161 5500]

12 hours ago, v0rtex said:

Возможно и не легко, я не знаю, я в таких ситуациях не был, но мне кажется что никто не будет за это привлекать к ответственности уголовной...

Почему? Если тот, кто оформил на ваши документы в свой аккаунт или что-то в этом роде, и провёл незаконные транзакции подозрительные, которые вследствие будут доказаны всё-таки незаконными, то вас вполне могут посадить

[Gela30 791]

41 minutes ago, Tamer34 said:

А причем тут вообще государство вы же не на государственной бирже будете проходить верификацию, в том от и дело что вы отдаете свои сканы в частные руки и дальнейшее действия нам неизвестны с нашими документами

Люди думают что если уже где то проходили верификацию то и в интернете можно ее пройти, но забывают что проходя в банке или в каком то реальном проекте верификацию вы с ними подписываете договор об неразглошениии и птом можно предьявить если что претензии а в интернете не кому это все предьявлять

[Pechkin2020 181]

1 hour ago, vereshagin said:

Я тоже так думаю, что если мошенник задумал совершить какое-либо преступление, то верификация его никоим образом не остановит. Для этого в итернете есть все необходимые инструменты и возможности, даже в открытом доступе.

Но все таки она хоть как-то, но помогает. Хотя бы мелких мошенников можно ловить, которые не отличаются сообразительностью.

[Ivangarh2019 583]

50 minutes ago, Forceq1 said:

Вы все говорите что мол боитесь слить паспорт,а что они с ним сделают,как будто у государства нет вашего паспорта,так что я думаю пора уже чутка расслабится,а вот на не проверенные биржи лучше не сливать.

Ну государство то я думаю не станет твои паспорта никому продавать, да? А вот левые биржи это вполне могут сделать. 

[vl77lp 29166]

3 hours ago, TheStrayAngel said:

  Это устоявшийся путь развития и то что сейчас просят кус это просто новый шаг в идентификации и сопротивляться этому просто бесполезно.  Так же всё это время были борцы за анонимность в сети , но большинству пользователей она не к чему и в связи с этим её и продолжают ужесточать 😉 

Я не призываю ни к отказу и уход на децентрализованые биржи , также не призываю на право и на лево рассылать свои документы 

В первую очередь режут покорных баранов, так что сопротивляться и отстаивать свои интересы нужно, если есть желание чувствовать себя Человеком. Если же этого желания просто нет, то очередной хомут на шее не заставит себя ждать. Криптовалюты дают просто возможность получить определенную степень свободы от традиционной финансовой системы, кто-то получает, а кому-то нормально и на цепи в уютной будке.

[Forceq1 3737]

51 minutes ago, Tamer34 said:

А причем тут вообще государство вы же не на государственной бирже будете проходить верификацию, в том от и дело что вы отдаете свои сканы в частные руки и дальнейшее действия нам неизвестны с нашими документами

Ну я говорю не о сейчас,а вообще в дальнейшем.Если крипта станет легальной,то у биржи будут сотрудничать с государствами,а значит они смогут передавать данные.

[ACTEK12 27]

12 minutes ago, Ivangarh2019 said:

Ну государство то я думаю не станет твои паспорта никому продавать, да? А вот левые биржи это вполне могут сделать. 

Ну если посудить, ты же вполне можешь доказать, что действия, которые выполняли злоумышленники с твоим паспортом, выполнял не ты, в любом случае. Но конечно лишние проблемы никому не нужны.

[vikasipanovasad 616]

On 30.05.2020 at 03:55, alkobit said:

Эта несостоявшаяся биржа скорее всего сольет всю информацию в даркнет. Мне кажется админы специально и вводят КУС, чтобы в случае неудачи проекта отбить вложенные деньги на продаже сканов.

Недавно одивился смотрел репортаж по новостям о продаже личных данных. Так скажу что это на самом деле нормальный бизнес с хорошими расценками для хакеров и прочей административщины). Твой вариант вполне возможен.

[Gela30 791]

1 minute ago, vikasipanovasad said:

Недавно одивился смотрел репортаж по новостям о продаже личных данных. Так скажу что это на самом деле нормальный бизнес с хорошими расценками для хакеров и прочей административщины). Твой вариант вполне возможен.

Еще как хороший бизнес потому что не раз уже слышала что на сканы паспортов в даркнете очень большой спрос, а если сканы еще и чистые так вообще как горячие пирожки расходятся))Так что думаю кто хоть раз проходил КУС где то в инете тот уже и в даркнете есть

[Tamer34 4392]

23 minutes ago, Forceq1 said:

Ну я говорю не о сейчас,а вообще в дальнейшем.Если крипта станет легальной,то у биржи будут сотрудничать с государствами,а значит они смогут передавать данные.

Ну они не то что будут передавать данные а сканы сразу будт уходить на государственные регуляторы и налоговые для того чтоб вас зарегистировали, это конечно если биржы дадут на это согласие а я думаю что дадут чтоб не потерять свой бизнес

[moor 10585]

37 minutes ago, Gela30 said:

Люди думают что если уже где то проходили верификацию то и в интернете можно ее пройти, но забывают что проходя в банке или в каком то реальном проекте верификацию вы с ними подписываете договор об неразглошениии и птом можно предьявить если что претензии а в интернете не кому это все предьявлять

А как можно установить, что именно этот банк нарушил условия договора о неразглашении данных, если вы работаете с несколькими банками? 

[Gela30 791]

1 minute ago, moor said:

А как можно установить, что именно этот банк нарушил условия договора о неразглашении данных, если вы работаете с несколькими банками? 

Вот в том то и дело что тут можно уже делать расследование и думаю если при должных умениях следователей то найдут и узнают кто слил, а с другой стороны согласна если вы еще где то верификацию проходили тотяжело это будет сделать,но прижелании возможно

[sunsetrider33 3]

44 minutes ago, Gela30 said:

Люди думают что если уже где то проходили верификацию то и в интернете можно ее пройти, но забывают что проходя в банке или в каком то реальном проекте верификацию вы с ними подписываете договор об неразглошениии и птом можно предьявить если что претензии а в интернете не кому это все предьявлять

Это все действует на банки а не биржи. Потому что биржа которая заскамится ничего вам не вернет, а как раз таки на банк можно будет обратиться в суд. 

[Tanchik777 4978]

On 28.05.2020 at 15:44, Gela30 said:

Вот на это и делаеться упор у бирж и проектов которые поступают не честно с пользователями и недают им вывести без верификации, обычно должны предупредить людей перед тем как ее вводить а если не предупреждают то уже понятно что там просто не честные админы

Да, согласна, только вот не совсем понимаю: зачем они это делают, точнее не так  сказала: в чем их заинтересованность? Потому что просто им так хочется или их просто щемят власти? Так я не думаю, что у них вообще есть  лицензия

[andrehol 16294]

1 hour ago, serkagan said:

Согласен, загран. паспорт тоже может подойти для верификации и также с ним удобнее для нас, так как с его скрином точно кредит не смогут взять нигде мошенники )

Так а не только кредит опасен. Если вы разбогатеете(или если у вас изначально жирный аккаунт)на крипте ,то возможен визит по вашему домашнему адресу(вы же его указываете при верификации? )лихих людей ,не столь удачливых в бизнесе и оттого очень злых.Там ведь и родственники ни за что пострадать могут?

[marg1nal 10]

1 hour ago, Forceq1 said:

Вы все говорите что мол боитесь слить паспорт,а что они с ним сделают,как будто у государства нет вашего паспорта,так что я думаю пора уже чутка расслабится,а вот на не проверенные биржи лучше не сливать.

Ну если государство будет знать что у вас есть крипта и они когда-то введут налог на крипту то будет плохо, ну а вообще даже проверенную биржу могут взломать