KYC - это хорошо?! - Page 485 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

48 minutes ago, Boria4646 said:

Это плохо, когда идёт речь о кредитной организации, коей биржа не является. Пока биржа не является подобного рода организацией, KYC будет проходить на "отвали" и достаточно будет не настоящих данных ,которые итак никто никак не сможет проверить, а обычной фотографии с хорошим качеством, и всё

В случае проблем с аккаунтом в таком случае можете попрощаться со своим депозитом и стоит оно того ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, veles888 said:

В случае проблем с аккаунтом в таком случае можете попрощаться со своим депозитом и стоит оно того ?

Причем тут KYC и проблемы с аккаунтом? Если вы имеете ввиду взлом, то в таком случае есть функция смена пароля, привязанные почта и телефон, а также мнемоника. Биржа не будет просить снова паспортные данные для восстановления аккаунта, если они у неё уже есть.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Boria4646 said:

Причем тут KYC и проблемы с аккаунтом? Если вы имеете ввиду взлом, то в таком случае есть функция смена пароля, привязанные почта и телефон, а также мнемоника. Биржа не будет просить снова паспортные данные для восстановления аккаунта, если они у неё уже есть.

Бывают такие биржи, которые запрашивают их повторно. Ведь как еще убедиться, что вы - это вы? А KYC - это хороший способ проверить вашу личность, и убедиться в том, что злоумышленник все-таки не получил контроль над вашим аккаунтом.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Boria4646 said:

Это плохо, когда идёт речь о кредитной организации, коей биржа не является. Пока биржа не является подобного рода организацией, KYC будет проходить на "отвали" и достаточно будет не настоящих данных ,которые итак никто никак не сможет проверить, а обычной фотографии с хорошим качеством, и всё

Я когда проходил kyc для бинанс там надо было подтвердить документы через приложение сделать несколько поз, по сути обычные фотографии лица с разных ракурсов. Может на других биржах все еще можно обмануть но на топовых вряд ли такое сейчас получится.

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, Virusnqk said:

осуждаю обучать таким вещам людей на форуме в открытом доступе, сейчас все кто не способен думать своей головой и кто прочитал ваш комментарий, побежит косячить, думая что подделка документов это норм идея

Да не думаю, что серьезная биржа или кошелек примут такие документы. Вот какие-нибудь малоизвестные биржи, которые о подобном могут быть и не в курсе - еще вполне возможно. Но тогда грош - цена таким биржам, если они не могут отличить реальные документы от редактированных.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, IronMan19 said:

Верификация это хорошо когда есть возможность подтвердить реальные данные, но если пытаться проходить верификацию по чужому паспорту то мне кажется это плохо.

Ну это не плохо,вас за это просто покарают потому что сейчас нельзя уже так делать,и все базы данных уже слиты до того,что все паспорта,которые вы попытаетесь использовать уже были использованы 100% 

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, Krosh2020 said:

Он конечно хорош на биржах но не на всех ведь на биржах с криптовалютой верефикация совсем неуместна ведь криптовалюта должна быть анонимной

Криптовалюта задумывалась как полностью децентрализованная технология, но на деле возникли сложности с законом, и верификацию требуют некоторые правительства 

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, yamaxim said:

Рано или поздно государство заставить биржи отчитываться за сделки пользователей, что в итоге привод к тому что вам придется платить налоги, поэтому я стараюсь пользоваться биржами в которых нет обязательной верификации 

В том то и дело что скоро таких бирж не останется . Легализация криптовалюты идёт по миру и в каждой стране где она получает статус в законе , все сервсы которые зарегистрированы на територии этого государства начинают обязывать вводить верификацию пользователей . Ни один закон не предусматривает наличие полной анонимности тем более в финансовой сфере . Деньги всегда прочно связаны с конкретной личностью . 


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 16.01.2020 at 18:30, Alex3431 said:

В некоторых проектах без прохождения верификации просто не получится учавствовать. Больше всего подобное может напрягать в том случае, что сначала прохождение КУС не требуется, но потом его вводят.

Да встречал простую регистрацию по почте или по номеру телефона, потом при выводе средств например требует прохождение полной верификации по паспорту. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Boria4646 said:

Это плохо, когда идёт речь о кредитной организации, коей биржа не является. Пока биржа не является подобного рода организацией, KYC будет проходить на "отвали" и достаточно будет не настоящих данных ,которые итак никто никак не сможет проверить, а обычной фотографии с хорошим качеством, и всё

Биржа имеет право запросить дополнительный документ в случае подозрительных действий на вашем аккаунте. И в таком случае ваше представление о том, что биржа не является кредитной организацией вам вряд ли поможет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
28 minutes ago, borabora85 said:

Да встречал простую регистрацию по почте или по номеру телефона, потом при выводе средств например требует прохождение полной верификации по паспорту. 

Так нужно их условия читать перед тем как регистрироваться на подобных серверах, так закинешь денег выйдешь в плюс и при желании снять, возникнут проблемы.


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, klon68 said:

А только так с ними бороться и можно. Если они вводят какие то верификации не спросив клиента то он и должен голосовать рублем, только они могут такую наглость сделать, что принять все это задним числом и без kyc вывод не провести.

Я всегда говорила что если бы люди с таких бирж сразу уходили и выводили свои средства а если выводить не дают без КУС то тем более после прохождения нужно всем сразу брать и выводить,тогда любая биржа будет понимать что не она главная а ее пользователи

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, Zaika said:

Да это не справедливо, если мы хотим что бы страна развивалась налоги платить нужно, чем больше людей это поймет тем лучше станет жить в стране, но у нас же люди не хотят платить ничего, но постоянно что то требуют у государства.

Ну менталитет навязан на политической ситуации, особого доверия нет, все думают что деньги не на налоги идут а на имущество, короче говоря это нормально, когда то да перерастем эту херовину, может лет через 20.


telegram, twitter - @benzotrav 🤑

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, benzotrav said:

Ну это понятно, но мы тут еще размышляли о том, для чего нужен КУС для бирж, я уже свои версии озвучил, и мне кажется более правдоподобно для работы на государство, которое требует сведения финансов своих граждан.

Полностью согласен с Вами . Если государство в котором зарегистрированна биржа , каким то образом занесла криптовалюту в своё законодательство то естественно и  у бирж потребует верифицировать пользователей . Финансы не могут быть анонимными в законодательном поле . 


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
26 minutes ago, Gela30 said:

Я всегда говорила что если бы люди с таких бирж сразу уходили и выводили свои средства а если выводить не дают без КУС то тем более после прохождения нужно всем сразу брать и выводить,тогда любая биржа будет понимать что не она главная а ее пользователи

Любая биржа понимает,что главная не она и не пользователи,а регуляторы,которые требуют от биржи вводить верефикацию,иначе будет запрет биржи в некоторых странах откуда идет больший доход. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, krolik said:

Иногда бывает так что в конторах где выдают кредиты и займы  работают подставные люди и тогда получается такая некая многоходовочка. А так конечно левому человеку с вашими данными ничего не сделать, но потенциально мошенник может попробовать восстановить доступ к электронному кошельку.

Все равно нужен паспорт,даже если кого то загримируют под вас,а доступ к электронному кошельку тоже врятли возможен,ведь нужно подтверждение.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Evelps said:

Любая биржа понимает,что главная не она и не пользователи,а регуляторы,которые требуют от биржи вводить верефикацию,иначе будет запрет биржи в некоторых странах откуда идет больший доход. 

Да я это понимаю но согласитесь не все биржы ведуться на всякого рода угрозы регуляторов,почему скажем та же биржа Yobit не пошла на это?Или почему Бинанс и Кукоин не вводят именно обязательный КУС?А та же Эксмо решила все по жесткому делать значит все таки решает админ биржы многое

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, vl77lp said:

Могут закрыть и по другим причинам. Вы все таки ведёте речь не о верификации, а о регулируемых биржах. Нужны ещё лицензии и разрешение на работу, без них биржу могут закрыть гораздо легче. По факту же мы наблюдаем картину, когда некоторые биржи настаивают на обязательной верификации пользователей, сами работая вне юридической плоскости.

Лезть же тем пользователям, которые не планируют платить налоги на регулируемую биржу, это фактически подставлять свою голову под гильотину налоговой системы, которая рано или поздно сработает.

Так всё идёт к тому что все биржи будут переведены в легальное поле . Страны понемногу начинают вносить с ваи правовые документы понятие криптовалют , а это ведёт за собой и контроль над теми кто предоставляет услуги в этой сфере . Финансы всегда были подотчётными . 


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, Virusnqk said:

осуждаю обучать таким вещам людей на форуме в открытом доступе, сейчас все кто не способен думать своей головой и кто прочитал ваш комментарий, побежит косячить, думая что подделка документов это норм идея

Сканкопии и фотографии никогда документами не считались, так что идея норм. При предоставлении сканов в любую организацию вы всегда самолично на бумажке пишите, что скан копия верна, ставите дату и свою подпись. Вот это уже документ))

Share this post


Link to post
Share on other sites
30 minutes ago, TheStrayAngel said:

Так всё идёт к тому что все биржи будут переведены в легальное поле . Страны понемногу начинают вносить с ваи правовые документы понятие криптовалют , а это ведёт за собой и контроль над теми кто предоставляет услуги в этой сфере . Финансы всегда были подотчётными . 

Сомневаюсь, есть рыночная конъюнктура, в соответствии с которой регулируемые площадки нужны весьма ограниченному числу трейдеров. Попытаются конечно налепить тупых маразмов и запретов, но если они идут поперек требований рынка вряд ли будут особо эффективны.

58 minutes ago, TheStrayAngel said:

Финансы не могут быть анонимными в законодательном поле . 

Очень даже могут, при покупке хлеба за нал в булочной никто паспорт не спрашивает)

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, v0rtex said:

Они для начала должны эти данные откуда-то получить. И тем не менее, из-за этого сильно ничего плохого не произойдет, всего лишь пройдут по вашим данным, и что? в тюрьму упекут?

Эти данные то они получат, в этом не сомневайтесь) это можно достать в свободном доступе или же в даркнете. А вам думаю ничего плохого не будет, если вы сможете доказать, что это вы


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, Tamer34 said:

И то думаю это смотря какими суммами вы там трейдите если суммы малленькие я не вижу смысла проходить КУС,лучше уже пойти поискать альтернативу этой бирже и там пробовать торговать если конечно там есть тот токен которым вы привыкли торговать

Ну так а я разве не так написала?)) Прочтите еще раз мой пост, что я так именно и пишу--трейдить на биржах без КУС

 

18 hours ago, Bestiya said:

Однозначно лучше если и трейдить на постоянной основе, то на бирже без КУС

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Evelps said:

Любая биржа понимает,что главная не она и не пользователи,а регуляторы,которые требуют от биржи вводить верефикацию,иначе будет запрет биржи в некоторых странах откуда идет больший доход. 

Ага пока что некоторые биржы так  и делает но все таки гос-ва не требует пока что таких требований. Из-за этого биржы тоже поделились на две лагеря. Интересно то что в тех биржах который есть КУС там обьемы торговли большие плюс они самые популярные)


Понравился пост, поставь лайк! Ведь я сам тоже так делаю🤪

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, Sukur said:

Ага пока что некоторые биржы так  и делает но все таки гос-ва не требует пока что таких требований. Из-за этого биржы тоже поделились на две лагеря. Интересно то что в тех биржах который есть КУС там обьемы торговли большие плюс они самые популярные)

Да я думаю требуют но пока что не официально а скорее просто связываються с админами бирж и говорят им если они не хотят проблем то пусть собирают инфу по людям и вводят обязательный КУС ,многие админы бирж боятся потерять свои заработки на биржах и ведутся на это

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 minutes ago, DonbassHero said:

Да, благодаря тому что существует кус всегда в интернете можно купить чужой паспорт и где-то его использовать)) так что это очень хорошо, для преступников

А так конечно же кусу в криптовалюте не место

Ну не только поэтому,но это на самом деле верная причина этого,потому что со многих сервисов с баз данных утекают паспорты миллионами каждый день,и их продают сначала оптом ,а потом в розницу)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Marathon Digital пересмотрели свою цель по хэшрейту на 2024 год с 35-37 эксахэшей в секунду (ЭХ/с) до 50 ЭХ/с после недавних приобретений, которые расширили их емкость. В пресс-релизе от 25 апреля генеральный директор Marathon Фред Тиль заявил, что компания потенциально может удвоить масштабы добычи в 2024 году благодаря дополнительным мощностям. Тиль также подтвердил, что новая цель будет «полностью профинансирована» без необходимости привлечения дополнительного капитала.   Недавно компания приобрела установку по добыче биткойнов мощностью 200 мегаватт у Digital Applied за 87,3 миллиона долларов в марте, а два дополнительных объекта общей мощностью 390 мегаватт были приобретены у Generate Capital за 179 миллионов долларов в декабре. В настоящее время скорость хэширования операций Marathon составляет 24,7 EH/с, что опережает платформы Core Scientific и Riot, у которых скорость хеширования составляет 16,9 EH/с и 12,4 EH/с соответственно по индексу хешрейта. Если Marathon достигнет своей цели в 50 EH/s, он увеличит свою скорость хэширования более чем на 100% с начала 2024 года. По данным Google Finance, акции Marathon (MARA) упали на 0,42% до $19,01 25 апреля, а затем выросли на 3,05% на торгах после этого объявления.     . Цена акций MAR в долларах США | Источник: Google Финансы.   Marathon вырос более чем на 15% с тех пор, как 20 апреля на блоке 840 000 произошло четвертое событие халвинга биткойнов – тенденция, которую разделяют и другие майнеры в этом секторе. Большая часть первоначального спроса на блоке 840 000 была вызвана поклонниками мемкоинов и невзаимозаменяемых токенов, конкурирующих за возможность записать и выгравировать «редкие сатоши» через протокол Runes. По данным YCharts, несмотря на этот всплеск, к 24 апреля комиссии за транзакции упали до $28,20. Поскольку сектор крипто-майнинга демонстрирует устойчивый рост, другие компании по добыче биткойнов, такие как Riot Platforms, также показывают значительные движения на рынке. 23 апреля акции Riot выросли более чем на 20% на фоне оптимистичных оценок аналитиков , прогнозирующих существенный рост финансовых показателей компании.
    • Рады представить новое направление обмена монеты XLM на популярные банки Украины - NeoBank, A-Bank, Izi bank, Приват 24, ПУМБ, Моно Банк, а также у Вас есть возможность осуществить вывод криптовалюты на платежные системы ADV Cash. Мы предлагаем множество вариантов вывода токенов на популярные банки по выгодным курсам.XLM – это одна из самых распространенных блокчейн-сетей, у которой открытый исходный код. Этот токен отличается скоростью проведения транзакций и низкими комиссиями. Высокая производительность сети обеспечивается не только инновациями, но и качественными анти-спам механизмами.У нас Вы с легкостью можете провести вывод XLM – на популярные банковские направления и платежные системы.Возникли вопросы? Наша служба поддержки быстро обработает Ваш зарос и даст профессиональный ответ на возникший вопрос.   Сотрудничество Telegram: @kingsexchange_global Email: kingsexchangeee@gmail.com   Поддержка Telegram: @kingsexchange_support Email: support@kingsexchange.global   Наш официальный Instagram: kingsexchange.global
    • Согласно иску SEC, генеральный директор Geosyn Mining Калеб Джозеф Уорд (Caleb Joseph Ward) и бывший операционный директор Джереми Джордж МакНатт (Jeremy George McNutt) обманули около 64 инвесторов. В период с ноября 2021 года по декабрь 2022 года руководители Geosyn заключили соглашения о покупке и запуске оборудования для майнинга от имени клиентов за определенную плату.   Регулятор утверждает, что у Geosyn были заключены контракты с поставщиками дешевой электроэнергии, однако клиентам предъявлялись расходы на 40-50% выше. Уорд и МакНатт заверяли инвесторов, что из 1 400 майнинговых устройств компания не смогла приобрести 400 установок. Причем ее руководители не вводили в эксплуатацию большую часть купленного оборудования. В соглашениях Geosyn с инвесторами было заявлено, что они могут выбирать криптовалюты для майнинга, однако компания отклоняла запросы клиентов, выбирающих не биткоин. SEC уверяет, что Geosyn производила выплаты инвесторам в BTC, чтобы заставить их поверить, будто оборудование для майнинга действительно работает и приносит прибыль. На самом деле организаторы схемы создавали поддельные документы с вымышленной прибылью. По данным SEC, компания должна была заплатить инвесторам $354 500 в биткоинах, однако в ее распоряжении находилось лишь $320 000. Чтобы компенсировать разницу, МакНатт докупил биткоины и перечислил их Уорду, чтобы тот, в свою очередь, передал их инвесторам. Ведомство также утверждает, что руководители Geosyn незаконно присвоили около $1,2 млн и потратили эти деньги на семейную поездку в Диснейлэнд и роскошный образ жизни. В октябре 2022 года МакНатт покинул компанию и связался с властями, обвинив своего партнера в растрате средств, однако о собственных правонарушениях он не рассказал. Учитывая, что Geosyn находилась в тяжелом финансовом положении, в начале 2023 года Уорд разослал инвесторам по электронной почте «долговые расписки», а в июне пообещал подать заявление о банкротстве, чего так и не произошло, заявила SEC. Регулятор потребовал, чтобы сооснователи компании вернули инвесторам украденные деньги и заплатили штраф.                
    • Выглядит со стороны конечно глупо, но с другой создает ажиотаж вокруг биткоина и поднимает его ценность, а нам это как раз и нужно
    • Приветствуем участников форума! Отличные новости! Наш обменный пункт добавлен в список на мониторинге change.pro Мы открыты к сотрудничеству и всегда готовы к диалогу! Связаться можно через телеграм или через онлайн-чат на нашем сайте.
    • Количество кошельков с биткоинами на сумму от $1 000 выросло   Эксперты Fidelity Digital Assets подчеркнули, что увеличение числа таких кошельков свидетельствует о растущем распространении первой криптовалюты и ее принятии. Это также указывает и на рост числа адресов, которые накапливают и сохраняют биткоин, даже когда растет его стоимость на рынке. По мнению аналитиков, в краткосрочной перспективе у первой криптовалюты будет наблюдаться положительная динамика.   В Fidelity Digital Assets отметили продолжение многолетней тенденции к снижению биткоин-балансов на криптобиржах. Показатель в первом квартале 2024 года снизился на 4,2%, до 2,3 млн BTC, что на 30% ниже максимума 2020 года в 3 млн BTC. В отчете отдельно указана нереализованная прибыль держателей биткоина — к концу первого квартала 2024 года свыше 99% адресов находились в плюсе.   «По мере роста количества прибыльных адресов, распродажа становится более вероятной, поскольку трейдеры и новые инвесторы стремятся зафиксировать позиции», — указано в отчете. Источник - https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2407146
    • ФБР предостерегло общественность от использования незарегистрированных криптосервисов Согласно федеральным законам США, все платформы, работающие с цифровыми активами, обязаны зарегистрироваться в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). Поэтому, прежде чем начать работу с криптоплатформами, ФБР призвало пользователей проверять их регистрацию в FinCEN. Ведомство отметило, что регистрация в регулирующих органах не доказывает безопасность оказываемых услуг. Это говорит лишь о том, что платформа стремится соответствовать определенным нормативным требованиям. Помимо регистрации, поставщики услуг виртуальных активов (VASP) должны соблюдать правила борьбы с отмыванием денег. ФБР предупредило: пользователям следует осторожнее относиться к платформам, которые не запрашивают имя, дату рождения, адрес и документ, удостоверяющий личность. В противном случае это повышает риск мошенничества и преступной деятельности. Кроме того, наличие криптовалютных сервисов в популярных магазинах приложений вовсе не гарантирует, что эти сервисы работают легально и соответствуют федеральным законам. Напомним, что в период с марта по май 2023 года ФБР конфисковало $1,7 млн в криптовалютах в ходе расследования разных преступлений. Недавно правоохранители предупредили о программе-вымогателе Akira, требующей выкуп в биткоинах. Жертвами вредоносного ПО стали уже более 250 компаний.
    • Доброго времени суток! Наш обменный сервис работает в автоматическом режиме с ПН-ПТ с 10-21 по МСК в СБ и ВС свободный график. Вы можете с легкостью обменять BTC , ETH, LTC, XMR, ETC, ZEC, DOGE, USDT, Tron и многие другие валюты.   Мы обеспечиваем полную анонимность нашим пользователям Наше программное обеспечение гарантирует полную защиту от злоумышленников. Добавлены фиатные направления обмена: крипта-фиат! Ждём Вас - MisterBit ←(можно кликнуть для открытия)
    • Актуальные курсы на 26.04   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 1,4 % за $. / 1.1 % за €. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍 💰Работаем с любыми объёмами.     За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉  @PLsmartgroupp
    • Уважаемые пользователи!На сегодня курсы(по Киеву):Покупка: +3%(Вы отдаёте 10000usdt, получаете 10300$)Продажа: -3.5%(Вы отдаёте 10000$, получаете 9650usdt)Так же делаем выплаты и принимаем евро по SEPA/SEPA Instant, SWIFT, IBAN по очень выгодным тарифамСуществует бонусная программа для постоянных клиентов и партнеровНапоминаем о перечне наших услуг:-Покупка/продажа USDT за наличные-Перестановка кеша по всему миру(50+ стран)-Приём/выплата SEPA, Wise, Revolut, Payoneer, Capitalist, PayPal-Приём/выплата грн на карту за USDTМы находимся на всех известных мониторингах:Bestchange, ExchangeSumo, bits.media, Wellcrypto, Scanbit и прочихВсе заявки оформляются через наш сайт Cashflow.bestПо всем прочим вопросам, курсам по регионам - обращайтесь в службу поддержки на сайте или телеграмм
×
×
  • Create New...