KYC - это хорошо?! - Page 461 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

1 hour ago, jagost55 said:

Да и ктому же по правам так сказать кредит или займ не возьмут на вас. Или не смогут оформить кошелек различных сервисов. Тоже считаю что права очень классные в плане прохождения кус.

Сейчас без вашего присутствия и на паспорт ваш не возьмут кредит но тут дело же не в этом,а в ом что во первых могут вашими сканами светит в плохих скажем проектах и выдавать вас за админа причем с вашим же адросом ,потом обманутые вкладчики не будут спрашивать вы это или не вы))Ну это просто пример))

Share this post


Link to post
Share on other sites

почему плохо? представте у вас на бирже кругленькая сумма и вас заблокировали, а KYC дает хоть какую надежду.

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, 55x said:

почему плохо? представте у вас на бирже кругленькая сумма и вас заблокировали, а KYC дает хоть какую надежду.

Почему заблокирует биржа?  Некоторые биржы требуют обязательной верификации и думаю они не обманут и хранить в надёжном месте данные у людей.  С верификациям любой кошелёк хорошо работает без ограничения. 


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, serkagan said:

Ну, зачем проходить сразу верификацию, если в этом нет необходимости для меня, просто тратить время и даже если я проходил её где то, то необязательно, что данные сольют, к тому же как правило я прохожу эту процедуру по водительским правам )

Ну это пока что права прокатывают , подождите скоро биржы начнут расылать всем письма с просьбой перепройти верификацию по паспорту)) Я просто уверен что будет так потому что скорее всего сейчас обираеться пока что поверхностыне данные о людях в крипте, а потом начнут уже жестить с КУС


Игра по заработку крипты

https://rollercoin.com/?r=jnd3ac85

Share this post


Link to post
Share on other sites

многие биржи вынуждены это делать, так как требует страна, где они зарегистрированы, не важно офшерная зона.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Goodman200 said:

Вот-вот, я когда на одной платформе регистрировался, полностью предоставил все свои документы, меня потом кормили free coins и бесплатными раздачами. Да и еще на пассивный доход потом вышел, вообще класс.

позвольте спросить на какой бирже вы регистрировались что вам за прохождение кус предоставили пассивный доход? Не binance случайно? И как давно это было? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Tveth said:

Карту можно всегда защитить дополнительными подтверждениями транзакции, есть такая фича конечно что специальные терминалы могут списывать без запроса, но тогда нужно звонить в банк и там попробовать как-то заблокировать снятие.

Для того, чтобы было автоматическое снятие средств с карты, вы сначала должны разрешить такую операцию.


▄▄▄▄▄▄     BITCOIN     ▄▄▄▄▄▄
A PEER TO PEER ELECTRONIC CASH SYSTEM

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, vady76 said:

Почему вы говорите что ЕХМО нигде не зарегистрирована?Юридический адрес в Великобритании и открытый офис в Барселоне. Что значит открытый? А то, что в гости к руководству биржи может зайти абсолютно любой пользователь.И как раз в Великобритании есть закон об отмывание денег через биржи поэтому она и ввела обязательной КУС.

Нет у биржи никакого юридического адреса в Великобритании. Есть у конторки, принадлежащей этим же собственникам, которая не является официальным оператором собственно биржи и никак с ней официально не связана. По офису в Барселоне скорее всего аналогичная ситуация, он числиться за конторкой, официально никак не привязанной к самой бирже, но тут я глубоко не мониторил, но по другому и быть не должно.

5 hours ago, vady76 said:

И как раз в Великобритании есть закон об отмывание денег через биржи поэтому она и ввела обязательной КУС.

Причем тут вообще какой то закон об отмывание денег?) У данного скамища нет ни разрешения, ни лицензии на работу в Великобритании, даже если они сто тысяч раз выполнят этот закон, они не имеют права без лицензии и без разрешения вести биржевую деятельность в Великобритании. Даже у Койнбейса с этим все не особо хорошо, погуглите... Скамчик же аналогичный Эксмо никто в Британии не пустит даже на порог)

Edited by vl77lp
  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 22.05.2020 at 14:29, IamLeader12 said:

На счет мультиаккаунства я бы поспорил, чего сейчас только нет в интернете, зачастую люди не на свои паспортные данные верификацию делают , а данные которые нигде не светились буквально за копейки купить можно. KYC только для защиты от отмыва нужен. 

Ну я понимаю зачем нужен кус. Но не всегда, иногда так же проекты заставляют добавить верификацию на свой ресурс, обязывают... 

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, RostyanTT said:

Та сейчас полным полно телеграмм ботов которые торгуют паспортными данными, дошло до того что даже на сайтах которые ищет гугл продают паспортные данные. Просто напишите в гугле купить верификацию Qiwi и там появятся сайты которые за 300 рублей любезно верифицируют вам кошелёк на левые документы. А как вы думаете от куда эти документы берутся??

Вопрос не прочитали внимательно. На вас брали левые кредиты после прохождения верификации? Недвижимость отбирали? Или может в лес налоговая вывозила с паяльником? Киви тут при чем?

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 22.05.2020 at 16:47, RECKRUT said:

Ну,паспортные данные могут понадобиться для верификации кошелька и т.д,по мелочам,скажем. И все таки не стоит доверять его кому попало 

Доверять свои данные кому попало не нужно никому естественным образом, их могут просто слить кому-то заденьги или самому использовать для прохождения там и сям...

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, vl77lp said:

Скамчик же аналогичный Эксмо никто в Британии не пустит даже на порог)

Согласен эти супер бирыж как Эксмо могут только подмазываться что якобы они в Европе находятся и от них требуют власти такого вот подхода к верификации, а по сути сидят там какие то мошенники и я уверен что на Эксмо все нововведения это предвестник того что они скоро скаманут и будут всем говорить что их взломали


Игра по заработку крипты

https://rollercoin.com/?r=jnd3ac85

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, DonbassHero said:

Плохого или хорошего тут нету, есть выбор - предоставлять какой-то компании свои документы либо же нет. Сама то процедура нормальная, просто не у всех ее лучше проходить

Не совсем процедура нормальная, вы даёте свои данные регулируещему органу, а не биржи. А этот орган уже контролирует ваши действия с криптовалютой. Вы фактически даёте централизацию своих данных и криптовалюта теряет свой смысл.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, DonbassHero said:

Плохого или хорошего тут нету, есть выбор - предоставлять какой-то компании свои документы либо же нет. Сама то процедура нормальная, просто не у всех ее лучше проходить

Верификацию следует проходить на проверенных биржах, это позволяет исключить вероятность утечки паспортных данных. Не следует доверять первой попавшей на глаза бирже.


Мой телеграмм канал по заработку в онлайн - https://t.me/biznesdoma90

Ежедневный пассив от 0.6%-1% в день. 👉Рег: https://webtokenprofit.com/partner/1170551

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 minutes ago, Tamer34 said:

Согласен эти супер бирыж как Эксмо могут только подмазываться что якобы они в Европе находятся и от них требуют власти такого вот подхода к верификации, а по сути сидят там какие то мошенники и я уверен что на Эксмо все нововведения это предвестник того что они скоро скаманут и будут всем говорить что их взломали

Там мошенники и сидят, которые занимаются весьма нелицеприятными делами и в других своих бизнесах. Это весьма распространенная ситуация, когда различные скамчики начинают козырять регистрацией в Лондоне, Нью-Йорке и других громких юрисдикциях https://finside.ru/13341/.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не скажу что от кус я в восторге, иногда очень раздражает на некоторых проектах его проходить. Только какая-то биржа к примеру открывается сразу такие запросы к пользователям, бред же

Share this post


Link to post
Share on other sites
24 minutes ago, vl77lp said:

Там мошенники и сидят, которые занимаются весьма нелицеприятными делами и в других своих бизнесах. Это весьма распространенная ситуация, когда различные скамчики начинают козырять регистрацией в Лондоне, Нью-Йорке и других громких юрисдикциях https://finside.ru/13341/.

Сейчас стало весьма сложно отличать их, они регистрируют свои фирмы в доверенных странах, открывают на всеобщее обозрение фото и имена команды, делают просто отличный сайт, подделывают все документы, увеличивают объем торгов, и так далее. Они очень хорошо адаптируются к изменениям в законодательстве 

Share this post


Link to post
Share on other sites
28 minutes ago, Gegemon666 said:

Не скажу что от кус я в восторге, иногда очень раздражает на некоторых проектах его проходить. Только какая-то биржа к примеру открывается сразу такие запросы к пользователям, бред же

а вы сразу же бежите регистрироваться на всех новых биржах? обходите такие проекты стороной и проблема решится сама собой.


 

                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, Andreytitov2601 said:

Естественно) особенно он не нужен, если ты работаешь с криптой 

вот вот и доровольно я этот кус никогда не будут проходить но а если тот проект с которым я работаю начнет требовать кус тогда придется подумать проходить его или сменить проект 

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, TheStrayAngel said:

Но всё таки остановились на централизованной площадке . Это я и хотел спросить 😉 Спасибо . 

ну да, конкретно с йобитом меня не волнует насколько он централизован, поскольку плюсов очевидно больше. Раздачи каждый месяц, ивенты всякие и прочее. и просто удобный дизайн

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 20.05.2020 at 17:42, gohong said:

Я вот пару дней назад номер карты и срок ее действия заполнял на одном сайте для получения кредита онлайн, кус тоже прошел с фотками и паспортными данныи, теперь страшно, вдруг они CVV код смогут подобрать, он у меня из 3-х одинаковых цифр состоит 😄

Ну, я как правило, смотрю, если надо еще и фото, то уже стремно, так как у сайта очень много становится личных данных


Если меня нет тут, то пишите в Telegram: @sweetsummer7

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Dask3 said:

На дарбе вроде такое было, на абсс было, много где было так, что ты проходил верификацию и мог потом участвовать в нескольких раздачах, только для вериф пользователей

А сейчас такое уже ни на каких биржах не происходит? Везде как я понимаю в основном такие же free coins как на yobit? Я к сожалению такие раздачи не застала)

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 20.05.2020 at 17:26, scoundrel1161 said:

Да сейчас карту засветить мне кажется труднее всего, ибо большинство людей уже переходят на оплату телефоном/часами/браслетами да и всем чем угодно с чипом nfc, а там карту светануть тяжело

Тем не менее есть куча программ-шпионов, которыми пользуются и применяют мошенники и прочие хакеры


Если меня нет тут, то пишите в Telegram: @sweetsummer7

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
43 minutes ago, Vonuchkins1337 said:

ну да, конкретно с йобитом меня не волнует насколько он централизован, поскольку плюсов очевидно больше. Раздачи каждый месяц, ивенты всякие и прочее. и просто удобный дизайн

А одно из главных преимуществ, которое люди видят в бирже Yobit - это отсутствие обязательной прцедуры KYC. Поэтому уже обрела большие масштабы тенденция, что с бирж, где вводят обязательную KYC, пользователи массово переходят на Yobit.


BITCOIN-SECRET.COM - авторский сайт о заработке на криптовалютах. По поводу сотрудничества пишите в личку.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Gegemon666 said:

Не скажу что от кус я в восторге, иногда очень раздражает на некоторых проектах его проходить. Только какая-то биржа к примеру открывается сразу такие запросы к пользователям, бред же

Если сразу вам говорят пройти KYC, то лучше на эту биржу забить и пройти мимо неё. Ни одна сейчас хорошая биржа не говорит пройти KYC сразу. Не Binance и ни одна другая топовая биржа, они просят пройти KYC только при выводе в фиат или при выводе больше 2 биткоинов за сутки, то есть проходить KYC совсем не нужно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Добрый день, уважаемые пользователи! Мы работаем в штатном режиме, каждый день с 10:00 до 22:00 (МСК)   Так же, напоминаем про АКЦИЮ! Мы дарим бесплатные AML-проверки, обращайтесь по контактам в Telegram (указаны на сайте)
    • Актуальные курсы на 22.05   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 1,2% $/ 1,4% за €. 💰 Продаём USDT 2.2% с Вас. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍     За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉  @PLsmartgroupp
    • Приветствуем! Меняем выгодно для Вас Сбербанк Рубли на Monero XMR. Гарантируем быстрый обмен, низкие комиссии и компетентную поддержку.   Наши контакты:Почта: support@imperial.exchangeTelegram: https://t.me/imperialexchange_admСайт: https://imperial.exchange/
    • Россия заняла второе место по добыче криптовалюты в 2023 году   Российские майнеры добыли около 54 000 BTC и прогнозируются дальнейший рост в 2024 году   В прошлом году Российская Федерация заняла второе место в мире по объему добычи криптовалюты, продемонстрировав впечатляющие результаты. Согласно данным, Российские майнеры добыли около 54 000 BTC, что составляет приблизительно $3,5 млрд. Это достижение подтверждает растущую роль России в криптовалютной индустрии и указывает на перспективы для дальнейшего развития в этой сфере.   В 2023 году Россия заняла второе место в мире по объёму добычи криптовалюты, уступив только Соединенным Штатам. Российские майнеры сумели добыть около 54 000 BTC, что эквивалентно примерно $3,5 млрд. Это значительное достижение подтверждает активность и эффективность российской криптовалютной сети.   Один из интересных фактов связанных с добычей криптовалюты в России — это энергетическая эффективность этого процесса. Согласно данным, 1 МВт электроэнергии, потребляемой для майнинга, позволяет добывать примерно 27 BTC ежегодно. Это говорит о том, что Россия обладает значительными ресурсами и инфраструктурой для развития криптовалютной деятельности.   Прогнозы на 2024 год в отношении майнинга в России обнадеживающие. Ожидается, что рост добычи криптовалюты составит 20-40%. Это свидетельствует о том, что Россия не только укрепляет свои позиции в этой области, но и продолжает прогрессировать. Рост майнинга в стране может быть обусловлен как увеличением количества майнеров, так и усовершенствованием технической базы и использованием более эффективных методов.   Второе место России по объему добычи криптовалюты в 2023 году является важным достижением для страны. Это подтверждает растущую роль России в криптовалютной индустрии и ее потенциал для дальнейшего развития. Прогнозы на 2024 год предвещают дальнейший рост в области майнинга в России, что может способствовать укреплению позиций страны в мировой криптоэкономике.   Подробнее читайте на нашем сайте в разделе НОВОСТИ.
    • Дорогие наши клиенты! Сделали для наших клиентов и гостей форума низкую комиссию на обмен USDCoin ERC20 USDC на Сбербанк Рубли. Поможем Вам совершить выгодный обмен!   Наши контакты: support@01bit.prohttps://01bit.pro/
    • Биткойн показал значительный рост, прибавив 8,5% за 24 часа и достигнув 71 926 долларов 21 мая. В результате этого шага Биткойн всего на 2,5% отстает от своего исторического максимума. Более того, деривативы BTC демонстрируют благоприятные условия для достижения новых рекордных максимумов в ближайшие недели. Ежедневный скачок цены BTC на 4%, по-видимому, вызван растущим оптимизмом в отношении шансов на одобрение американского спотового  биржевого фонда Ethereum (ETF) и общей рыночной тенденцией, направленной на защиту от инфляции. Эта тенденция также подтолкнула золото и индекс S&P 500 к новым историческим максимумам 20 мая. Многие трейдеры задаются вопросом, был ли недавний рост цен на Биткойн вызван чрезмерным использованием длинных позиций с кредитным плечом и каковы последствия спотового ETF Ether  Позиция регулятора изменилась после отмены решения Сената США Старший аналитик Bloomberg ETF Эрик Балчунас 20 мая повысил шансы одобрения спотового ETF Ethereum с 25% до 75% под влиянием политического давления. Эта корректировка последовала за важной резолюцией Сената США от 16 мая, которая отменила Бюллетень 121 SEC, который вводил строгие требования к капиталу для банков, владеющих цифровыми активами клиентов. Перед голосованием в Сенате президент Байден дал понять, что может использовать исполнительную власть, чтобы наложить вето на любую резолюцию, которая изменит политику SEC. Однако решение Сената в пользу принятия криптовалюты вызвало стратегическую переоценку в Белом доме, по словам Перианн Боринг, основательницы и генерального директора Цифровой палаты Торговой ассоциации блокчейнов. Председатель SEC Гэри Генслер ранее демонстрировал значительное нежелание классифицировать Ethereum как неценную бумагу или намекать на любую вероятность одобрения его спотового ETF. Но ситуация резко изменилась 20 мая, когда SEC, как сообщается, запросила обновленную информацию о спотовых отчетах ETF Ethereum от таких бирж, как NYSE и Nasdaq. Несмотря на потенциальную конкуренцию со стороны Ethereum, введение его спотового ETF, вероятно, будет в целом выгодным для сектора криптовалют, создавая более благоприятную среду для инвестиций. Уменьшение антикрипторегулирования в США может побудить больше инвестиционных менеджеров, включая пенсионные фонды, принять более благоприятный взгляд на сектор. Исторически сложилось так, что неопределенность регулирования, будь то деятельность по майнингу или посредников, ориентированных на конфиденциальность , отрицательно влияла на цену Биткойна. Биткойн-деривативы умеренно оптимистичны Рост стоимости Биткойна 21 мая также спровоцировал увеличение спроса на длинные позиции BTC через ежемесячные фьючерсы. В типичных рыночных условиях эти деривативы имеют надбавку от 5% до 10% к спотовой цене, чтобы компенсировать удлиненные периоды расчетов. Годовая премия за 3-месячные фьючерсы  Данные показывают, что премия за фьючерсы на BTC выросла до 14%, самого высокого уровня за пять недель. Это указывает на умеренные бычьи настроения, резко контрастирующие с ситуацией 1 апреля, когда премия по фьючерсам достигла 25% — уровень, обычно указывающий на крайний рыночный оптимизм. Изучение рынка опционов помогает лучше понять динамику игры. Дельта-перекос в 25% помогает оценить влияние кредитного плеча на последние ценовые тенденции. Рынок, воодушевленный ростом цен, обычно покажет отклонение -7%, поскольку опционы пут (продажа) станут дешевле.   Биткойн-2-месячные опционы с дельта-перекосом 25%.  Текущий перекос в -8% на рынках биткойн-опционов отражает здоровые рыночные настроения, особенно если учесть, что цена BTC выросла на 23% за 19 дней, в то время как рынок опционов оставался относительно стабильным. Данные рынка деривативов на биткойны показывают, что среди покупателей биткойнов все еще есть место для стратегического рычага влияния, не опасаясь чрезмерного оптимизма, который может привести к значительным ликвидациям во время неожиданного падения цен. Это открывает многообещающие перспективы дальнейшего роста цен BTC в предстоящие недели с возможностью достижения новых рекордных максимумов выше $74 000. По мнению популярного криптоаналитика Game of Trades, бычий импульс может катапультировать биткойн до 80 000 долларов, учитывая «ключевые скользящие средние» и «поддержку канала».
    • 22.05.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.3% (Мы доплачиваем) USDT  +1.3% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.5%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.3%  USDT   +3.3%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Да есть и такое мнение, но тут еще момент что даже в случае одобрения на этой неделе могут пройти месяцы прежде чем этот етф запустят. Я думаю одобрят примерно к концу июля и запустят на сентябрь
    • Дорогие, друзья!  Нас добавили в известный мониторинг - СhangePro Найти нас можете в строках мониторинга! Приглашаем Всех клиентов обменивать свои активы у Bit By Alexander !
    • Гонконгская компания Hex Trust Group, занимающаяся хранением цифровых валют, выпустила новый стейблкоин на блокчейне первого уровня Flare под названием USDX. Он имеет привязку 1:1 к американскому доллару. Резерв стейблкоина обеспечен в основном облигациями Казначества США со сроком погашения от одного до трёх месяцев.   USDX стал первым стейблкоином на Flare, поскольку блокчейн первого уровня только готовится развивать свою экосистему. Flare уже привлёк $35 млн в закрытом раунде финансирования в феврале. По данным DefiLlama, общая заблокированная стоимость активов на блокчейне (TVL) в настоящее время составляет $8 млн. На фоне объявления о запуске стейблкоина собственный токен Flare (FLR) вырос на 2,4%.   Известно, что USDX будет доступен для использования по всем протоколам кредитования и биржам. Кроме того, DEX-площадка криптокредитования Cleapool запустит Т-пул со стейблкоином. Он позволит держателям заблокировать активы в USDX, получив cUSDX.   Сотрудничество между USDX и Clearpool на Flare обеспечивает держателей стейблкоина немедленным доступом к реальной доходности, — заявил соучредитель блокчейна Flare Хьюго Филион.
×
×
  • Create New...