KYC - это хорошо?!

[alex1410 957]

44 minutes ago, Wiseman said:

Да что ж я не человек что ли 😆 конечно вывожу и делаю это каждую неделю ,  но у меня нет банковских карт вообще я уже год пользуюсь яндекс картой и имею именной кошелёк где не нужно проходить KYC верификацию в сего навсего подтвердить смс номер телефона и всё , а вывожу на неё если с ёбита то напрямую с биржи а если нет то на бестченже через обменники .

Ну вы хоть так, а вот остальные, думаю пользуясь обычной банковской картой, на свое имя, считают что KYC на бирже все испортит и налоговой передадут привет от них. Противно иногда читать, как они в одной теме описывают что Сбер пробовали не понравилось ушли в Тинькофф, а здесь рассказывают о вреде KYC. Ну прям полная анонимность, только вот от слова анонизм))

[Sainmig 1041]

Ну на данный момент кус уже довольно безопасен и пройти его можно на нескольких основных биржах где у вас хранится больше всего денег.

[medandepok 56]

2 hours ago, jekichchan said:

Я считаю, что KYC-отличная борьба с мошенниками. не каждый мошенник сможет найти кучу паспортов. Минус является то, что не каждый школьник сможет пройти KYC, если он хочет торговать

кому надо, тот найдет, тем более у нас много бомжей и алкашей готовых за бутылку или кусок хлебя щелкнуться с паспортом для дяди в пиджачке. более того, мошенники могут ведь и более порядочных людей уболтать сфотаться, способов есть много.

[Lyyk121 3231]

On 07.02.2020 at 05:01, jonnsina228 said:

Кус это не плохо и не хорошо. Это никак. Просто некоторые компании требуют подтверждение ваших документов. Вот и все

Не рыба и не мясо что ли получается? 
Вот эта неопределенность вообще не понятна, как по-мне ))) 

[BrotherKaramazov 5258]

2 hours ago, jekichchan said:

Я считаю, что KYC-отличная борьба с мошенниками. не каждый мошенник сможет найти кучу паспортов. Минус является то, что не каждый школьник сможет пройти KYC, если он хочет торговать

Профессиональным мошенникам не проблема найти паспорта для того чтобы пройти КУС. Например провести аирдроп и для участников затребовать прохождение КУС. Главное награды пообещать посмачнее и сотни недалеких людей кинутся предоставлять свои данные в надежде на копеечную награду.

А дальше ваши доки или используются или продаются.

 

А вот для обычного человека прохождение КУС чревато во многих случаях проблемами с налоговой или криминалом.

[Chingchong6 153]

Тоже считаю что верификации и все что с этим связано не плохо, мошенничества становится меньше но по левым паспортам верификацию ни кто так же не отменял, что грустно

[fullzero 35620]

4 hours ago, zulor said:

Мы с вами говорим о разных вещях. А если в банках того человека заморозили все счета, допустим за не уплату налогов или штрафа за дтп или кредит, или алименты. И вот прошли вы КУС на бирже а регулятор вашей страны туда бросил заявку, вы там, команда заморозить. Ну и что, хороший исход событий при прохождении КУС ?

Я нисколько не хвалю KYC, наоборот, считаю это неправильным и противоречащим децентрализации. Но имею в виду то, что документы могут слить не только биржи, где его проходят, но и банковские структуры. И да, такой исход событий неприемлим. 

[Jacqueri 0]

Думаю, что полезность KYC зависит от проекта или же сервиса, из-за них становится меньше скам проектов и это радует, очень даже

[rosopond 1283]

11 hours ago, LevelUP said:

Ну да, а они все KYC требуют для рабочего класса)

Да для простого среднестатистического трейдера в 5 ВТС в месяц, лимита за глаза хватило бы. А хочешь больше, тогда уж и KYC проходи.

 

Мне чтоб на Дешерак заработать на бирже, нужно KYC проходить, смешно же, ну нет у меня дневного лимита в 2 ВТС. Такое впечатление будто все эти биржи ориентированны как раз на серые схемы а не на рядовых трейдеров. 

Я думаю просто большинство бирж хотят выглядеть более менее одинаково и зачастую просто копируют условия своих конкурентов, чтобы не было дисбаланса. Да и в скором времени, когда биток будет стоить 300К$ явно лимиты на вывод битка изменятся, ну например в сутки не более 0.5бтс без КИС и 5бтс  для верифицированных и то это даже слишком жирно для рядовых трейдеров. 

[vl77lp 29166]

5 hours ago, Sem7s said:

Ну это бы я вообще назвал бы "петушиный поступок".. И это же коинбейс постоянно проводит различные акции и дропы с KYC верификацией чтобы привлекать новый клиентов? 

Койнбейс пожалуй одна из самых противоречивых фигур криптовалютного мира. С одной стороны это крупнейшая корпорация, которая немало сделала для развития криптовалют и иногда выступала в защиту той же конфиденциальности и анонимности, которую они сами с легкостью нарушают и более того стимулируют развитие систем по слежке за пользователями.
Пользоваться их продуктами разумеется можно, они скорее всего вошли в крипту всерьез и надолго, если не навсегда), а вот доверять свои данные, а тем боле средства стоит с большой осторожностью)
 

Edited February 24, 2020 by vl77lp

[Nikitazap 4060]

3 minutes ago, vl77lp said:

Койнбейс пожалуй одна из самых противоречивых фигур криптовалютного мира. С одной стороны это крупнейшая корпорация, которая немало сделала для развития криптовалют и иногда выступала в защиту той же конфиденциальности и анонимности, которую они сами с легкостью нарушают и более того стимулируют развитие систем по слежке за пользователями.
Пользоваться их продуктами разумеется можно, они скорее всего вошли в крипту всерьез и надолго, если не навсегда), а вот доверять свои данные, а тем боле средства стоит с большой осторожностью)
 

Лично для меня торговля на этой бирже является неприемлемой. Там 100% торчат уши банкиров. Это ничего хорошего для крипты не сулит. Я в этом вообще не сомневаюсь что это агент банкиров в крипте. Именно по этой причине они получили возможность выпускать самостоятельно карты Виза.  

[vl77lp 29166]

3 minutes ago, Nikitazap said:

Лично для меня торговля на этой бирже является неприемлемой. Там 100% торчат уши банкиров. Это ничего хорошего для крипты не сулит. Я в этом вообще не сомневаюсь что это агент банкиров в крипте. Именно по этой причине они получили возможность выпускать самостоятельно карты Виза.  

К стыду своему вынужден признаться, что у меня там есть аккаунт), хз может уже и забанили, кучу времени туда не заходил, алчность проклятая, повелся на обучалку, на которую так и не пригласили, хоть акк и верифицирован на одного из зарубежных друзей с гражданством одобренной страны)
Визу точно оформлять не планирую у них, подожду более вменяемых эмитентов)

[Nikitazap 4060]

7 minutes ago, vl77lp said:

К стыду своему вынужден признаться, что у меня там есть аккаунт), хз может уже и забанили, кучу времени туда не заходил, алчность проклятая, повелся на обучалку, на которую так и не пригласили, хоть акк и верифицирован на одного из зарубежных друзей с гражданством одобренной страны)
Визу точно оформлять не планирую у них, подожду более вменяемых эмитентов)

Не ну стыдиться тут нечему. Мне кажется что нам всем прийдется иметь официальные биржевые аккаунты на которых будут крутиться небольшие суммы для торговли и бытовых нужд, а основной запас хранить на кошельке который никогда не светился в биржевых аккаунтах. Чем больше мы будем иметь аккаунтов на биржах тем сложнее за нами будет следить. 

[klon68 35381]

16 minutes ago, vl77lp said:

К стыду своему вынужден признаться, что у меня там есть аккаунт), хз может уже и забанили, кучу времени туда не заходил, алчность проклятая, повелся на обучалку, на которую так и не пригласили, хоть акк и верифицирован на одного из зарубежных друзей с гражданством одобренной страны)
Визу точно оформлять не планирую у них, подожду более вменяемых эмитентов)

Ну хорошо хоть не на себя верификацию проводили. Если есть возможность зарегать на стороннего человека, то почему бы не пользоваться возможностью, может и пригодится когда то, но не на себя.

[fullzero 35620]

1 hour ago, theluzzi said:

Я думаю, что на биржах, особенно крупных пройти КУС нет ничего страшного, все таки это делается для безопасно пользователей.

На счёт безопасности ещё можно согласиться, но что если произойдёт ситуация, когда вы наторговали там мульйон, а затем часть вывели на карту, а с вас содрали налоги. А во всем виноват KYC, который вас предал, ведь налоговики увидели, что у вас на карту пришла сумма и решили поинтересоваться на биржах, а нет ли там Иванова Ивана? Упс, он там торгует... 

[vl77lp 29166]

13 minutes ago, Nikitazap said:

Не ну стыдиться тут нечему. Мне кажется что нам всем прийдется иметь официальные биржевые аккаунты на которых будут крутиться небольшие суммы для торговли и бытовых нужд, а основной запас хранить на кошельке который никогда не светился в биржевых аккаунтах. Чем больше мы будем иметь аккаунтов на биржах тем сложнее за нами будет следить. 

Посмотрим, может и не придется партизанить) Бывали исторические прецеденты и маразматичнее тех, которые сейчас пытаются напихать в крипу.
"Конфискация золота у населения США в 1933 году — финансовая акция американского правительства, во время которой у населения США изымалось золото." https://ru.wikipedia.org/wiki/Конфискация_золота_у_населения_США_в_1933_году
А сейчас в любом ювелирном магазине покупай даже без паспорта, по банковскому физическому точно не помню, но для небольших слитков возможно и там идентификация необязательная.

[Nikitazap 4060]

1 minute ago, vl77lp said:

Посмотрим, может и не придется партизанить) Бывали исторические прецеденты и маразматичнее тех, которые сейчас пытаются напихать в крипу.
"Конфискация золота у населения США в 1933 году — финансовая акция американского правительства, во время которой у населения США изымалось золото." https://ru.wikipedia.org/wiki/Конфискация_золота_у_населения_США_в_1933_году
А сейчас в любом ювелирном магазине покупай даже без паспорта, по банковскому физическому точно не помню, но для небольших слитков возможно и там идентификация необязательная.

Действительно так было во время великой депрессии в Америке. Там был в свое время и сухой закон. Это сейчас мы можем смеяться, но тогда за нарушение этого закона было не до смеха. В России тоже можно свободно покупать и продавать доллары, а во времена СССР за это расстреливали или давали серьезные сроки. Так что удивляться ничему не приходится.

[vl77lp 29166]

17 minutes ago, Nikitazap said:

Действительно так было во время великой депрессии в Америке. Там был в свое время и сухой закон. Это сейчас мы можем смеяться, но тогда за нарушение этого закона было не до смеха. В России тоже можно свободно покупать и продавать доллары, а во времена СССР за это расстреливали или давали серьезные сроки. Так что удивляться ничему не приходится.

О чем собственно и речь, что возможно спустя несколько лет будем со смехом вспоминать как плясали лезгинку по Скайпу, чтобы продать какой либо шиток.
А возможно произойдет чет подобное и всем будет совсем уже не до смеха "Роман-антиутопия «1984» (1949) стал идейным продолжением «Скотного двора», в котором Оруэлл изобразил возможное будущее мировое общество как тоталитарный иерархический строй, основанный на изощрённом физическом и духовном порабощении, пронизанный всеобщим страхом, ненавистью и доносительством. В этой книге впервые прозвучало известное выражение «Большой брат смотрит за тобой» (или, в переводе Виктора Голышева, «Старший брат смотрит на тебя»), а также введены ставшие широко известными термины «двоемыслие», «мыслепреступление», «новояз», «правоверность», «речекряк»." https://ru.wikipedia.org/wiki/Джордж_Оруэлл

[vitalik555 0]

7 hours ago, jekichchan said:

Я считаю, что KYC-отличная борьба с мошенниками. не каждый мошенник сможет найти кучу паспортов. Минус является то, что не каждый школьник сможет пройти KYC, если он хочет торговать

Согласен  школьник не сможет пройти эту процедуру плохо но еще плохо что если проект скам то не известно где могут применить ваши данные 

[nickoman987 1040]

KYС-помогает индефицировать человека, на биржи не будет глупых людей, тех же школьников, которые не смогуйти KYC. Я думаю, что KYC должен быть везде, особенно по правам, а то сливать паспорт-не хочется

[fullzero 35620]

54 minutes ago, nickoman987 said:

KYС-помогает индефицировать человека, на биржи не будет глупых людей, тех же школьников, которые не смогуйти KYC. Я думаю, что KYC должен быть везде, особенно по правам, а то сливать паспорт-не хочется

Интересненько, значит вы полностью поддерживаете введение повсеместного KYC, но при этом опасаетесь утечки личных данных? Значит все-таки частичка недоверия к этому явлению есть? 

[Dima1868 2376]

59 minutes ago, fullzero said:

Интересненько, значит вы полностью поддерживаете введение повсеместного KYC, но при этом опасаетесь утечки личных данных? Значит все-таки частичка недоверия к этому явлению есть? 

Я даже не знаю,чем ему мешают,как он их называет "школьники и глупые люди,которые не смогут пройти KYC")А потом еще и говорит,что KYC очень хорошо,потому что паспорт сливать не хочется))

[DenFo1311 0]

22 hours ago, Boria4646 said:

Сливают на черный рынок (darknet) людям, которые умеют обращаттся с чужими паспортными данными. Даже не сливают, а продают, так как просто слить никому не выгодно. Дальше идёт перепродажа твоих документов от диллера к диллеру" и образуется некая сеть, куда твои данные слили

Ага,продали они ваши данные в даркнет,на черный рынок,какие дальше действия с вашими документами?Что такого страшного они могут сделать с вашими данными?

[Morganshtern 1774]

10 minutes ago, Johnywhite said:

kyc в будущем на проектах будет просто обязателен из-за того что проекты будут под контролем государства, а оно хочет как можно больше собрать налогов 

Все биржи все равно не введут KYC,я в этом просто уверен,потому что введение такой процедуры сопутствует большому оттоку пользователей,не думаю,что этого кто-то хочет 

[DenFo1311 0]

1 hour ago, Johnywhite said:

Согласен тоже бы хотел чтобы верификация проходила по другим документам, а не по паспорту. А если же введут права, то с ним вообще не страшно 

А в чем проблема проходить верификацию по паспорту?Почему все бояться?С вашими данными все равно ничего не сделают,хоть по паспорту вы пройдете,хоть по правам