KYC - это хорошо?! - Page 107 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

On 14.02.2020 at 17:19, Zheka said:

Я всегда прохожу верификацию на биржах, но не прохожу её в аирдропах, так как данные могут продать. KYC это даже плюс нежели минус, потому что мошенников вообще не будет.

Хорошо, а что если человек не мошенник и не аферист, а просто имеет не большой заработок, а в итоге будет еще и налогом потом облагаться, потому как что банки что налоговые смогут вас отследить по этим пройденным КУС. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Arnur said:

KYC - это хорошо, но не нужно в каждой попавшеюся конторе ее проходить. Нужно предоставлять свои документы только доверенным биржам.

Да фишка в том что КУС это не проблематично, тут все раздули из этого проблему какую-то нереально большую, но вот проблема совсем в другом, мы то предоставляем им свои данные, и когда какая-то нн биржа Васьки с подъезда с соседнего КУС просит то стоит задуматься, а надо ли это.


telegram, twitter - @benzotrav 🤑

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 minutes ago, Agafonov said:

Уголовку человеку, чьи данные попали в руки мошенникам? Интересно каким образом можно повесить срок на него. Таких случаев я не наблюдал никогда. Скорее уголовка тем мошенникам, которые украли данные.

Да очень легко, изображение или данные человека могут использовать в противоправных действиях, таких как мошенничество и вуаля, потом доказывай что ты не виновен, предоставляй алиби и свидетелей, что ты дома чай пил сидел

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Kacuba77 said:

кус это очень хорошо если правильно посмотреть на этот вопрос без предрассудков о дискриминации школьников и тд, ведь это все не просто так, сайты борются за безопасность клиентов

Это вообще никак не связано с безопасностью. Ладно ещё электронные кошельки и прочие проекты, но криптобиржи не должны требовать кус. Потому что суть крипты это анонимность

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, heh2578 said:

а можно поподробней какие проблемы возникнут когда  предоставленные данные попадут в руки к злоумышленникам ?

1. оформить микрозаем в интернете можно с помощью сведений с первых страниц паспорта, значит достаточно иметь ксерокопию

2. пользуясь данными чужого паспорта, можно вполне зарегистрировать фирму-однодневку

3. оформить рассрочку на товар в интернет магазине

4. подделка квитанций на оплату штрафов от гос органов, но со своими реквизитами оплаты

5. регистрация в ЭПС

6. различного рода мошейничество на сайтах по типу ебей, алиэкспресс...

7. оформление симки для мошейнических телефонных схем

8. прохождение различных КУС но уже по вашим данным

Ну и если немного еще подумать, то думаю список вполне можно продолжать и довольно долго)

 

  • Useful or interesting 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Много кто недолюбливает kyc за то что это типа раскрывает их личность и это некоторым не нравится. Но реально подумайте уже 2020 год, думаю ничего страшного не случится если кто то о вас узнает)

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, Dima93 said:

Не примут одну ксерокопию, оно работает намного сложнее.

да что вы говорите? я лично брала себе на нужды микрозайм по своему паспорту. Достаточно было на сайте просто заполнить форму с указанием паспортных данных и прикрепить фото-селфи с тем же паспортом в руках.  

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, acher103 said:

Зато потом этими же паспортами проходятся те же кусы на других биржах)) Круговорот паспортов в даркнете так сказать))))

Разницы нет никакой, про утечки данных многие знают. На некоторых проектах люди регистрируются с одинаковыми паспортами, но даже такое легко обойти, просто загрузив другие доки

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, white said:

конечно передают, биржи это и не скрывают. Кракен даже статистику запросов выкладывала, у них каждый год все больше интересующихся оборотами клиентов.

Ну если рассматривать только вариант хранения, а не манипуляций на биржах - то некоторые хранят на кошельках, а не на биржах. И есть без верификации биржи.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, heh2578 said:

а можно поподробней какие проблемы возникнут когда  предоставленные данные попадут в руки к злоумышленникам ? сижу думаю и не понимаю , что такого они могут с моими паспортными данными сделать , а тем более если я дам свой загран паспорт . 

хотел написать вам. но Бестия выше уже ответила ))) я бы на вашем месте не раздавал бы свои паспортные данные так беспечно, если бы они не имели ценности их бы не скупали в даркнете, но решать конечно же вам, не факт что ваши данные 100 % попадут в плохие руки. но если это случится то у вас могут быть проблемы, я предпочитаю упреждать появление проблем, это намного лучше, чем потом их героически решать.

 

4 hours ago, fullzero said:

Вы думаете наших данных нет в налоговой службе? Вряд ли, и если даже это так, то банки по любому их запросу должны выдать данные клиентов. Вообще я считаю, что все наши данные давно уже слиты в нужные гос органы. 

я думаю что наши данные есть в налоговой службе, но пока налоговые службы не знают что мы занимаемся криптовалютой, и лучше не спешить ставить их об этом в известность. проходя кус на различных биржах. если только мы не горим желанием платить налоги раньше времени.

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 minutes ago, ohdippersquad said:

Приветствую. Думаю нет, по-скольку это ломает всю систему криптовалюты - анонимность. Хотя, биткоин все равно легко отслеживается. Так что, если вы не отмываете деньги и хотите продать криптовалюту на ПРОВЕРЕННОЙ бирже, то можно не беспокоиться 🙂 

Большинство крипты псевдоанонимные , кому надо тот найдёт , я буду просто спокойнее себя чувствовать с кус, чем без него ..

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 18.02.2020 at 18:30, freshka999 said:

В каком смысле нейтральным?кус вообще по сути каждый человек должен проходить для того чтобы делать себе деньги на проектах

В таком смысле, что мне всё равно на KYC. Что он есть, что его нет. Так что впринципе, я могу пройти верификацию без всяких усилий, а могу и не проходить

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я kyc не боюсь, и периодически прохожу эту процедуру, ничего противозаконного не делаю. Но в случае, если хакеры взломают биржу и похитят данные пользователей, мне бы не хотелось, чтобы моими данными владели злоумышленники.


Staking_468x60.jpg.63b6075013b311d643d21a44b21f0e9e.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 minutes ago, Pepethefrogger said:

кус - это не хорошо и не плохо - это нормально, такая формальная процедура не должна никого пугать ибо мы и так паспорта свои показываем на каждом углу 

На каждом углу мы показываем паспорта лишь гос. предприятиям. А если вы занесли свои данные в скам-проект, то у вас могут возникнуть проблемы. То кредит оформят, который вы не брали, то квартира больше не ваша)

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Kana said:

После лeгaлизaций думаю что верификацию в мире криптовалют сделают обязательным процессом! А если криптомир не исчезнет то его полюбому рано или посдно урегулируют, это лишь вопрос вpeмени

Ну пока существуют лояльные биржи, которые идут навстречу своим пользователям и не вводят поголовную верификацию, нужно этим ползоваться и не светиться раньше времени.


Logo_color_5.png

Altcoinlog - интернет издание о криптовалютах и блокчейн технологиях

НОВОСТИ  *  МАЙНИНГ  *  НОВИЧКАМ

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, benzotrav said:

Да фишка в том что КУС это не проблематично, тут все раздули из этого проблему какую-то нереально большую, но вот проблема совсем в другом, мы то предоставляем им свои данные, и когда какая-то нн биржа Васьки с подъезда с соседнего КУС просит то стоит задуматься, а надо ли это.

Конечно что не проблематично, но до того момента пока неткаснётся каждого лично, кто вводил данные. А этот процес уже довольно близок, чтобудем парни и девчата делать когда заставят платить налоги по вашим КУС))

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, zulor said:

А у вас много времени бегать ещё и по судам, чтоб доказывать что это не вы брали кредит, это я думаю не месяц даже займёт. А до выяснения обстоятельств, все ваши активы могут заморозить, включая те биржи, на которых у вас были вложения и вы прошли там КУС.

Если будут проблемы, то время уже найдётся. А вот насчёт того что биржи заморозят активы - то я глубоко сомневаюсь, у нас пока нету такой привязки и никто не узнает на какой бирже у нас есть деньги 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я вообще проходил в прошлом году верификацию на бирже по чужим документам и их приняли. Не понимаю зачем проходить по своим если можно взять любой паспорт из интернета.

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, MandarinKapon said:

Я вообще проходил в прошлом году верификацию на бирже по чужим документам и их приняли. Не понимаю зачем проходить по своим если можно взять любой паспорт из интернета.

Значит в будущем, или скором времени усложнят процедуры верификации, и попросят еще прислать банковские квитанции про оплату коммунальных услуг.

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, VicS said:

Э нет, с таким настроением нам слона не продать не построить светлое криптоанархическое будущее.) Пока 99% в крипте ради спекуляций и фиата добычи, не у нее своего будущего. А КУС, вам решать, проходить/нет. Точно настанут времена, когда выставят фискальные органы всем прошедшим счета, за фиата добычу крипты посредством.)

Это вы сейчас о чем? А смысл трейдинга, если не переводить какую-то часть заработанного в фиат? Вы много знаете успешных трейдеров, которые не переводят крипту в фиат? Не сидите на биржах и не надо будет проходить KYC. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 minutes ago, waser88 said:

Если будут проблемы, то время уже найдётся. А вот насчёт того что биржи заморозят активы - то я глубоко сомневаюсь, у нас пока нету такой привязки и никто не узнает на какой бирже у нас есть деньги 

Это пока нет привязки, но законы скорее всего уже подготовленные и ждут своих утверждений , и вот когда выйдут эти законы, вас легко смогут отследить на биржах, потому как прохождение кус для того и делается, банковскими регуляторами.

Share this post


Link to post
Share on other sites

KYC это не хорошо, так как вы даете данные о себе, вас можно вычислить), зайдет налоговая служба в этот сайт, запросить базу данных по людям, и начнется игра. Где были взяты деньги и почему они не в государстве и тп.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Agafonov said:

Уголовку человеку, чьи данные попали в руки мошенникам? Интересно каким образом можно повесить срок на него. Таких случаев я не наблюдал никогда. Скорее уголовка тем мошенникам, которые украли данные.

И в этом случае вряд ли вообще кто-то будет разбираться, кто там замешан в воровстве базы данных, так как найти таких людей будет непросто. И без должной поддержки со стороны заинтересованных лиц такие поиски ничем хорошим не закончатся.

Share this post


Link to post
Share on other sites
46 minutes ago, zulor said:

Это пока нет привязки, но законы скорее всего уже подготовленные и ждут своих утверждений , и вот когда выйдут эти законы, вас легко смогут отследить на биржах, потому как прохождение кус для того и делается, банковскими регуляторами.

Это будет очень сложно сделать, и для бирж это будет дополнительная никому не нужная морока, того вряд ли примут такой закон 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вобще чтобы пройти верификацию надо отправить копию паспорта, а это не очень хорошо отправлять копию паспорта человеку которого даже не знаешь))

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Новый рекорд установлен через три дня после халвинга биткойнов, что совпало с запуском Runes. По данным Intotheblock, еще одной важной вехой для сети Биткойна стало то, что ее ежедневные транзакции достигли пика в 927 000, превысив предыдущий рекорд в 724 000, установленный в декабре 2023 года. Запуск Runes вызвал быстрый рост, продемонстрировав растущий интерес и полезность к криптовалютам, установив новый рекордный максимум в транзакционной активности Биткойна. Руны, новый стандарт токенов в блокчейне Биткойна, доминирует в транзакциях с момента его запуска после сокращения вдвое 20 апреля, на их долю приходится более двух третей всех транзакций ВТС. При обработке более 2,38 миллиона транзакций Руны составляют 68% от общего числа.   После запуска Runes количество биткойн-транзакций резко возросло, достигнув во вторник 927 000. Это превышает предыдущий максимум в 724 тыс., установленный в декабре 2023 года pic.twitter.com/30JXbrLmdR.     Эти данные, полученные из информационной панели Dune Analytics, предоставленной исследовательской фирмой Crypto Koryo, свидетельствуют о значительном распространении и использовании Рун наряду с традиционными биткойн-транзакциями, включая обычные одноранговые транзакции, BRC-20 и порядковые номера. Самая высокая активность в Runes наблюдалась 23 апреля, превысив 750 000 транзакций. Однако на следующий день произошло значительное снижение: количество транзакций упало до 312 000, что составляет менее половины от общего числа. Эксперты отрасли, похоже, разделились во мнениях относительно того, станет ли Runes устойчивым источником дохода для майнеров биткойнов. Новый протокол, представленный создателем Ordinals Кейси Родармором, позиционируется как более эффективный способ генерации токенов в сети Биткойна по сравнению с BRC-20. Однако некоторые комментаторы, такие как Никита Жаворонков из Blockchair, раскритиковали объем блока, который занимают транзакции Runes, предполагая, что Биткойн отклонился от первоначального видения Сатоши Накамото.
    • Cryptocurrency Wallet vs. Exchange: Know the Difference with Quppy 🛡️💼 In the digital age, understanding where to store your cryptocurrency is crucial. 🌐💡 Whether it's a wallet for full control and security or an exchange for ease of trading and liquidity, each has its unique benefits. 🔒 Wallets provide personal custody, meaning you're in charge of your keys and assets. With tools like Quppy, managing various cryptocurrencies becomes streamlined and secure, offering peace of mind with enhanced privacy and ownership. 📈 Exchanges offer a platform for buying, selling, and trading with added convenience. However, they carry risks like potential hacking and less control over your funds. With Quppy, enjoy the best of both worlds! Our platform ensures secure management of your crypto assets, whether you're trading on the go or safeguarding your investments. Dive deeper into the crypto ecosystem with us and make informed decisions about your digital assets. Learn more about how Quppy can enhance your crypto experience ➡️ quppy.com
    • Здравствуйте, уважаемые пользователи!   Хотим Вас уведомить, что на сайт добавили следующие направления обмена: Cardano ADA > Tether TRC20 Tether TRC20 > Cardano ADA  
    • 🌟 Participate Now for a Chance to Win $10,000 worth of $NEX Tokens! 🌟   🎁 Reward Pool: $10,000 worth of NEX tokens (💰 $7,500 for participation & 💸 $2,500 for referral rewards) 🔥 Participation Reward: Complete TWO tasks to earn $3 worth of NEX tokens 💼 Referral Reward: Earn $1 worth of NEX tokens per referral (up to $100 cap)   🎯 Focus: Random participants who complete all tasks without exception will receive $NEX tokens!   📢 Join Airdrop Now: Nexuschain Airdrop Bot   👥 Tasks to Complete: Join our Telegram group Follow us on Twitter, like & retweet the pinned tweet, and tag 3 friends Send your ETH wallet address 📆 Airdrop Deadline: May 7, 2024, 11:30 PM UTC   📜 Airdrop Rules: Read Airdrop Rules Here   🌐 Additional Information: Nexus Chain is a next-generation, Ethereum-compatible blockchain offering low gas fees and high throughput for various applications.   🔗 Links: Website | Telegram | X   📣 Disclaimer: Remember to conduct your own research before joining any airdrop project. Participation in airdrops is free, so do not send any fees or payments to receive tokens. Join airdrops at no cost!
    • Компания ранее уже имела успешные маркетинговые акции с известными знаменитостями и спортсменами, включая Matt Damon, Ronda Rousey и Carmelo Anthony. Кроме того, было подписано мировое соглашение с клиентами для помощи в преследовании промоутеров компании.
    • Друзья, наши курс на данный момент: BTC – RUB – 5 602 266 (Не забывайте, что курсы нестабильны, точные данные можете узнать в моменте у поддержки)
    • Добрый день всем нынешним и будущим клиентам 😊 Курс по направлению: USDT – RUB – 88.5 Обменник работает в ручном режиме, 24/7. Подробности уточняйте у операторов.
    • Скорее всего буду изредка заглядывать, пока трудно сразу так отрезать) Но не более того, так как много дел и многое надо сделать) Посмотрим, что будет дальше с форумом...
    • С ролями как видим разработчики не за просто так водятся ещё и продвигать за счёт этого свои игры и тут они должны будут играть роль. А то наши ММ это просто крупинка перед топами рейтинга, у которых их по сотни миллионов.
    • Да было бы отлично, если так, но проверить это мы так и не смогли, сам тоже отошёл на один день и всё с самого начала, хотя сейчас уже опять вышел на серию 20 поинтов и скорее всего это может быть тем самым максимумом.
×
×
  • Create New...